№ km_2_27376
Формат: docx Знаков: 48253 Размер файла: 437 KB
Год документа: 2025
Регион: Россия
Город: не указан
Тематика: Дистанционное банковское обслуживание, Интернет-Банкинг
Тип документа: Оферта
Организация: Азия-Инвест Банк (АО)
Юридические основания: Гражданский кодекс Российской Федерации
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Анкета (досье) бенефициарного владельца клиента юридического или физического лица Акционерного коммерческого банка «Азия-Инвест Банк» (АО)
Тип документа: внутренняя банковская форма (анкета/досье)
Организация: Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Страна/юрисдикция: Российская Федерация
Год: не указан (нормативная отсылка — Закон № 134-ФЗ от 28.06.2013)
Тематика: идентификация бенефициарных владельцев, комплаенс, ПОД/ФТ, KYC
Назначение: сбор и обновление сведений о бенефициарных владельцах клиентов банка
Категория клиентов: юридические лица и физические лица
Правовое основание: Закон РФ № 134-ФЗ от 28.06.2013, требования ПОД/ФТ, FATCA (для иностранных налогоплательщиков)
Язык документа: русский
Структура документа: раздел 1 — сведения клиента; раздел 2 — проверки и отметки банка
Срок хранения: 5 лет (6 лет для иностранных налогоплательщиков) с даты прекращения отношений
Регион/город: не указан
Формат: приложение к Программе идентификации клиентов
Анкета должника для оформления факторинга в Азия-Инвест Банк (АО)
Год документа: 2025
Регион: Россия
Тематика: Финансовые услуги, факторинг, банк
Тип документа: Анкета
Область применения: Банковское обслуживание, факторинг
Целевая аудитория: Клиенты банков, компании, работающие с факторингом
Ключевые слова: факторинг, Азия-Инвест Банк, анкета должника, кредитные обязательства, банковская информация
Анкета (досье) клиента юридического лица и иностранных структур без образования юридического лица для идентификации в “Азия-Инвест Банк”
Год документа: 2023
Регион: Россия
Тематика: Идентификация клиентов, юридическое лицо, иностранные структуры, банковская деятельность
Тип документа: Анкета для юридических лиц и иностранных структур
Цель: Сбор данных для выполнения требований по идентификации клиентов банка
Анкета клиента для оценки финансово-хозяйственной деятельности и факторингового обслуживания в Азия-Инвест Банк (АО)
Тип документа: анкета клиента
Назначение документа: сбор и анализ корпоративной, финансовой и управленческой информации клиента
Связанная организация: Азия-Инвест Банк (АО)
Тематика: банковское обслуживание, факторинг, кредитный анализ, финансовый мониторинг
Регион: не указан
Год/период: дата заполнения указывается в документе
Язык документа: русский
Категория клиентов: юридические лица
Основные разделы: общие сведения о компании, финансовые показатели, контрагенты, банки, обязательства, имущество, руководство, факторинг
Формат использования: внутренний банковский документ
Конфиденциальность: содержит коммерческую и персональную информацию
Ходатайство о предоставлении гарантии для ООО «_______________» от Председателя Правления Азия-Инвест Банк
Год: 20 ___
Регион: Россия
Город: Не указан
Тематика: Финансовые гарантии, банковские услуги
Дата документа: «___» ___________ 20 ___ года
Годы обучения по образовательной программе 2025-2029: Рабочая программа дисциплины «Банковское дело» для бакалавриата
Год документа: 2025
Регион: Петрозаводск
Тематика: Образование, Банковское дело, Высшее образование
Тип документа: Рабочая программа дисциплины
Форма обучения: Очная
Утверждено: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Петрозаводский государственный университет
Образовательная программа: Направление подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика
Профиль: Финансы, кредит и бухгалтерский учет
Дата утверждения: 2025
Теоретические вопросы к зачету по курсу "Банковское дело и банковское право" (2022)
Год документа: 2022
Регион: Россия
Тематика: Банковское дело, банковское право, законодательство Российской Федерации
Тип документа: Учебный материал, теоретические вопросы
Ключевые темы: Банковские вклады, банковские счета, банковская тайна, страхование вкладов, Национальная платежная система, банковские переводы
Целевая аудитория: Студенты, изучающие банковское дело и банковское право
АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины «Банковское дело» для направления подготовки бакалавриата 38.03.01 Экономика (годы обучения 2020-2024)
Год: 2020-2024
Регион / город: не указан
Тематика: банковское дело, экономика
Тип документа: рабочая программа дисциплины
Орган / учреждение: не указан
Автор: Ларченко Ольга Викторовна
Целевая аудитория: студенты бакалавриата направления 38.03.01 Экономика
Период действия: 2020-2024
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины «Банковское дело» для бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы, кредит и бухгалтерский учет»
Год: не указан
Регион / город: не указан
Тематика: Банковское дело, кредитование, финансы
Тип документа: Рабочая программа учебной дисциплины
Орган / учреждение: Кафедра финансов, финансового права, экономики и бухгалтерского учета
Автор: Ларченко Ольга Викторовна
Целевая аудитория: студенты бакалавриата направления 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы, кредит и бухгалтерский учет»
Период действия: 6–7 семестр обучения
Язык: русский
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
Год: не указан
Регион / город: не указан
Тематика: банковское дело, кредитование, экономика
Тип документа: аннотация рабочей программы
Орган / учреждение: не указано
Автор: Ларченко Ольга Викторовна
Целевая аудитория: студенты бакалавриата
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана