№ km_10_13349
Формат: docx Знаков: 131863 Размер файла: 73 KB
Документ регулирует отношения, связанные с предотвращением легализации преступных доходов и финансированием терроризма, включая требования к операциям с денежными средствами и имуществом.
Год: 2001
Регион / город: Россия
Тематика: Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
Тип документа: Федеральный закон
Орган / учреждение: Государственная Дума РФ, Совет Федерации РФ
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Граждане, организации, федеральные органы власти
Период действия: С 7 августа 2001 г.
Дата утверждения: 13 июля 2001 г.
Дата изменений: 6 июля 2016 г., 23 июня 2016 г.
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Применение искусственного интеллекта в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в России (2024)
Тип документа: научная статья
Год публикации: 2024
Страна: Российская Федерация
Регион: Россия
Тематика: противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)
Ключевые направления: искусственный интеллект, финансовый мониторинг, криминология, финансовая разведка
Отрасль: право и экономика
Авторы: Красинский В.В., Леонов П.Ю., Морозов Н.В.
Источник публикации: журнал «Современное право»
Номер и страницы: № 5, с. 75–82
Язык документа: русский
Ключевые слова: антиотмывочная система, искусственный интеллект, большие данные, машинное обучение, нейросети, мошенничество, дипфейки, финансовый мониторинг
Противодействие финансированию наркобизнеса и отмыванию преступных доходов с использованием криптовалют: анализ схем и инструментов
Год документа: 2025
Регион: Россия
Тематика: Противодействие преступности, финансирование наркобизнеса, криптовалюты, отмывание преступных доходов
Источник опубликования: "Современное право", № 4, 2025, с. 105-111
Ключевые аспекты: Криптовалюты, блокчейн, анализ транзакций, борьба с наркоторговлей, криминальные схемы
Применимые статьи УК РФ: 228, 228.1, 228.3, 228.4, 174, 174.1
Дата судебного акта: 23 ноября 2021 г. (Кассационное определение Верховного Суда РФ)
Применение микро- и макроанализа финансовых операций криптопровайдеров в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (2025 год)
Год: 2025
Регион: Россия, международный контекст
Тематика: Криптовалюты, финансирование терроризма, отмывание денег, анализ финансовых операций
Источник: Современное право, 2025, № 2, с. 107-111
Документ связан с: правовыми аспектами использования криптовалют в криминальной деятельности и методами их анализа для борьбы с преступностью.
Методы: микроанализ, макроанализ финансовых операций криптопровайдеров, блокчейн-аналитика
Примечания: Применение аналитических инструментов для выявления преступных схем и подозрительных транзакций в криптовалютных операциях.
Федеральный закон о внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 11 июня 2021 года
Год: 2021
Регион / город: Российская Федерация
Тематика: Противодействие легализации доходов и финансированию терроризма
Тип документа: Федеральный закон
Орган / учреждение: Государственная Дума Российской Федерации; Совет Федерации Российской Федерации
Дата принятия: 2 июня 2021 года
Дата одобрения: 2 июня 2021 года
Дата утверждения: 11 июня 2021 года
На вопросы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма в контексте Росфинмониторинга
Год: 2023
Регион / город: Не указан
Тематика: Противодействие отмыванию доходов, финансирование терроризма
Тип документа: Ответ на запрос
Орган / учреждение: МРУ, Росфинмониторинг
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Работники организации, специалисты по внутреннему контролю
Период действия: Не указан
Дата утверждения: Не указана
Дата изменений: Не указана
Федеральный закон о внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 11 июня 2021 года
Год: 2021
Регион / город: Российская Федерация
Тематика: Противодействие легализации доходов и финансированию терроризма
Тип документа: Федеральный закон
Орган / учреждение: Государственная Дума Российской Федерации; Совет Федерации Российской Федерации
Дата принятия: 2 июня 2021 года
Дата одобрения: 2 июня 2021 года
Дата утверждения: 11 июня 2021 года
Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Год: 2001
Регион: Российская Федерация
Тематика: Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма
Тип документа: Закон
Принят: 13 июля 2001 года
Одобрен Советом Федерации: 20 июля 2001 года
Изменения и дополнения: 25.07.2002, 30.10.2002, 28.07.2004, 16.11.2005, 27.07.2006, 12.04.2007, 19.07.2007, 24.07.2007, 28.11.2007, 03.06.2009, 17.07.2009, 05.07.2010, 23.07.2010, 27.07.2010, 27.06.2011, 08.11.2011, 20.07.2012, 03.12.2012, 07.05.2013, 28.06.2013
Рекомендации адвокатам по исполнению требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (4 декабря 2017 г.)
Год: 2017
Регион: Россия
Тематика: Противодействие легализации доходов, финансовые преступления, терроризм
Документ: Рекомендации, Постановление
Дата: 4 декабря 2017 г.
Рекомендации по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для адвокатов (утверждены 4 декабря 2017 г.)
Год: 2017
Регион / город: Россия
Тематика: Противодействие легализации доходов, финансированию терроризма
Тип документа: Рекомендации
Орган / учреждение: Совет ФПА РФ
Дата утверждения: 4 декабря 2017 г.
Период действия: Не ограничен
Дата изменений: Не указана
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Год: 2001
Регион / город: Россия
Тематика: Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
Тип документа: Федеральный закон
Орган / учреждение: Государственная Дума РФ
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Граждане, организации, органы власти
Период действия: Не ограничен
Дата утверждения: 13.07.2001
Дата изменений: 24.06.2025
Направление документов для устранения оснований отказа в заключении договора банковского счета (вклада) по Федеральному закону №115-ФЗ
Год: 2025
Регион/город: не указан
Организация: Компания (полное наименование не указано)
Контрагент: Банк (полное наименование не указано)
Тематика: Банковские услуги, соответствие требованиям ФЗ №115, противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма
Тип документа: Письмо-уведомление/запрос
Дата обращения в банк: ..____
Дата отказа банка: ..____
Приложения: Подтверждение полномочий представителя, копии документов, устраняющих основания отказа
Письмо в банк о направлении документов для устранения отказа в операции по Федеральному закону № 115-ФЗ от 07.08.2001
Тип документа: официальное письмо (деловая переписка)
Форма документа: шаблон (образец для заполнения)
Назначение документа: направление документов и сведений для устранения оснований отказа банка в совершении операции
Правовая основа: Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001, статья 7, пункты 11 и 13.4
Тематика: банковское обслуживание, финансовый контроль, ПОД/ФТ
Адресат: кредитная организация (банк)
Отправитель: юридическое лицо — клиент банка
Страна: Российская Федерация
Связанный договор: договор банковского счета
Срок рассмотрения: 7 рабочих дней с даты получения письма
Заявление об обжаловании решения банка об отказе в совершении операции (в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ)
Год: 2001 (в связи с ссылкой на Федеральный закон № 115-ФЗ)
Регион: Россия
Тематика: Банк, финансы, обжалование решений банка, противодействие отмыванию денег, борьба с терроризмом
Тип документа: Заявление
Документы: Федеральный закон № 115-ФЗ, платежное поручение
Форма заявителя: Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо
Заявление об обжаловании решения банка об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001
Год: 2001
Регион: Россия
Тематика: Финансовое право, банковская деятельность, обжалование отказа
Документ: Заявление
Законодательство: Федеральный закон № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Тип заявителя: Компания, индивидуальный предприниматель или физическое лицо
Дата документа: Не указана (указывается в тексте конкретное время подачи)
Заявление в межведомственную комиссию при Банке России об обжаловании решения банка о применении мер по пункту 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001
Тип документа: заявление (образец/шаблон)
Правовая основа: Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…»
Орган рассмотрения: Межведомственная комиссия при Банке России
Год: применяется с 2001 года (актуально для текущего применения)
Страна: Российская Федерация
Регион: Российская Федерация (федеральный уровень)
Тематика: банковское право, финансовый мониторинг, обжалование решений банка
Субъекты: юридические лица, индивидуальные предприниматели
Назначение документа: обжалование применения ограничительных мер банком
Связанные нормы: статьи 7, 7.7, 7.8 Федерального закона № 115-ФЗ
Язык документа: русский