№ km_5_13374
Формат: docx Знаков: 6351 Размер файла: 116 KB
Документ относится к первичным учетно-идентификационным источникам и фиксирует сведения о физическом лице, признаваемом бенефициарным владельцем юридического лица в рамках взаимодействия со страховой организацией.
Год: не указан
Регион / город: Российская Федерация
Тематика: идентификация бенефициарных владельцев, комплаенс, финансовый контроль
Тип документа: анкета
Орган / учреждение: АО «СК «ПАРИ»
Автор: АО «СК «ПАРИ»
Целевая аудитория: бенефициарные владельцы юридических лиц — клиентов страховой компании
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Язык документа: русский и английский
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Факторы для установления базовых ставок по ОСАГО в АО «СК «ПАРИ»
Год: не указан
Регион / город: не указан
Тематика: обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Тип документа: методические рекомендации
Орган / учреждение: АО «СК «ПАРИ»
Автор: не указан
Целевая аудитория: сотрудники АО «СК «ПАРИ»
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Анкета юридического лица для компании АО «СК «ПАРИ»
Год: не указан
Регион / город: не указан
Тематика: анкетирование юридических лиц
Тип документа: анкета
Орган / учреждение: АО «СК «ПАРИ»
Автор: не указан
Целевая аудитория: юридические лица, клиенты компании
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Анкета физического лица — представителя клиента АО «СК «ПАРИ»
Год: Не указан
Регион / город: Не указан
Тематика: Анкета для представителя клиента в страховой компании
Тип документа: Анкета
Орган / учреждение: АО «СК «ПАРИ»
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Представители клиентов
Период действия: Не указан
Дата утверждения: Не указана
Дата изменений: Не указана
Інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника щодо постачання пари та гарячої води (04.12.2013 № 671)
Год: 2013
Регион / город: м. Донецьк
Тематика: державні закупівлі, теплопостачання
Тип документа: інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника
Орган / учреждение: Комунальний заклад культури – Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н. К. Крупської
Головний розпорядник коштів: управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації
Учасник переговорів: ККП Донецької міської ради «Донецькміськтепломережа»
Джерело фінансування: кошти обласного бюджету
Обсяг закупівлі: 1064 Гкал
Сума закупівлі: 1029700,00 грн з ПДВ
Строк поставки: січень–грудень 2014 року
Дата документа: 04.12.2013
Номер документа: 671
Анкета (досье) бенефициарного владельца клиента юридического или физического лица Акционерного коммерческого банка «Азия-Инвест Банк» (АО)
Тип документа: внутренняя банковская форма (анкета/досье)
Организация: Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Страна/юрисдикция: Российская Федерация
Год: не указан (нормативная отсылка — Закон № 134-ФЗ от 28.06.2013)
Тематика: идентификация бенефициарных владельцев, комплаенс, ПОД/ФТ, KYC
Назначение: сбор и обновление сведений о бенефициарных владельцах клиентов банка
Категория клиентов: юридические лица и физические лица
Правовое основание: Закон РФ № 134-ФЗ от 28.06.2013, требования ПОД/ФТ, FATCA (для иностранных налогоплательщиков)
Язык документа: русский
Структура документа: раздел 1 — сведения клиента; раздел 2 — проверки и отметки банка
Срок хранения: 5 лет (6 лет для иностранных налогоплательщиков) с даты прекращения отношений
Регион/город: не указан
Формат: приложение к Программе идентификации клиентов
Приложение № 3.1д к Программе идентификации Банком клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца
Год: 20____
Регион / город: Россия
Тематика: Идентификация клиентов и бенефициарных владельцев
Тип документа: Анкета
Орган / учреждение: Банк
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Клиенты банка, бенефициарные владельцы
Период действия: Не указан
Дата утверждения: Не указана
Дата изменений: Не указана
Анкета клиента, представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца КБ "Максима" (ООО)
Год: 2026
Регион / город: Российская Федерация
Тематика: Банковские операции, идентификация клиентов
Тип документа: Анкета
Орган / учреждение: КБ "Максима" (ООО)
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Физические лица — клиенты банка, их представители, выгодоприобретатели, бенефициарные владельцы
Период действия: Не ограничен
Анкета бенефициарного владельца для открытия и ведения счетов в Банке «СЕРВИС РЕЗЕРВ»
Год: не указан
Регион / город: Российская Федерация
Тематика: Финансовый контроль, идентификация клиентов
Тип документа: Анкета
Орган / учреждение: АО «Банк СЕРВИС РЕЗЕРВ»
Автор: Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ»
Целевая аудитория: Клиенты банка
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Приложение № 3.5а к Программе идентификации Банком клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца
Год: не указан
Регион / город: не указан
Тематика: Идентификация клиентов банков
Тип документа: Приложение
Орган / учреждение: Банк
Автор: не указан
Целевая аудитория: юридические лица, индивидуальные предприниматели
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Заявление владельца транспортного средства о приостановке деятельности сервисных мастерских по обслуживанию тахографов
Год документа: 2014
Регион: Южный Федеральный округ
Тематика: Транспорт, Европейские тахографы, Минтранс, Сервисные мастерские
Анкета (досье) бенефициарного владельца клиента юридического или физического лица Акционерного коммерческого банка «Азия-Инвест Банк» (АО)
Тип документа: внутренняя банковская форма (анкета/досье)
Организация: Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Страна/юрисдикция: Российская Федерация
Год: не указан (нормативная отсылка — Закон № 134-ФЗ от 28.06.2013)
Тематика: идентификация бенефициарных владельцев, комплаенс, ПОД/ФТ, KYC
Назначение: сбор и обновление сведений о бенефициарных владельцах клиентов банка
Категория клиентов: юридические лица и физические лица
Правовое основание: Закон РФ № 134-ФЗ от 28.06.2013, требования ПОД/ФТ, FATCA (для иностранных налогоплательщиков)
Язык документа: русский
Структура документа: раздел 1 — сведения клиента; раздел 2 — проверки и отметки банка
Срок хранения: 5 лет (6 лет для иностранных налогоплательщиков) с даты прекращения отношений
Регион/город: не указан
Формат: приложение к Программе идентификации клиентов
Порядок действий с гражданским оружием при смерти владельца до вступления в наследство
Тип документа: информационное уведомление
Орган: Отделение ЛРР Управления Росгвардии по Мурманской области
Регион: Мурманская область
Районы: Кандалакшский район, Полярнозоринский район
Тематика: оборот гражданского оружия, наследование, обязанности родственников
Адресаты: граждане Российской Федерации, родственники владельцев оружия
Правовые основания: статьи 222 и 226 Уголовного кодекса Российской Федерации
Период действия: до вступления в наследство
Ключевые действия: уведомление ОВД, сдача оружия на хранение или утилизацию
Язык документа: русский
Заявление об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте
Год: 2016
Регион / город: Россия
Тематика: Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта
Тип документа: Заявление
Орган / учреждение: Банк России
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Владельцы опасных объектов (автозаправочные станции, лифты, эскалаторы и другие)
Период действия: Не указан
Дата утверждения: 28 декабря 2016 года
Дата изменений: Не указана
Памятка для получения страховых выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта
Год: 2023
Регион / город: Россия / Москва, Рязань
Тематика: Страхование, гражданская ответственность, вред от аварии на опасном объекте
Тип документа: Памятка
Орган / учреждение: АО «СОГАЗ»
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Потерпевшие в результате аварий на опасных объектах, члены семей потерпевших
Период действия: Не указан
Дата утверждения: Не указана
Дата изменений: Не указана