№ km_2_23249
Формат: docx Знаков: 8614 Размер файла: 19 KB
Год: 2025
Регион: Россия
Город: Не указан
Тематика: Банковские услуги, открытие счета, индивидуальные предприниматели, частная практика
Тип документа: Перечень документов
Законодательство: Российская Федерация
Цель: Открытие банковского счета для ИП и физлиц, занимающихся частной практикой
Тип лица: Индивидуальный предприниматель, физическое лицо
Дата: Актуально на 2025 год
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Перечень документов, предоставляемых индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, занимающимся частной практикой для открытия счета в АКБ «Трансстройбанк» (АО)
Год: не указан
Регион / город: не указан
Тематика: открытие банковского счета для индивидуальных предпринимателей и физ. лиц, занимающихся частной практикой
Тип документа: перечень документов
Орган / учреждение: АКБ «Трансстройбанк» (АО)
Автор: не указан
Целевая аудитория: индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающиеся частной практикой (нотариусам, адвокатам, частным детективам, частным охранникам)
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Правила открытия и закрытия банковских счетов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в АО «НДБанк»
Год: 2025
Регион / город: Москва
Тематика: Банковские услуги, открытие и закрытие счетов
Тип документа: Правила
Орган / учреждение: АО «НДБанк»
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающиеся частной практикой
Период действия: Не указан
Дата утверждения: 20.06.2025
Дата изменений: Не указана
Анкета (досье) бенефициарного владельца клиента юридического или физического лица Акционерного коммерческого банка «Азия-Инвест Банк» (АО)
Тип документа: внутренняя банковская форма (анкета/досье)
Организация: Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Страна/юрисдикция: Российская Федерация
Год: не указан (нормативная отсылка — Закон № 134-ФЗ от 28.06.2013)
Тематика: идентификация бенефициарных владельцев, комплаенс, ПОД/ФТ, KYC
Назначение: сбор и обновление сведений о бенефициарных владельцах клиентов банка
Категория клиентов: юридические лица и физические лица
Правовое основание: Закон РФ № 134-ФЗ от 28.06.2013, требования ПОД/ФТ, FATCA (для иностранных налогоплательщиков)
Язык документа: русский
Структура документа: раздел 1 — сведения клиента; раздел 2 — проверки и отметки банка
Срок хранения: 5 лет (6 лет для иностранных налогоплательщиков) с даты прекращения отношений
Регион/город: не указан
Формат: приложение к Программе идентификации клиентов
Анкета должника для оформления факторинга в Азия-Инвест Банк (АО)
Год документа: 2025
Регион: Россия
Тематика: Финансовые услуги, факторинг, банк
Тип документа: Анкета
Область применения: Банковское обслуживание, факторинг
Целевая аудитория: Клиенты банков, компании, работающие с факторингом
Ключевые слова: факторинг, Азия-Инвест Банк, анкета должника, кредитные обязательства, банковская информация
Анкета (досье) клиента юридического лица и иностранных структур без образования юридического лица для идентификации в “Азия-Инвест Банк”
Год документа: 2023
Регион: Россия
Тематика: Идентификация клиентов, юридическое лицо, иностранные структуры, банковская деятельность
Тип документа: Анкета для юридических лиц и иностранных структур
Цель: Сбор данных для выполнения требований по идентификации клиентов банка
Анкета клиента для оценки финансово-хозяйственной деятельности и факторингового обслуживания в Азия-Инвест Банк (АО)
Тип документа: анкета клиента
Назначение документа: сбор и анализ корпоративной, финансовой и управленческой информации клиента
Связанная организация: Азия-Инвест Банк (АО)
Тематика: банковское обслуживание, факторинг, кредитный анализ, финансовый мониторинг
Регион: не указан
Год/период: дата заполнения указывается в документе
Язык документа: русский
Категория клиентов: юридические лица
Основные разделы: общие сведения о компании, финансовые показатели, контрагенты, банки, обязательства, имущество, руководство, факторинг
Формат использования: внутренний банковский документ
Конфиденциальность: содержит коммерческую и персональную информацию
Ходатайство о предоставлении гарантии для ООО «_______________» от Председателя Правления Азия-Инвест Банк
Год: 20 ___
Регион: Россия
Город: Не указан
Тематика: Финансовые гарантии, банковские услуги
Дата документа: «___» ___________ 20 ___ года
Заключение и изменение трудового договора с работодателем - индивидуальным предпринимателем
Год: 2025
Регион/Город: Россия
Тематика: Трудовое законодательство, трудовой договор, права работников, индивидуальные предприниматели
Тип документа: Юридический
Ссылка на источник: Письмо Роструда от 31.10.2007 N 4414-6, Постановление Минтруда России от 10.10.2003 N 69
Дата издания: 2025
Перечень документов, предоставляемых индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, занимающимся частной практикой для открытия счета в АКБ «Трансстройбанк» (АО)
Год: не указан
Регион / город: не указан
Тематика: открытие банковского счета для индивидуальных предпринимателей и физ. лиц, занимающихся частной практикой
Тип документа: перечень документов
Орган / учреждение: АКБ «Трансстройбанк» (АО)
Автор: не указан
Целевая аудитория: индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающиеся частной практикой (нотариусам, адвокатам, частным детективам, частным охранникам)
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по уведомительной регистрации трудового договора с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем
Год: 2021
Регион / город: Краснодарский край, Динской район, Южно-Кубанское сельское поселение
Тематика: Административный регламент, трудовые отношения, муниципальные услуги
Тип документа: Постановление
Орган / учреждение: Администрация Южно-Кубанского сельского поселения Динского района
Автор: Глава Южно-Кубанского сельского поселения А.А. Уманов
Целевая аудитория: Физические лица – работодатели, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, на территории Южно-Кубанского сельского поселения
Период действия: с момента обнародования
Дата утверждения: 20 апреля 2021 года
Дата изменений: не указана
Утверждение административного регламента по уведомительной регистрации трудового договора с работодателем физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем
Год: 2018
Регион / город: Краснодарский край, Усть-Лабинск
Тематика: Административные регламенты, муниципальные услуги
Тип документа: Постановление
Орган / учреждение: Администрация Усть-Лабинского городского поселения
Автор: С.В. Выскубов
Целевая аудитория: Граждане Усть-Лабинского городского поселения, работодатели-физические лица
Период действия: С 24.07.2018
Дата утверждения: 24.07.2018
Дата изменений: не указана
Будьте готовы стать успешным предпринимателем: обучающие программы в Ленинградской области для молодежи
Год: 2023
Регион / город: Ленинградская область, Санкт-Петербург
Тематика: Обучение предпринимательству, бизнес-акселерация
Тип документа: Объявление
Орган / учреждение: Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Молодежь, молодые предприниматели до 25 лет
Период действия: Октябрь - ноябрь 2023 года
Дата утверждения: Октябрь 2023 года
Дата изменений: Нет изменений