№ km_6_20302
Формат: docx Знаков: 5700 Размер файла: 23 KB
Нормативно-деловая форма обращения в Банк России, устанавливающая состав сведений и порядок заявления об исключении информации о клиенте или его электронных средствах платежа из базы данных о случаях и попытках несанкционированных переводов денежных средств.
Год: не указан
Регион / город: Российская Федерация
Тематика: финансовые операции, защита клиентов, платежные системы
Тип документа: форма заявления
Орган / учреждение: Банк России
Автор: не указан
Целевая аудитория: физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Анкета (досье) бенефициарного владельца клиента юридического или физического лица Акционерного коммерческого банка «Азия-Инвест Банк» (АО)
Тип документа: внутренняя банковская форма (анкета/досье)
Организация: Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Страна/юрисдикция: Российская Федерация
Год: не указан (нормативная отсылка — Закон № 134-ФЗ от 28.06.2013)
Тематика: идентификация бенефициарных владельцев, комплаенс, ПОД/ФТ, KYC
Назначение: сбор и обновление сведений о бенефициарных владельцах клиентов банка
Категория клиентов: юридические лица и физические лица
Правовое основание: Закон РФ № 134-ФЗ от 28.06.2013, требования ПОД/ФТ, FATCA (для иностранных налогоплательщиков)
Язык документа: русский
Структура документа: раздел 1 — сведения клиента; раздел 2 — проверки и отметки банка
Срок хранения: 5 лет (6 лет для иностранных налогоплательщиков) с даты прекращения отношений
Регион/город: не указан
Формат: приложение к Программе идентификации клиентов
Анкета (досье) клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой, для целей идентификации в рамках законодательства РФ
Год: 2023
Регион: Россия
Тематика: Идентификация клиентов, предпринимательская деятельность, частная практика, банковские операции
Документ относится к: Индивидуальные предприниматели, физические лица, работающие по частной практике в России
Тип документа: Анкета (досье)
Цель документа: Оценка и сбор данных для идентификации клиентов в финансовых и юридических учреждениях
Дата документа: Не указана (тип документа актуален для регулярного использования)
Анкета (досье) клиента юридического лица и иностранных структур без образования юридического лица для идентификации в “Азия-Инвест Банк”
Год документа: 2023
Регион: Россия
Тематика: Идентификация клиентов, юридическое лицо, иностранные структуры, банковская деятельность
Тип документа: Анкета для юридических лиц и иностранных структур
Цель: Сбор данных для выполнения требований по идентификации клиентов банка
Анкета клиента для оценки финансово-хозяйственной деятельности и факторингового обслуживания в Азия-Инвест Банк (АО)
Тип документа: анкета клиента
Назначение документа: сбор и анализ корпоративной, финансовой и управленческой информации клиента
Связанная организация: Азия-Инвест Банк (АО)
Тематика: банковское обслуживание, факторинг, кредитный анализ, финансовый мониторинг
Регион: не указан
Год/период: дата заполнения указывается в документе
Язык документа: русский
Категория клиентов: юридические лица
Основные разделы: общие сведения о компании, финансовые показатели, контрагенты, банки, обязательства, имущество, руководство, факторинг
Формат использования: внутренний банковский документ
Конфиденциальность: содержит коммерческую и персональную информацию
Проект указания Банка России о порядке противодействия операциям с цифровыми рублями без согласия клиента
Год: 2023
Регион: Россия
Тематика: Противодействие финансовым преступлениям, цифровой рубль, национальная платежная система
Законодательные акты: Федеральный закон № 161-ФЗ "О национальной платежной системе"
Дата документа: 27 июня 2011 года (с изменениями на 2023 год)
Тип документа: Проект указания Банка России
Цель: Регулирование операций с цифровыми рублями
Консультируемый орган: Банк России
Заявление об исключении сведений из Национального реестра специалистов в области строительства (Приказ Минстроя России № 286/пр, 15.04.2022)
Год: 2022
Регион: Россия
Тематика: Исключение сведений из реестра специалистов в области строительства
Документ: Заявление
Основное положение: Основания для исключения специалиста из реестра согласно Приказу Минстроя России № 286/пр
Дата документа: 15.04.2022
Цель документа: Исключение сведений о специалисте из национального реестра по различным основаниям
Ходатайство об исключении из конкурсной массы имущества гражданина в деле о банкротстве, Москва, 2017 год
Год: 2017
Регион: Москва
Тематика: Банкротство, арбитражный процесс, конкурсная масса, исключение имущества
Документ: Ходатайство
Заявитель: Гражданин (Должник)
Суд: Арбитражный суд города Москвы
Постановление: Постановление Правительства Москвы от 06 сентября 2016 года № 551-пп
Дополнительная информация: Прожиточный минимум, иждивенец, декретный отпуск
Постановление администрации города Мценска от 12.01.2022 № 32 об исключении земельного участка из Перечня-реестра
Год: 2022
Регион: Орловская область, город Мценск
Тематика: земельные вопросы, муниципальная собственность, постановление
Дата документа: 12 января 2022 года
Тип документа: Постановление
Постановление администрации города Мценска от 20.03.2023 № 297 об исключении земельных участков из Перечня-реестра для индивидуального жилищного строительства
Год: 2023
Регион: Орловская область
Город: Мценск
Тематика: Земельное право, муниципальная собственность
Дата документа: 20 марта 2023 года
Тип документа: Постановление
Орган, издавший документ: Администрация города Мценска
Постановление администрации города Мценска от 31.03.2023 № 363 об исключении земельных участков из Перечня муниципальной собственности
Год документа: 2023
Регион: Орловская область, город Мценск
Тематика: Земельное право, муниципальная собственность
Тип документа: Постановление
Дата: 31.03.2023
Применение: Исключение земельных участков из реестра муниципальной собственности для индивидуального жилищного строительства