№ km_2_54577
Формат: docx Знаков: 2338 Размер файла: 16 KB
Тип документа: заявление
Связанный документ: Публичная оферта «Договор банковского счета для Индивидуального предпринимателя/Лица, занимающегося частной практикой»
Организация: Азия-Инвест Банк (АО)
Категория заявителя: индивидуальный предприниматель / лицо, занимающееся частной практикой
Тематика: банковское обслуживание, открытие расчетного счета
Назначение документа: открытие банковского счета
Валюта счета: RUB, USD, EUR, CNY, UZS, AMD, KZT, EGP, INR, TRY, BRL, RSD
Юрисдикция: Российская Федерация
Дата документа: не указана (заполняется клиентом)
Форма документа: приложение к договору
Тип счета: расчетный
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, ЗАНИМАЮЩЕМУСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ В 2023 ГОДУ
Год: 2023
Регион: Россия
Тематика: Банковские услуги, открытие счета, документы для индивидуальных предпринимателей, частная практика
Тип документа: Перечень документов
Применение: Открытие банковского счета для предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой
Заявление на открытие банковского счета индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой (Приложение № 2.1 к договору банковского счета)
Тип документа: заявление
Назначение документа: открытие расчетного банковского счета
Связанный документ: Договор банковского счета для индивидуального предпринимателя / лица, занимающегося частной практикой (публичная оферта)
Статус документа: приложение к договору
Номер приложения: 2.1
Сторона, подающая документ: индивидуальный предприниматель / лицо, занимающееся частной практикой
Банк: Азия-Инвест Банк (АО)
Сфера: банковское обслуживание, расчетно-кассовое обслуживание
Регион: Российская Федерация
Валюты счетов: рубли РФ, доллары США, евро, китайские юани (CNY), узбекские сумы (UZS), армянские драмы (AMD), казахстанские тенге (KZT), египетские фунты (EGP), индийские рупии (INR), турецкие лиры (TRL), бразильские реалы (BRL), сербские динары (RSD)
Юридический характер: акцепт публичной оферты
Дата составления: указывается заявителем
Дата открытия счета: указывается банком
Анкета (досье) бенефициарного владельца клиента юридического или физического лица Акционерного коммерческого банка «Азия-Инвест Банк» (АО)
Тип документа: внутренняя банковская форма (анкета/досье)
Организация: Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Страна/юрисдикция: Российская Федерация
Год: не указан (нормативная отсылка — Закон № 134-ФЗ от 28.06.2013)
Тематика: идентификация бенефициарных владельцев, комплаенс, ПОД/ФТ, KYC
Назначение: сбор и обновление сведений о бенефициарных владельцах клиентов банка
Категория клиентов: юридические лица и физические лица
Правовое основание: Закон РФ № 134-ФЗ от 28.06.2013, требования ПОД/ФТ, FATCA (для иностранных налогоплательщиков)
Язык документа: русский
Структура документа: раздел 1 — сведения клиента; раздел 2 — проверки и отметки банка
Срок хранения: 5 лет (6 лет для иностранных налогоплательщиков) с даты прекращения отношений
Регион/город: не указан
Формат: приложение к Программе идентификации клиентов
Анкета должника для оформления факторинга в Азия-Инвест Банк (АО)
Год документа: 2025
Регион: Россия
Тематика: Финансовые услуги, факторинг, банк
Тип документа: Анкета
Область применения: Банковское обслуживание, факторинг
Целевая аудитория: Клиенты банков, компании, работающие с факторингом
Ключевые слова: факторинг, Азия-Инвест Банк, анкета должника, кредитные обязательства, банковская информация
Анкета (досье) клиента юридического лица и иностранных структур без образования юридического лица для идентификации в “Азия-Инвест Банк”
Год документа: 2023
Регион: Россия
Тематика: Идентификация клиентов, юридическое лицо, иностранные структуры, банковская деятельность
Тип документа: Анкета для юридических лиц и иностранных структур
Цель: Сбор данных для выполнения требований по идентификации клиентов банка
Анкета клиента для оценки финансово-хозяйственной деятельности и факторингового обслуживания в Азия-Инвест Банк (АО)
Тип документа: анкета клиента
Назначение документа: сбор и анализ корпоративной, финансовой и управленческой информации клиента
Связанная организация: Азия-Инвест Банк (АО)
Тематика: банковское обслуживание, факторинг, кредитный анализ, финансовый мониторинг
Регион: не указан
Год/период: дата заполнения указывается в документе
Язык документа: русский
Категория клиентов: юридические лица
Основные разделы: общие сведения о компании, финансовые показатели, контрагенты, банки, обязательства, имущество, руководство, факторинг
Формат использования: внутренний банковский документ
Конфиденциальность: содержит коммерческую и персональную информацию
Ходатайство о предоставлении гарантии для ООО «_______________» от Председателя Правления Азия-Инвест Банк
Год: 20 ___
Регион: Россия
Город: Не указан
Тематика: Финансовые гарантии, банковские услуги
Дата документа: «___» ___________ 20 ___ года
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, ЗАНИМАЮЩЕМУСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ В 2023 ГОДУ
Год: 2023
Регион: Россия
Тематика: Банковские услуги, открытие счета, документы для индивидуальных предпринимателей, частная практика
Тип документа: Перечень документов
Применение: Открытие банковского счета для предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой
Заявление на открытие банковского счета индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой (Приложение № 2.1 к договору банковского счета)
Тип документа: заявление
Назначение документа: открытие расчетного банковского счета
Связанный документ: Договор банковского счета для индивидуального предпринимателя / лица, занимающегося частной практикой (публичная оферта)
Статус документа: приложение к договору
Номер приложения: 2.1
Сторона, подающая документ: индивидуальный предприниматель / лицо, занимающееся частной практикой
Банк: Азия-Инвест Банк (АО)
Сфера: банковское обслуживание, расчетно-кассовое обслуживание
Регион: Российская Федерация
Валюты счетов: рубли РФ, доллары США, евро, китайские юани (CNY), узбекские сумы (UZS), армянские драмы (AMD), казахстанские тенге (KZT), египетские фунты (EGP), индийские рупии (INR), турецкие лиры (TRL), бразильские реалы (BRL), сербские динары (RSD)
Юридический характер: акцепт публичной оферты
Дата составления: указывается заявителем
Дата открытия счета: указывается банком
Заключение об оценке последствий передачи в аренду недвижимости индивидуальному предпринимателю Вертебной В.Г. для размещения точки общественного питания (Архангельская область, 5 апреля 2024 года)
Год: 2024
Регион: Архангельская область
Город: Архангельск
Тематика: Оценка последствий передачи в аренду государственного имущества, здравоохранение, социальная инфраструктура для детей, юридическое регулирование аренды
Дата: 5 апреля 2024 года
Тип документа: Заключение комиссии
Организация: ГБУЗ АО «Северодвинская городская детская клиническая больница»
Заключение об оценке последствий передачи в аренду имущества ГБУЗ АО «АГКБ № 6» индивидуальному предпринимателю Старинской Л.Н. (25 октября 2023 года)
Год документа: 2023
Регион: Архангельская область
Город: Архангельск
Тематика: Оценка последствий аренды государственного имущества, медицинское учреждение, социальная инфраструктура для детей
Дата принятия решения: 25 октября 2023 года
Тип документа: Заключение
Организация: ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница № 6»
Ответственные лица: Толчельникова Н. С., Громова Л. А., Варзумов Ф. В. и другие члены комиссии
Заключение об оценке последствий передачи в аренду имущества ГБУЗ АО «Северодвинский психоневрологический диспансер» индивидуальному предпринимателю Максиму Долгому, 26 сентября 2023 года, Архангельск
Год: 2023
Регион: Архангельская область, город Архангельск
Тематика: Оценка последствий передачи в аренду государственного имущества, здравоохранение
Документ: Заключение комиссии
Дата документа: 26 сентября 2023 года
Тип документа: Официальное заключение комиссии
Цель: Оценка последствий аренды имущества для медицинского учреждения