№ km_4_20539
Формат: docx Знаков: 11046 Размер файла: 32 KB
Опросный лист, предназначенный для сбора информации о клиентах — иностранных структурах без образования юридического лица, с целью оценки их деловых отношений с банком и финансовых операций.
Год: Не указан
Регион / город: Не указан
Тематика: Банковский контроль, финансовые операции
Тип документа: Опросный лист
Орган / учреждение: Не указан
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Банк, клиенты — иностранные структуры
Период действия: Не указан
Дата утверждения: Не указана
Дата изменений: Не указана
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Закон Республики Башкортостан о внесении изменения в статью 1 Закона «Об иностранной инвестиционной деятельности в Республике Башкортостан»
Тип документа: закон
Статус: проект закона
Номер проекта: № 7-234/з
Регион: Республика Башкортостан
Орган внесения: Комитет по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям
Тематика: иностранные инвестиции, банковская деятельность, правовое регулирование
Изменяемый акт: Закон Республики Башкортостан от 20 июня 1991 года № ВС-6/35 «Об иностранной инвестиционной деятельности в Республике Башкортостан»
Суть изменений: уточнение форм присутствия иностранных банков (филиалы и представительства)
Порядок вступления в силу: по истечении 10 дней после официального опубликования
Подписант: Глава Республики Башкортостан Р. Хабиров
Обоснование необходимости принятия Закона Республики Башкортостан «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Башкортостан «Об иностранной инвестиционной деятельности в Республике Башкортостан» (август 2024 года)
Год: 2024
Регион: Республика Башкортостан
Тематика: Законодательство, иностранные инвестиции, банковская деятельность
Тип документа: Законопроект
Дата документа: 8 августа 2024 года
Ответственное лицо: Р. Хисматуллина, Председатель Комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям
Положение о проведении фестиваля иностранной песни в МАОУ СОШ № 6, утверждённое приказом от 29.06.2018 № 182
Тип документа: положение
Год: 2018
Дата утверждения: 29.06.2018
Номер приказа об утверждении: 182
Организация: МАОУ СОШ № 6
Регион: не указан
Уровень: образовательная организация (школа)
Тематика: фестиваль иностранной песни, английский язык, межкультурная и коммуникативная компетенция
Целевая аудитория: обучающиеся 1–11 классов
Предметная область: иностранные языки (английский язык)
Формат мероприятия: школьный фестиваль
Номинации: вокал (хоровое пение), чтение, творческая мастерская (театральная постановка)
Сроки проведения: 26–27 апреля 2018 года
Язык документа: русский
Правовой анализ налоговых последствий деятельности иностранной компании в Российской Федерации по контракту с российской организацией в 2000–2021 годах
Год: 2000–2021
Регион / город: Российская Федерация; Калининградская область
Тематика: Налогообложение иностранных организаций
Тип документа: Письменный ответ (правовое заключение)
Орган / учреждение: —
Автор: —
Период действия: период исполнения контракта сроком 26 месяцев
Контекстное описание документа: Документ относится к аналитическим правовым источникам и содержит разъяснение норм российского налогового законодательства и международной конвенции об избежании двойного налогообложения применительно к образованию постоянного представительства иностранной компании и ее налоговым обязанностям в России.
Анализ государственного внешнего долга Российской Федерации, выраженного в иностранной валюте (2013–2016)
Год: не указан
Регион / город: Российская Федерация
Тематика: государственный долг, внешние заимствования, финансовая политика
Тип документа: научная статья
Автор: Иванцова Ольга Олеговна
Период действия: 2013–2016 годы
Анкета (досье) бенефициарного владельца клиента юридического или физического лица Акционерного коммерческого банка «Азия-Инвест Банк» (АО)
Тип документа: внутренняя банковская форма (анкета/досье)
Организация: Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Страна/юрисдикция: Российская Федерация
Год: не указан (нормативная отсылка — Закон № 134-ФЗ от 28.06.2013)
Тематика: идентификация бенефициарных владельцев, комплаенс, ПОД/ФТ, KYC
Назначение: сбор и обновление сведений о бенефициарных владельцах клиентов банка
Категория клиентов: юридические лица и физические лица
Правовое основание: Закон РФ № 134-ФЗ от 28.06.2013, требования ПОД/ФТ, FATCA (для иностранных налогоплательщиков)
Язык документа: русский
Структура документа: раздел 1 — сведения клиента; раздел 2 — проверки и отметки банка
Срок хранения: 5 лет (6 лет для иностранных налогоплательщиков) с даты прекращения отношений
Регион/город: не указан
Формат: приложение к Программе идентификации клиентов
Анкета (досье) клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой, для целей идентификации в рамках законодательства РФ
Год: 2023
Регион: Россия
Тематика: Идентификация клиентов, предпринимательская деятельность, частная практика, банковские операции
Документ относится к: Индивидуальные предприниматели, физические лица, работающие по частной практике в России
Тип документа: Анкета (досье)
Цель документа: Оценка и сбор данных для идентификации клиентов в финансовых и юридических учреждениях
Дата документа: Не указана (тип документа актуален для регулярного использования)
Анкета (досье) клиента юридического лица и иностранных структур без образования юридического лица для идентификации в “Азия-Инвест Банк”
Год документа: 2023
Регион: Россия
Тематика: Идентификация клиентов, юридическое лицо, иностранные структуры, банковская деятельность
Тип документа: Анкета для юридических лиц и иностранных структур
Цель: Сбор данных для выполнения требований по идентификации клиентов банка
Анкета клиента для оценки финансово-хозяйственной деятельности и факторингового обслуживания в Азия-Инвест Банк (АО)
Тип документа: анкета клиента
Назначение документа: сбор и анализ корпоративной, финансовой и управленческой информации клиента
Связанная организация: Азия-Инвест Банк (АО)
Тематика: банковское обслуживание, факторинг, кредитный анализ, финансовый мониторинг
Регион: не указан
Год/период: дата заполнения указывается в документе
Язык документа: русский
Категория клиентов: юридические лица
Основные разделы: общие сведения о компании, финансовые показатели, контрагенты, банки, обязательства, имущество, руководство, факторинг
Формат использования: внутренний банковский документ
Конфиденциальность: содержит коммерческую и персональную информацию
Проект указания Банка России о порядке противодействия операциям с цифровыми рублями без согласия клиента
Год: 2023
Регион: Россия
Тематика: Противодействие финансовым преступлениям, цифровой рубль, национальная платежная система
Законодательные акты: Федеральный закон № 161-ФЗ "О национальной платежной системе"
Дата документа: 27 июня 2011 года (с изменениями на 2023 год)
Тип документа: Проект указания Банка России
Цель: Регулирование операций с цифровыми рублями
Консультируемый орган: Банк России
Характеристика структуры и содержания заданий школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе для 5-6 классов
Год: 2015
Регион: Россия
Тематика: Всероссийская олимпиада школьников, литература, задания для 5-6 классов
Тип документа: Методические материалы
Цель документа: Описание заданий и критериев проверки для школьников на школьном этапе олимпиады по литературе
Возрастная категория: 5-6 класс
Задания: Творческие задания, анализ русских народных сказок
Комментарий: Методические рекомендации для составления заданий на школьном этапе олимпиады
Элементы структуры и содержание элементов игры «Домино» для решения задач
Год: не указан
Регион/город: не указан
Тематика: игра, логические задачи, обучение
Тип документа: описание игры
Цель документа: правила и содержание элементов игры для решения задач
Оборудование: проектор, карточки домино, листы для записи решений
Метод игры: командная работа, решение задач на основе игры
Анализ структуры и содержания школьного сайта МКОУ «Сережская ООШ» за 2011–2015 годы
Тип документа: учебное задание
Форма документа: аналитическое задание с таблицей
Тематика: школьный сайт, информационное наполнение, аудит контента
Образовательный уровень: общее образование
Учреждение: МКОУ «Сережская ООШ»
Регион: Красноярский край
Год (период): 2011–2015
Целевая аудитория: администрация школы, педагоги, родители, обучающиеся
Ключевые разделы: новости школы, уставные документы, локальные акты, ФГОС, информатизация
Назначение: анализ актуальности и востребованности информации на школьном сайте
Анализ структуры сайта школы и выполнение заданий по обновлению информации
Год: 2023
Регион: Красноярский край
Город: Назаровский район
Тематика: Образование, школьные сайты, обновление контента
Тип документа: Методическое задание
Цель: Анализ структуры сайта школы, обновление данных, создание карты сайта
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для обучающихся с НОДА: описание структуры, целей и содержания (варианты 6.1 и 6.2)
Год документа: 2025
Регион: Россия
Тематика: образование, адаптированные образовательные программы, НОДА, начальное образование
Тип документа: образовательная программа
Категория: документ образовательного учреждения