Обращение директора (стр. 2 )

, протокол № 1 от 01.01.2001г., свидетельство о государственной регистрации 3 2454 от 01.01.2001г.;

Открытое акционерное общество «Северавтотранс», приказ №74 от 01.01.2001г., свидетельство государственной регистрации от 01.01.20015г серия 86 № 000

В настоящее время предприятие осуществляет широкий спектр услуг в области автомобильных перевозок и за 30 лет своей работы стало крупнейшим пассажирским перевозчиком пассажиров автомобильным транспортом на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также расширило маршрутную сеть на ближайшие регионы Российской Федерации, такие как, Тюменская и Курганская области.

2.3. Структура Общества в 2016 году

2.4. Сведения о филиалах, представительствах, дочерних и зависимых обществах

- База труда и отдыха «Обь»: 352847, РФ, Краснодарский край, Туапсинский р-н, с. Лермонтово;

- Березовский филиал (пос. Березово): 628140, РФ, ХМАО-Югра, Березовский р-н, пос. Березово, Б;

- Березовский филиал (пос. Игрим): 628146, РФ, ХМАО-Югра, Березовский р-н, пос. Игрим, Б;

- Кондинский автотранспортный участок: 628210, РФ, ХМАО-Югра, Кондинский р-н, пос. Кондинское, ;

- Няганьский филиал: 628183, РФ, г. Нягань, 15-й проезд, 3;

- Октябрьский филиал (пос. Приобье): 628126, РФ, ХМАО-Югра, Октябрьский р-н, пос. Приобье, пер. Таежный, 10, корп. 4

- Октябрьский филиал (пос. Андра): 628125, РФ, ХМАО-Югра, Октябрьский р-н, пос. Андра, 8;

- Покачевский филиал: 628661, РФ, ХМАО-Югра, 7;

- Советский филиал: 628240, РФ, ХМАО-Югра, 0.

Перечень коммерческих организаций, более чем с 5 % акций (долей), которых Общество распоряжается на любом основании

(по состоянию на 01.01.2017)

№	Наименования юридического лица	Адрес его место нахождения/ ИНН	Основной вид деятельности	Количество голосов, приходящихся на акции (доли), которыми распоряжается заявитель, в том числе в процентах от общего количества голосов, приходящихся на акции (доли), составляющие  уставный (складочный) капитал коммерческой организации	В каком качестве выступает заявитель (акционер; номинальный держатель акций; уполномоченный представитель акционера или номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре  акционеров; залогодержатель; дольщик; вкладчик и т. п.);
1	Общество с ограниченной ответственностью	РФ, ХМАО-Югра, г. Белоярский, Промзона, 8/2. ,	Внутригородские автомобильные автобусные пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию. Деятельность автомобильного транспорта	12% уставного капитала 24 голосов	Участник
2	Открытое акционерное общество «Мегионское Автотранспортное предприятие»	РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион, улица Новая, дом 24А	Внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию. Деятельность автомобильного транспорта	20% уставного капитала 641 простая акция	Акционер
3	-Мансийское Автотранспортное предприятие»	РФ  ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск	Внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию. Деятельность автомобильного транспорта	52,65% уставного капитала. 2674 обыкновенных именных акций  и 423  привилегированных акций.	Акционер
Перечень коммерческих организаций, менее чем с 5 % акций (долей), которых Общество распоряжается на любом основании (по состоянию на 01.01.2017)
1	- Мансийский  негосударственный пенсионный фонд»	РФ  ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск  ул. Комсомольская, д.59 А.	Негосударственное пенсионное обеспечение	0,01%	Акционер

РАЗДЕЛ 3. Корпоративное управление обществом 

«Корпоративное управление» – понятие, охватывающее систему взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами.

Основными целями корпоративного управления являются создание действенной системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств и их эффективного использования, обеспечения устойчивого развития общества и повышения отдачи от инвестиций в акционерный капитал в долгосрочной перспективе, а также обеспечение эффективного контроля за деятельностью общества со стороны акционеров.

3.1. Основные принципы корпоративного управления

Принципы корпоративного управления – это исходные начала, лежащие в основе формирования, функционирования и совершенствования системы корпоративного управления общества.

Основополагающими принципами корпоративного управления являются: 

– Обеспечение равного и справедливого отношения ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.

– Создание для акционеров максимально благоприятной возможности для участия в общем собрании, создание условий для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.

– Обеспечение такого порядка сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию, при котором акционерам создается возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.

– Обеспечение беспрепятственной возможности акционерам своевременно получать информацию об общем собрании, материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.

– Обеспечение реализации права акционера требовать созыва общего собрания, выдвижения кандидатов в органы общества и внесения предложений в повестку дня общего собрания.

– Обеспечение каждому акционеру возможности беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

– Обеспечение равной возможности всем акционерам, присутствующим на общем собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.

– Обеспечение акционерам равной и справедливой возможности участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.

– Обеспечение акционерам надежных и эффективных способов учета прав на акции, а также возможности свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

– Обеспечение прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества.

– Осуществление Советом директоров стратегического управления Обществом, определение основных принципов и подходов к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, обеспечение контроля за деятельностью исполнительного органа Общества. 

– Определение Советом директоров основных ориентиров деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценка и утверждение ключевых показателей деятельности и основных бизнес-целей Общества, оценка и одобрение стратегии и бизнес-планов по основным видам деятельности Общества.

– Подотчетность Совета директоров акционерам Общества.

– Обеспечение избрания членов совета директоров Общества посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

– Обеспечение Председателем совета директоров контроля за исполнением решений, принятых советом директоров.

– Обеспечение исполнительным органом Общества возможности разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества.

– Обеспечение подотчетности исполнительного органа Совету директоров Общества и его акционерам.

– Прозрачность бизнес-процессов, происходящих в Обществе.

– Своевременное и точное раскрытие информации по всем существующим вопросам, касающимся Общества.

– Эффективный контроль, а также подотчетность Общества акционерам.

Открытое акционерное общество «Северавтотранс» соблюдает принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21.03.2014г. и рекомендованного к применению акционерными обществами письмом данного регулирующего органа от 01.01.01 г. № 06-52/2463.

Соблюдение принципов корпоративного управления, основанных на уважении прав и законных интересов участников Общества, способствует его эффективной деятельности, в том числе,  увеличению стоимости активов Общества, а также созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.

В соответствии с разделом 12 Устава открытого акционерного общества «Северавтотранс» органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;

- Единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия, которая избирается общим собранием акционеров.        

3.2. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления является общее собрание акционеров.

№ п/п	Наименование участника	ОГРН/ИНН	Место нахождения	Доля, в %	Номинальная стоимость доли, руб.
1	Ханты - Мансийский автономный округ, Департамент государственной собственности ХМА-Югры	10386000002275/ 8601003917	628 012, РФ, Тюменская обл.,  г. Ханты – Мансийск, ул. Мира,.	72,45%	50 214 566,0
2	автотранспортатное предприятие№ 1»	1028601261370/ 8604029261	628 309, РФ, Тюменская обл.,  г. Нефтеюганск, Пионерская зона, ул. Строителей, д. 14.	6,45%	4 470 447,77
3	автотранспортатное предприятие»	1028601391037/ 8606000363	628 285, РФ, Тюменская обл.,  г. Проезд 3, подъезд 7, база, АТП»	0,32%	221 790,0
4	автотранспортатное  предприятие № 1»	1028601391037/ 8606000363	628 285, РФ, Тюменская обл., г. Нижневартовск, ул.9П,.	0,2%	138 618,5
5	-Мансийское автотранспортатное предприятие »	1028600511906/ 8601001275	628 011, РФ, Тюменская обл.,  г. Ханты – Мансийск, ул. Мира,.	8,4%	5 821 879,68
6	предприятие Лянторское»	1048603861239/ 8617020509	628 449, РФ, Тюменская обл., г. Лянтор, 4, д.13 кв.12	0,32%	221 790,0
7		1028600595198/ 8602093102	624 400, РФ, Тюменская обл.,	1,62%	1 122 810,0
8	производственное объединение пассажирского автотранспортата»	1028600614723/ 8602001775	624 403, РФ, Тюменская обл.,	0,32%	221 790,0
9	автотранспортатное предприятие № 2»	1078603006987/ 8603146847	628 600, РФ, Тюменская обл., г. Нижневартовск, ул. .	0,32%	221 790,0
10	Муниципальное Унитарное пассажирское автотранспортатное предприятие Муниципального образования г. Пыть - Ях	1028601543398/ 8612008280	628 384, РФ, Тюменская обл., г. Пыть-Ях, ул. промзона «Западная», ул. Магистральная,.	0,32%	221 790,0
11	Когалымское городское муниципальное унитарное предприятие «Коммунспецавтоматика»	1028601441989/ 8608010039	628 468, РФ, Тюменская обл., г. Когалым, Повховское шоссе,.	0,65%	450 510,0
12		1028601440999/ 8608010021	628 482, РФ, Тюменская обл. А	0,65 %	450510,0
13	Лангепасское городское муниципальное унитарное предприятие «Автотранспортатное управление»	1028601418460/ 8607003511	628 671 , РФ, Тюменская обл. г. Лангепас, ул.  Первостроителей, д. 70.	0,34 %	235 652,0
14	Мегионское автотранспортатное предприятие»	1028601357795/ 8605004855	628 681, РФ, Тюменская обл. г. Мегион, ул.  Новая, д. 24А.	0,32%	221 790,0
15		1028600610620/ 8602060273	628 400, РФ, Тюменская обл. г. Сургут, ул.  Мира, д. 36.	0,07%	48 516,0
16		1028600582251/ 8602086419	628 412, РФ, Тюменская обл. г. Сургут, ул.  Энгельса, д. 11.	0,13%	90 102,0
17	производственно технический комбинат по ремонту и обслуживанию автомобилей»	1028600950982/ 8603037661	628 600,  РФ, Тюменская обл. г. Нижневартовск, ул.  Индустриальная, д. 111.	0,16%	110 895,0
18		1028600588433/ 8602140916	628 403, РФ, Тюменская обл. г. Сургут, ул.  Маяковского, д. 12.	0,16%	110 895,0
19	Муниципальное унитарное предприятие « Автотранспортатное предприятие»	1028900579729/ 8903000920	629 730, РФ, Тюменская обл. г. Надым, ул.  80-й проезд,.	0,32%	221 790,0
20	Нефтеюганское районное муниципальное  унитарное «Торгово-транспортатное предприятие»	1028601791965	628 305, РФ, Тюменская обл.,  г. Нефтеюганск, Промзона, пос. Звездный	1,2%	831 710,0
21	предприятие»	1028601521398/ 8611005529	628 162, РФ, Тюменская обл.,  г. Белоярский, Промышленная база  АТП.	2,27%	1 573 320,0
22	Унитарное муниципальное специализированное автотранспортатное предприятие  по обслуживанию Объектов городского хозяйства	1028601465970/ 8609011300	628 464, РФ, Тюменская обл.,  г. Радужный, Северо-Западная коммунальная зона.	0,02%	13 961,0
23	Департамент муниципальной собственности администрации города Мегион	1028601354319/ 8605015744	628 685, РФ, Тюменская обл. г. Мегион, ул.  Нефтяников, д. 8.каб.310	0,78%	540 612,0
24	Муниципальное образование Березовский район, Администрация Березовского района	1028601579775/ 8613002594	628 140, РФ, Тюменская обл. пос. Березово, ул.  Астраханцева, д. 54.	0,92%	637 645,28
25	Департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска	1028601260005/ 8604029014	628 301, РФ, Тюменская обл.,  г. Нефтеюганск, Микрорайон  № 5, помещение №73	1,29%	894 090,0
Всего:	100%	309 270,0

Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров, а также внеочередные собрания по мере необходимости решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания. Компетенция общего собрания определена Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Обществом строго соблюдаются требования законодательства к порядку подготовки, созыва и проведения общих собраний акционеров. Решения, принятые общим собранием акционеров (решения единственного акционера), являются обязательными и подлежат исполнению Обществом своевременно и в полном объеме.