№ km_10_00565
Формат: docx Знаков: 7475 Размер файла: 26 KB
Анкета, предназначенная для сбора персональных данных физических лиц, запрашивающих обслуживание в кредитной организации, включая информацию о гражданстве, регистрации, финансовых реквизитах и личных данных бенефициаров и выгодоприобретателей.
Год: 20__
Регион / город: Не указан
Тематика: Анкета клиента, идентификация личности
Тип документа: Анкета
Орган / учреждение: Не указан
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Физические лица
Период действия: Не указан
Дата утверждения: Не указана
Дата изменений: Не указана
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Федеральный закон от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" (ред. от 22.06.2024)
Год: 2009 (с изменениями до 2024 года)
Регион: Россия
Тематика: Кредитная кооперация, финансовые кооперативы
Тип документа: Федеральный закон
Дата принятия: 03.07.2009
Дата одобрения Советом Федерации: 07.07.2009
Дата редактирования: 22.06.2024
Изменения: Закон с изменениями от 21.11.2011, 30.11.2011, 07.06.2013, и других
Ходатайство ООО "_________________" о получении Гарантии, подтверждение согласий и заверений, связанное с обработкой персональных данных и проверкой кредитной истории
Год документа: 20____
Регион: Россия, Москва
Тематика: Финансовые услуги, обработка персональных данных, кредитные истории, юридические соглашения
Согласие субъекта кредитной истории на получение кредитного отчета из бюро кредитных историй (для юридического лица)
Год: 20__
Регион: Самарская область
Город: Самара
Тематика: Кредитные истории, юридическое лицо, микрокредитование
Тип документа: Согласие
Законодательство: Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»
Дата оформления: «_____» ______________20 г.
Ликвидация кредитной организации в России
Год: 2023
Регион / город: Россия
Тематика: Ликвидация кредитных организаций
Тип документа: Статья
Орган / учреждение: Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
Автор: П. С. Чиркунова
Целевая аудитория: Студенты, специалисты в области финансов
Период действия: 2023 год
Правила клиринга Небанковской кредитной организации АО «Национальный расчетный депозитарий»
Год: 2024
Регион / город: Россия
Тематика: Клиринг, финансовые операции, ценные бумаги, товарный рынок
Тип документа: Правила
Орган / учреждение: НКО АО НРД
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Участники клиринга, финансовые организации
Период действия: Не указан
Дата утверждения: 16 сентября 2024 г.
Дата изменений: Не указана
Анкета (досье) бенефициарного владельца клиента юридического или физического лица Акционерного коммерческого банка «Азия-Инвест Банк» (АО)
Тип документа: внутренняя банковская форма (анкета/досье)
Организация: Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Страна/юрисдикция: Российская Федерация
Год: не указан (нормативная отсылка — Закон № 134-ФЗ от 28.06.2013)
Тематика: идентификация бенефициарных владельцев, комплаенс, ПОД/ФТ, KYC
Назначение: сбор и обновление сведений о бенефициарных владельцах клиентов банка
Категория клиентов: юридические лица и физические лица
Правовое основание: Закон РФ № 134-ФЗ от 28.06.2013, требования ПОД/ФТ, FATCA (для иностранных налогоплательщиков)
Язык документа: русский
Структура документа: раздел 1 — сведения клиента; раздел 2 — проверки и отметки банка
Срок хранения: 5 лет (6 лет для иностранных налогоплательщиков) с даты прекращения отношений
Регион/город: не указан
Формат: приложение к Программе идентификации клиентов
Анкета юридического лица для целей CRS и FATCA
Год документа: 2025
Регион: Россия
Тематика: Финансовое законодательство, налогообложение, контроль за юридическими лицами
Тип документа: Анкета, форма для сбора данных
Дата публикации: 2025
Цель документа: Сбор информации для целей CRS и FATCA
Анкета (досье) клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой, для целей идентификации в рамках законодательства РФ
Год: 2023
Регион: Россия
Тематика: Идентификация клиентов, предпринимательская деятельность, частная практика, банковские операции
Документ относится к: Индивидуальные предприниматели, физические лица, работающие по частной практике в России
Тип документа: Анкета (досье)
Цель документа: Оценка и сбор данных для идентификации клиентов в финансовых и юридических учреждениях
Дата документа: Не указана (тип документа актуален для регулярного использования)
Анкета (досье) клиента юридического лица и иностранных структур без образования юридического лица для идентификации в “Азия-Инвест Банк”
Год документа: 2023
Регион: Россия
Тематика: Идентификация клиентов, юридическое лицо, иностранные структуры, банковская деятельность
Тип документа: Анкета для юридических лиц и иностранных структур
Цель: Сбор данных для выполнения требований по идентификации клиентов банка
Заявление о приеме юридического лица или ИП в члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей» с указанием взносов и уровней ответственности
Год: не указан
Регион: Брянская область, Россия
Тематика: строительство, саморегулируемая организация, членство, взносы, компенсационные фонды
Тип документа: заявление, приложение к положению о членстве
Цель документа: регистрация нового члена Ассоциации и определение уровня ответственности
Субъекты: юридические лица, индивидуальные предприниматели
Область применения: нормативное регулирование членства в СРО, градостроительство, подряды, снос и реконструкция объектов