Оглавление (стр. 1 )

I.        Основные события          II.        Обращение Председателя Совета директоров и Генерального директора         III.        Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности общества         IV.        Положение общества в отрасли: рынок, маркетинг, продажи         V.        Информация об объеме использования обществом энергетических ресурсов         VI.        Основные финансовые показатели деятельности общества. Производственная деятельность         VII.        Перспективы развития общества.         VIII.        Инвестиционная деятельность         IX.        Закупочная деятельность         X.        Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.         XI.        Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.         XII.        Структура акционерного капитала общества         XIII.        Корпоративное управление. Cостав Cовета директоров общества         XIV.        Cостав исполнительных органов общества         XV.        Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2014 году.         XVI.        Характеристика системы внутреннего контроля общества         XVII.        Корпоративная социальная ответственность         XVIII.        Охрана окружающей среды         XIX.        Государственная поддержка         XX.        Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году         XXI.        Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году         XXII.        Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления         XXIII.        Сведения о состоянии чистых активов общества         XXIV.        Дополнительная информация для акционеров         XXV.        Приложение к годовому отчету – (консолидированная/неконсолидированная) финансовая и бухгалтерская отчетность по (НСБУ/МСФО/US GAAP) за 2014 год XXVI.        Приложение к годовому отчету – отчет о выполнении поручений Совета директоров общества

3 4 5 7 8 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 16 17 18 19 19 19 19 19 19 21 29

       

Основные события

Одним из новых и значимых событий 2014 года для Общества является разработка и внедрение программ реабилитационно - восстановительного лечения  для работников Филиалов «Ириклинская ГРЭС» и «Верхнетагильская ГРЭС» РАО – Электрогенерация».

В апреле 2014 года состоялся турнир по настольному теннису памяти . В турнире приняли участие 14 команд представителей филиалов РАО – Электрогенерация».

С 25 октября по 1 ноября 2014 года на базе филиала «Юбилейный» -профилакторий «Лукоморье» был проведен одиннадцатый Уральский молодежный энергетический форум на тему «Энергетика. Россия. Человек. Энергетика развития».

В 2014 году была реализована инвестиционная программа Общества и приобретено новое оборудование:

солярий LUXURA V5 42XL Ultra, в результате были созданы предпосылки для внедрения новой оздоровительной программы и получения дополнительного дохода. подъемник грузовой (ПГ-МШ) грузоподъемностью 100 кг. на 2 остановки – в результате улучшены условия труда работникам пищеблока, минимизирован риск аварийного выхода из строя морально устаревшего оборудования. узел учета тепловой энергии (теплосчётчик), в результате расход теплоэнергии учитывается по приборам учета, а не расчетным методом, что позволило снизить затраты на теплоэнергию.

II. Обращение Председателя Совета директоров и Генерального директора

Уважаемые акционеры!

Прошедший год был особенным для нашего акционерного общества. Акционерное общество успешно завершило 2014 год и продемонстрировало свой потенциал, которому, во многом, ещё суждено раскрыться.

В отчётном периоде общество продолжало укреплять свои позиции на рынке санаторно-курортных, спортивно-оздоровительных и культурно-просветительных услуг. В целях более полного и прозрачного ведения договорной работы и платёжных операций общество строго придерживалось регламента соответствия принятых Советом директоров решений. За прошедший год большое внимание уделено материально-технической оснащенности, приобреталась медицинская аппаратура, спортивный инвентарь, произведен выборочный ремонт мягкой кровли в ДК «Современник», СК «Дельфин», в филиале «Юбилейный» проведен выборочный ремонт спального корпуса.

Проводилась большая работа по расширению ассортимента и качества услуг. За истекший год выручка от платных услуг составила 10 726 тыс. рублей.  На 2015 год запланирована выручка от платных услуг 11 219 тыс. рублей.

С целью повышения экономической эффективности деятельности разработана Инвестиционная программа -профилакторий «Лукоморье» на 2013-2017 гг. Инвестиционная программа Общества направлена на повышение привлекательности -профилакторий «Лукоморье» для потенциальных потребителей его услуг и должна создать условия для долгосрочного эффективного функционирования. Полагаем, что команда менеджеров и коллектив -профилакторий «Лукоморье» и в текущем году успешно справятся с поставленными задачами сохранения и укрепления позиций Общества на рынке санаторно-курортных услуг.

Генеральный директор -профилакторий «Лукоморье»

Председатель Совета директоров -профилакторий «Лукоморье»

III. Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности акционерного общества являются:

постоянное улучшение качества оказание медицинских услуг; продуманная маркетинговая стратегия и активное продвижение услуг на рынке; улучшение финансово-экономических показателей Общества; повышение инвестиционной привлекательности Общества; повышение прозрачности деятельности Общества для акционера; повышение эффективности управления дебиторской и кредиторской задолженностями; рациональное использование собственных ресурсов; повышение качества бюджетного процесса; повышение профессионального уровня сотрудников.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2014 году как успешные. В течение этого периода своей деятельности  -профилакторий «Лукоморье» сумело обеспечить функционирование Общества с прибылью в размере 838 638 (Восемьсот тридцать восемь тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей.

Итоги работы за год по каждому направлению деятельности:

1. Санаторно-курортные услуги.

За 2014 год в санатории-профилактории «Лукоморье» и филиале «Юбилейный» прошли курс по оздоровлению:

	СП «Лукоморье», чел.	СП «Юбилейный», чел.	ВСЕГО, чел
Всего:	1261	1 630	2891
работники Ириклинской ГРЭС и Верхнетагильской ГРЭС	279	193	472
Дети	546	834	1380
Прочие	436	603	1039

В санатории-профилактории «Лукоморье» создана современная лечебно-оздоровительная база, благодаря которой имеется возможность оказывать многопрофильные санаторно-курортные услуги больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, нервными заболеваниями, заболеваниями эндокринной системы.

2. Социально-культурные услуги.

Дворец культуры «Современник» оказывает социально-культурные услуги населению.

За 2014 год подготовлено и проведено 35 концертов, 31 театрализованных и развлекательных программ, КВН и 26 развлекательных конкурсов.

3. Спортивно-оздоровительные услуги. 

Спортивный комплекс «Дельфин» ориентирован на оказание спортивно-оздоровительных услуг населению: организации групп здоровья, ОФП, спортивных секций по видам спорта, в том числе и детских.

На базе СК «Дельфин» работают 12 спортивных секций, 3 группы здоровья, 3 группы общефизической подготовки.

В спортивном комплексе «Дельфин» оказываются услуги для персонала электростанции, и прочих сторонних организаций. 

За 2014 год коллективом СК «Дельфин» было проведено 77 соревнований, 10 эстафет «Веселые старты», предоставлялся стадион для проведения спортивных мероприятий.