№ km_10_10394
Формат: docx Знаков: 9694 Размер файла: 65 KB
Анкета для сбора данных о юридических лицах, предназначенная для первичного заполнения и обновления сведений о компаниях и их финансовом состоянии.
Год: Не указан
Регион / город: Не указан
Тематика: Финансовые и юридические вопросы
Тип документа: Анкета
Орган / учреждение: Не указано
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Юридические лица (ИСБОЮЛ)
Период действия: Не указан
Дата утверждения: Не указана
Дата изменений: Не указана
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Опросный лист для юридических лиц, иностранных структур без образования юридического лица (ИСБОЮЛ), в том числе доверительных управляющих и эмитентов ценных бумаг
Год: 2001
Регион / город: Россия
Тематика: Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
Тип документа: Опросный лист
Орган / учреждение: Не указано
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Юридические лица, эмитенты, доверительные управляющие, ИСБОЮЛ
Период действия: Не указан
Дата утверждения: 07.08.2001
Дата изменений: Не указана
Опросный лист для юридических лиц и ИСБОЮЛ в целях выполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001
Тематика: финансовый мониторинг, противодействие легализации доходов и финансированию терроризма
Тип документа: опросный лист
Нормативное основание: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ
Упоминаемые нормативные акты: Федеральный закон от 21.07.2014 № 213-ФЗ; Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ
Целевая аудитория: юридические лица, иностранные структуры без образования юридического лица (ИСБОЮЛ), доверительные управляющие, эмитенты ценных бумаг
Связанные документы: Приложения № 1–6 к опросному листу
Опросный лист для юридических лиц, иностранных структур без образования юридического лица (ИСБОЮЛ) и доверительных управляющих, эмитентов ценных бумаг
Год: 2021
Регион / город: Россия
Тематика: Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Тип документа: Опросный лист
Орган / учреждение: Не указано
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Юридические лица, эмитенты ценных бумаг, доверительные управляющие
Период действия: Не указан
Дата утверждения: Не указана
Дата изменений: Не указана
Опросный лист для юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица (ИСБОЮЛ) в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ
Год: 2001
Регион / город: Россия
Тематика: Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Тип документа: Опросный лист
Орган / учреждение: Не указано
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Юридические лица, ИСБОЮЛ, доверительные управляющие, эмитенты ценных бумаг
Период действия: Не указан
Дата утверждения: Не указана
Дата изменений: Не указана
Анкета уполномоченного представителя юридического лица (иностранной структуры без образования юридического лица — ИСБОЮЛ)
Тематика: идентификация и учет клиентов, ПОД/ФТ
Тип документа: анкета, учетная форма
Орган / учреждение: АО «СРК»
Регион / страна: Российская Федерация
Целевая аудитория: уполномоченные представители юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица
Связанные категории лиц: иностранные публичные должностные лица (ИПДЛ), должностные лица публичных международных организаций (ДЛПМО), российские публичные должностные лица (РПДЛ)
Анкета (досье) бенефициарного владельца клиента юридического или физического лица Акционерного коммерческого банка «Азия-Инвест Банк» (АО)
Тип документа: внутренняя банковская форма (анкета/досье)
Организация: Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Страна/юрисдикция: Российская Федерация
Год: не указан (нормативная отсылка — Закон № 134-ФЗ от 28.06.2013)
Тематика: идентификация бенефициарных владельцев, комплаенс, ПОД/ФТ, KYC
Назначение: сбор и обновление сведений о бенефициарных владельцах клиентов банка
Категория клиентов: юридические лица и физические лица
Правовое основание: Закон РФ № 134-ФЗ от 28.06.2013, требования ПОД/ФТ, FATCA (для иностранных налогоплательщиков)
Язык документа: русский
Структура документа: раздел 1 — сведения клиента; раздел 2 — проверки и отметки банка
Срок хранения: 5 лет (6 лет для иностранных налогоплательщиков) с даты прекращения отношений
Регион/город: не указан
Формат: приложение к Программе идентификации клиентов
Анкета (досье) клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой, для целей идентификации в рамках законодательства РФ
Год: 2023
Регион: Россия
Тематика: Идентификация клиентов, предпринимательская деятельность, частная практика, банковские операции
Документ относится к: Индивидуальные предприниматели, физические лица, работающие по частной практике в России
Тип документа: Анкета (досье)
Цель документа: Оценка и сбор данных для идентификации клиентов в финансовых и юридических учреждениях
Дата документа: Не указана (тип документа актуален для регулярного использования)
Анкета (досье) клиента юридического лица и иностранных структур без образования юридического лица для идентификации в “Азия-Инвест Банк”
Год документа: 2023
Регион: Россия
Тематика: Идентификация клиентов, юридическое лицо, иностранные структуры, банковская деятельность
Тип документа: Анкета для юридических лиц и иностранных структур
Цель: Сбор данных для выполнения требований по идентификации клиентов банка
Анкета клиента для оценки финансово-хозяйственной деятельности и факторингового обслуживания в Азия-Инвест Банк (АО)
Тип документа: анкета клиента
Назначение документа: сбор и анализ корпоративной, финансовой и управленческой информации клиента
Связанная организация: Азия-Инвест Банк (АО)
Тематика: банковское обслуживание, факторинг, кредитный анализ, финансовый мониторинг
Регион: не указан
Год/период: дата заполнения указывается в документе
Язык документа: русский
Категория клиентов: юридические лица
Основные разделы: общие сведения о компании, финансовые показатели, контрагенты, банки, обязательства, имущество, руководство, факторинг
Формат использования: внутренний банковский документ
Конфиденциальность: содержит коммерческую и персональную информацию
Проект указания Банка России о порядке противодействия операциям с цифровыми рублями без согласия клиента
Год: 2023
Регион: Россия
Тематика: Противодействие финансовым преступлениям, цифровой рубль, национальная платежная система
Законодательные акты: Федеральный закон № 161-ФЗ "О национальной платежной системе"
Дата документа: 27 июня 2011 года (с изменениями на 2023 год)
Тип документа: Проект указания Банка России
Цель: Регулирование операций с цифровыми рублями
Консультируемый орган: Банк России
Анкета по использованию техник формирующего оценивания учителями в педагогической практике
Год: 2025
Регион/город: не указан
Тематика: педагогика, формирующее оценивание, профессиональное развитие учителей
Тип документа: анкета/опрос
Целевая аудитория: учителя, педагогические работники
Использование: сбор данных о применении техник формирующего оценивания
Анкета «Атмосфера в нашем коллективе»: Оценка атмосферы в коллективе по 9-бальной шкале
Год: 2025
Регион/Город: не указан
Тематика: Оценка атмосферы в коллективе, психология, командная работа
Целевая аудитория: школьники, студенты, педагоги
Тип документа: анкета
Формат: текстовый
Примечания: анкета используется для оценки атмосферы в учебном или рабочем коллективе, включает вопросы на самооценку и рефлексию.
Анкета для учащихся 5 и 7 классов о мотивации учебной деятельности по предмету французский язык, 2017-2018 учебный год
Год: 2017-2018
Регион: Россия
Город: Павловская
Учебное заведение: МБОУ «Павловская СОШ»
Предмет: Французский язык
Класс: 5, 7
Тип документа: Анкета, тест-опросник
Тематика: Мотивация учебной деятельности, методика исследования
Исполнитель: Учитель Даниленко Л. В.
Цель: Оценка уровня мотивации учащихся
Метод: Анкетирование, обработка результатов
Дата публикации: Октябрь 2017
Анкета «Изучение мнения родителей о качестве оказания школой образовательных услуг»
Год: 2025
Регион: Россия
Город: не указан
Тематика: образование, качество образования, мнение родителей, школа
Тип документа: анкета
Целевая аудитория: родители школьников
Образовательный уровень: начальная, средняя, старшая школа
Цель: сбор мнений родителей о качестве образовательных услуг
Анкета для поступления на федеральную государственную службу Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р (с изменениями до 2019 года)
Год документа: 2005
Последние изменения: 2007, 2018, 2019
Тип документа: анкета
Орган: Правительство Российской Федерации
Тематика: государственная служба, кадровый учет, персональные данные
Регион/город: Россия
Цель документа: сбор персональных данных для поступления на государственную службу
Содержимое: личные данные, образование, профессиональная деятельность, воинская служба, государственные награды, родственники, гражданство, паспортные данные, контакты
Форма: официальная