Обращение директора (стр. 3 )

3.2.1. Решения акционеров, принятые в 2016 году

В течение отчетного периода было проведено одно общее собрание акционеров 15.06.2016г. – годовое

Акционерами Общества на годовом общем собрании были приняты решения по следующим вопросам:

1.        Об утверждении годового отчета Общества.

2.        Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (о прибылях и убытках) Общества по итогам 2015 финансового года.

3.        Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

4.        Об избрании членов Совета директоров Общества.

5.        Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

3.2.2. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления отражены в Приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

3.3. Совет директоров Общества

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных Обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества (генеральному директору).

Разделом 14. Устава Общества определена компетенция Совета директоров Общества, порядок его избрания, порядок избрания председателя Совета директоров, а также порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров.

В соответствии с пунктом 14.2.1. Устава Совет директоров Общества избирается в количестве, определенном собранием акционеров, но не менее 5 (Пяти) человек. Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное количество раз. Согласно пункта 14.2.2. Устава, членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

3.3.1. Состав совета директоров Общества

       С 01.01.2016 г. по 23.05.2016 года действовал Совет директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 25.08.2015 года в следующем составе:

№ п/п	Ф. И.О	Должность, место работы члена Совета директоров Общества
1		Директор Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО - Югры
2		Первый заместитель директора Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО - Югры
3		Заместитель директора Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО - Югры
4		Первый заместитель директора Департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО - Югры
5		Заместитель директора Департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО - Югры
6		Начальник управления транспорта Департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО - Югры
7		Заместитель начальника управления – начальник отдела экономики на транспорте Департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО - Югры
8		Начальник отдела управления Департамента экономического развития ХМАО - Югры
9		Советник директора Департамента финансов ХМАО – Югры
10		Генеральный директор

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 24.05.2016г., был избран следующий состав Совета директоров:

№ п/п	Ф. И.О	Должность, место работы члена Совета директоров Общества
1		Директор Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО - Югры
2		Первый заместитель директора Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО - Югры
3		Заместитель директора Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО - Югры
4		Первый заместитель директора Департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО - Югры
5		Заместитель директора – начальник Управления экономики и развития Департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО - Югры
6		Заместитель директора Департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО - Югры
7		Советник директора Департамента финансов ХМАО – Югры
8		Генеральный директор

Решением Совета директоров (протокол от 01.01.2001г.) Председателем Совета директоров Общества избрана .

Все члены Совета директоров Общества не являлись и не являются акционерами , соответственно, сделок с акциями Общества в 2016 году не совершали.

Все члены Совета директоров осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Вознаграждение членам Совета директоров в 2016 году не начислялось и не выплачивалось.

3.3.2. Краткие биографические данные членов Совета директоров

Дата рождения – 05.12.1969г.

Гражданство: Россия.

Образование: Высшее, Южно-Уральский государственный университет.

Опыт работы за последние 5 лет:

05.2011 – 12.2013г. – Начальник отдела планирования дорожной деятельности Управления дорожного хозяйства Министерства строительства, инфраструктуры и дорожногохозяйства Челябинской области;

12.2013 – 02.2014г. – заместитель директора Департамента – начальник управления экономики и развития Департамента дорожного хозяйства и транспрота Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

02.2014 по н/в – первый заместитель директора Департамента дорожного хозяйства и транспрота Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Дата рождения – 19.06.1977г.

Гражданство: Россия.

Образование: Высшее, Тюменский государственный институт МВД.

Опыт работы за последние 5 лет:

07.2005 – 11.2011г. – главный специалист, заместитель начальника отдела, начальник отдела, заместитель руководителя Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам;

11.2011 – 10.2012г. – руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;

12.2012 по н/в – директор Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Дата рождения – 18.03.1969г.

Гражданство: Россия.

Образование: Высшее, Новосибирское высшее военно-командное училище МВД СССР, Военно-инженерная академия.

Опыт работы за последние 5 лет:

05.2011 – 09.2012г. – директор БУ ХМАО – Югры «Управление капитального строительства»;

09.2012 – 08.2013г. – директор Департамента строительства, энергетики и ЖКХ (с 01.04.2013г. – Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);

11.2013 по н/в – первый заместитель директора Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Дата рождения – 09.07.1982г.

Гражданство: Россия.

Образование: Высшее, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Всероссийский заочный финансово-экономический институт», Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский институт коммерции и права.

Опыт работы за последние 5 лет:

08.2010 – 12.2012г. – консультант отдела экономического анализа управления по работе с организациями, начальник отдела корпоративного и налогового права правового управления, начальник управления по работе с организациями, начальник управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

12.2012 по н/в – заместитель директора Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Дата рождения – 20.05.1975г.

Гражданство: Россия.

Образование: Высшее, Международный негосударственный институт трудовых и социальных отношений, Томский государственный архитектурно-строительный университет.

Опыт работы за последние 5 лет:

08.2010 по н/в – заместитель директора – начальник управления дорожного хозяйства Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

6.

Дата рождения – 09.01.1974

Гражданство: Россия.

Образование:

Высшее

Омский государственный аграрный университет, 1996 год

специальность «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности»

квалификация «Экономист по бухгалтерскому учету и финансам»

Высшее

Уральская академия государственной службы, 2003 год

специальность «Государственное и муниципальное управление»

квалификация «Менеджер»

Опыт работы за последние 5 лет:

07.11.2012 по н/в – заместитель директора Департамента – начальник управления экономики и развития Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

7.

Дата рождения – 17.10.1966г.

Гражданство: Россия.