№ km_2_18710
Формат: docx Знаков: 7378 Размер файла: 29 KB
Год: 2025
Регион: Россия
Город: Не указан
Тематика: Банковская деятельность, налогообложение, международное налогообложение
Тип документа: Внутреннее положение банка
Цель: Установление критериев для классификации клиентов как иностранных налогоплательщиков
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Анкета (досье) бенефициарного владельца клиента юридического или физического лица Акционерного коммерческого банка «Азия-Инвест Банк» (АО)
Тип документа: внутренняя банковская форма (анкета/досье)
Организация: Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Страна/юрисдикция: Российская Федерация
Год: не указан (нормативная отсылка — Закон № 134-ФЗ от 28.06.2013)
Тематика: идентификация бенефициарных владельцев, комплаенс, ПОД/ФТ, KYC
Назначение: сбор и обновление сведений о бенефициарных владельцах клиентов банка
Категория клиентов: юридические лица и физические лица
Правовое основание: Закон РФ № 134-ФЗ от 28.06.2013, требования ПОД/ФТ, FATCA (для иностранных налогоплательщиков)
Язык документа: русский
Структура документа: раздел 1 — сведения клиента; раздел 2 — проверки и отметки банка
Срок хранения: 5 лет (6 лет для иностранных налогоплательщиков) с даты прекращения отношений
Регион/город: не указан
Формат: приложение к Программе идентификации клиентов
Анкета должника для оформления факторинга в Азия-Инвест Банк (АО)
Год документа: 2025
Регион: Россия
Тематика: Финансовые услуги, факторинг, банк
Тип документа: Анкета
Область применения: Банковское обслуживание, факторинг
Целевая аудитория: Клиенты банков, компании, работающие с факторингом
Ключевые слова: факторинг, Азия-Инвест Банк, анкета должника, кредитные обязательства, банковская информация
Анкета (досье) клиента юридического лица и иностранных структур без образования юридического лица для идентификации в “Азия-Инвест Банк”
Год документа: 2023
Регион: Россия
Тематика: Идентификация клиентов, юридическое лицо, иностранные структуры, банковская деятельность
Тип документа: Анкета для юридических лиц и иностранных структур
Цель: Сбор данных для выполнения требований по идентификации клиентов банка
Анкета клиента для оценки финансово-хозяйственной деятельности и факторингового обслуживания в Азия-Инвест Банк (АО)
Тип документа: анкета клиента
Назначение документа: сбор и анализ корпоративной, финансовой и управленческой информации клиента
Связанная организация: Азия-Инвест Банк (АО)
Тематика: банковское обслуживание, факторинг, кредитный анализ, финансовый мониторинг
Регион: не указан
Год/период: дата заполнения указывается в документе
Язык документа: русский
Категория клиентов: юридические лица
Основные разделы: общие сведения о компании, финансовые показатели, контрагенты, банки, обязательства, имущество, руководство, факторинг
Формат использования: внутренний банковский документ
Конфиденциальность: содержит коммерческую и персональную информацию
Ходатайство о предоставлении гарантии для ООО «_______________» от Председателя Правления Азия-Инвест Банк
Год: 20 ___
Регион: Россия
Город: Не указан
Тематика: Финансовые гарантии, банковские услуги
Дата документа: «___» ___________ 20 ___ года
Роль психологических факторов в повышении конкурентоспособности гостиничного предприятия на примере практик обслуживания клиентов
Год: не указан
Регион: Россия, г. Владивосток
Тематика: гостиничный бизнес, психология обслуживания, конкурентоспособность
Тип документа: научная статья
Авторы: Н.П. Овчаренко, А.Б. Косолапов, Ю.А. Суслова
Учреждение: Дальневосточный федеральный университет
Ключевые слова: гостиничное предприятие, конкурентоспособность, психология обслуживания, психологический фактор, потребности клиентов
Публичная оферта «Договор на дистанционное банковское обслуживание Клиентов с использованием Системы «Интернет-Банкинг» в Азия-Инвест Банк (АО)»
Год документа: 2025
Регион: Россия
Город: не указан
Тематика: Дистанционное банковское обслуживание, Интернет-Банкинг
Тип документа: Оферта
Организация: Азия-Инвест Банк (АО)
Юридические основания: Гражданский кодекс Российской Федерации
Опрос удовлетворенности внешних клиентов качеством предоставления государственных услуг в 2024 году
Тип документа: анкетный опрос (социологическое исследование)
Год, к которому относится документ: 2024
Период предоставления услуг: с 1 января 2024 года
Тематика: оценка качества и доступности государственных услуг
Объект исследования: внешние клиенты (получатели государственных услуг)
Предмет исследования: удовлетворенность взаимодействием с органами государственной власти
Каналы получения услуг: портал Госуслуги, мобильное приложение Госуслуги, личное обращение в ведомство
Уровень анализа: государственные услуги и функции
География: Российская Федерация (регион указывается респондентом)
Метод сбора данных: анкетирование
Тип вопросов: закрытые и полузакрытые, шкальные оценки
Целевая аудитория: граждане, получавшие государственные услуги
Опрос по оценке удовлетворенности клиентов взаимодействием с государственными органами и процессом рассмотрения обращений (с января 2024 года)
Год: 2024
Регион/Город: Не указан
Тематика: Оценка качества государственных услуг, обращений в органы власти, удовлетворенность граждан
Тип документа: Опрос
Дата: январь 2024 года
Целевая аудитория: Граждане, взаимодействующие с государственными органами
Тип обращения: Заявления, жалобы, запросы
Формат: Опрос, анкета
Опрос об удовлетворенности внешних клиентов доступностью информации о деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Ульяновской области
Год: 2023
Регион: Ульяновская область
Тематика: Оценка удовлетворенности клиентов, информационная доступность государственных ведомств
Тип документа: Опрос
Источник: Министерство природных ресурсов и экологии Ульяновской области
Постановление Администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 16.12.2022 № 2071/22 о критериях отнесения автомобильных дорог местного значения
Год: 2022
Регион: Ленинградская область
Город: Ломоносовский муниципальный район
Тематика: Автомобильные дороги, местное значение, постановление
Дата документа: 16.12.2022
Тип документа: Постановление
Проект постановления о критериях отнесения физических и юридических лиц к субъектам креативных индустрий в субъекте РФ (2025 г.)
Год: 2025
Регион: Российская Федерация
Тематика: Креативные индустрии, юридические лица, индивидуальные предприниматели, регистрация, критерии отнесения
Тип документа: Постановление
Дата документа: 2025 год
Региональный государственный экологический контроль (надзор) в Кемеровской области – Кузбассе: критерии отнесения объектов к категориям риска (ред. постановления от 15.10.2024 N 673)
Год: 2024
Регион: Кемеровская область – Кузбасс
Тематика: Экологический контроль, государственный надзор, управление рисками
Тип документа: Положение с приложением
Категории риска: высокий, значительный, средний, умеренный, низкий
Основные изменения: отнесение объектов к категориям риска, индикаторы нарушений, порядок изменения категории риска
Нормативная база: постановление Правительства РФ от 24.10.2011 N 861, постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2398, постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 07.06.2023 N 363 и от 15.10.2024 N 673
Критерии отнесения строений и сооружений к вспомогательным: постановление Правительства РФ от 4 мая 2023 года № 703
Год документа: 2023
Регион: Россия
Город: Волгоград
Тематика: Строительство, кадастр, недвижимость
Тип документа: Постановление правительства
Дата публикации: 4 мая 2023 года
Заключение по проекту Постановления Правительства РФ «Об утверждении критериев отнесения линий и сооружений связи к объектам, не требующим разрешений на строительство» от 27.05.2014 г.
Год: 2014
Регион: Россия
Тематика: Правовые аспекты, строительство и реконструкция сооружений связи
Тип документа: Заключение
Документ касается: Постановления Правительства РФ, критериев для сооружений связи
Организация: НП СРО «СтройСвязьТелеком»
Отрасль: Телекоммуникации
Дата: 27.05.2014
Ответственное лицо: Исполнительный директор П.И. Цыганков