№ km_3_32861
Формат: docx Знаков: 78950 Размер файла: 71 KB
Год: 2001
Регион: Российская Федерация
Тематика: Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма
Тип документа: Закон
Принят: 13 июля 2001 года
Одобрен Советом Федерации: 20 июля 2001 года
Изменения и дополнения: 25.07.2002, 30.10.2002, 28.07.2004, 16.11.2005, 27.07.2006, 12.04.2007, 19.07.2007, 24.07.2007, 28.11.2007, 03.06.2009, 17.07.2009, 05.07.2010, 23.07.2010, 27.07.2010, 27.06.2011, 08.11.2011, 20.07.2012, 03.12.2012, 07.05.2013, 28.06.2013
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Федеральный закон о внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 11 июня 2021 года
Год: 2021
Регион / город: Российская Федерация
Тематика: Противодействие легализации доходов и финансированию терроризма
Тип документа: Федеральный закон
Орган / учреждение: Государственная Дума Российской Федерации; Совет Федерации Российской Федерации
Дата принятия: 2 июня 2021 года
Дата одобрения: 2 июня 2021 года
Дата утверждения: 11 июня 2021 года
Рекомендации адвокатам по исполнению требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (4 декабря 2017 г.)
Год: 2017
Регион: Россия
Тематика: Противодействие легализации доходов, финансовые преступления, терроризм
Документ: Рекомендации, Постановление
Дата: 4 декабря 2017 г.
Рекомендации по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для адвокатов (утверждены 4 декабря 2017 г.)
Год: 2017
Регион / город: Россия
Тематика: Противодействие легализации доходов, финансированию терроризма
Тип документа: Рекомендации
Орган / учреждение: Совет ФПА РФ
Дата утверждения: 4 декабря 2017 г.
Период действия: Не ограничен
Дата изменений: Не указана
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Год: 2001
Регион / город: Россия
Тематика: Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
Тип документа: Федеральный закон
Орган / учреждение: Государственная Дума РФ
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Граждане, организации, органы власти
Период действия: Не ограничен
Дата утверждения: 13.07.2001
Дата изменений: 24.06.2025
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Год: 2001
Регион / город: Россия
Тематика: Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
Тип документа: Федеральный закон
Орган / учреждение: Государственная Дума РФ, Совет Федерации РФ
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Граждане, организации, федеральные органы власти
Период действия: С 7 августа 2001 г.
Дата утверждения: 13 июля 2001 г.
Дата изменений: 6 июля 2016 г., 23 июня 2016 г.
Направление документов для устранения оснований отказа в заключении договора банковского счета (вклада) по Федеральному закону №115-ФЗ
Год: 2025
Регион/город: не указан
Организация: Компания (полное наименование не указано)
Контрагент: Банк (полное наименование не указано)
Тематика: Банковские услуги, соответствие требованиям ФЗ №115, противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма
Тип документа: Письмо-уведомление/запрос
Дата обращения в банк: ..____
Дата отказа банка: ..____
Приложения: Подтверждение полномочий представителя, копии документов, устраняющих основания отказа
Письмо в банк о направлении документов для устранения отказа в операции по Федеральному закону № 115-ФЗ от 07.08.2001
Тип документа: официальное письмо (деловая переписка)
Форма документа: шаблон (образец для заполнения)
Назначение документа: направление документов и сведений для устранения оснований отказа банка в совершении операции
Правовая основа: Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001, статья 7, пункты 11 и 13.4
Тематика: банковское обслуживание, финансовый контроль, ПОД/ФТ
Адресат: кредитная организация (банк)
Отправитель: юридическое лицо — клиент банка
Страна: Российская Федерация
Связанный договор: договор банковского счета
Срок рассмотрения: 7 рабочих дней с даты получения письма
Заявление об обжаловании решения банка об отказе в совершении операции (в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ)
Год: 2001 (в связи с ссылкой на Федеральный закон № 115-ФЗ)
Регион: Россия
Тематика: Банк, финансы, обжалование решений банка, противодействие отмыванию денег, борьба с терроризмом
Тип документа: Заявление
Документы: Федеральный закон № 115-ФЗ, платежное поручение
Форма заявителя: Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо
Заявление об обжаловании решения банка об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001
Год: 2001
Регион: Россия
Тематика: Финансовое право, банковская деятельность, обжалование отказа
Документ: Заявление
Законодательство: Федеральный закон № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Тип заявителя: Компания, индивидуальный предприниматель или физическое лицо
Дата документа: Не указана (указывается в тексте конкретное время подачи)
Заявление в межведомственную комиссию при Банке России об обжаловании решения банка о применении мер по пункту 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001
Тип документа: заявление (образец/шаблон)
Правовая основа: Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…»
Орган рассмотрения: Межведомственная комиссия при Банке России
Год: применяется с 2001 года (актуально для текущего применения)
Страна: Российская Федерация
Регион: Российская Федерация (федеральный уровень)
Тематика: банковское право, финансовый мониторинг, обжалование решений банка
Субъекты: юридические лица, индивидуальные предприниматели
Назначение документа: обжалование применения ограничительных мер банком
Связанные нормы: статьи 7, 7.7, 7.8 Федерального закона № 115-ФЗ
Язык документа: русский
Постановление администрации города Сосновоборска от 2024 года № о внесении изменений в постановление от 09.12.2015 № 1864 о рабочей группе по снижению неформальной занятости и легализации "серой" зарплаты
Год документа: 2024
Дата изменения: 09.12.2015
Регион: Сосновоборск, Красноярский край
Тематика: Неформальная занятость, легализация заработной платы, повышение собираемости страховых взносов
Тип документа: Постановление администрации
Ответственное лицо: Глава города Сосновоборска А.С. Кудрявцев
Источник: Прокуратура города Сосновоборска
Официальное опубликование: Газета «Рабочий»
Постановление Главы Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан от 18.02.2025 №11 о внесении изменений в состав межведомственной комиссии по повышению уровня жизни и легализации доходов
Год: 2025
Регион: Республика Татарстан
Муниципальный район: Камско-Устьинский
Тип документа: постановление
Номер документа: 11
Дата документа: 18.02.2025
Тема: межведомственная комиссия, повышение уровня жизни, легализация доходов
Орган издатель: Глава Камско-Устьинского муниципального района
Приложения: Приложение №1 с составом комиссии
Контактная информация: тел. (884377) 2-11-51, факс 2-18-86, e-mail [email protected]
, http: //kamskoye-ustye.tatarstan.ru
Постановление администрации города Сосновоборска от 07.12.2015 № 1851 с изменениями от января 2024 года о комиссии по легализации теневой заработной платы во внебюджетном секторе экономики
Год: 2024
Регион: Красноярский край, город Сосновоборск
Тематика: Теневая заработная плата, кадровые изменения, постановление администрации
Тип документа: Постановление
Дата принятия: 07.12.2015, изменения – январь 2024
Источник: городской газета «Рабочий»
Ответственные лица: И.о. Главы города Сосновоборска Д.В. Иванов, Ю.В. Крюкова
Федеральный закон о внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 11 июня 2021 года
Год: 2021
Регион / город: Российская Федерация
Тематика: Противодействие легализации доходов и финансированию терроризма
Тип документа: Федеральный закон
Орган / учреждение: Государственная Дума Российской Федерации; Совет Федерации Российской Федерации
Дата принятия: 2 июня 2021 года
Дата одобрения: 2 июня 2021 года
Дата утверждения: 11 июня 2021 года
Постановление администрации города Сосновоборска от 23 января 2024 года № 85 о внесении изменений в состав комиссии по легализации теневой заработной платы
Вид документа: постановление
Орган издания: Администрация города Сосновоборска
Дата принятия: 23 января 2024 года
Номер документа: № 85
Регион: Красноярский край
Город: Сосновоборск
Год: 2024
Тематика: муниципальное управление, трудовые отношения, легализация заработной платы
Связанный документ: постановление администрации города Сосновоборска от 07.12.2015 № 1851
Содержание: внесение изменений в состав комиссии по легализации теневой заработной платы во внебюджетном секторе экономики
Статус: нормативный правовой акт
Дата вступления в силу: день, следующий за днем официального опубликования
Официальное опубликование: городская газета «Рабочий»