№ km_4_16226
Формат: docx Знаков: 5582 Размер файла: 22 KB
Анкета относится к источникам корпоративной документации банка и содержит структурированные сведения о физических лицах, которые могут быть признаны бенефициарными владельцами клиентов, включая персональные данные, информацию о гражданстве, документах, правах на пребывание, контактные данные, статус публичного должностного лица и долю участия в уставном капитале.
Год: не указан
Регион / город: Российская Федерация
Тематика: Финансовый контроль, идентификация клиентов
Тип документа: Анкета
Орган / учреждение: АО «Банк СЕРВИС РЕЗЕРВ»
Автор: Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ»
Целевая аудитория: Клиенты банка
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Анкета (досье) бенефициарного владельца клиента юридического или физического лица Акционерного коммерческого банка «Азия-Инвест Банк» (АО)
Тип документа: внутренняя банковская форма (анкета/досье)
Организация: Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Страна/юрисдикция: Российская Федерация
Год: не указан (нормативная отсылка — Закон № 134-ФЗ от 28.06.2013)
Тематика: идентификация бенефициарных владельцев, комплаенс, ПОД/ФТ, KYC
Назначение: сбор и обновление сведений о бенефициарных владельцах клиентов банка
Категория клиентов: юридические лица и физические лица
Правовое основание: Закон РФ № 134-ФЗ от 28.06.2013, требования ПОД/ФТ, FATCA (для иностранных налогоплательщиков)
Язык документа: русский
Структура документа: раздел 1 — сведения клиента; раздел 2 — проверки и отметки банка
Срок хранения: 5 лет (6 лет для иностранных налогоплательщиков) с даты прекращения отношений
Регион/город: не указан
Формат: приложение к Программе идентификации клиентов
Анкета бенефициарного владельца для АО «СК «ПАРИ»
Год: не указан
Регион / город: Российская Федерация
Тематика: идентификация бенефициарных владельцев, комплаенс, финансовый контроль
Тип документа: анкета
Орган / учреждение: АО «СК «ПАРИ»
Автор: АО «СК «ПАРИ»
Целевая аудитория: бенефициарные владельцы юридических лиц — клиентов страховой компании
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Язык документа: русский и английский
Приложение № 3.1д к Программе идентификации Банком клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца
Год: 20____
Регион / город: Россия
Тематика: Идентификация клиентов и бенефициарных владельцев
Тип документа: Анкета
Орган / учреждение: Банк
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Клиенты банка, бенефициарные владельцы
Период действия: Не указан
Дата утверждения: Не указана
Дата изменений: Не указана
Анкета клиента, представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца КБ "Максима" (ООО)
Год: 2026
Регион / город: Российская Федерация
Тематика: Банковские операции, идентификация клиентов
Тип документа: Анкета
Орган / учреждение: КБ "Максима" (ООО)
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Физические лица — клиенты банка, их представители, выгодоприобретатели, бенефициарные владельцы
Период действия: Не ограничен
Приложение № 3.5а к Программе идентификации Банком клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца
Год: не указан
Регион / город: не указан
Тематика: Идентификация клиентов банков
Тип документа: Приложение
Орган / учреждение: Банк
Автор: не указан
Целевая аудитория: юридические лица, индивидуальные предприниматели
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Заявление в межведомственную комиссию при Банке России об обжаловании решения банка о применении мер по пункту 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001
Тип документа: заявление (образец/шаблон)
Правовая основа: Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…»
Орган рассмотрения: Межведомственная комиссия при Банке России
Год: применяется с 2001 года (актуально для текущего применения)
Страна: Российская Федерация
Регион: Российская Федерация (федеральный уровень)
Тематика: банковское право, финансовый мониторинг, обжалование решений банка
Субъекты: юридические лица, индивидуальные предприниматели
Назначение документа: обжалование применения ограничительных мер банком
Связанные нормы: статьи 7, 7.7, 7.8 Федерального закона № 115-ФЗ
Язык документа: русский
Ходатайство о предоставлении кредита в Азии-Инвест Банке (АО) для нужд, покупки недвижимости или рефинансирования задолженности
Год документа: 2025
Регион: не указан
Тематика: кредиты, финансовые услуги
Тип документа: ходатайство
Организация: Азия-Инвест Банк (АО)
Дата: не указана
Объект запроса: кредит
Обеспечение: да (упоминается вид обеспечения)
Заверения и согласия ООО для получения кредита в Азия-Инвест Банке (АО)
Тип документа: Приложение к ходатайству на получение кредита
Назначение документа: Заверения достоверности сведений и согласия на проверки и обработку данных
Тематика: Банковское кредитование, корпоративные финансы, персональные данные
Организация-заявитель: Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
Банк: Азия-Инвест Банк (АО)
Регион: Российская Федерация, г. Москва
Нормативная база: Федеральный закон № 218-ФЗ «О кредитных историях» от 30.12.2004; Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006
Субъекты данных: Юридическое лицо и физические лица, чьи персональные данные содержатся в документах
Срок действия согласий: 6 месяцев с даты оформления; при заключении договоров — на весь срок их действия
Тип данных: Финансовая информация, персональные данные, кредитная история
Язык документа: Русский
Форма: Письменное заверение и согласие
Вебинар «Санкционный комплаенс в текущих реалиях. Автоматизация процесса в банке», 28 июня 2023 года
Год: 2023
Дата: 28 июня 2023 года
Город/Регион: Онлайн
Тематика: Санкционный комплаенс, автоматизация банковских процессов, международные расчеты, финансовый сектор России, антироссийские санкции
Модератор: Тарасов Николай Геннадиевич
Спикер: Фахретдинов Руслан
Тип мероприятия: Вебинар
Организатор: Ассоциация банков России, Фродекс
Целевая аудитория: Банковские специалисты, сотрудники комплаенс-подразделений
Описание: Обсуждение вопросов санкционного комплаенса и автоматизации процессов в банках в условиях санкций и международных расчетов
ВАКАНСИЯ: Менеджер по работе с клиентами в ОТП Банке (выпускники ОПЭКа)
Год: 2024
Регион: Москва, Россия
Тематика: Вакансия, работа в банке, консультирование клиентов
Тип работы: Полная занятость
Контактное лицо: Алёна Александровна
Контактный телефон: +79136002631
Электронная почта: [email protected]
Дата публикации: 26.03.2024
Заявление владельца транспортного средства о приостановке деятельности сервисных мастерских по обслуживанию тахографов
Год документа: 2014
Регион: Южный Федеральный округ
Тематика: Транспорт, Европейские тахографы, Минтранс, Сервисные мастерские
Анкета (досье) бенефициарного владельца клиента юридического или физического лица Акционерного коммерческого банка «Азия-Инвест Банк» (АО)
Тип документа: внутренняя банковская форма (анкета/досье)
Организация: Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Страна/юрисдикция: Российская Федерация
Год: не указан (нормативная отсылка — Закон № 134-ФЗ от 28.06.2013)
Тематика: идентификация бенефициарных владельцев, комплаенс, ПОД/ФТ, KYC
Назначение: сбор и обновление сведений о бенефициарных владельцах клиентов банка
Категория клиентов: юридические лица и физические лица
Правовое основание: Закон РФ № 134-ФЗ от 28.06.2013, требования ПОД/ФТ, FATCA (для иностранных налогоплательщиков)
Язык документа: русский
Структура документа: раздел 1 — сведения клиента; раздел 2 — проверки и отметки банка
Срок хранения: 5 лет (6 лет для иностранных налогоплательщиков) с даты прекращения отношений
Регион/город: не указан
Формат: приложение к Программе идентификации клиентов
Порядок действий с гражданским оружием при смерти владельца до вступления в наследство
Тип документа: информационное уведомление
Орган: Отделение ЛРР Управления Росгвардии по Мурманской области
Регион: Мурманская область
Районы: Кандалакшский район, Полярнозоринский район
Тематика: оборот гражданского оружия, наследование, обязанности родственников
Адресаты: граждане Российской Федерации, родственники владельцев оружия
Правовые основания: статьи 222 и 226 Уголовного кодекса Российской Федерации
Период действия: до вступления в наследство
Ключевые действия: уведомление ОВД, сдача оружия на хранение или утилизацию
Язык документа: русский
Анкета бенефициарного владельца для АО «СК «ПАРИ»
Год: не указан
Регион / город: Российская Федерация
Тематика: идентификация бенефициарных владельцев, комплаенс, финансовый контроль
Тип документа: анкета
Орган / учреждение: АО «СК «ПАРИ»
Автор: АО «СК «ПАРИ»
Целевая аудитория: бенефициарные владельцы юридических лиц — клиентов страховой компании
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Язык документа: русский и английский
Заявление об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте
Год: 2016
Регион / город: Россия
Тематика: Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта
Тип документа: Заявление
Орган / учреждение: Банк России
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Владельцы опасных объектов (автозаправочные станции, лифты, эскалаторы и другие)
Период действия: Не указан
Дата утверждения: 28 декабря 2016 года
Дата изменений: Не указана