№ km_9_03155
Формат: docx Знаков: 984 Размер файла: 21 KB
Формуляр, используемый для уточнения реквизитов операций с бюджетными средствами, в том числе для проведения платежей и внесения корректировок в данные о получателе и назначении платежа.
Год: 20__
Регион / город: город Октябрьский, Республика Башкортостан
Тематика: Уведомления об уточнении операций с бюджетными средствами
Тип документа: Формуляр
Орган / учреждение: Муниципальные бюджетные и автономные учреждения городского округа город Октябрьский
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Клиенты финансовых органов
Период действия: Не указан
Дата утверждения: Не указана
Дата изменений: Не указана
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Анкета (досье) бенефициарного владельца клиента юридического или физического лица Акционерного коммерческого банка «Азия-Инвест Банк» (АО)
Тип документа: внутренняя банковская форма (анкета/досье)
Организация: Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Страна/юрисдикция: Российская Федерация
Год: не указан (нормативная отсылка — Закон № 134-ФЗ от 28.06.2013)
Тематика: идентификация бенефициарных владельцев, комплаенс, ПОД/ФТ, KYC
Назначение: сбор и обновление сведений о бенефициарных владельцах клиентов банка
Категория клиентов: юридические лица и физические лица
Правовое основание: Закон РФ № 134-ФЗ от 28.06.2013, требования ПОД/ФТ, FATCA (для иностранных налогоплательщиков)
Язык документа: русский
Структура документа: раздел 1 — сведения клиента; раздел 2 — проверки и отметки банка
Срок хранения: 5 лет (6 лет для иностранных налогоплательщиков) с даты прекращения отношений
Регион/город: не указан
Формат: приложение к Программе идентификации клиентов
Анкета (досье) клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой, для целей идентификации в рамках законодательства РФ
Год: 2023
Регион: Россия
Тематика: Идентификация клиентов, предпринимательская деятельность, частная практика, банковские операции
Документ относится к: Индивидуальные предприниматели, физические лица, работающие по частной практике в России
Тип документа: Анкета (досье)
Цель документа: Оценка и сбор данных для идентификации клиентов в финансовых и юридических учреждениях
Дата документа: Не указана (тип документа актуален для регулярного использования)
Анкета (досье) клиента юридического лица и иностранных структур без образования юридического лица для идентификации в “Азия-Инвест Банк”
Год документа: 2023
Регион: Россия
Тематика: Идентификация клиентов, юридическое лицо, иностранные структуры, банковская деятельность
Тип документа: Анкета для юридических лиц и иностранных структур
Цель: Сбор данных для выполнения требований по идентификации клиентов банка
Анкета клиента для оценки финансово-хозяйственной деятельности и факторингового обслуживания в Азия-Инвест Банк (АО)
Тип документа: анкета клиента
Назначение документа: сбор и анализ корпоративной, финансовой и управленческой информации клиента
Связанная организация: Азия-Инвест Банк (АО)
Тематика: банковское обслуживание, факторинг, кредитный анализ, финансовый мониторинг
Регион: не указан
Год/период: дата заполнения указывается в документе
Язык документа: русский
Категория клиентов: юридические лица
Основные разделы: общие сведения о компании, финансовые показатели, контрагенты, банки, обязательства, имущество, руководство, факторинг
Формат использования: внутренний банковский документ
Конфиденциальность: содержит коммерческую и персональную информацию
Проект указания Банка России о порядке противодействия операциям с цифровыми рублями без согласия клиента
Год: 2023
Регион: Россия
Тематика: Противодействие финансовым преступлениям, цифровой рубль, национальная платежная система
Законодательные акты: Федеральный закон № 161-ФЗ "О национальной платежной системе"
Дата документа: 27 июня 2011 года (с изменениями на 2023 год)
Тип документа: Проект указания Банка России
Цель: Регулирование операций с цифровыми рублями
Консультируемый орган: Банк России
Об уточнении сведений об объекте культурного наследия «Комплекс пивоваренного завода Петцольда», 1905 г. в Казани
Год: 2025
Регион: Республика Татарстан, город Казань
Тематика: Культурное наследие, охрана памятников истории и культуры
Тип документа: Приказ Комитета по охране объектов культурного наследия
Дата документа: 04.09.2025
Объект: Комплекс пивоваренного завода Петцольда, 1905 г.
Сводная информация о независимой антикоррупционной экспертизе проекта приказа об уточнении сведений об объекте культурного наследия «Комплекс пивоваренного завода Петцольда» (1905 г., г. Казань)
Тип документа: Сводная информация по итогам независимой антикоррупционной экспертизы
Статус документа: Проект нормативного правового акта
Тематика: Антикоррупционная экспертиза, охрана объектов культурного наследия
Объект регулирования: Объект культурного наследия регионального значения
Наименование объекта: Комплекс пивоваренного завода Петцольда
Год создания объекта: 1905
Регион: Республика Татарстан
Город: Казань
Адрес объекта: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Габдуллы Тукая, 97
Уполномоченный орган: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия
Результаты антикоррупционной экспертизы: Коррупциогенные факторы не выявлены
Результаты общественного обсуждения: Предложения отсутствуют
Приказ Комитета Республики Татарстан об уточнении даты создания объекта культурного наследия «Мечеть» в селе Маскара Кукморского района
Тип документа: приказ органа охраны объектов культурного наследия
Орган издания: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия
Регион: Республика Татарстан
Муниципальный район: Кукморский муниципальный район
Населённый пункт: село Маскара
Адрес объекта: ул. Центральная, 36
Объект культурного наследия: Мечеть
Категория значения: объект культурного наследия регионального значения
Первоначальная датировка: середина XIX века
Уточнённая датировка: 1791–1793 гг.
Основание издания: положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы
Дата экспертизы: 18.09.2025
Тематика: охрана культурного наследия, уточнение исторической датировки, правовое регулирование
Нормативная база: Федеральный закон № 73-ФЗ от 25.06.2002; Закон Республики Татарстан № 60-ЗРТ от 01.04.2005
Должностное лицо: Председатель Комитета И.Н. Гущин
Школа кадастровых инженеров: вебинар 16 июня 2021 года об ошибках при уточнении местоположения границ земельных участков
Год документа: 2021
Дата события: 16 июня 2021 года
Регион: Россия
Город: Не указан
Тематика: Кадастровые работы, ошибки правоприменения, уточнение границ земельных участков
Тип мероприятия: Вебинар
Организатор: Ассоциация «Национальная палата кадастровых инженеров»
Спикер: Матвеенко Сергей Владимирович, Управляющий партнер ООО "Право недвижимости"
Целевая аудитория: Кадастровые инженеры, специалисты, члены СРО Национального объединения
Тема вебинара: Основные ошибки правоприменения, исправление реестровых ошибок, ответственность кадастровых инженеров
Доклад об уточнении районного бюджета Балаковского муниципального района и отчете об его исполнении за 2012 год
Год: 2012
Регион: Саратовская область, Балаковский муниципальный район
Тематика: Районный бюджет, Финансовая отчетность, Экономика
Тип документа: Доклад, Проект решения
Дата документа: 2013-06-03
Тема: Уточнение бюджета, налоговые доходы, безвозмездные поступления
Анализ доходности и риска финансовых операций: оптимизация с использованием метода Парето и взвешивающих формул
Год: 1999-2004
Регион: Россия
Тематика: Финансовые операции, доходность, риск, оптимизация, методы Парето
Тип документа: Научный анализ, экономико-математические методы
Основные понятия: доходность, риск, оптимальность по Парето, взвешивающая формула
Литература: Федосеев В.В., Гармаш А.Н., Бабушкин Ю.В., Новикова А.Г.
Контрольные вопросы: Статистические методы оценки, оптимальность по Парето, применение взвешивающей формулы
Доходность финансовых операций: расчет и примеры
Год: Не указан
Регион: Не указан
Тематика: Финансовые операции, доходность, математические расчеты, синергетический эффект
Тип документа: Теоретический материал
Методология: Математические модели
Примеры: Пример расчета доходности за несколько периодов
Ключевые понятия: Доходность, синергетический эффект, инфляция, процентные ставки
Применение микро- и макроанализа финансовых операций криптопровайдеров в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (2025 год)
Год: 2025
Регион: Россия, международный контекст
Тематика: Криптовалюты, финансирование терроризма, отмывание денег, анализ финансовых операций
Источник: Современное право, 2025, № 2, с. 107-111
Документ связан с: правовыми аспектами использования криптовалют в криминальной деятельности и методами их анализа для борьбы с преступностью.
Методы: микроанализ, макроанализ финансовых операций криптопровайдеров, блокчейн-аналитика
Примечания: Применение аналитических инструментов для выявления преступных схем и подозрительных транзакций в криптовалютных операциях.
Перечень производственных и технологических операций в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. №719
Год документа: 2015
Регион: Россия
Тематика: Производственные и технологические операции
Тип документа: Постановление правительства
Дата документа: 17 июля 2015 г.
Выписка из лицевого счета для учета операций со средствами во временное распоряжение (Приложение № 11 к Порядку открытия и ведения лицевых счетов, 30.04.2021 г.)
Год документа: 2021
Регион: Республика Башкортостан, Мишкинский район
Тематика: Финансовые документы, учет операций с бюджетными средствами
Тип документа: Выписка из лицевого счета
Дата документа: 30 апреля 2021 года
Номер документа: 26/1
Орган: Администрация сельского поселения Урьядинский сельсовет