№ km_2_05953
Формат: docx Знаков: 7069 Размер файла: 28 KB
Год документа: 2025
Регион: Россия
Тематика: Финансовые услуги, факторинг, банк
Тип документа: Анкета
Область применения: Банковское обслуживание, факторинг
Целевая аудитория: Клиенты банков, компании, работающие с факторингом
Ключевые слова: факторинг, Азия-Инвест Банк, анкета должника, кредитные обязательства, банковская информация
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
АНКЕТА ПОСТАВЩИКА для организации факторинга
Год документа: 2025
Регион: Не указан
Тематика: Организация факторинга, деловые связи, поставки
Тип документа: Анкета для поставщика
Дата документа: 2025
Анкета (досье) бенефициарного владельца клиента юридического или физического лица Акционерного коммерческого банка «Азия-Инвест Банк» (АО)
Тип документа: внутренняя банковская форма (анкета/досье)
Организация: Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Страна/юрисдикция: Российская Федерация
Год: не указан (нормативная отсылка — Закон № 134-ФЗ от 28.06.2013)
Тематика: идентификация бенефициарных владельцев, комплаенс, ПОД/ФТ, KYC
Назначение: сбор и обновление сведений о бенефициарных владельцах клиентов банка
Категория клиентов: юридические лица и физические лица
Правовое основание: Закон РФ № 134-ФЗ от 28.06.2013, требования ПОД/ФТ, FATCA (для иностранных налогоплательщиков)
Язык документа: русский
Структура документа: раздел 1 — сведения клиента; раздел 2 — проверки и отметки банка
Срок хранения: 5 лет (6 лет для иностранных налогоплательщиков) с даты прекращения отношений
Регион/город: не указан
Формат: приложение к Программе идентификации клиентов
Анкета (досье) клиента юридического лица и иностранных структур без образования юридического лица для идентификации в “Азия-Инвест Банк”
Год документа: 2023
Регион: Россия
Тематика: Идентификация клиентов, юридическое лицо, иностранные структуры, банковская деятельность
Тип документа: Анкета для юридических лиц и иностранных структур
Цель: Сбор данных для выполнения требований по идентификации клиентов банка
Анкета клиента для оценки финансово-хозяйственной деятельности и факторингового обслуживания в Азия-Инвест Банк (АО)
Тип документа: анкета клиента
Назначение документа: сбор и анализ корпоративной, финансовой и управленческой информации клиента
Связанная организация: Азия-Инвест Банк (АО)
Тематика: банковское обслуживание, факторинг, кредитный анализ, финансовый мониторинг
Регион: не указан
Год/период: дата заполнения указывается в документе
Язык документа: русский
Категория клиентов: юридические лица
Основные разделы: общие сведения о компании, финансовые показатели, контрагенты, банки, обязательства, имущество, руководство, факторинг
Формат использования: внутренний банковский документ
Конфиденциальность: содержит коммерческую и персональную информацию
Ходатайство о предоставлении гарантии для ООО «_______________» от Председателя Правления Азия-Инвест Банк
Год: 20 ___
Регион: Россия
Город: Не указан
Тематика: Финансовые гарантии, банковские услуги
Дата документа: «___» ___________ 20 ___ года
Критерии отнесения клиентов к категории иностранных налогоплательщиков в "Азия-Инвест Банк" (АО)
Год: 2025
Регион: Россия
Город: Не указан
Тематика: Банковская деятельность, налогообложение, международное налогообложение
Тип документа: Внутреннее положение банка
Цель: Установление критериев для классификации клиентов как иностранных налогоплательщиков
Обязанности контролирующих лиц и руководителя должника при банкротстве по Федеральному закону № 127-ФЗ от 26.10.2002
Тип документа: разъяснительный правовой материал
Тематика: банкротство юридических лиц, обязанности должника и контролирующих лиц
Нормативная база: Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», КоАП РФ, УК РФ
Год принятия основного закона: 2002
Отрасль права: арбитражное право, корпоративное право
Орган: Прокуратура Российской Федерации
Регион: Саратовская область
Адресат: руководители организаций, учредители, контролирующие лица
Ключевые вопросы: признаки банкротства, обязанность обращения в арбитражный суд, раскрытие сведений, ответственность
Юрисдикция: Российская Федерация
Объявление о проведении открытого аукциона на продажу имущества должника ООО "АГРОНОМ-ЭПЛПРОД" (повторные торги)
Год: 2022
Регион / город: Краснодарский край, Динской, Агрон, Саратов
Тематика: Торги, продажа имущества
Тип документа: Объявление о торгах
Орган / учреждение: Арбитражный управляющий
Автор: Костылев Виталий Викторович
Целевая аудитория: Потенциальные участники торгов
Период действия: С 30.05.2022 по 07.07.2022
Дата утверждения: 27.05.2022
Дата изменений: Нет
Порядок удержаний из заработной платы и иных доходов должника при исполнении судебных решений
Год: не указан
Регион / город: не указан
Тематика: исполнительное производство
Тип документа: нормативно-правовой акт
Орган / учреждение: не указано
Автор: не указан
Целевая аудитория: должники-граждане, судебные исполнители
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
За неуплату алиментов с должника может быть взыскана неустойка
Год: 2023
Регион / город: Россия
Тематика: Алиментные обязательства, неустойка
Тип документа: Законодательное разъяснение
Орган / учреждение: Не указано
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Лица, обязанные уплачивать алименты, получатели алиментов
Период действия: Не указан
Дата утверждения: Не указана
Дата изменений: Не указана
Объявление о проведении публичных торгов по продаже имущества должника ООО "ТПК Кубань"
Год: 2023
Регион / город: Краснодарский край, Динской район
Тематика: Торги по продаже имущества должника в рамках процедуры банкротства
Тип документа: Объявление о торгах
Орган / учреждение: Арбитражный суд Краснодарского края, ООО "Нексум"
Автор: ООО "Нексум"
Целевая аудитория: Участники торгов
Период действия: 26.06.2023 - 03.08.2023
Дата утверждения: 22.06.2023
Дата изменений: Не указана