8. Уполномоченное подразделение Фонда осуществляет проверку соблюдения требований к содержанию письменного обращения, комплектности прилагаемых документов, их соответствия установленным требованиям, наличия в них неполной, недостоверной или противоречивой информации. При наличии замечаний к письменному обращению и (или) прилагаемым документам Фонд в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты их поступления письменно уведомляет об этом заявителя и предлагает скорректировать (при наличии возможности) представленные документы (соответствующее уведомление Фонда направляется по адресу заявителя почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручается под роспись лицу, уполномоченному на основании доверенности, выданной заявителем, осуществлять от его имени взаимодействие с Фондом). Заявитель обязан представить в Фонд скорректированные документы в срок не позднее
10 (десяти) рабочих дней с даты получения указанного уведомления.

9. Фонд вправе в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления письменного обращения и прилагаемых документов запросить
у заявителя дополнительные сведения и (или) документы, подтверждающие полученную от заявителя информацию (соответствующий запрос Фонда направляется по адресу заявителя почтовым отправлением с уведомлением
о вручении либо вручается под роспись лицу, уполномоченному на основании доверенности, выданной заявителем, осуществлять от его имени взаимодействие с Фондом). Заявитель обязан представить в Фонд запрошенные сведения и (или) документы в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения указанного запроса.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

10.  При отсутствии замечаний к письменному обращению и прилагаемым документам, а также при отсутствии необходимости истребования дополнительных сведений и (или) документов, подтверждающих полученную от заявителя информацию, уполномоченное подразделение Фонда при участии Управления безопасности и юридического отдела Управления по правовым вопросам и урегулированию задолженности в срок не позднее 9 (девяти) рабочих дней с даты поступления письменного обращения и прилагаемых документов в Фонд осуществляет их рассмотрение и готовит заключение о соответствии либо несоответствии заявителя требованиям Закона .

11. В случае соответствия руководителя заявителя и заместителей руководителя заявителя требованиям к деловой репутации (далее – положительная оценка деловой репутации) Наблюдательный совет Фонда
на основании заключения, указанного в пункте 10 Порядка, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления письменного обращения и прилагаемых документов (либо с даты поступления скорректированных документов или дополнительных сведений и (или) документов) принимает решение о признании заявителя соответствующим либо несоответствующим требованиям Закона .

12. Основаниями для признания заявителя несоответствующим требованиям Закона являются:

1) не соответствие заявителя одному или нескольким требованиям, содержащимся в части 9 статьи 1 Закона и пункте 5 настоящего Порядка;

2) представление заявителем в Фонд документов, содержащих недостоверные сведения, и (или) подложных документов;

3) не представление заявителем в Фонд в установленные пунктами 8 и 9 Порядка сроки скорректированных (в соответствии с уведомлением Фонда о наличии замечаний) документов либо дополнительных сведений и (или) документов, запрошенных Фондом.

13. В случае признания Наблюдательным советом Фонда заявителя соответствующим требованиям Закона (далее – решение о признании взыскателем) уполномоченное подразделение Фонда вносит информацию о нем и его представителях в Реестр (перечень) взыскателей, а также размещает на сайте Фонда информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель, в виде скан-образа Списка и Схемы.

Кроме того, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия указанного решения, уведомление, составленное по форме Приложения 2 к Порядку, направляется по адресу заявителя почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручается под роспись лицу, уполномоченному на основании доверенности, выданной заявителем, осуществлять от его имени взаимодействие с Фондом.

14. В случае признания Наблюдательным советом Фонда заявителя несоответствующим требованиям Закона , в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия указанного решения, мотивированное уведомление, составленное по форме Приложения 3 к Порядку и включающее отказ в размещении на сайте Фонда информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится взыскатель, направляется
по адресу заявителя почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручается под роспись лицу, уполномоченному на основании доверенности, выданной заявителем, осуществлять от его имени взаимодействие с Фондом.

15. После устранения причин, в связи с которыми заявитель был признан несоответствующим требованиям Закона , он вправе повторно представить в Фонд письменное обращение и прилагаемые документы в порядке, установленном пунктом 7 Порядка.

16. В случае каких-либо изменений в сведениях, содержащихся
в документах, перечень которых указан в пункте 6 Порядка, взыскатель обязан в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты возникновения указанных изменений представить в Фонд соответствующее письменное уведомление, а также скорректированные с учетом изменений Список и Схему (если изменения произошли в составе указанных лиц либо касаются информации о них). После поступления указанного письменного уведомления в Фонд уполномоченное подразделение Фонда вносит скорректированную информацию о взыскателе в Реестр (перечень) взыскателей (если изменения произошли в составе сведений, содержащихся в нем), а также размещает на сайте Фонда скорректированную информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых он находится (если изменения произошли в составе указанных лиц либо касаются информации о них), в виде скан-образа Списка и Схемы.

III. Осуществление Фондом мониторинга за деятельностью взыскателей, перечень оснований и порядок принятия решений о приостановлении и отмене решений о признании их соответствующими требованиям

Закона

17.  В случае получения Фондом информации о допущенных взыскателем нарушениях порядка взыскания задолженности, установленного Законом
(в том числе порядка взаимодействия с заемщиками, предусмотренного частью 13 статьи 1 Закона ), Фонд направляет соответствующую информацию в органы исполнительной власти Республики Крым или города федерального значения Севастополя, уполномоченные
в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.

18.  Наблюдательный совет Фонда вправе приостановить либо отменить решение о признании взыскателем по основаниям, указанным соответственно в пунктах 19 и 22 Порядка.

19. Основанием для приостановления действия решения о признании взыскателем является неоднократное (2 (два) и более раза) привлечение взыскателя и (или) должностного лица взыскателя и (или) представителя взыскателя к административной ответственности по статье 14.57
и (или) статье 15.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

20.  В случае приостановления (на основании заключения, подготовленного уполномоченным подразделением Фонда при участии Управления безопасности и юридического отдела Управления по правовым вопросам и урегулированию задолженности) Наблюдательным советом Фонда действия решения о признании взыскателем уполномоченное подразделение Фонда вносит соответствующую информацию о взыскателе в Реестр (перечень) взыскателей (с указанием срока приостановления). Кроме того, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия указанного решения уведомление, составленное по форме Приложения 4 к Порядку и содержащее требование об устранении допущенных нарушений (с указанием срока их устранения), Фондом направляется по адресу взыскателя почтовым отправлением с уведомлением
о вручении либо вручается под роспись лицу, уполномоченному на основании доверенности, выданной взыскателем, осуществлять от его имени взаимодействие с Фондом.

21. Срок приостановления действия решения о признании взыскателем определяется Наблюдательным советом Фонда и может составлять не более
чем 60 (шестьдесят) календарных дней с даты принятия указанного решения.
В случае получения Фондом дополнительной информации об обстоятельствах
и характере допущенных взыскателем нарушений указанный срок решением Наблюдательного совета Фонда (на основании заключения, подготовленного уполномоченным подразделением Фонда при участии Управления безопасности и юридического отдела Управления по правовым вопросам и урегулированию задолженности) может быть мотивировано изменен (уменьшен или увеличен).

22. Основаниями для отмены решения о признании взыскателем
и исключения взыскателя из Реестра (перечня) взыскателей являются:

1) прекращение деятельности взыскателя (в том числе, в результате ликвидации, реорганизации);

2)  утрата взыскателем права требовать погашения задолженности;

3) направление взыскателем (в том числе в связи с утратой им права требовать погашения задолженности) в Фонд письменного уведомления, содержащего отказ от использования сайта Фонда для раскрытия неограниченному кругу лиц информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых он находится;

4) признание решением Наблюдательного совета Фонда (в соответствии
с Порядком оценки деловой репутации) положительной оценки деловой репутации руководителя заявителя и (или) заместителя руководителя заявителя утратившей силу;

5) наличие у заявителя руководителя и (или) заместителя руководителя, оценка соответствия которого (которых) требованиям к деловой репутации, предусмотренным Законом , Фондом не осуществлена по вине заявителя;

6)  непредставление заявителем в Фонд в установленный Порядком оценки деловой репутации срок письменного уведомления о назначении (избрании) нового руководителя заявителя (нового заместителя руководителя заявителя), а также письменного обращения в отношении нового руководителя заявителя (нового заместителя руководителя), составленного по форме Приложения 1 к указанному Порядку, и прилагаемых к нему документов;

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4