7) отрицательная оценка деловой репутации нового руководителя заявителя (нового заместителя руководителя заявителя);
8) многократное (3 (три) и более раза) привлечение взыскателя и (или)
должностного лица взыскателя и (или) представителя взыскателя к административной ответственности по статье 14.57 и (или) статье 15.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
9) представление заявителем в Фонд документов, содержащих недостоверные сведения, и (или) подложных документов;
10) не представление взыскателем в Фонд в установленный пунктом 16 Порядка срок письменного уведомления об изменениях в сведениях, содержащихся в документах, перечень которых указан в пункте 6 настоящего Порядка, а также скорректированных с учетом изменений Списка
и Схемы (если изменения произошли в составе указанных лиц либо касаются информации о них);
11) не устранение взыскателем в установленный уведомлением Фонда, предусмотренным пунктом 20 Порядка, срок допущенных нарушений, которые повлекли приостановление действия решения о признании его взыскателем.
23. В случае отмены (на основании заключения, подготовленного уполномоченным подразделением Фонда при участии Управления безопасности и юридического отдела Управления по правовым вопросам и урегулированию задолженности) Наблюдательным советом Фонда решения о признании взыскателем уполномоченное подразделение Фонда удаляет информацию о взыскателе и его представителях из Реестра (перечня) взыскателей, а также удаляет с сайта Фонда информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых он находится. Кроме того, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия указанного решения уведомление, составленное по форме Приложения 5 к Порядку, направляется Фондом по адресу взыскателя почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручается под роспись лицу, уполномоченному на основании доверенности, выданной взыскателем, осуществлять от его имени взаимодействие с Фондом.
24. После устранения причин, в связи с которыми было отменено решение о признании заявителя взыскателем, но не ранее чем через 60 (шестьдесят) календарных дней с даты принятия Наблюдательным советом Фонда соответствующего решения, заявитель вправе повторно представить в Фонд письменное обращение о признании его соответствующим требованиям Закона и прилагаемые документы в порядке, установленном пунктом 7 настоящего Порядка.
25. Решения и действия (бездействие) Фонда (в том числе о признании заявителя несоответствующим требованиям Закона ,
о приостановлении действия либо об отмене решения о признании взыскателем) могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
IV. Порядок ведения Реестра (перечня) взыскателей
и предоставления сведений
26. Ведение Реестра (перечня) взыскателей осуществляется уполномоченным подразделением Фонда на бумажном носителе и в электронном виде путем внесения реестровых записей.
27. Реестр (перечень) взыскателей в электронном виде размещается на сайте Фонда.
28. Внесению в Реестр (перечень) взыскателей подлежат следующие сведения:
1) полное (с указанием организационно-правовой формы) наименование взыскателя, а также сокращенное наименование взыскателя (при наличии);
2) основной государственный регистрационный номер (ОГРН) взыскателя;
3) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) взыскателя;
4) юридический адрес (адрес места нахождения) и фактический адрес взыскателя, номера контактных телефонов, факса, адрес электронной почты/text/category/informatcionnie_seti/" rel="bookmark">информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии);
5) фамилия, имя и отчество руководителя (заместителей руководителя) взыскателя, дата и номер протокола решения Наблюдательного совета Фонда
о положительной оценке их деловой репутации;
6) фамилия, имя и отчество представителя взыскателя, сведения
о нотариально удостоверенной доверенности, на основании которой представитель взыскателя вправе осуществлять взаимодействие с заемщиком (дата выдачи доверенности, фамилия, имя, отчество нотариуса, удостоверившего доверенность, номер в реестре);
7) дата и номер протокола решения Наблюдательного совета Фонда о признании взыскателем, дата его включения в Реестр (перечень) взыскателей;
8) дата и номер протокола решения Наблюдательного совета Фонда о приостановлении действия решения о признании взыскателем, срок приостановления и дата внесения в Реестр (перечень) взыскателей соответствующей записи;
9) дата и номер протокола решения Наблюдательного совета Фонда об отмене решения о признании взыскателем.
29. Ведение Реестра (перечня) взыскателей осуществляется Фондом без взимания платы.
30. Сведения, содержащиеся в Реестре (перечне) взыскателей, являются открытыми и общедоступными. Доступ к сведениям, содержащимся в Реестре (перечне) взыскателей, обеспечивается путем его размещения на сайте Фонда. Кроме того, уполномоченным подразделением Фонда предоставляются (без взимания платы) сведения, содержащиеся в Реестре (перечне) взыскателей, посредством телефонной связи, а также в виде выписок или сообщений об отсутствии указанных сведений в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления в Фонд соответствующего письменного запроса.
Приложение 1
к Порядку определения автономной некоммерческой организацией «Фонд защиты вкладчиков» соответствия юридического лица, не являющегося кредитной организацией, имеющего право требовать погашения задолженности, требованиям Федерального закона
НА БЛАНКЕ ЗАЯВИТЕЛЯ наименование юридического лица, адрес места нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты, ОГРН, ИНН/КПП, Исх. дата, исх. № | Исполнительному директору автономной некоммерческой организации «Фонд защиты вкладчиков» Ф. И.О. Адрес: Летниковская ул., д. 10, стр. 4, Москва, 115114 |
Обращение
об определении соответствия юридического лица, не являющегося кредитной организацией, имеющего право требовать погашения задолженности, требованиям
Федерального закона от 01.01.01 г.
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (при наличии),
основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН), место нахождения и адрес юридического лица)
(далее – Общество), в связи с намерением предъявить требование о погашении задолженности, возникшей из обязательств по кредитным договорам, в соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 г. «Об особенностях погашения и внесудебном урегулировании задолженности заемщиков, проживающих на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, и внесении изменений в Федеральный закон «О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя», обращается в автономную некоммерческую организацию «Фонд защиты вкладчиков» для определения соответствия Общества условиям, указанным в части 9 статьи 1 Федерального закона от 01.01.01 г.
Для определения создания Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, представляем следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) – на ___ л.;
2) копия устава или иного учредительного документа, на основании которого действует заявитель (со всеми изменениями), заверенной заявителем либо нотариально, – на ___ л.;
3) копия документа о назначении (избрании) заместителя руководителя заявителя, сведения о котором не содержатся в ЕГРЮЛ, заверенная заявителем либо нотариально, – на ___ л.;
4) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица либо листа записи из ЕГРЮЛ, заверенная заявителем либо нотариально, – на ___ л.;
5) копия свидетельства о постановке на налоговый учет, заверенная заявителем либо нотариально, – на ___ л.
Доказательства приобретения прав требования по кредитным договорам либо наличия права требовать погашения задолженности, возникшей из кредитных договоров:
1) нотариально заверенные копии документов, подтверждающих право Общества требовать с заемщиков погашения задолженности, в том числе заверенные копии договора (договоров) уступки прав требований по кредитному договору (кредитным договорам), по которому имеется задолженность, на ___ л.;
2) оригиналы документов об оплате договора (договоров) уступки прав требований (если из них (него) следует, что права требования переходят с момента оплаты) на ___ л.
Для раскрытия неограниченному кругу лиц информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится Общество, представляем:
1) оригинал заявления о размещении на сайте Фонда информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится заявитель (Приложение 1 к Указанию Банка России), – на ___ л.;
2) оригинал списка лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится заявитель (Приложение 2 к Указанию Банка России), – на ___ л.;
3) оригинал схемы взаимосвязей юридического лица и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится заявитель (Приложение 3 к Указанию Банка России), – на ___ л.
О результатах рассмотрения настоящего обращения просим сообщить в письменной форме:
почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу заявителя: ___________________________________;
путем передачи уполномоченному лицу заявителя, предварительно уведомив по телефону_____________________.
Приложение: на __ л.
(должность) (подпись)(Ф. И.О.)
Приложение 2
к Порядку определения автономной некоммерческой организацией «Фонд защиты вкладчиков» соответствия юридического лица, не являющегося кредитной организацией, имеющего право требовать погашения задолженности, требованиям Федерального закона
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
