№ km_10_00571
Формат: docx Знаков: 1243 Размер файла: 16 KB
Документ представляет собой форму поручения для отзыва денежных средств со счета клиента, заполняемую в Банке.
Год: 20__
Регион / город: не указано
Тематика: Финансовые операции, брокерские счета
Тип документа: Поручение
Орган / учреждение: ПАО «МЕТКОМБАНК»
Автор: не указан
Целевая аудитория: Клиенты банка (физические и юридические лица)
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Договор банковского счета юридического лица — резидента Российской Федерации в рублях РФ (Ленинградская область, г.п. Красный Бор)
Год: не указан
Регион / город: Ленинградская область, г.п. Красный Бор
Тематика: банковская деятельность, расчетно-кассовое обслуживание
Тип документа: договор банковского счета
Орган / учреждение: Закрытое акционерное общество «БАНК БЕРЕЙТ»
Автор: ЗАО «БАНК БЕРЕЙТ»
Стороны: банк и юридическое лицо — резидент Российской Федерации
Валюта счета: рубль Российской Федерации
Дата заключения: не указана
Период действия: не указан
Регламент работы НКО АО НРД при проведении операций в белорусских рублях
Год: не указан
Регион / город: Россия, Москва
Тематика: банковские операции, расчеты в иностранной валюте
Тип документа: регламент
Орган / учреждение: НКО АО НРД
Автор: НКО АО НРД
Валюта операций: белорусский рубль
Режим работы: операционный день
Системы обмена: СЭД НРД, S.W.I.F.T., СПФС
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Объем прогнозируемых безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования на 2025 год (в рублях)
Год: 2024-2025
Регион / город: Смоленская область
Тематика: Финансирование муниципального бюджета
Тип документа: Приложение к решению Совета депутатов
Орган / учреждение: Ельнинский окружной Совет депутатов
Автор: не указан
Целевая аудитория: Органы местного самоуправления, финансовые учреждения
Период действия: 2025 год
Дата утверждения: 12.12.2024
Дата изменений: 24.04.2025
Правила осуществления трансграничных переводов в рублях РФ в Лаосскую Народно-Демократическую Республику, утвержденные Приказом № 101 от 19 февраля 2025 года
Год: 2025
Регион / город: Россия / Лаосская Народно-Демократическая Республика
Тематика: Финансовые операции, трансграничные переводы
Тип документа: Правила (регламентирующий документ)
Орган / учреждение: АО КБ «Солидарность»
Автор: Банк
Период действия: с 19 февраля 2025 года
Дата утверждения: 19.02.2025
Дата изменений: предусмотрена возможность внесения изменений
Платежное поручение № ХХХХ от ХХ.ХХ.2025 на оплату членского взноса за кадастрового инженера Иванова Ивана Ивановича
Год документа: 2025
Регион/Город: Москва
Тематика: Финансовые операции, платежные поручения, кадастровые инженеры
Тип документа: Платежное поручение
Сумма: ХХХХ-00 рублей
Назначение платежа: Оплата членского взноса
Получатель: Ассоциация СРО «ОПКД»
Дата документа: ХХ.ХХ.2025
Банк получателя: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
Банк плательщика: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
Платежное поручение № ХХХХ от ХХ.ХХ.2025: оплата за кадастрового инженера Иванова Ивана Ивановича
Год: 2025
Регион: Москва
Тематика: Финансовые операции, Платежные поручения, Кадастровая деятельность
Тип документа: Платежное поручение
Получатель: Ассоциация СРО «ОПКД»
Сумма: 5800 рублей
Назначение платежа: Членский взнос за 2025 год, взнос на страхование, оплата за кадастрового инженера
Дата документа: ХХ.ХХ.2025
Платежное поручение № ХХХХ от ХХ.ХХ.2025 на целевой взнос на страхование кадастрового инженера Иванова Ивана Ивановича
Год: 2025
Регион: Москва
Тематика: Финансовые операции, страхование, кадастровые инженеры
Тип документа: Платежное поручение
Дата документа: ХХ.ХХ.2025
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ХХХХХХХХХХ»
Банк плательщика: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
Получатель: Ассоциация СРО «ОПКД»
Поручение грантополучателя о перечислении средств гранта РФФИ на компенсацию расходов Института по проекту, 201 г.
Год: 2010-е (точная дата не указана, год документа указан частично как 201_)
Организация: Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ)
Документ: Поручение грантополучателя
Тип документа: Финансовое распоряжение / Распоряжение о расходах гранта
Тематика: Научное финансирование, управление грантовыми средствами, расходы на проект
Регион: Россия
Важные элементы: Договор №___, сумма гранта и распределение расходов по статьям (оплата труда, услуги связи, транспорт, содержание имущества, основные средства, расходные материалы)
Поручение грантополучателя на перечисление денежных средств от РФФИ на реализацию проекта
Год документа: 20__
Регион/город: не указан
Тематика: Гранты, финансирование научных проектов
Тип документа: Поручение
Контрагент: РФФИ
Документ связан с: Проект на конкурс РФФИ
Даты, упомянутые в документе: от ___________ 20__ г.
Ответственные лица: Руководитель проекта, Главный экономист
Анкета (досье) бенефициарного владельца клиента юридического или физического лица Акционерного коммерческого банка «Азия-Инвест Банк» (АО)
Тип документа: внутренняя банковская форма (анкета/досье)
Организация: Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Страна/юрисдикция: Российская Федерация
Год: не указан (нормативная отсылка — Закон № 134-ФЗ от 28.06.2013)
Тематика: идентификация бенефициарных владельцев, комплаенс, ПОД/ФТ, KYC
Назначение: сбор и обновление сведений о бенефициарных владельцах клиентов банка
Категория клиентов: юридические лица и физические лица
Правовое основание: Закон РФ № 134-ФЗ от 28.06.2013, требования ПОД/ФТ, FATCA (для иностранных налогоплательщиков)
Язык документа: русский
Структура документа: раздел 1 — сведения клиента; раздел 2 — проверки и отметки банка
Срок хранения: 5 лет (6 лет для иностранных налогоплательщиков) с даты прекращения отношений
Регион/город: не указан
Формат: приложение к Программе идентификации клиентов
Анкета (досье) клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой, для целей идентификации в рамках законодательства РФ
Год: 2023
Регион: Россия
Тематика: Идентификация клиентов, предпринимательская деятельность, частная практика, банковские операции
Документ относится к: Индивидуальные предприниматели, физические лица, работающие по частной практике в России
Тип документа: Анкета (досье)
Цель документа: Оценка и сбор данных для идентификации клиентов в финансовых и юридических учреждениях
Дата документа: Не указана (тип документа актуален для регулярного использования)
Анкета (досье) клиента юридического лица и иностранных структур без образования юридического лица для идентификации в “Азия-Инвест Банк”
Год документа: 2023
Регион: Россия
Тематика: Идентификация клиентов, юридическое лицо, иностранные структуры, банковская деятельность
Тип документа: Анкета для юридических лиц и иностранных структур
Цель: Сбор данных для выполнения требований по идентификации клиентов банка
Анкета клиента для оценки финансово-хозяйственной деятельности и факторингового обслуживания в Азия-Инвест Банк (АО)
Тип документа: анкета клиента
Назначение документа: сбор и анализ корпоративной, финансовой и управленческой информации клиента
Связанная организация: Азия-Инвест Банк (АО)
Тематика: банковское обслуживание, факторинг, кредитный анализ, финансовый мониторинг
Регион: не указан
Год/период: дата заполнения указывается в документе
Язык документа: русский
Категория клиентов: юридические лица
Основные разделы: общие сведения о компании, финансовые показатели, контрагенты, банки, обязательства, имущество, руководство, факторинг
Формат использования: внутренний банковский документ
Конфиденциальность: содержит коммерческую и персональную информацию
Проект указания Банка России о порядке противодействия операциям с цифровыми рублями без согласия клиента
Год: 2023
Регион: Россия
Тематика: Противодействие финансовым преступлениям, цифровой рубль, национальная платежная система
Законодательные акты: Федеральный закон № 161-ФЗ "О национальной платежной системе"
Дата документа: 27 июня 2011 года (с изменениями на 2023 год)
Тип документа: Проект указания Банка России
Цель: Регулирование операций с цифровыми рублями
Консультируемый орган: Банк России