№ km_6_27331
Формат: docx Знаков: 42493 Размер файла: 72 KB
Документ описывает порядок оказания НКО АО НРД услуг по предоставлению информации в репозитарий или иностранный репозитарий, включая правила для клиентов, которые заключают соответствующие договора с НРД.
Год: не указан
Регион / город: не указан
Тематика: услуги НКО, репозитарная деятельность, сделка РЕПО
Тип документа: регламент
Орган / учреждение: НКО АО НРД
Автор: не указан
Целевая аудитория: организации, заключившие или планирующие заключить договор с НРД
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Уведомление об использовании Репозитарного кода при оказании Услуг Информирующего лица
Год: не указан
Регион / город: не указан
Тематика: использование Репозитарного кода
Тип документа: уведомление
Орган / учреждение: НКО АО НРД
Автор: не указан
Целевая аудитория: Клиент
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Инструкция по заполнению онлайн-заявки на участие в тестировании систем НРД в ноябре–декабре 2023 года
Год: 2023
Регион / город: Москва
Тематика: Финансовые технологии, тестирование систем депозитарного учета
Тип документа: Инструкция
Орган / учреждение: Национальный расчетный депозитарий (НРД)
Автор: НРД
Период действия: 20.11.2023–11.12.2023
Целевая аудитория: Клиенты НРД, участвующие в тестировании систем
Дополнительное соглашение №1 к Договору об обмене электронными документами с НРД от 2022 года
Год: 2022
Регион / город: Москва
Тематика: Электронный документооборот, финансовые услуги
Тип документа: Дополнительное соглашение к договору
Орган / учреждение: Небанковская кредитная организация АО «Национальный расчетный депозитарий»
Автор: Жидков Виктор Олегович, председатель правления НРД
Целевая аудитория: Участники СЭД НРД
Период действия: срок действия Соглашения, начиная с даты предоставления доступа к программе
Дата утверждения: «___»___________2022
Стоимость услуг: 1 000 рублей за календарный год, НДС оплачивается отдельно
Способы предоставления услуг: через WEB-кабинет СУО НРД, удаленно через интернет
Доверенность на подписание электронных документов в СЭД НКО АО НРД представителем специализированного депозитария при согласовании платежных документов управляющей компании паевого инвестиционного фонда
Регион / город: не указан
Тематика: инвестиционные фонды, электронный документооборот, контроль специализированного депозитария
Тип документа: доверенность
Орган / учреждение: НКО АО НРД
Нормативная основа: Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 № 156-ФЗ
Стороны: специализированный депозитарий, управляющая компания паевого инвестиционного фонда
Форма подписания: электронная подпись в СЭД
Право передоверия: отсутствует
Период действия: до даты, указанной в тексте доверенности
Регламент взаимодействия НРД и эмитента (приложение к договору эмиссионного счета)
Год: не указан
Регион / город: Российская Федерация
Тематика: рынок ценных бумаг, депозитарная деятельность
Тип документа: регламент
Орган / учреждение: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Стороны документа: НРД, эмитенты ценных бумаг
Язык: русский и английский
Период действия: не указан
Статус: приложение к договору эмиссионного счета
Перечень документов и терминов для подачи держателями российских еврооблигаций в НРД при взаимодействии с международными депозитариями
Год: не указан
Регион / город: Российская Федерация
Тематика: рынок ценных бумаг, еврооблигации, депозитарная деятельность
Тип документа: перечень документов и терминологические определения
Орган / учреждение: Национальный расчетный депозитарий (НРД, NSD)
Автор: Национальный расчетный депозитарий
Целевая аудитория: держатели российских еврооблигаций
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Нормативные и связанные акты: Гаагская конвенция 1961 года, документы выпуска еврооблигаций Российской Федерации
Анкета (досье) бенефициарного владельца клиента юридического или физического лица Акционерного коммерческого банка «Азия-Инвест Банк» (АО)
Тип документа: внутренняя банковская форма (анкета/досье)
Организация: Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Страна/юрисдикция: Российская Федерация
Год: не указан (нормативная отсылка — Закон № 134-ФЗ от 28.06.2013)
Тематика: идентификация бенефициарных владельцев, комплаенс, ПОД/ФТ, KYC
Назначение: сбор и обновление сведений о бенефициарных владельцах клиентов банка
Категория клиентов: юридические лица и физические лица
Правовое основание: Закон РФ № 134-ФЗ от 28.06.2013, требования ПОД/ФТ, FATCA (для иностранных налогоплательщиков)
Язык документа: русский
Структура документа: раздел 1 — сведения клиента; раздел 2 — проверки и отметки банка
Срок хранения: 5 лет (6 лет для иностранных налогоплательщиков) с даты прекращения отношений
Регион/город: не указан
Формат: приложение к Программе идентификации клиентов
Анкета юридического лица для целей CRS и FATCA
Год документа: 2025
Регион: Россия
Тематика: Финансовое законодательство, налогообложение, контроль за юридическими лицами
Тип документа: Анкета, форма для сбора данных
Дата публикации: 2025
Цель документа: Сбор информации для целей CRS и FATCA
Анкета (досье) клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой, для целей идентификации в рамках законодательства РФ
Год: 2023
Регион: Россия
Тематика: Идентификация клиентов, предпринимательская деятельность, частная практика, банковские операции
Документ относится к: Индивидуальные предприниматели, физические лица, работающие по частной практике в России
Тип документа: Анкета (досье)
Цель документа: Оценка и сбор данных для идентификации клиентов в финансовых и юридических учреждениях
Дата документа: Не указана (тип документа актуален для регулярного использования)
Анкета (досье) клиента юридического лица и иностранных структур без образования юридического лица для идентификации в “Азия-Инвест Банк”
Год документа: 2023
Регион: Россия
Тематика: Идентификация клиентов, юридическое лицо, иностранные структуры, банковская деятельность
Тип документа: Анкета для юридических лиц и иностранных структур
Цель: Сбор данных для выполнения требований по идентификации клиентов банка
Заявление о приеме юридического лица или ИП в члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей» с указанием взносов и уровней ответственности
Год: не указан
Регион: Брянская область, Россия
Тематика: строительство, саморегулируемая организация, членство, взносы, компенсационные фонды
Тип документа: заявление, приложение к положению о членстве
Цель документа: регистрация нового члена Ассоциации и определение уровня ответственности
Субъекты: юридические лица, индивидуальные предприниматели
Область применения: нормативное регулирование членства в СРО, градостроительство, подряды, снос и реконструкция объектов