№ km_2_04375
Формат: docx Знаков: 1651 Размер файла: 16 KB
Тип документа: официальное письмо (деловая переписка)
Форма документа: шаблон (образец для заполнения)
Назначение документа: направление документов и сведений для устранения оснований отказа банка в совершении операции
Правовая основа: Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001, статья 7, пункты 11 и 13.4
Тематика: банковское обслуживание, финансовый контроль, ПОД/ФТ
Адресат: кредитная организация (банк)
Отправитель: юридическое лицо — клиент банка
Страна: Российская Федерация
Связанный договор: договор банковского счета
Срок рассмотрения: 7 рабочих дней с даты получения письма
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Заявление об обжаловании решения банка об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001
Год: 2001
Регион: Россия
Тематика: Финансовое право, банковская деятельность, обжалование отказа
Документ: Заявление
Законодательство: Федеральный закон № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Тип заявителя: Компания, индивидуальный предприниматель или физическое лицо
Дата документа: Не указана (указывается в тексте конкретное время подачи)
Заявление в межведомственную комиссию при Банке России об обжаловании решения банка о применении мер по пункту 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001
Тип документа: заявление (образец/шаблон)
Правовая основа: Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…»
Орган рассмотрения: Межведомственная комиссия при Банке России
Год: применяется с 2001 года (актуально для текущего применения)
Страна: Российская Федерация
Регион: Российская Федерация (федеральный уровень)
Тематика: банковское право, финансовый мониторинг, обжалование решений банка
Субъекты: юридические лица, индивидуальные предприниматели
Назначение документа: обжалование применения ограничительных мер банком
Связанные нормы: статьи 7, 7.7, 7.8 Федерального закона № 115-ФЗ
Язык документа: русский
Заявление об обновлении сведений в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ
Год: 2001
Регион / город: Россия
Тематика: Противодействие легализации доходов и финансированию терроризма
Тип документа: Заявление
Орган / учреждение: АО «СРК»
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Клиенты юридических и физических лиц
Период действия: Не указан
Дата утверждения: Не указана
Дата изменений: Не указана
Опросный лист для юридических лиц и ИСБОЮЛ в целях выполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001
Тематика: финансовый мониторинг, противодействие легализации доходов и финансированию терроризма
Тип документа: опросный лист
Нормативное основание: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ
Упоминаемые нормативные акты: Федеральный закон от 21.07.2014 № 213-ФЗ; Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ
Целевая аудитория: юридические лица, иностранные структуры без образования юридического лица (ИСБОЮЛ), доверительные управляющие, эмитенты ценных бумаг
Связанные документы: Приложения № 1–6 к опросному листу
Опросный лист для юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица в целях выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ
Год: 2001
Регион / город: не указан
Тематика: Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Тип документа: Опросный лист
Орган / учреждение: не указан
Автор: не указан
Целевая аудитория: Юридические лица, иностранные структуры без образования юридического лица
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Направление документов для устранения оснований отказа в заключении договора банковского счета (вклада) по Федеральному закону №115-ФЗ
Год: 2025
Регион/город: не указан
Организация: Компания (полное наименование не указано)
Контрагент: Банк (полное наименование не указано)
Тематика: Банковские услуги, соответствие требованиям ФЗ №115, противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма
Тип документа: Письмо-уведомление/запрос
Дата обращения в банк: ..____
Дата отказа банка: ..____
Приложения: Подтверждение полномочий представителя, копии документов, устраняющих основания отказа
Заявление об обжаловании решения банка об отказе в совершении операции (в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ)
Год: 2001 (в связи с ссылкой на Федеральный закон № 115-ФЗ)
Регион: Россия
Тематика: Банк, финансы, обжалование решений банка, противодействие отмыванию денег, борьба с терроризмом
Тип документа: Заявление
Документы: Федеральный закон № 115-ФЗ, платежное поручение
Форма заявителя: Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо
Заявление об обжаловании решения банка об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001
Год: 2001
Регион: Россия
Тематика: Финансовое право, банковская деятельность, обжалование отказа
Документ: Заявление
Законодательство: Федеральный закон № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Тип заявителя: Компания, индивидуальный предприниматель или физическое лицо
Дата документа: Не указана (указывается в тексте конкретное время подачи)
Заявление в межведомственную комиссию при Банке России об обжаловании решения банка о применении мер по пункту 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001
Тип документа: заявление (образец/шаблон)
Правовая основа: Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…»
Орган рассмотрения: Межведомственная комиссия при Банке России
Год: применяется с 2001 года (актуально для текущего применения)
Страна: Российская Федерация
Регион: Российская Федерация (федеральный уровень)
Тематика: банковское право, финансовый мониторинг, обжалование решений банка
Субъекты: юридические лица, индивидуальные предприниматели
Назначение документа: обжалование применения ограничительных мер банком
Связанные нормы: статьи 7, 7.7, 7.8 Федерального закона № 115-ФЗ
Язык документа: русский
Вопросы по внедрению требований «Платформы ЗСК» в соответствии с Законом № 115-ФЗ и Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007
Год: 2025
Регион: Россия
Тематика: Законодательство, финансовые операции, исполнение исполнительных документов, банковская деятельность
Документ относится к: Закону № 115-ФЗ, Федеральному закону № 229-ФЗ, ЗСК
Дата публикации: 2025
Тип документа: Юридическое разъяснение
Направление документов для устранения оснований отказа в заключении договора банковского счета (вклада) по Федеральному закону №115-ФЗ
Год: 2025
Регион/город: не указан
Организация: Компания (полное наименование не указано)
Контрагент: Банк (полное наименование не указано)
Тематика: Банковские услуги, соответствие требованиям ФЗ №115, противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма
Тип документа: Письмо-уведомление/запрос
Дата обращения в банк: ..____
Дата отказа банка: ..____
Приложения: Подтверждение полномочий представителя, копии документов, устраняющих основания отказа
Ответ на вопрос о возможности отказа родителей от уплаты штрафа за неправомерные действия несовершеннолетнего (статья 32.2 КоАП РФ)
Год документа: 2025
Регион: Россия
Тематика: Административное право, ответственность родителей за действия детей
Дата, к которой относится документ: 2025
Тип документа: Юридический ответ
Памятка для родителей: 10 правил отказа от курения и профилактики курения у детей
Тип документа: памятка
Тематика: профилактика курения, здоровый образ жизни, воспитание
Целевая аудитория: родители, семьи с детьми и подростками
Год: не указан
Регион или город: не указан
Язык документа: русский
Форма распространения: информационный материал для родителей
Ключевые слова: курение, отказ от курения, дети, родители, здоровье, поддержка
Региональный Роскадастр разъясняет причины отказа в предоставлении сведений из ЕГРН
Год: 2020
Регион: Мурманская область
Город: Мурманск
Тематика: Отказ в предоставлении сведений из ЕГРН, ограниченный доступ
Документ: Пресс-релиз
Дата: 13 мая 2020
Приказ: Росреестра № П/01441
Урок здоровья в Щербиновской сельской библиотеке к Международному дню отказа от курения 19 ноября: воспитание здорового образа жизни среди детей спортивной секции бадминтона Энергия
Год: 2025
Дата мероприятия: 19 ноября
Регион/город: Щербиновка, Россия
Организация: МБУК «Щербиновская сельская библиотека»
Тематика: Здоровый образ жизни, профилактика курения, образовательное мероприятие
Целевая аудитория: Дети, спортивная секция бадминтона
Количество участников: 16
Ведущий/тренер: Остапенко Виталий Васильевич
Ведущий мероприятия: библиотекарь Юшка Л.Н.
Тип мероприятия: Урок здоровья, анкетирование, акция
Основные выводы: Все дети выбрали здоровый образ жизни, осознание вреда никотина, пропаганда здорового образа жизни
Материалы для участников: буклеты «Мы за здоровый образ жизни»