№ km_2_04374
Формат: docx Знаков: 1537 Размер файла: 16 KB
Год: 2025
Регион/город: не указан
Организация: Компания (полное наименование не указано)
Контрагент: Банк (полное наименование не указано)
Тематика: Банковские услуги, соответствие требованиям ФЗ №115, противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма
Тип документа: Письмо-уведомление/запрос
Дата обращения в банк: ..____
Дата отказа банка: ..____
Приложения: Подтверждение полномочий представителя, копии документов, устраняющих основания отказа
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Заявление об обжаловании решения банка об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001
Год: 2001
Регион: Россия
Тематика: Финансовое право, банковская деятельность, обжалование отказа
Документ: Заявление
Законодательство: Федеральный закон № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Тип заявителя: Компания, индивидуальный предприниматель или физическое лицо
Дата документа: Не указана (указывается в тексте конкретное время подачи)
Список научных достижений кандидата с указанием личного вклада по публикациям, патентам и иным результатам интеллектуальной деятельности
Год: не указан
Регион: Томская область
Тематика: Научные достижения, публикации, патенты, интеллектуальная деятельность
Тип документа: Список научных достижений
Дата подписания: не указана
Организация: Томский государственный университет (ТГУ)
Ответственное лицо: И.о. проректора по научной и инновационной деятельности ТГУ А.Б. Ворожцов
Заявление на изменение условий вклада для несовершеннолетнего (Оренбургский район, 2023 год)
Год: 2023
Регион: Оренбургская область
Тематика: Финансовые вопросы, несовершеннолетние
Тип документа: Заявление
Подпись: Требуется
Рецензии на работы естественно-научного цикла студентов с оценкой соответствия направления, новизны, логики изложения и личного вклада автора
Год: не указан
Регион / город: Севастополь, Курск
Тематика: естественные науки, химия, нанотехнологии, водоочистка, материалы
Тип документа: рецензия на студенческую работу
Орган / учреждение: Курский государственный университет, кафедра химии
Автор: Лозинская Елена Федоровна, кандидат химических наук, доцент
Целевая аудитория: студенты естественно-научного цикла
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Лекция о выборе банковского вклада в Центре общения старшего поколения, 6 июня 2023 года
Год: 2023
Тематика: финансовая грамотность, банковские вклады, финансовая безопасность
Тип документа: пресс-релиз
Орган / учреждение: региональное Отделение СФР; Банк России
Автор: не указан
Целевая аудитория: граждане старшего поколения, пенсионеры
Дата публикации: 6 июня 2023
Письмо в банк о направлении документов для устранения отказа в операции по Федеральному закону № 115-ФЗ от 07.08.2001
Тип документа: официальное письмо (деловая переписка)
Форма документа: шаблон (образец для заполнения)
Назначение документа: направление документов и сведений для устранения оснований отказа банка в совершении операции
Правовая основа: Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001, статья 7, пункты 11 и 13.4
Тематика: банковское обслуживание, финансовый контроль, ПОД/ФТ
Адресат: кредитная организация (банк)
Отправитель: юридическое лицо — клиент банка
Страна: Российская Федерация
Связанный договор: договор банковского счета
Срок рассмотрения: 7 рабочих дней с даты получения письма
Заявление об обжаловании решения банка об отказе в совершении операции (в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ)
Год: 2001 (в связи с ссылкой на Федеральный закон № 115-ФЗ)
Регион: Россия
Тематика: Банк, финансы, обжалование решений банка, противодействие отмыванию денег, борьба с терроризмом
Тип документа: Заявление
Документы: Федеральный закон № 115-ФЗ, платежное поручение
Форма заявителя: Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо
Заявление об обжаловании решения банка об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001
Год: 2001
Регион: Россия
Тематика: Финансовое право, банковская деятельность, обжалование отказа
Документ: Заявление
Законодательство: Федеральный закон № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Тип заявителя: Компания, индивидуальный предприниматель или физическое лицо
Дата документа: Не указана (указывается в тексте конкретное время подачи)
Заявление в межведомственную комиссию при Банке России об обжаловании решения банка о применении мер по пункту 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001
Тип документа: заявление (образец/шаблон)
Правовая основа: Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…»
Орган рассмотрения: Межведомственная комиссия при Банке России
Год: применяется с 2001 года (актуально для текущего применения)
Страна: Российская Федерация
Регион: Российская Федерация (федеральный уровень)
Тематика: банковское право, финансовый мониторинг, обжалование решений банка
Субъекты: юридические лица, индивидуальные предприниматели
Назначение документа: обжалование применения ограничительных мер банком
Связанные нормы: статьи 7, 7.7, 7.8 Федерального закона № 115-ФЗ
Язык документа: русский
Вопросы по внедрению требований «Платформы ЗСК» в соответствии с Законом № 115-ФЗ и Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007
Год: 2025
Регион: Россия
Тематика: Законодательство, финансовые операции, исполнение исполнительных документов, банковская деятельность
Документ относится к: Закону № 115-ФЗ, Федеральному закону № 229-ФЗ, ЗСК
Дата публикации: 2025
Тип документа: Юридическое разъяснение
Химические свойства оснований и кислот: реакции с различными веществами
Год: 204
Регион: Не указан
Тематика: Химические реакции, свойства кислот и оснований
Тип документа: Учебный материал
Химические реакции солей: взаимодействия с растворами кислот и оснований
Год: 2023
Регион/Город: Не указано
Тематика: Химические реакции солей, аналитическая химия, химические свойства солей
Тип документа: Учебный материал
Целевая аудитория: Студенты, школьники, химики-исследователи
Описание: Описание химических реакций солей (средних) с различными растворами и веществами, включая карбонаты, хлориды, нитраты и кислоты.
О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Баймурзинский сельсовет № 144 от 11.07.2017 года «Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки по местным налогам»
Год документа: 2023
Регион: Республика Башкортостан, Мишкинский район, Баймурзинский сельсовет
Тематика: Местное самоуправление, Налоги, Изменения в законодательных актах
Дата принятия: 11 июля 2017 года
Тип документа: Проект решения Совета сельского поселения
Проект решения Совета Чураевского сельсовета от июля 2017 года об установлении дополнительных оснований признания безнадежной к взысканию задолженности по местным налогам
Год: 2017
Дата документа: июль 2017 года
Дата вступления в силу: 1 сентября 2017 года
Вид документа: проект решения органа местного самоуправления
Орган, принявший документ: Совет сельского поселения Чураевский сельсовет
Муниципальный район: Мишкинский район
Регион: Республика Башкортостан
Населённый пункт: село Чураево
Тематика: местные налоги, налоговая задолженность, списание недоимки, пени и штрафы
Ключевые слова: безнадежная к взысканию задолженность, местные налоги, списание, Налоговый кодекс РФ
Нормативная основа: статья 59 Налогового кодекса РФ, Федеральный закон №131-ФЗ
Категория налогоплательщиков: физические лица и организации
Статус документа: проект
Решение Собрания МО "Городской округ Ногликский" об установлении дополнительных оснований признания безнадежной задолженности по местным налогам (2024–2029 гг.)
Год: 2024–2029
Регион: Сахалинская область, пгт. Ноглики
Тематика: Налоги, муниципальное законодательство
Документ: Решение Собрания муниципального образования
Дата: не указана в документе
Место опубликования: Газета "Знамя труда"
Ответственные: И.Н. Камболова, С.В. Гурьянов