№ km_10_01440
Формат: docx Знаков: 7370 Размер файла: 22 KB
Документ регулирует условия обработки персональных данных клиента для целей заключения, исполнения и прекращения договоров, включая передачу данных третьим лицам, в том числе для соблюдения законодательства РФ и международных стандартов.
Год: 2020
Регион / город: Москва
Тематика: Обработка персональных данных
Тип документа: Согласие
Орган / учреждение: Акционерное общество «ТРИНФИКО»
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Клиенты организации
Период действия: С момента подписания до 5 лет
Дата утверждения: Не указана
Дата изменений: Не указана
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Анкета (досье) бенефициарного владельца клиента юридического или физического лица Акционерного коммерческого банка «Азия-Инвест Банк» (АО)
Тип документа: внутренняя банковская форма (анкета/досье)
Организация: Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Страна/юрисдикция: Российская Федерация
Год: не указан (нормативная отсылка — Закон № 134-ФЗ от 28.06.2013)
Тематика: идентификация бенефициарных владельцев, комплаенс, ПОД/ФТ, KYC
Назначение: сбор и обновление сведений о бенефициарных владельцах клиентов банка
Категория клиентов: юридические лица и физические лица
Правовое основание: Закон РФ № 134-ФЗ от 28.06.2013, требования ПОД/ФТ, FATCA (для иностранных налогоплательщиков)
Язык документа: русский
Структура документа: раздел 1 — сведения клиента; раздел 2 — проверки и отметки банка
Срок хранения: 5 лет (6 лет для иностранных налогоплательщиков) с даты прекращения отношений
Регион/город: не указан
Формат: приложение к Программе идентификации клиентов
Анкета (досье) клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой, для целей идентификации в рамках законодательства РФ
Год: 2023
Регион: Россия
Тематика: Идентификация клиентов, предпринимательская деятельность, частная практика, банковские операции
Документ относится к: Индивидуальные предприниматели, физические лица, работающие по частной практике в России
Тип документа: Анкета (досье)
Цель документа: Оценка и сбор данных для идентификации клиентов в финансовых и юридических учреждениях
Дата документа: Не указана (тип документа актуален для регулярного использования)
Анкета (досье) клиента юридического лица и иностранных структур без образования юридического лица для идентификации в “Азия-Инвест Банк”
Год документа: 2023
Регион: Россия
Тематика: Идентификация клиентов, юридическое лицо, иностранные структуры, банковская деятельность
Тип документа: Анкета для юридических лиц и иностранных структур
Цель: Сбор данных для выполнения требований по идентификации клиентов банка
Анкета клиента для оценки финансово-хозяйственной деятельности и факторингового обслуживания в Азия-Инвест Банк (АО)
Тип документа: анкета клиента
Назначение документа: сбор и анализ корпоративной, финансовой и управленческой информации клиента
Связанная организация: Азия-Инвест Банк (АО)
Тематика: банковское обслуживание, факторинг, кредитный анализ, финансовый мониторинг
Регион: не указан
Год/период: дата заполнения указывается в документе
Язык документа: русский
Категория клиентов: юридические лица
Основные разделы: общие сведения о компании, финансовые показатели, контрагенты, банки, обязательства, имущество, руководство, факторинг
Формат использования: внутренний банковский документ
Конфиденциальность: содержит коммерческую и персональную информацию
Проект указания Банка России о порядке противодействия операциям с цифровыми рублями без согласия клиента
Год: 2023
Регион: Россия
Тематика: Противодействие финансовым преступлениям, цифровой рубль, национальная платежная система
Законодательные акты: Федеральный закон № 161-ФЗ "О национальной платежной системе"
Дата документа: 27 июня 2011 года (с изменениями на 2023 год)
Тип документа: Проект указания Банка России
Цель: Регулирование операций с цифровыми рублями
Консультируемый орган: Банк России
О внесении изменений в постановление администрации города Сосновоборска от 26.07.2019 № 1163 «Об утверждении положения о порядке уведомительной регистрации территориальных соглашений, коллективных договоров»
Год: 2024
Регион: Красноярский край
Город: Сосновоборск
Тематика: Изменения в муниципальных нормативных актах, социальное партнерство, кадровые изменения
Дата документа: 16 декабря 2024
Номер постановления: № 1797
Конечная дата вступления в силу: Следующий день после официального опубликования в городской газете «Рабочий»
Пояснительная записка к проекту федерального закона о предоставлении льгот близким родственникам при нотариальном удостоверении договоров дарения недвижимости (2025)
Тип документа: пояснительная записка
Связанный документ: проект федерального закона
Дата, к которой относится документ: 2024–2025 годы
Нормативная база: Налоговый кодекс РФ (часть вторая, статья 33338), Гражданский кодекс РФ (статья 574)
Уровень регулирования: федеральный
Тематика: налоговое право, нотариат, дарение недвижимости, социальная поддержка
Ключевая суть: установление льгот по оплате нотариального удостоверения договоров дарения недвижимости
Категории лиц: близкие родственники (родители, дети, бабушки, дедушки, внуки, братья и сестры)
Причина разработки: обязательность нотариального удостоверения договоров дарения с 13 января 2025 года
Социальная направленность: поддержка пенсионеров и семей
Финансовые последствия: не требует корректировки бюджета
Регион: Российская Федерация
Инициаторы: депутаты Государственной Думы РФ, Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 26 МАЯ 2023 Г. N 1729-П/1 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ"
Год: 2023
Регион: Самарская область, Тольятти
Тематика: Муниципальные услуги, Земельное законодательство, Административные регламенты
Дата документа: 26 мая 2023
Тип документа: Постановление
Выпускнику 2014 года: заключение договоров на целевую подготовку специалистов
Год: 2014
Регион: Солигорск
Тематика: Образование, целевая подготовка специалистов
Тип документа: Объявление
Ответственное лицо: Данилевич Нина Степановна
Контакт: Тел. 220724
Адрес: г. Солигорск, ул. Козлова, 35, каб. 422
Рабочие часы: Пн-Пт, 8:00–13:00, 14:00–17:00
Порядок подписания договоров с РФФИ в МГУ
Год: 2025
Регион: Москва
Тематика: Подписание договоров, гранты, МГУ, РФФИ, электронная подпись, КИАС РФФИ
Документ касается: Подписания договоров с Российским фондом фундаментальных исследований, включая процедуры для бумажных и электронных документов
О внесении изменений в постановление администрации города Сосновоборска от 11.07.2023 № 926 «Об определении перечня видов обязательных работ и объектов для исполнения уголовного наказания»
Год: 2024
Регион: Красноярский край, Сосновоборск
Тематика: Административные и уголовные наказания, обязательные работы, изменения в законодательных актах, местное самоуправление
Дата документа: 24 декабря 2024
Тип документа: Постановление
Орган: Администрация города Сосновоборска
Ключевые слова: изменения, обязательные работы, постановление, Сосновоборск, уголовное наказание, административное наказание
Мониторинг исполнения требований статьи 13.3 федерального закона №273-ФЗ "О противодействии коррупции" в Баклушинской средней школе
Год: 2018
Регион: Ульяновская область, Павловский район
Город/Село: с. Баклуши
Тематика: Противодействие коррупции, антикоррупционная политика
Документ: Приказ №114/1 от 01.09.2017, Положение об антикоррупционной политике
Исполнитель: Хабиева Х.М.
Пояснительная записка по бюджетной отчетности города Тольятти на 2024 год, включая результаты исполнения бюджета и анализ
Год: 2024
Регион: Самарская область, город Тольятти
Тематика: Бюджетная отчетность, исполнение бюджета, муниципальное финансирование
Тип документа: Пояснительная записка, финансовая отчетность
Дата публикации: 01.01.2025
Основные темы: Организация бюджетной отчетности, финансовые результаты, субсидии, муниципальные услуги
Ответственные органы: Департамент информационных технологий и связи администрации городского округа Тольятти
Исполнитель бюджета: МАУ "МФЦ"
Анкета члена первичной профсоюзной организации Управления Федеральной службы исполнения наказаний по г. Москве
Год документа: 2025
Регион: Москва
Тематика: Профсоюзная деятельность, анкетирование членов профсоюза, служба исполнения наказаний
Тип документа: Анкета
Дата заполнения: Указывается в документе
Конфиденциальность: Личные данные сотрудников
Динамика исполнения бюджета за 2015-2016 годы
Год документа: 2016
Регион: Россия
Тематика: Бюджет, Финансовый анализ
Тип документа: Отчет, Финансовая статистика
Дата публикации: 2016
Сравнение: 2015-2016 годы
Конкретная информация: Снижение доходов и расходов