№ km_5_19667
Формат: docx
Знаков: 3200
Размер файла: 33 KB
Анкета, содержащая данные о юридическом лице, его организационно-правовой форме, банковских реквизитах и регистрационных данных, используемая для идентификации и регистрации в государственных органах.
Год:
не указан
Регион / город:
не указан
Тематика:
регистрация юридических лиц
Тип документа:
анкета
Орган / учреждение:
не указано
Автор:
не указан
Целевая аудитория:
юридические лица
Период действия:
не указан
Дата утверждения:
не указана
Дата изменений:
не указана
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Тип документа:
внутренняя банковская форма (анкета/досье)
Организация:
Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Страна/юрисдикция:
Российская Федерация
Год:
не указан (нормативная отсылка — Закон № 134-ФЗ от 28.06.2013)
Тематика:
идентификация бенефициарных владельцев, комплаенс, ПОД/ФТ, KYC
Назначение:
сбор и обновление сведений о бенефициарных владельцах клиентов банка
Категория клиентов:
юридические лица и физические лица
Правовое основание:
Закон РФ № 134-ФЗ от 28.06.2013, требования ПОД/ФТ, FATCA (для иностранных налогоплательщиков)
Язык документа:
русский
Структура документа:
раздел 1 — сведения клиента; раздел 2 — проверки и отметки банка
Срок хранения:
5 лет (6 лет для иностранных налогоплательщиков) с даты прекращения отношений
Регион/город:
не указан
Формат:
приложение к Программе идентификации клиентов
Год документа:
2025
Регион:
Россия
Тематика:
Финансовое законодательство, налогообложение, контроль за юридическими лицами
Тип документа:
Анкета, форма для сбора данных
Дата публикации:
2025
Цель документа:
Сбор информации для целей CRS и FATCA
Год документа:
2023
Регион:
Россия
Тематика:
Идентификация клиентов, юридическое лицо, иностранные структуры, банковская деятельность
Тип документа:
Анкета для юридических лиц и иностранных структур
Цель:
Сбор данных для выполнения требований по идентификации клиентов банка
Год:
не указан
Регион:
Брянская область, Россия
Тематика:
строительство, саморегулируемая организация, членство, взносы, компенсационные фонды
Тип документа:
заявление, приложение к положению о членстве
Цель документа:
регистрация нового члена Ассоциации и определение уровня ответственности
Субъекты:
юридические лица, индивидуальные предприниматели
Область применения:
нормативное регулирование членства в СРО, градостроительство, подряды, снос и реконструкция объектов
Год:
2022
Регион:
Южный федеральный округ, Ростов-на-Дону
Тематика:
Образование, День открытых дверей, Юридический факультет ЮФУ
Тип мероприятия:
Очное и онлайн
Цель:
Поступление на бакалавриат, консультации по программам и поступлению
Дата:
20 февраля 2022 (очное мероприятие), 27 февраля 2022 (онлайн)
Место:
Горького 88, аудитория 407 (очное)
Формат:
Очный и онлайн
Платформа для онлайн:
Microsoft Teams
Контакт для помощи:
Елена Юрьевна Фролова, тел. 8 928 600 54 85
Тип документа:
внутренняя банковская форма (анкета/досье)
Организация:
Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Страна/юрисдикция:
Российская Федерация
Год:
не указан (нормативная отсылка — Закон № 134-ФЗ от 28.06.2013)
Тематика:
идентификация бенефициарных владельцев, комплаенс, ПОД/ФТ, KYC
Назначение:
сбор и обновление сведений о бенефициарных владельцах клиентов банка
Категория клиентов:
юридические лица и физические лица
Правовое основание:
Закон РФ № 134-ФЗ от 28.06.2013, требования ПОД/ФТ, FATCA (для иностранных налогоплательщиков)
Язык документа:
русский
Структура документа:
раздел 1 — сведения клиента; раздел 2 — проверки и отметки банка
Срок хранения:
5 лет (6 лет для иностранных налогоплательщиков) с даты прекращения отношений
Регион/город:
не указан
Формат:
приложение к Программе идентификации клиентов
Год документа:
2025
Регион:
Россия
Тематика:
Финансовое законодательство, налогообложение, контроль за юридическими лицами
Тип документа:
Анкета, форма для сбора данных
Дата публикации:
2025
Цель документа:
Сбор информации для целей CRS и FATCA
Год:
2023
Регион:
Россия
Тематика:
Идентификация клиентов, предпринимательская деятельность, частная практика, банковские операции
Документ относится к:
Индивидуальные предприниматели, физические лица, работающие по частной практике в России
Тип документа:
Анкета (досье)
Цель документа:
Оценка и сбор данных для идентификации клиентов в финансовых и юридических учреждениях
Дата документа:
Не указана (тип документа актуален для регулярного использования)
Год документа:
2023
Регион:
Россия
Тематика:
Идентификация клиентов, юридическое лицо, иностранные структуры, банковская деятельность
Тип документа:
Анкета для юридических лиц и иностранных структур
Цель:
Сбор данных для выполнения требований по идентификации клиентов банка
Год:
не указан
Регион:
Брянская область, Россия
Тематика:
строительство, саморегулируемая организация, членство, взносы, компенсационные фонды
Тип документа:
заявление, приложение к положению о членстве
Цель документа:
регистрация нового члена Ассоциации и определение уровня ответственности
Субъекты:
юридические лица, индивидуальные предприниматели
Область применения:
нормативное регулирование членства в СРО, градостроительство, подряды, снос и реконструкция объектов
Год:
2025
Регион/город:
не указан
Тематика:
педагогика, формирующее оценивание, профессиональное развитие учителей
Тип документа:
анкета/опрос
Целевая аудитория:
учителя, педагогические работники
Использование:
сбор данных о применении техник формирующего оценивания
Год:
2025
Регион/Город:
не указан
Тематика:
Оценка атмосферы в коллективе, психология, командная работа
Целевая аудитория:
школьники, студенты, педагоги
Тип документа:
анкета
Формат:
текстовый
Примечания:
анкета используется для оценки атмосферы в учебном или рабочем коллективе, включает вопросы на самооценку и рефлексию.
Год:
2017-2018
Регион:
Россия
Город:
Павловская
Учебное заведение:
МБОУ «Павловская СОШ»
Предмет:
Французский язык
Класс:
5, 7
Тип документа:
Анкета, тест-опросник
Тематика:
Мотивация учебной деятельности, методика исследования
Исполнитель:
Учитель Даниленко Л. В.
Цель:
Оценка уровня мотивации учащихся
Метод:
Анкетирование, обработка результатов
Дата публикации:
Октябрь 2017
Год:
2025
Регион:
Россия
Город:
не указан
Тематика:
образование, качество образования, мнение родителей, школа
Тип документа:
анкета
Целевая аудитория:
родители школьников
Образовательный уровень:
начальная, средняя, старшая школа
Цель:
сбор мнений родителей о качестве образовательных услуг
Год документа:
2005
Последние изменения:
2007, 2018, 2019
Тип документа:
анкета
Орган:
Правительство Российской Федерации
Тематика:
государственная служба, кадровый учет, персональные данные
Регион/город:
Россия
Цель документа:
сбор персональных данных для поступления на государственную службу
Содержимое:
личные данные, образование, профессиональная деятельность, воинская служба, государственные награды, родственники, гражданство, паспортные данные, контакты
Форма:
официальная
