№ km_4_02258
Формат: docx Знаков: 8325 Размер файла: 49 KB
Документ представляет собой анкету для юридических лиц — резидентов, предназначенную для сбора информации о компании, включая ее юридический адрес, регистрационные данные, данные о лицензиях и участниках.
Год: Не указан
Регион / город: Не указан
Тематика: Регистрация и учет юридического лица
Тип документа: Анкета
Орган / учреждение: АО СПВБ
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Юридические лица - резиденты
Период действия: Не указан
Дата утверждения: Не указана
Дата изменений: Не указана
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Анкета клиента - физического лица (резидент РФ или нерезидент РФ)
Год: 2023
Регион / город: Не указан
Тематика: Банковские и финансовые услуги
Тип документа: Анкета
Орган / учреждение: Не указано
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Физические лица, являющиеся клиентами финансовых учреждений
Период действия: Не указан
Дата утверждения: Не указана
Дата изменений: Не указана
?аза?стан Республикасыны? резидент емес-банкі/филиалыны? депозиттерге кепілдік беру ж?йесіне ?атысуы туралы хабарлама
Год: 2023
Регион / город: Казахстан
Тематика: Депозитные гарантии
Тип документа: Информационное сообщение
Орган / учреждение: ?аза?станды? депозиттерге кепілдік беру ?оры
Автор: Не указан
Целевая аудитория: Клиенты банка - физические лица
Период действия: Не указан
Дата утверждения: 31 марта 2023 года
Дата изменений: Не указана
Анкета (досье) бенефициарного владельца клиента юридического или физического лица Акционерного коммерческого банка «Азия-Инвест Банк» (АО)
Тип документа: внутренняя банковская форма (анкета/досье)
Организация: Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Страна/юрисдикция: Российская Федерация
Год: не указан (нормативная отсылка — Закон № 134-ФЗ от 28.06.2013)
Тематика: идентификация бенефициарных владельцев, комплаенс, ПОД/ФТ, KYC
Назначение: сбор и обновление сведений о бенефициарных владельцах клиентов банка
Категория клиентов: юридические лица и физические лица
Правовое основание: Закон РФ № 134-ФЗ от 28.06.2013, требования ПОД/ФТ, FATCA (для иностранных налогоплательщиков)
Язык документа: русский
Структура документа: раздел 1 — сведения клиента; раздел 2 — проверки и отметки банка
Срок хранения: 5 лет (6 лет для иностранных налогоплательщиков) с даты прекращения отношений
Регион/город: не указан
Формат: приложение к Программе идентификации клиентов
Анкета юридического лица для целей CRS и FATCA
Год документа: 2025
Регион: Россия
Тематика: Финансовое законодательство, налогообложение, контроль за юридическими лицами
Тип документа: Анкета, форма для сбора данных
Дата публикации: 2025
Цель документа: Сбор информации для целей CRS и FATCA
Анкета (досье) клиента юридического лица и иностранных структур без образования юридического лица для идентификации в “Азия-Инвест Банк”
Год документа: 2023
Регион: Россия
Тематика: Идентификация клиентов, юридическое лицо, иностранные структуры, банковская деятельность
Тип документа: Анкета для юридических лиц и иностранных структур
Цель: Сбор данных для выполнения требований по идентификации клиентов банка
Заявление о приеме юридического лица или ИП в члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей» с указанием взносов и уровней ответственности
Год: не указан
Регион: Брянская область, Россия
Тематика: строительство, саморегулируемая организация, членство, взносы, компенсационные фонды
Тип документа: заявление, приложение к положению о членстве
Цель документа: регистрация нового члена Ассоциации и определение уровня ответственности
Субъекты: юридические лица, индивидуальные предприниматели
Область применения: нормативное регулирование членства в СРО, градостроительство, подряды, снос и реконструкция объектов
Дни открытых дверей для поступающих на бакалавриат юридического факультета ЮФУ: 20 февраля и 27 февраля 2022 года
Год: 2022
Регион: Южный федеральный округ, Ростов-на-Дону
Тематика: Образование, День открытых дверей, Юридический факультет ЮФУ
Тип мероприятия: Очное и онлайн
Цель: Поступление на бакалавриат, консультации по программам и поступлению
Дата: 20 февраля 2022 (очное мероприятие), 27 февраля 2022 (онлайн)
Место: Горького 88, аудитория 407 (очное)
Формат: Очный и онлайн
Платформа для онлайн: Microsoft Teams
Контакт для помощи: Елена Юрьевна Фролова, тел. 8 928 600 54 85
Анкета (досье) бенефициарного владельца клиента юридического или физического лица Акционерного коммерческого банка «Азия-Инвест Банк» (АО)
Тип документа: внутренняя банковская форма (анкета/досье)
Организация: Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Страна/юрисдикция: Российская Федерация
Год: не указан (нормативная отсылка — Закон № 134-ФЗ от 28.06.2013)
Тематика: идентификация бенефициарных владельцев, комплаенс, ПОД/ФТ, KYC
Назначение: сбор и обновление сведений о бенефициарных владельцах клиентов банка
Категория клиентов: юридические лица и физические лица
Правовое основание: Закон РФ № 134-ФЗ от 28.06.2013, требования ПОД/ФТ, FATCA (для иностранных налогоплательщиков)
Язык документа: русский
Структура документа: раздел 1 — сведения клиента; раздел 2 — проверки и отметки банка
Срок хранения: 5 лет (6 лет для иностранных налогоплательщиков) с даты прекращения отношений
Регион/город: не указан
Формат: приложение к Программе идентификации клиентов
Анкета юридического лица для целей CRS и FATCA
Год документа: 2025
Регион: Россия
Тематика: Финансовое законодательство, налогообложение, контроль за юридическими лицами
Тип документа: Анкета, форма для сбора данных
Дата публикации: 2025
Цель документа: Сбор информации для целей CRS и FATCA
Анкета (досье) клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой, для целей идентификации в рамках законодательства РФ
Год: 2023
Регион: Россия
Тематика: Идентификация клиентов, предпринимательская деятельность, частная практика, банковские операции
Документ относится к: Индивидуальные предприниматели, физические лица, работающие по частной практике в России
Тип документа: Анкета (досье)
Цель документа: Оценка и сбор данных для идентификации клиентов в финансовых и юридических учреждениях
Дата документа: Не указана (тип документа актуален для регулярного использования)
Анкета (досье) клиента юридического лица и иностранных структур без образования юридического лица для идентификации в “Азия-Инвест Банк”
Год документа: 2023
Регион: Россия
Тематика: Идентификация клиентов, юридическое лицо, иностранные структуры, банковская деятельность
Тип документа: Анкета для юридических лиц и иностранных структур
Цель: Сбор данных для выполнения требований по идентификации клиентов банка
Заявление о приеме юридического лица или ИП в члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей» с указанием взносов и уровней ответственности
Год: не указан
Регион: Брянская область, Россия
Тематика: строительство, саморегулируемая организация, членство, взносы, компенсационные фонды
Тип документа: заявление, приложение к положению о членстве
Цель документа: регистрация нового члена Ассоциации и определение уровня ответственности
Субъекты: юридические лица, индивидуальные предприниматели
Область применения: нормативное регулирование членства в СРО, градостроительство, подряды, снос и реконструкция объектов