№ km_10_15630
Формат: docx
Знаков: 11162
Размер файла: 378 KB
Сборник документов, используемых как источник информации для комплексной оценки финансового состояния юридического лица, включая кредитные заявки, бухгалтерскую отчетность, налоговые сведения, справки из банков и договоры с контрагентами.
Год:
не указан
Регион / город:
не указан
Тематика:
Финансовая проверка, Кредитование
Тип документа:
Перечень / реестр документов
Орган / учреждение:
Банк или кредитная организация
Автор:
не указан
Целевая аудитория:
Юридические лица – заемщики, залогодатели, поручители
Период действия:
до предоставления кредитного продукта
Дата утверждения:
не указана
Дата изменений:
не указана
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Тип документа:
внутренняя банковская форма (анкета/досье)
Организация:
Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Страна/юрисдикция:
Российская Федерация
Год:
не указан (нормативная отсылка — Закон № 134-ФЗ от 28.06.2013)
Тематика:
идентификация бенефициарных владельцев, комплаенс, ПОД/ФТ, KYC
Назначение:
сбор и обновление сведений о бенефициарных владельцах клиентов банка
Категория клиентов:
юридические лица и физические лица
Правовое основание:
Закон РФ № 134-ФЗ от 28.06.2013, требования ПОД/ФТ, FATCA (для иностранных налогоплательщиков)
Язык документа:
русский
Структура документа:
раздел 1 — сведения клиента; раздел 2 — проверки и отметки банка
Срок хранения:
5 лет (6 лет для иностранных налогоплательщиков) с даты прекращения отношений
Регион/город:
не указан
Формат:
приложение к Программе идентификации клиентов
Год документа:
2025
Регион:
Россия
Тематика:
Финансовое законодательство, налогообложение, контроль за юридическими лицами
Тип документа:
Анкета, форма для сбора данных
Дата публикации:
2025
Цель документа:
Сбор информации для целей CRS и FATCA
Год документа:
2023
Регион:
Россия
Тематика:
Идентификация клиентов, юридическое лицо, иностранные структуры, банковская деятельность
Тип документа:
Анкета для юридических лиц и иностранных структур
Цель:
Сбор данных для выполнения требований по идентификации клиентов банка
Год:
не указан
Регион:
Брянская область, Россия
Тематика:
строительство, саморегулируемая организация, членство, взносы, компенсационные фонды
Тип документа:
заявление, приложение к положению о членстве
Цель документа:
регистрация нового члена Ассоциации и определение уровня ответственности
Субъекты:
юридические лица, индивидуальные предприниматели
Область применения:
нормативное регулирование членства в СРО, градостроительство, подряды, снос и реконструкция объектов
Год:
2022
Регион:
Южный федеральный округ, Ростов-на-Дону
Тематика:
Образование, День открытых дверей, Юридический факультет ЮФУ
Тип мероприятия:
Очное и онлайн
Цель:
Поступление на бакалавриат, консультации по программам и поступлению
Дата:
20 февраля 2022 (очное мероприятие), 27 февраля 2022 (онлайн)
Место:
Горького 88, аудитория 407 (очное)
Формат:
Очный и онлайн
Платформа для онлайн:
Microsoft Teams
Контакт для помощи:
Елена Юрьевна Фролова, тел. 8 928 600 54 85
Тип документа:
внутренняя банковская форма (анкета/досье)
Организация:
Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Страна/юрисдикция:
Российская Федерация
Год:
не указан (нормативная отсылка — Закон № 134-ФЗ от 28.06.2013)
Тематика:
идентификация бенефициарных владельцев, комплаенс, ПОД/ФТ, KYC
Назначение:
сбор и обновление сведений о бенефициарных владельцах клиентов банка
Категория клиентов:
юридические лица и физические лица
Правовое основание:
Закон РФ № 134-ФЗ от 28.06.2013, требования ПОД/ФТ, FATCA (для иностранных налогоплательщиков)
Язык документа:
русский
Структура документа:
раздел 1 — сведения клиента; раздел 2 — проверки и отметки банка
Срок хранения:
5 лет (6 лет для иностранных налогоплательщиков) с даты прекращения отношений
Регион/город:
не указан
Формат:
приложение к Программе идентификации клиентов
Год документа:
2025
Регион:
Россия
Тематика:
Финансовое законодательство, налогообложение, контроль за юридическими лицами
Тип документа:
Анкета, форма для сбора данных
Дата публикации:
2025
Цель документа:
Сбор информации для целей CRS и FATCA
Год:
2023
Регион:
Россия
Тематика:
Идентификация клиентов, предпринимательская деятельность, частная практика, банковские операции
Документ относится к:
Индивидуальные предприниматели, физические лица, работающие по частной практике в России
Тип документа:
Анкета (досье)
Цель документа:
Оценка и сбор данных для идентификации клиентов в финансовых и юридических учреждениях
Дата документа:
Не указана (тип документа актуален для регулярного использования)
Год документа:
2023
Регион:
Россия
Тематика:
Идентификация клиентов, юридическое лицо, иностранные структуры, банковская деятельность
Тип документа:
Анкета для юридических лиц и иностранных структур
Цель:
Сбор данных для выполнения требований по идентификации клиентов банка
Год:
не указан
Регион:
Брянская область, Россия
Тематика:
строительство, саморегулируемая организация, членство, взносы, компенсационные фонды
Тип документа:
заявление, приложение к положению о членстве
Цель документа:
регистрация нового члена Ассоциации и определение уровня ответственности
Субъекты:
юридические лица, индивидуальные предприниматели
Область применения:
нормативное регулирование членства в СРО, градостроительство, подряды, снос и реконструкция объектов
Год:
2025
Регион:
Республика Крым
Тематика:
Финансовая грамотность, образование, студенческие конкурсы
Цель:
Развитие знаний о финансовом рынке среди студентов
Тип документа:
Положение, конкурс
Организаторы:
Ассоциация банков России, Министерство финансов Республики Крым
Формат участия:
Студенты высших учебных заведений Республики Крым
Этапы конкурса:
Онлайн-тестирование, эссе
Даты проведения:
Не указаны
Поддержка:
Комитет Государственной Думы по финансовому рынку
Год:
2025
Регион:
Санкт-Петербург, Российская Федерация
Тематика:
Искусственный интеллект, финансовый рынок, цифровизация, нейрофизиология, психология
Ключевые слова:
цифровизация, финансовый рынок, базовая и творческая функции мозга человека, интеллект человека, свойства интеллекта человека, требования к искусственному интеллекту
Год:
2025
Регион:
Республика Татарстан
Тематика:
Изменения в финансовом обеспечении государственных образовательных организаций, спортивная подготовка
Документ:
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
Дата принятия:
2025
Срок действия:
до 31 декабря 2025 года
Тип документа:
Проект постановления
Год:
2021
Регион:
Орловская область, город Мценск
Тематика:
Внутренний муниципальный финансовый контроль
Тип документа:
Постановление
Дата постановления:
30.03.2021
Нормативные акты:
Бюджетный кодекс Российской Федерации, федеральные стандарты внутреннего финансового контроля
Тип документа:
постановление органа местного самоуправления
Орган, издавший документ:
Администрация города Мценска
Регион:
Орловская область
Город:
Мценск
Дата принятия:
27.12.2017
Номер документа:
1398
Дата вступления в силу:
с 01.01.2018 (но не ранее дня официального опубликования)
Тематика:
муниципальные финансы, муниципальные услуги, бюджетное планирование
Сфера регулирования:
формирование и финансовое обеспечение муниципального задания
Категория учреждений:
муниципальные бюджетные и автономные учреждения
Правовая основа:
Бюджетный кодекс РФ, федеральные законы № 7-ФЗ и № 174-ФЗ
Статус документа:
действующий (с учетом указанных переходных положений)
