№ km_2_04377
Формат: docx Знаков: 7657 Размер файла: 23 KB
Год: 2001
Регион: Россия
Тематика: Финансовое право, банковская деятельность, обжалование отказа
Документ: Заявление
Законодательство: Федеральный закон № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Тип заявителя: Компания, индивидуальный предприниматель или физическое лицо
Дата документа: Не указана (указывается в тексте конкретное время подачи)
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Письмо в банк о направлении документов для устранения отказа в операции по Федеральному закону № 115-ФЗ от 07.08.2001
Тип документа: официальное письмо (деловая переписка)
Форма документа: шаблон (образец для заполнения)
Назначение документа: направление документов и сведений для устранения оснований отказа банка в совершении операции
Правовая основа: Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001, статья 7, пункты 11 и 13.4
Тематика: банковское обслуживание, финансовый контроль, ПОД/ФТ
Адресат: кредитная организация (банк)
Отправитель: юридическое лицо — клиент банка
Страна: Российская Федерация
Связанный договор: договор банковского счета
Срок рассмотрения: 7 рабочих дней с даты получения письма
Заявление в межведомственную комиссию при Банке России об обжаловании решения банка о применении мер по пункту 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001
Тип документа: заявление (образец/шаблон)
Правовая основа: Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…»
Орган рассмотрения: Межведомственная комиссия при Банке России
Год: применяется с 2001 года (актуально для текущего применения)
Страна: Российская Федерация
Регион: Российская Федерация (федеральный уровень)
Тематика: банковское право, финансовый мониторинг, обжалование решений банка
Субъекты: юридические лица, индивидуальные предприниматели
Назначение документа: обжалование применения ограничительных мер банком
Связанные нормы: статьи 7, 7.7, 7.8 Федерального закона № 115-ФЗ
Язык документа: русский
Заявление об обновлении сведений в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ
Год: 2001
Регион / город: Россия
Тематика: Противодействие легализации доходов и финансированию терроризма
Тип документа: Заявление
Орган / учреждение: АО «СРК»
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Клиенты юридических и физических лиц
Период действия: Не указан
Дата утверждения: Не указана
Дата изменений: Не указана
Опросный лист для юридических лиц и ИСБОЮЛ в целях выполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001
Тематика: финансовый мониторинг, противодействие легализации доходов и финансированию терроризма
Тип документа: опросный лист
Нормативное основание: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ
Упоминаемые нормативные акты: Федеральный закон от 21.07.2014 № 213-ФЗ; Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ
Целевая аудитория: юридические лица, иностранные структуры без образования юридического лица (ИСБОЮЛ), доверительные управляющие, эмитенты ценных бумаг
Связанные документы: Приложения № 1–6 к опросному листу
Опросный лист для юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица в целях выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ
Год: 2001
Регион / город: не указан
Тематика: Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Тип документа: Опросный лист
Орган / учреждение: не указан
Автор: не указан
Целевая аудитория: Юридические лица, иностранные структуры без образования юридического лица
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Заявление об обжаловании решения банка об отказе в совершении операции (в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ)
Год: 2001 (в связи с ссылкой на Федеральный закон № 115-ФЗ)
Регион: Россия
Тематика: Банк, финансы, обжалование решений банка, противодействие отмыванию денег, борьба с терроризмом
Тип документа: Заявление
Документы: Федеральный закон № 115-ФЗ, платежное поручение
Форма заявителя: Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо
Заявление в межведомственную комиссию при Банке России об обжаловании решения банка о применении мер по пункту 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001
Тип документа: заявление (образец/шаблон)
Правовая основа: Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…»
Орган рассмотрения: Межведомственная комиссия при Банке России
Год: применяется с 2001 года (актуально для текущего применения)
Страна: Российская Федерация
Регион: Российская Федерация (федеральный уровень)
Тематика: банковское право, финансовый мониторинг, обжалование решений банка
Субъекты: юридические лица, индивидуальные предприниматели
Назначение документа: обжалование применения ограничительных мер банком
Связанные нормы: статьи 7, 7.7, 7.8 Федерального закона № 115-ФЗ
Язык документа: русский
Форма заявления об обжаловании решения о приостановлении государственного кадастрового учета и/или государственной регистрации прав
Год: 2023
Регион: Россия
Тематика: Кадастровая деятельность, государственная регистрация прав
Тип документа: Заявление
Дата принятия решения: Указывается в документе
Законодательство: Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ, Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ
Инструкция по направлению жалоб при досудебном обжаловании решений контрольно-надзорных органов о нарушении моратория на проверки в 2022 году
Год: 2022
Регион / город: Пермский край, Суксунский городской округ
Тематика: Досудебное обжалование решений КНО
Тип документа: Инструкция
Орган / учреждение: Думы Суксунского городского округа
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Контролируемые лица, заинтересованные лица
Период действия: Не указан
Дата утверждения: 30.09.2021
Дата изменений: Не указана
Об утверждении положения о досудебном обжаловании решений и действий при предоставлении муниципальных услуг администрации Устьянского муниципального округа Архангельской области
Год: 2025
Регион / город: Архангельская область, Устьянский муниципальный округ
Тематика: муниципальные услуги, досудебное обжалование
Тип документа: постановление
Орган / учреждение: администрация Устьянского муниципального округа Архангельской области
Автор: О.Н. Ижемцева
Целевая аудитория: физические и юридические лица, обращающиеся за муниципальными услугами
Период действия: с 29 августа 2025 года
Дата утверждения: 29 августа 2025 года
Дата изменений: не указана
Направление документов для устранения оснований отказа в заключении договора банковского счета (вклада) по Федеральному закону №115-ФЗ
Год: 2025
Регион/город: не указан
Организация: Компания (полное наименование не указано)
Контрагент: Банк (полное наименование не указано)
Тематика: Банковские услуги, соответствие требованиям ФЗ №115, противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма
Тип документа: Письмо-уведомление/запрос
Дата обращения в банк: ..____
Дата отказа банка: ..____
Приложения: Подтверждение полномочий представителя, копии документов, устраняющих основания отказа
Список научных достижений кандидата с указанием личного вклада по публикациям, патентам и иным результатам интеллектуальной деятельности
Год: не указан
Регион: Томская область
Тематика: Научные достижения, публикации, патенты, интеллектуальная деятельность
Тип документа: Список научных достижений
Дата подписания: не указана
Организация: Томский государственный университет (ТГУ)
Ответственное лицо: И.о. проректора по научной и инновационной деятельности ТГУ А.Б. Ворожцов
Заявление на изменение условий вклада для несовершеннолетнего (Оренбургский район, 2023 год)
Год: 2023
Регион: Оренбургская область
Тематика: Финансовые вопросы, несовершеннолетние
Тип документа: Заявление
Подпись: Требуется
Рецензии на работы естественно-научного цикла студентов с оценкой соответствия направления, новизны, логики изложения и личного вклада автора
Год: не указан
Регион / город: Севастополь, Курск
Тематика: естественные науки, химия, нанотехнологии, водоочистка, материалы
Тип документа: рецензия на студенческую работу
Орган / учреждение: Курский государственный университет, кафедра химии
Автор: Лозинская Елена Федоровна, кандидат химических наук, доцент
Целевая аудитория: студенты естественно-научного цикла
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Лекция о выборе банковского вклада в Центре общения старшего поколения, 6 июня 2023 года
Год: 2023
Тематика: финансовая грамотность, банковские вклады, финансовая безопасность
Тип документа: пресс-релиз
Орган / учреждение: региональное Отделение СФР; Банк России
Автор: не указан
Целевая аудитория: граждане старшего поколения, пенсионеры
Дата публикации: 6 июня 2023