№ km_4_11851
Формат: docx Знаков: 1290 Размер файла: 22 KB
Форма первичного источника, содержащая перечень персональных, регистрационных, миграционных и контактных сведений бенефициара номинального счета — индивидуального предпринимателя, включая данные о праве пребывания в Российской Федерации и реквизиты государственной регистрации.
Тип документа: Приложение к договорной документации
Тематика: Банковское обслуживание, номинальные счета, идентификация клиентов
Регион / страна: Российская Федерация
Тип субъекта: Индивидуальный предприниматель
Орган / учреждение: Не указано
Язык документа: Английский
Целевая аудитория: Индивидуальные предприниматели — бенефициары номинальных счетов
Период действия: Не указан
Дата утверждения: Не указана
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Appendix 5. Form AA107: сведения о корпоративном бенефициаре
Тип документа: приложение, форма
Тематика: идентификация юридических лиц, корпоративные бенефициары
Язык документа: английский
Форма данных о бенефициаре номинального счета (для юридических лиц)
Год: не указан
Регион / город: не указан
Тематика: финансовые документы, регистрация юридических лиц
Тип документа: форма
Орган / учреждение: не указано
Автор: не указан
Целевая аудитория: юридические лица
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Анкета бенефициара номинального счета – физического лица
Год: не указан
Регион / город: не указан
Тематика: бенефициары номинальных счетов, физические лица
Тип документа: анкета
Орган / учреждение: не указано
Автор: не указан
Целевая аудитория: физические лица, являющиеся бенефициарами номинальных счетов
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Анкета бенефициара номинального счета индивидуального предпринимателя
Год: не указан
Регион / город: не указан
Тематика: идентификация бенефициара, регистрация ИП
Тип документа: анкета
Орган / учреждение: не указан
Автор: не указан
Целевая аудитория: индивидуальные предприниматели
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Перечень документов, предоставляемых в НКО АО НРД в целях получения выплат по ценным бумагам (при предоставлении и непредоставлении списка иностранного номинального держателя)
Год: 2025
Регион / город: Москва
Тематика: Выплаты по ценным бумагам
Тип документа: Перечень
Орган / учреждение: НКО АО НРД
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Держатели ценных бумаг
Период действия: 2025
Дата утверждения: Не указана
Дата изменений: Не указана
Анкета бенефициара номинального счета для юридического лица
Год: не указан
Регион / город: не указан
Тематика: банковская отчетность, финансовые документы
Тип документа: анкета
Орган / учреждение: не указан
Автор: не указан
Целевая аудитория: юридические лица, банки
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Приложение 8.1 к Перечню документов, предоставляемых в НКО АО НРД для получения выплат по ценным бумагам (при предоставлении и непредоставлении Списка Иностранного номинального держателя)
Год: 2022
Регион / город: Россия
Тематика: Выплаты по ценным бумагам, международные кредиты, банковские операции
Тип документа: Заявление
Орган / учреждение: НКО АО НРД
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Юридические лица, владельцы ценных бумаг
Период действия: На момент подачи заявления
Дата утверждения: Не указана
Дата изменений: Не указана
"Как легко и быстро оплатить счета за электроэнергию через Личный кабинет ПАО «Волгоградэнергосбыт» — советы для жителей Волгограда и области (январь 2023 года)"
Год: 2023
Регион: Волгоградская область
Тематика: Оплата коммунальных услуг, Энергоснабжение, Услуги ПАО «Волгоградэнергосбыт»
Тип документа: Информационный обзор
Дата: 18.01.2023
Целевая аудитория: Жители Волгограда и области, пользователи ПАО «Волгоградэнергосбыт»
Основной сервис: Личный кабинет, мобильное приложение
Направление документов для устранения оснований отказа в заключении договора банковского счета (вклада) по Федеральному закону №115-ФЗ
Год: 2025
Регион/город: не указан
Организация: Компания (полное наименование не указано)
Контрагент: Банк (полное наименование не указано)
Тематика: Банковские услуги, соответствие требованиям ФЗ №115, противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма
Тип документа: Письмо-уведомление/запрос
Дата обращения в банк: ..____
Дата отказа банка: ..____
Приложения: Подтверждение полномочий представителя, копии документов, устраняющих основания отказа
Заявление об обжаловании решения банка об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001
Год: 2001
Регион: Россия
Тематика: Финансовое право, банковская деятельность, обжалование отказа
Документ: Заявление
Законодательство: Федеральный закон № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Тип заявителя: Компания, индивидуальный предприниматель или физическое лицо
Дата документа: Не указана (указывается в тексте конкретное время подачи)
Федеральный закон от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ о запрете отдельным категориям лиц открывать счета и пользоваться иностранными финансовыми инструментами
Год: 2013
Дата принятия: 7 мая 2013 года
Регион: Россия
Тематика: Национальная безопасность, финансовые инструменты, запрет на открытие счетов в иностранных банках, антикоррупционные меры.
Заявление о перечислении денежных средств из депозитного счета Арбитражного суда от «___» _______ 2017 года
Год документа: 2017
Регион/Город: Не указано
Тематика: Арбитражный суд, финансовые споры, процедура реализации имущества
Дата события: «___» _______ 2017 года
Дело №: Не указано
Тип документа: Заявление в арбитражный суд