№ km_6_14947
Формат: docx Знаков: 1942 Размер файла: 20 KB
Документ представляет собой форму анкеты для заполнения представителем юридического лица, содержащую информацию о реквизитах компании и полномочиях представителя.
Год: не указан
Регион / город: не указан
Тематика: информация о представителе юридического лица
Тип документа: анкета
Орган / учреждение: не указано
Автор: не указан
Целевая аудитория: представители юридических лиц
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Анкета (досье) бенефициарного владельца клиента юридического или физического лица Акционерного коммерческого банка «Азия-Инвест Банк» (АО)
Тип документа: внутренняя банковская форма (анкета/досье)
Организация: Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Страна/юрисдикция: Российская Федерация
Год: не указан (нормативная отсылка — Закон № 134-ФЗ от 28.06.2013)
Тематика: идентификация бенефициарных владельцев, комплаенс, ПОД/ФТ, KYC
Назначение: сбор и обновление сведений о бенефициарных владельцах клиентов банка
Категория клиентов: юридические лица и физические лица
Правовое основание: Закон РФ № 134-ФЗ от 28.06.2013, требования ПОД/ФТ, FATCA (для иностранных налогоплательщиков)
Язык документа: русский
Структура документа: раздел 1 — сведения клиента; раздел 2 — проверки и отметки банка
Срок хранения: 5 лет (6 лет для иностранных налогоплательщиков) с даты прекращения отношений
Регион/город: не указан
Формат: приложение к Программе идентификации клиентов
Анкета юридического лица для целей CRS и FATCA
Год документа: 2025
Регион: Россия
Тематика: Финансовое законодательство, налогообложение, контроль за юридическими лицами
Тип документа: Анкета, форма для сбора данных
Дата публикации: 2025
Цель документа: Сбор информации для целей CRS и FATCA
Анкета (досье) клиента юридического лица и иностранных структур без образования юридического лица для идентификации в “Азия-Инвест Банк”
Год документа: 2023
Регион: Россия
Тематика: Идентификация клиентов, юридическое лицо, иностранные структуры, банковская деятельность
Тип документа: Анкета для юридических лиц и иностранных структур
Цель: Сбор данных для выполнения требований по идентификации клиентов банка
Заявление о приеме юридического лица или ИП в члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей» с указанием взносов и уровней ответственности
Год: не указан
Регион: Брянская область, Россия
Тематика: строительство, саморегулируемая организация, членство, взносы, компенсационные фонды
Тип документа: заявление, приложение к положению о членстве
Цель документа: регистрация нового члена Ассоциации и определение уровня ответственности
Субъекты: юридические лица, индивидуальные предприниматели
Область применения: нормативное регулирование членства в СРО, градостроительство, подряды, снос и реконструкция объектов
Дни открытых дверей для поступающих на бакалавриат юридического факультета ЮФУ: 20 февраля и 27 февраля 2022 года
Год: 2022
Регион: Южный федеральный округ, Ростов-на-Дону
Тематика: Образование, День открытых дверей, Юридический факультет ЮФУ
Тип мероприятия: Очное и онлайн
Цель: Поступление на бакалавриат, консультации по программам и поступлению
Дата: 20 февраля 2022 (очное мероприятие), 27 февраля 2022 (онлайн)
Место: Горького 88, аудитория 407 (очное)
Формат: Очный и онлайн
Платформа для онлайн: Microsoft Teams
Контакт для помощи: Елена Юрьевна Фролова, тел. 8 928 600 54 85
ЗАЯВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) О ВЫДАЧЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ (2025 год)
Год документа: 2025
Регион: Республика Саха (Якутия)
Тематика: Заявление на направление в организацию отдыха и оздоровления детей
Дата: 2025 год
Организация: Образование
Цель: Выдача направления для отдыха и оздоровления детей
Распоряжение Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Красноярском крае о назначении Представителя в Сосновоборске, 2025 год
Год: 2025
Регион: Красноярский край, Сосновоборск
Тематика: Защита прав предпринимателей, муниципальное управление
Ответственное лицо: Бурцева Надежда Анатольевна
Контактная информация: Телефон – 89135338899, Адрес – г. Сосновоборск, ул. Энтузиастов 5, магазин «Престиж», прием по средам с 17.00 до 18.00
Форма ознакомления с условиями обработки персональных данных представителя заявителя для включения в Национальный реестр специалистов
Год документа: 20___
Регион: Москва, Россия
Тематика: Обработка персональных данных, Национальный реестр специалистов, строительство
Тип документа: Форма ознакомления
Дата актуальности: до 20___ г.
Цель: Включение в Национальный реестр специалистов
Субъект: Представитель заявителя
Организация: Ассоциация «Национальное объединение строителей»
Обращение гражданина или представителя организации в комиссию по противодействию коррупции ГБПОУ РО «Вешенского педагогического колледжа им. М.А. Шолохова» по фактам коррупционных правонарушений
Год: не указан
Регион: Ростовская область
Город: Вешенская
Тематика: антикоррупция, образование, обращения граждан
Дата документа: не указана
Обращение гражданина или представителя организации о фактах коррупционных правонарушений в администрации г. Владикавказ
Год: 2025 (предположительно, исходя из даты на документах)
Регион: Республика Северная Осетия-Алания, город Владикавказ
Тематика: Коррупция, муниципальное самоуправление, правонарушения, антикоррупционные действия
Тип документа: Обращение гражданина/организации
Дата: не указана в тексте, но требуется уточнение
Подтверждающие материалы: Возможны документы, подтверждающие факты правонарушений
Анкета (досье) бенефициарного владельца клиента юридического или физического лица Акционерного коммерческого банка «Азия-Инвест Банк» (АО)
Тип документа: внутренняя банковская форма (анкета/досье)
Организация: Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Страна/юрисдикция: Российская Федерация
Год: не указан (нормативная отсылка — Закон № 134-ФЗ от 28.06.2013)
Тематика: идентификация бенефициарных владельцев, комплаенс, ПОД/ФТ, KYC
Назначение: сбор и обновление сведений о бенефициарных владельцах клиентов банка
Категория клиентов: юридические лица и физические лица
Правовое основание: Закон РФ № 134-ФЗ от 28.06.2013, требования ПОД/ФТ, FATCA (для иностранных налогоплательщиков)
Язык документа: русский
Структура документа: раздел 1 — сведения клиента; раздел 2 — проверки и отметки банка
Срок хранения: 5 лет (6 лет для иностранных налогоплательщиков) с даты прекращения отношений
Регион/город: не указан
Формат: приложение к Программе идентификации клиентов
Анкета юридического лица для целей CRS и FATCA
Год документа: 2025
Регион: Россия
Тематика: Финансовое законодательство, налогообложение, контроль за юридическими лицами
Тип документа: Анкета, форма для сбора данных
Дата публикации: 2025
Цель документа: Сбор информации для целей CRS и FATCA
Анкета (досье) клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой, для целей идентификации в рамках законодательства РФ
Год: 2023
Регион: Россия
Тематика: Идентификация клиентов, предпринимательская деятельность, частная практика, банковские операции
Документ относится к: Индивидуальные предприниматели, физические лица, работающие по частной практике в России
Тип документа: Анкета (досье)
Цель документа: Оценка и сбор данных для идентификации клиентов в финансовых и юридических учреждениях
Дата документа: Не указана (тип документа актуален для регулярного использования)
Анкета (досье) клиента юридического лица и иностранных структур без образования юридического лица для идентификации в “Азия-Инвест Банк”
Год документа: 2023
Регион: Россия
Тематика: Идентификация клиентов, юридическое лицо, иностранные структуры, банковская деятельность
Тип документа: Анкета для юридических лиц и иностранных структур
Цель: Сбор данных для выполнения требований по идентификации клиентов банка
Заявление о приеме юридического лица или ИП в члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Брянское Объединение Строителей» с указанием взносов и уровней ответственности
Год: не указан
Регион: Брянская область, Россия
Тематика: строительство, саморегулируемая организация, членство, взносы, компенсационные фонды
Тип документа: заявление, приложение к положению о членстве
Цель документа: регистрация нового члена Ассоциации и определение уровня ответственности
Субъекты: юридические лица, индивидуальные предприниматели
Область применения: нормативное регулирование членства в СРО, градостроительство, подряды, снос и реконструкция объектов