№ km_10_10400
Формат: docx Знаков: 9637 Размер файла: 66 KB
Форма первичного и повторного сбора персональных, регистрационных и корпоративных сведений о представителях клиентов, включая данные о полномочиях, статусе резидентства, органах управления и банковских счетах, используемая в рамках процедур идентификации и учета в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Год: не указан
Регион / город: Российская Федерация
Тематика: идентификация клиентов, финансовый контроль, корпоративные сведения
Тип документа: анкета (форма сбора сведений)
Орган / учреждение: не указан
Автор: не указан
Целевая аудитория: представители клиентов — физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Анкета (досье) клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой, для целей идентификации в рамках законодательства РФ
Год: 2023
Регион: Россия
Тематика: Идентификация клиентов, предпринимательская деятельность, частная практика, банковские операции
Документ относится к: Индивидуальные предприниматели, физические лица, работающие по частной практике в России
Тип документа: Анкета (досье)
Цель документа: Оценка и сбор данных для идентификации клиентов в финансовых и юридических учреждениях
Дата документа: Не указана (тип документа актуален для регулярного использования)
Анкета (досье) клиента юридического лица и иностранных структур без образования юридического лица для идентификации в “Азия-Инвест Банк”
Год документа: 2023
Регион: Россия
Тематика: Идентификация клиентов, юридическое лицо, иностранные структуры, банковская деятельность
Тип документа: Анкета для юридических лиц и иностранных структур
Цель: Сбор данных для выполнения требований по идентификации клиентов банка
Диагностическая карта школы для идентификации низких образовательных результатов и неблагоприятных социальных условий (2019–2020 учебный год)
Тип документа: диагностическая карта
Основание: Приложение 1 к письму от 17 февраля 2020 г. № 113
Год (период): 2019–2020 учебный год
Регион: Липецкая область
Муниципальное образование: Добровский муниципальный район
Населённый пункт: село Доброе
Образовательная организация: МБОУ СОШ № 2 с. Доброе имени М.И. Третьяковой
Тематика: качество образования, школы с низкими результатами обучения
Государственная программа: «Развитие образования Липецкой области»
Мероприятие: Повышение качества образования в школах с низкими результатами и в неблагоприятных социальных условиях
Уровень документа: региональный
Объект анализа: образовательная организация общего образования
Связанные показатели: социальные условия, кадровый состав, инфраструктура, результаты ОГЭ и ЕГЭ
Диагностическая карта для идентификации школ с низкими результатами обучения и неблагоприятными социальными условиями, Липецкая область, 2019-2020 учебный год
Год: 2019-2020 учебный год
Регион: Липецкая область
Город/район: Добровский муниципальный район
Тематика: Образование, результаты обучения, социальные условия
Тип документа: Диагностическая карта
Цель документа: Оценка школ с низкими результатами обучения и неблагоприятными социальными условиями
Образовательный уровень: Среднее образование (1-11 классы)
Методология: Сравнительный анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ
Дата и место составления: 2019-2020 учебный год
Образовательное учреждение: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Панино
Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре для предоставления государственных и муниципальных услуг
Год: 2025
Регион: Добровский муниципальный район
Город: Доброе
Тематика: Муниципальные услуги, информирование, образовательные услуги
Документ: Административный регламент
Ссылка на документ: https://www.gosuslugi.ru
Ссылка на сайт отдела образования: http://obrazdobroe.ucoz.ru
Анкета (досье) бенефициарного владельца клиента юридического или физического лица Акционерного коммерческого банка «Азия-Инвест Банк» (АО)
Тип документа: внутренняя банковская форма (анкета/досье)
Организация: Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Страна/юрисдикция: Российская Федерация
Год: не указан (нормативная отсылка — Закон № 134-ФЗ от 28.06.2013)
Тематика: идентификация бенефициарных владельцев, комплаенс, ПОД/ФТ, KYC
Назначение: сбор и обновление сведений о бенефициарных владельцах клиентов банка
Категория клиентов: юридические лица и физические лица
Правовое основание: Закон РФ № 134-ФЗ от 28.06.2013, требования ПОД/ФТ, FATCA (для иностранных налогоплательщиков)
Язык документа: русский
Структура документа: раздел 1 — сведения клиента; раздел 2 — проверки и отметки банка
Срок хранения: 5 лет (6 лет для иностранных налогоплательщиков) с даты прекращения отношений
Регион/город: не указан
Формат: приложение к Программе идентификации клиентов
Анкета (досье) клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой, для целей идентификации в рамках законодательства РФ
Год: 2023
Регион: Россия
Тематика: Идентификация клиентов, предпринимательская деятельность, частная практика, банковские операции
Документ относится к: Индивидуальные предприниматели, физические лица, работающие по частной практике в России
Тип документа: Анкета (досье)
Цель документа: Оценка и сбор данных для идентификации клиентов в финансовых и юридических учреждениях
Дата документа: Не указана (тип документа актуален для регулярного использования)
Анкета (досье) клиента юридического лица и иностранных структур без образования юридического лица для идентификации в “Азия-Инвест Банк”
Год документа: 2023
Регион: Россия
Тематика: Идентификация клиентов, юридическое лицо, иностранные структуры, банковская деятельность
Тип документа: Анкета для юридических лиц и иностранных структур
Цель: Сбор данных для выполнения требований по идентификации клиентов банка
Анкета клиента для оценки финансово-хозяйственной деятельности и факторингового обслуживания в Азия-Инвест Банк (АО)
Тип документа: анкета клиента
Назначение документа: сбор и анализ корпоративной, финансовой и управленческой информации клиента
Связанная организация: Азия-Инвест Банк (АО)
Тематика: банковское обслуживание, факторинг, кредитный анализ, финансовый мониторинг
Регион: не указан
Год/период: дата заполнения указывается в документе
Язык документа: русский
Категория клиентов: юридические лица
Основные разделы: общие сведения о компании, финансовые показатели, контрагенты, банки, обязательства, имущество, руководство, факторинг
Формат использования: внутренний банковский документ
Конфиденциальность: содержит коммерческую и персональную информацию
Проект указания Банка России о порядке противодействия операциям с цифровыми рублями без согласия клиента
Год: 2023
Регион: Россия
Тематика: Противодействие финансовым преступлениям, цифровой рубль, национальная платежная система
Законодательные акты: Федеральный закон № 161-ФЗ "О национальной платежной системе"
Дата документа: 27 июня 2011 года (с изменениями на 2023 год)
Тип документа: Проект указания Банка России
Цель: Регулирование операций с цифровыми рублями
Консультируемый орган: Банк России
ЗАЯВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) О ВЫДАЧЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ (2025 год)
Год документа: 2025
Регион: Республика Саха (Якутия)
Тематика: Заявление на направление в организацию отдыха и оздоровления детей
Дата: 2025 год
Организация: Образование
Цель: Выдача направления для отдыха и оздоровления детей
Распоряжение Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Красноярском крае о назначении Представителя в Сосновоборске, 2025 год
Год: 2025
Регион: Красноярский край, Сосновоборск
Тематика: Защита прав предпринимателей, муниципальное управление
Ответственное лицо: Бурцева Надежда Анатольевна
Контактная информация: Телефон – 89135338899, Адрес – г. Сосновоборск, ул. Энтузиастов 5, магазин «Престиж», прием по средам с 17.00 до 18.00
Форма ознакомления с условиями обработки персональных данных представителя заявителя для включения в Национальный реестр специалистов
Год документа: 20___
Регион: Москва, Россия
Тематика: Обработка персональных данных, Национальный реестр специалистов, строительство
Тип документа: Форма ознакомления
Дата актуальности: до 20___ г.
Цель: Включение в Национальный реестр специалистов
Субъект: Представитель заявителя
Организация: Ассоциация «Национальное объединение строителей»
Обращение гражданина или представителя организации в комиссию по противодействию коррупции ГБПОУ РО «Вешенского педагогического колледжа им. М.А. Шолохова» по фактам коррупционных правонарушений
Год: не указан
Регион: Ростовская область
Город: Вешенская
Тематика: антикоррупция, образование, обращения граждан
Дата документа: не указана
Обращение гражданина или представителя организации о фактах коррупционных правонарушений в администрации г. Владикавказ
Год: 2025 (предположительно, исходя из даты на документах)
Регион: Республика Северная Осетия-Алания, город Владикавказ
Тематика: Коррупция, муниципальное самоуправление, правонарушения, антикоррупционные действия
Тип документа: Обращение гражданина/организации
Дата: не указана в тексте, но требуется уточнение
Подтверждающие материалы: Возможны документы, подтверждающие факты правонарушений