№ km_6_14921
Формат: docx Знаков: 6313 Размер файла: 26 KB
Форма первичного источника, используемая фондом для сбора и актуализации сведений о физических лицах, индивидуальных предпринимателях и связанных с ними лицах в целях идентификации, установления деловых отношений и выполнения требований законодательства о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма.
Год: не указан
Регион / город: Российская Федерация
Тематика: финансовый мониторинг, идентификация клиентов
Тип документа: анкета
Орган / учреждение: фонд
Автор: не указан
Целевая аудитория: физические лица, индивидуальные предприниматели, представители клиентов, выгодоприобретатели, бенефициарные владельцы
Период действия: не указан
Дата утверждения: не указана
Дата изменений: не указана
Стоимость: 8 / 10 USD
Файл доставляется на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.

Фактическая сумма может незначительно отличаться в зависимости от способа оплаты.
Файл будет отправлен на указанный при оплате адрес электронной почты в течение 24 часов.
Описание на странице носит справочный характер. Содержание и оформление материала могут незначительно отличаться.
Материалы размещены в ознакомительных и информационных целях. Администрация сайта не является автором документов и не несёт ответственности за их содержание.
Анкета (досье) клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой, для целей идентификации в рамках законодательства РФ
Год: 2023
Регион: Россия
Тематика: Идентификация клиентов, предпринимательская деятельность, частная практика, банковские операции
Документ относится к: Индивидуальные предприниматели, физические лица, работающие по частной практике в России
Тип документа: Анкета (досье)
Цель документа: Оценка и сбор данных для идентификации клиентов в финансовых и юридических учреждениях
Дата документа: Не указана (тип документа актуален для регулярного использования)
Анкета (досье) клиента юридического лица и иностранных структур без образования юридического лица для идентификации в “Азия-Инвест Банк”
Год документа: 2023
Регион: Россия
Тематика: Идентификация клиентов, юридическое лицо, иностранные структуры, банковская деятельность
Тип документа: Анкета для юридических лиц и иностранных структур
Цель: Сбор данных для выполнения требований по идентификации клиентов банка
Диагностическая карта школы для идентификации низких образовательных результатов и неблагоприятных социальных условий (2019–2020 учебный год)
Тип документа: диагностическая карта
Основание: Приложение 1 к письму от 17 февраля 2020 г. № 113
Год (период): 2019–2020 учебный год
Регион: Липецкая область
Муниципальное образование: Добровский муниципальный район
Населённый пункт: село Доброе
Образовательная организация: МБОУ СОШ № 2 с. Доброе имени М.И. Третьяковой
Тематика: качество образования, школы с низкими результатами обучения
Государственная программа: «Развитие образования Липецкой области»
Мероприятие: Повышение качества образования в школах с низкими результатами и в неблагоприятных социальных условиях
Уровень документа: региональный
Объект анализа: образовательная организация общего образования
Связанные показатели: социальные условия, кадровый состав, инфраструктура, результаты ОГЭ и ЕГЭ
Диагностическая карта для идентификации школ с низкими результатами обучения и неблагоприятными социальными условиями, Липецкая область, 2019-2020 учебный год
Год: 2019-2020 учебный год
Регион: Липецкая область
Город/район: Добровский муниципальный район
Тематика: Образование, результаты обучения, социальные условия
Тип документа: Диагностическая карта
Цель документа: Оценка школ с низкими результатами обучения и неблагоприятными социальными условиями
Образовательный уровень: Среднее образование (1-11 классы)
Методология: Сравнительный анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ
Дата и место составления: 2019-2020 учебный год
Образовательное учреждение: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Панино
Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре для предоставления государственных и муниципальных услуг
Год: 2025
Регион: Добровский муниципальный район
Город: Доброе
Тематика: Муниципальные услуги, информирование, образовательные услуги
Документ: Административный регламент
Ссылка на документ: https://www.gosuslugi.ru
Ссылка на сайт отдела образования: http://obrazdobroe.ucoz.ru
Анкета (досье) бенефициарного владельца клиента юридического или физического лица Акционерного коммерческого банка «Азия-Инвест Банк» (АО)
Тип документа: внутренняя банковская форма (анкета/досье)
Организация: Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
Страна/юрисдикция: Российская Федерация
Год: не указан (нормативная отсылка — Закон № 134-ФЗ от 28.06.2013)
Тематика: идентификация бенефициарных владельцев, комплаенс, ПОД/ФТ, KYC
Назначение: сбор и обновление сведений о бенефициарных владельцах клиентов банка
Категория клиентов: юридические лица и физические лица
Правовое основание: Закон РФ № 134-ФЗ от 28.06.2013, требования ПОД/ФТ, FATCA (для иностранных налогоплательщиков)
Язык документа: русский
Структура документа: раздел 1 — сведения клиента; раздел 2 — проверки и отметки банка
Срок хранения: 5 лет (6 лет для иностранных налогоплательщиков) с даты прекращения отношений
Регион/город: не указан
Формат: приложение к Программе идентификации клиентов
Анкета (досье) клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой, для целей идентификации в рамках законодательства РФ
Год: 2023
Регион: Россия
Тематика: Идентификация клиентов, предпринимательская деятельность, частная практика, банковские операции
Документ относится к: Индивидуальные предприниматели, физические лица, работающие по частной практике в России
Тип документа: Анкета (досье)
Цель документа: Оценка и сбор данных для идентификации клиентов в финансовых и юридических учреждениях
Дата документа: Не указана (тип документа актуален для регулярного использования)
Анкета (досье) клиента юридического лица и иностранных структур без образования юридического лица для идентификации в “Азия-Инвест Банк”
Год документа: 2023
Регион: Россия
Тематика: Идентификация клиентов, юридическое лицо, иностранные структуры, банковская деятельность
Тип документа: Анкета для юридических лиц и иностранных структур
Цель: Сбор данных для выполнения требований по идентификации клиентов банка
Анкета клиента для оценки финансово-хозяйственной деятельности и факторингового обслуживания в Азия-Инвест Банк (АО)
Тип документа: анкета клиента
Назначение документа: сбор и анализ корпоративной, финансовой и управленческой информации клиента
Связанная организация: Азия-Инвест Банк (АО)
Тематика: банковское обслуживание, факторинг, кредитный анализ, финансовый мониторинг
Регион: не указан
Год/период: дата заполнения указывается в документе
Язык документа: русский
Категория клиентов: юридические лица
Основные разделы: общие сведения о компании, финансовые показатели, контрагенты, банки, обязательства, имущество, руководство, факторинг
Формат использования: внутренний банковский документ
Конфиденциальность: содержит коммерческую и персональную информацию
Проект указания Банка России о порядке противодействия операциям с цифровыми рублями без согласия клиента
Год: 2023
Регион: Россия
Тематика: Противодействие финансовым преступлениям, цифровой рубль, национальная платежная система
Законодательные акты: Федеральный закон № 161-ФЗ "О национальной платежной системе"
Дата документа: 27 июня 2011 года (с изменениями на 2023 год)
Тип документа: Проект указания Банка России
Цель: Регулирование операций с цифровыми рублями
Консультируемый орган: Банк России
Анкета (досье) клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося частной практикой, для целей идентификации в рамках законодательства РФ
Год: 2023
Регион: Россия
Тематика: Идентификация клиентов, предпринимательская деятельность, частная практика, банковские операции
Документ относится к: Индивидуальные предприниматели, физические лица, работающие по частной практике в России
Тип документа: Анкета (досье)
Цель документа: Оценка и сбор данных для идентификации клиентов в финансовых и юридических учреждениях
Дата документа: Не указана (тип документа актуален для регулярного использования)
Календарь предпринимателя на апрель 2024 года: важные даты и налоговые обязательства
Год: 2024
Регион: Красноярский край
Тематика: Малое и среднее предпринимательство, налоги, отчётность
Тип документа: Информационный материал для предпринимателей
Дата публикации: 28 марта 2024 года
Целевая аудитория: Индивидуальные предприниматели, организации
Ключевые события: Даты уплаты налогов и подачи деклараций, изменения в формах отчётности
Дополнительные упоминания: Цифровая платформа МСП.РФ, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство»
Основные права и обязанности индивидуального предпринимателя как работодателя по трудовому законодательству РФ
Тип документа: справочный правовой материал
Тематика: трудовое право, предпринимательская деятельность
Субъект: индивидуальный предприниматель — работодатель
Регион действия: Российская Федерация
Нормативная база: Трудовой кодекс РФ и иные федеральные законы
Актуальность: применяется в рамках действующего трудового законодательства РФ
Назначение документа: информирование о правах и обязанностях работодателя
Целевая аудитория: индивидуальные предприниматели, работодатели, специалисты по кадрам
Основные права и обязанности работника, работающего у индивидуального предпринимателя
Год: 2023
Регион: Россия
Тематика: Трудовое право
Тип документа: Информационный материал о правах и обязанностях работника
Законодательство: Трудовой кодекс Российской Федерации
Объект: Работник, индивидуальный предприниматель
Заявление на открытие банковского счета для индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой
Год документа: 202__
Регион/город: Россия
Тематика: банковские услуги, индивидуальные предприниматели, частная практика
Тип документа: заявление на открытие счета
Дата документа: “_____”________________20__г.
Конечная цель: открытие расчетного счета
Цель публикации: размещение на сайте для ознакомления