№ km_2_04376
Формат: docx Знаков: 7870 Размер файла: 22 KB
Год: 2001 (в связи с ссылкой на Федеральный закон № 115-ФЗ)
Регион: Россия
Тематика: Банк, финансы, обжалование решений банка, противодействие отмыванию денег, борьба с терроризмом
Тип документа: Заявление
Документы: Федеральный закон № 115-ФЗ, платежное поручение
Форма заявителя: Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Заявление об обжаловании решения банка об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001
Год: 2001
Регион: Россия
Тематика: Финансовое право, банковская деятельность, обжалование отказа
Документ: Заявление
Законодательство: Федеральный закон № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Тип заявителя: Компания, индивидуальный предприниматель или физическое лицо
Дата документа: Не указана (указывается в тексте конкретное время подачи)
Заявление в межведомственную комиссию при Банке России об обжаловании решения банка о применении мер по пункту 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001
Тип документа: заявление (образец/шаблон)
Правовая основа: Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…»
Орган рассмотрения: Межведомственная комиссия при Банке России
Год: применяется с 2001 года (актуально для текущего применения)
Страна: Российская Федерация
Регион: Российская Федерация (федеральный уровень)
Тематика: банковское право, финансовый мониторинг, обжалование решений банка
Субъекты: юридические лица, индивидуальные предприниматели
Назначение документа: обжалование применения ограничительных мер банком
Связанные нормы: статьи 7, 7.7, 7.8 Федерального закона № 115-ФЗ
Язык документа: русский
Форма заявления об обжаловании решения о приостановлении государственного кадастрового учета и/или государственной регистрации прав
Год: 2023
Регион: Россия
Тематика: Кадастровая деятельность, государственная регистрация прав
Тип документа: Заявление
Дата принятия решения: Указывается в документе
Законодательство: Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ, Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ
Инструкция по направлению жалоб при досудебном обжаловании решений контрольно-надзорных органов о нарушении моратория на проверки в 2022 году
Год: 2022
Регион / город: Пермский край, Суксунский городской округ
Тематика: Досудебное обжалование решений КНО
Тип документа: Инструкция
Орган / учреждение: Думы Суксунского городского округа
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Контролируемые лица, заинтересованные лица
Период действия: Не указан
Дата утверждения: 30.09.2021
Дата изменений: Не указана
Об утверждении положения о досудебном обжаловании решений и действий при предоставлении муниципальных услуг администрации Устьянского муниципального округа Архангельской области
Год: 2025
Регион / город: Архангельская область, Устьянский муниципальный округ
Тематика: муниципальные услуги, досудебное обжалование
Тип документа: постановление
Орган / учреждение: администрация Устьянского муниципального округа Архангельской области
Автор: О.Н. Ижемцева
Целевая аудитория: физические и юридические лица, обращающиеся за муниципальными услугами
Период действия: с 29 августа 2025 года
Дата утверждения: 29 августа 2025 года
Дата изменений: не указана
Направление документов для устранения оснований отказа в заключении договора банковского счета (вклада) по Федеральному закону №115-ФЗ
Год: 2025
Регион/город: не указан
Организация: Компания (полное наименование не указано)
Контрагент: Банк (полное наименование не указано)
Тематика: Банковские услуги, соответствие требованиям ФЗ №115, противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма
Тип документа: Письмо-уведомление/запрос
Дата обращения в банк: ..____
Дата отказа банка: ..____
Приложения: Подтверждение полномочий представителя, копии документов, устраняющих основания отказа
Письмо в банк о направлении документов для устранения отказа в операции по Федеральному закону № 115-ФЗ от 07.08.2001
Тип документа: официальное письмо (деловая переписка)
Форма документа: шаблон (образец для заполнения)
Назначение документа: направление документов и сведений для устранения оснований отказа банка в совершении операции
Правовая основа: Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001, статья 7, пункты 11 и 13.4
Тематика: банковское обслуживание, финансовый контроль, ПОД/ФТ
Адресат: кредитная организация (банк)
Отправитель: юридическое лицо — клиент банка
Страна: Российская Федерация
Связанный договор: договор банковского счета
Срок рассмотрения: 7 рабочих дней с даты получения письма
Заявление об обжаловании решения банка об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001
Год: 2001
Регион: Россия
Тематика: Финансовое право, банковская деятельность, обжалование отказа
Документ: Заявление
Законодательство: Федеральный закон № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Тип заявителя: Компания, индивидуальный предприниматель или физическое лицо
Дата документа: Не указана (указывается в тексте конкретное время подачи)
Заявление в межведомственную комиссию при Банке России об обжаловании решения банка о применении мер по пункту 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001
Тип документа: заявление (образец/шаблон)
Правовая основа: Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…»
Орган рассмотрения: Межведомственная комиссия при Банке России
Год: применяется с 2001 года (актуально для текущего применения)
Страна: Российская Федерация
Регион: Российская Федерация (федеральный уровень)
Тематика: банковское право, финансовый мониторинг, обжалование решений банка
Субъекты: юридические лица, индивидуальные предприниматели
Назначение документа: обжалование применения ограничительных мер банком
Связанные нормы: статьи 7, 7.7, 7.8 Федерального закона № 115-ФЗ
Язык документа: русский
Вопросы по внедрению требований «Платформы ЗСК» в соответствии с Законом № 115-ФЗ и Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007
Год: 2025
Регион: Россия
Тематика: Законодательство, финансовые операции, исполнение исполнительных документов, банковская деятельность
Документ относится к: Закону № 115-ФЗ, Федеральному закону № 229-ФЗ, ЗСК
Дата публикации: 2025
Тип документа: Юридическое разъяснение
Модель действий нарушителя при совершении преступления террористической направленности в образовательных учреждениях
Год: 2022
Регион: Россия
Город: Югорск
Тематика: безопасность образовательных учреждений, терроризм, алгоритмы действий в чрезвычайных ситуациях
Тип документа: приложение к приказу ректора
Цель документа: профилактика преступлений террористической направленности в образовательных учреждениях
Тип нарушителя: внешний, внутренний (в зависимости от связи с учебным заведением)
Памятка населению по действиям при угрозе или совершении террористических актов
Год: 2025
Тематика: Безопасность, действия при угрозе террористических актов
Регион/Город: Россия (общая инструкция)
Цель документа: Инструкция для населения по действиям при обнаружении подозрительных предметов
Тип документа: Памятка
Тип угрозы: Терроризм, взрывные устройства
Примечание: Документ направлен на повышение осведомленности о мерах безопасности в случае обнаружения подозрительных предметов.
Алгоритмы действий работников и обучающихся НИУ ВШЭ при угрозе или совершении террористического акта, утвержденные приказом НИУ ВШЭ от 23.11.2023 № 6.18.1-01/231123-10
Год документа: 2023
Регион: Россия
Город: Москва
Тематика: безопасность, терроризм, эвакуация, образование
Тип документа: внутренний регламент
Дата утверждения: 23.11.2023
Организация: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Целевая аудитория: сотрудники и обучающиеся НИУ ВШЭ
Эксперты Кадастровой палаты дали рекомендации о совершении сделок в режиме самоизоляции
Год: 2020
Регион / город: Ростовская область
Тематика: Электронные услуги, недвижимость, пандемия
Тип документа: Рекомендация
Орган / учреждение: Кадастровая палата по Ростовской области, Удостоверяющий центр Федеральной кадастровой палаты
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Граждане, совершающие сделки с недвижимостью
Период действия: В период самоизоляции
Дата утверждения: Не указана
Дата изменений: Не указана
Тексты кейсов о мошенничестве при оказании финансовых услуг и совершении покупок в Пермском крае (2013–2016)
Год: 2013–2016
Регион / город: Пермский край, Пермь, Оханск
Тематика: Финансовая грамотность, мошенничество, защита прав потребителей финансовых услуг
Тип документа: Подборка кейсов (практические примеры)
Орган / учреждение: не указано
Автор: не указан
Целевая аудитория: члены семей, относящиеся к целевой аудитории подпроекта
Период действия: 2013–2016
Источники: СМИ Пермского края, консультационные мероприятия по финансовой грамотности