№ km_4_11619
Формат: docx Знаков: 1155 Размер файла: 14 KB
Документ представляет собой образец анкеты, предназначенной для сбора информации о бенефициарах номинального счета юридического лица, включающей данные о регистрации, ИНН и адресе местонахождения.
Год: не указан
Регион / город: не указан
Тематика: банковская отчетность, финансовые документы
Тип документа: анкета
Орган / учреждение: не указан
Автор: не указан
Целевая аудитория: юридические лица, банки
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Анкета бенефициара номинального счета – физического лица
Год: не указан
Регион / город: не указан
Тематика: бенефициары номинальных счетов, физические лица
Тип документа: анкета
Орган / учреждение: не указано
Автор: не указан
Целевая аудитория: физические лица, являющиеся бенефициарами номинальных счетов
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Анкета бенефициара номинального счета индивидуального предпринимателя
Год: не указан
Регион / город: не указан
Тематика: идентификация бенефициара, регистрация ИП
Тип документа: анкета
Орган / учреждение: не указан
Автор: не указан
Целевая аудитория: индивидуальные предприниматели
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Анкета бенефициара номинального счета – физического лица
Год: не указан
Регион / город: не указан
Тематика: бенефициары номинальных счетов, физические лица
Тип документа: анкета
Орган / учреждение: не указано
Автор: не указан
Целевая аудитория: физические лица, являющиеся бенефициарами номинальных счетов
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Анкета бенефициара номинального счета индивидуального предпринимателя
Год: не указан
Регион / город: не указан
Тематика: идентификация бенефициара, регистрация ИП
Тип документа: анкета
Орган / учреждение: не указан
Автор: не указан
Целевая аудитория: индивидуальные предприниматели
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Перечень документов, предоставляемых в НКО АО НРД в целях получения выплат по ценным бумагам (при предоставлении и непредоставлении списка иностранного номинального держателя)
Год: 2025
Регион / город: Москва
Тематика: Выплаты по ценным бумагам
Тип документа: Перечень
Орган / учреждение: НКО АО НРД
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Держатели ценных бумаг
Период действия: 2025
Дата утверждения: Не указана
Дата изменений: Не указана
Приложение 8. Форма сведений о бенефициаре номинального счета (для индивидуальных предпринимателей)
Тип документа: Приложение к договорной документации
Тематика: Банковское обслуживание, номинальные счета, идентификация клиентов
Регион / страна: Российская Федерация
Тип субъекта: Индивидуальный предприниматель
Орган / учреждение: Не указано
Язык документа: Английский
Целевая аудитория: Индивидуальные предприниматели — бенефициары номинальных счетов
Период действия: Не указан
Дата утверждения: Не указана
Приложение 8.1 к Перечню документов, предоставляемых в НКО АО НРД для получения выплат по ценным бумагам (при предоставлении и непредоставлении Списка Иностранного номинального держателя)
Год: 2022
Регион / город: Россия
Тематика: Выплаты по ценным бумагам, международные кредиты, банковские операции
Тип документа: Заявление
Орган / учреждение: НКО АО НРД
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Юридические лица, владельцы ценных бумаг
Период действия: На момент подачи заявления
Дата утверждения: Не указана
Дата изменений: Не указана
Анкета (досье) бенефициарного владельца клиента юридического или физического лица Акционерного коммерческого банка «Азия-Инвест Банк» (АО)
Тип документа: внутренняя банковская форма (анкета/досье)
Организация: Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Страна/юрисдикция: Российская Федерация
Год: не указан (нормативная отсылка — Закон № 134-ФЗ от 28.06.2013)
Тематика: идентификация бенефициарных владельцев, комплаенс, ПОД/ФТ, KYC
Назначение: сбор и обновление сведений о бенефициарных владельцах клиентов банка
Категория клиентов: юридические лица и физические лица
Правовое основание: Закон РФ № 134-ФЗ от 28.06.2013, требования ПОД/ФТ, FATCA (для иностранных налогоплательщиков)
Язык документа: русский
Структура документа: раздел 1 — сведения клиента; раздел 2 — проверки и отметки банка
Срок хранения: 5 лет (6 лет для иностранных налогоплательщиков) с даты прекращения отношений
Регион/город: не указан
Формат: приложение к Программе идентификации клиентов
Анкета юридического лица для целей CRS и FATCA
Год документа: 2025
Регион: Россия
Тематика: Финансовое законодательство, налогообложение, контроль за юридическими лицами
Тип документа: Анкета, форма для сбора данных
Дата публикации: 2025
Цель документа: Сбор информации для целей CRS и FATCA
Анкета (досье) клиента юридического лица и иностранных структур без образования юридического лица для идентификации в “Азия-Инвест Банк”
Год документа: 2023
Регион: Россия
Тематика: Идентификация клиентов, юридическое лицо, иностранные структуры, банковская деятельность
Тип документа: Анкета для юридических лиц и иностранных структур
Цель: Сбор данных для выполнения требований по идентификации клиентов банка
Заявление о приеме юридического лица или ИП в члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей» с указанием взносов и уровней ответственности
Год: не указан
Регион: Брянская область, Россия
Тематика: строительство, саморегулируемая организация, членство, взносы, компенсационные фонды
Тип документа: заявление, приложение к положению о членстве
Цель документа: регистрация нового члена Ассоциации и определение уровня ответственности
Субъекты: юридические лица, индивидуальные предприниматели
Область применения: нормативное регулирование членства в СРО, градостроительство, подряды, снос и реконструкция объектов
Дни открытых дверей для поступающих на бакалавриат юридического факультета ЮФУ: 20 февраля и 27 февраля 2022 года
Год: 2022
Регион: Южный федеральный округ, Ростов-на-Дону
Тематика: Образование, День открытых дверей, Юридический факультет ЮФУ
Тип мероприятия: Очное и онлайн
Цель: Поступление на бакалавриат, консультации по программам и поступлению
Дата: 20 февраля 2022 (очное мероприятие), 27 февраля 2022 (онлайн)
Место: Горького 88, аудитория 407 (очное)
Формат: Очный и онлайн
Платформа для онлайн: Microsoft Teams
Контакт для помощи: Елена Юрьевна Фролова, тел. 8 928 600 54 85