4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
«Трансстрой», сформированная на базе единого производственно-технологического комплекса Министерства транспортного строительства СССР, продолжает оставаться одним из лидеров в своей отрасли.
«Трансстрой» осуществляет строительство объектов в городе Москве и пригородах Москвы.
Особенностью транспортной инфраструктуры является ее высокая стоимость и большое количество не связанных между собой пользователей. Поэтому в качестве заказчика и покупателя этого товара может выступать преимущественно государство как субъект общественных интересов.
К сожалению, необходимый объем транспортного строительства государственным финансированием не обеспечивается. Кроме этого, в связи с экономическим кризисом происходят серьезные сокращения финансирования практически по всем строящимся объектам транспортной инфраструктуры г. Москвы. Это привело к недозагрузке производственных мощностей «Трансстрой» в 2009 году и необходимости поиска заказов в других регионах.
Среди важнейших факторов, сдерживающих развитие отрасли, следует назвать не столько количественный недостаток инвестиций в транспортное строительство, сколько их нестабильность с точки зрения отдельного предприятия. Частный капитал не может вкладываться в приобретение дорогостоящих основных средств, не имея уверенности в возможности их загрузки на срок, сопоставимый с периодом амортизации.
К значимым современным факторам следует отнести также рост конкурентной борьбы и ожидаемое активное включение в нее зарубежных строительных компаний, обладающих не только хорошей технической оснащенностью и большим опытом рыночного менеджмента, но и доступом к дешевым финансовым ресурсам.
В этих условиях текущими задачами «Трансстрой» являются продолжение начатого совершенствования структуры и методов управления, повышающего экономическую эффективность работы и создающего условия для привлечения крупных финансовых ресурсов в реализуемые проекты. Приоритетное развитие должны получить такие важнейшие направления современного менеджмента как стратегическое планирование, маркетинг в части изучения рынка и мониторинга формирования строительных заказов, управление проектами и соответствующие информационные технологии. Следует дальше развивать и максимально использовать конкурентные преимущества «Трансстрой» как участника межрегионального холдинга, обеспечивающего выполнение разнообразных строительных работ и решение сопутствующих им задач. В производственной области необходимо сохранить техническое и технологическое лидерство «Трансстрой», обратив особое внимание на развитие проектной работы – первоосновы строительства.
Важнейшими для «Трансстрой» объектами продолжают оставаться 4-е Транспортное кольцо в городе Москва, комплекс зданий и сооружений аэропорта «Внуково», строительство транспортной инфраструктуры в городе Сочи. Одновременно «Трансстрой» готово выступить подрядчиком на строительстве транспортных объектов в Московской области, таких как ЦКАД, дублеры Федеральных трасс.
Ход реконструкции, осуществляемой в условиях интенсивного движения автотранспорта, и результаты, достигнутые на уже введенных в эксплуатацию участках, свидетельствуют, что работа строителей «Трансстрой» востребована и по качественным, и по стоимостным характеристикам, а по срокам выполнения работ даже превосходит мировые показатели.
В целях снижения себестоимости строительно-монтажных работ предусматривается наряду с внедрением новых прогрессивных технологий, переход к более совершенным способам организации производства и стимулирования труда.
Высокий профессиональный уровень инженерно-технических и рабочих кадров позволяет «Трансстрой» осуществлять масштабные инвестиционные проекты – от зарождения идеи до её полной реализации. При этом основа стратегии «Трансстрой» остается неизменной: отличное качество, разумные цены и соблюдение сроков, что во многом обеспечивается высокопроизводительным трудом.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Особенностью транспортной инфраструктуры является ее высокая стоимость и большое количество не связанных между собой пользователей. Поэтому в качестве заказчика и покупателя этого товара может выступать преимущественно государство как субъект общественных интересов.
К сожалению, необходимый объем транспортного строительства государственным финансированием не обеспечивается. Кроме этого, в связи с экономическим кризисом происходят серьезные сокращения финансирования практически по всем строящимся объектам транспортной инфраструктуры г. Москвы. Это приводит к недозагрузке производственных мощностей Корпорации в 2009 году и необходимости поиска заказов в других регионах. Большие надежды, возлагаемые на механизм государственно-частного партнерства, по всей видимости, не оправдаются, пока до конца не определены «правила игры» в виде законодательной базы и механизма ее применения.
Среди важнейших факторов, сдерживающих развитие отрасли, следует назвать не столько количественный недостаток инвестиций в транспортное строительство, сколько их нестабильность с точки зрения отдельного предприятия. Частный капитал не может вкладываться в приобретение дорогостоящих основных средств, не имея уверенности в возможности их загрузки на срок, сопоставимый с периодом амортизации.
На эффективности работ в транспортном строительстве сказывается также некорректность заказчиков (часто самого государства) в оплате выполненных работ.
К значимым современным факторам следует отнести также рост конкурентной борьбы и ожидаемое активное включение в нее зарубежных строительных компаний, обладающих не только хорошей технической оснащенностью и большим опытом рыночного менеджмента, но и доступом к дешевым финансовым ресурсам.
В этих условиях текущими задачами Корпорации "Трансстрой" являются продолжение начатого совершенствования структуры и методов управления, повышающего экономическую эффективность работы и создающего условия для привлечения крупных финансовых ресурсов в реализуемые проекты. Приоритетное развитие должны получить такие важнейшие направления современного менеджмента как стратегическое планирование, маркетинг в части изучения рынка и мониторинга формирования строительных заказов, управление проектами и соответствующие информационные технологии. Следует дальше развивать и максимально использовать конкурентные преимущества Корпорации «Трансстрой» как участника межрегионального холдинга, обеспечивающего выполнение разнообразных строительных работ и решение сопутствующих им задач финансирования, страхования, материально-технического снабжения и т. д. В производственной области необходимо сохранить техническое и технологическое лидерство Корпорации "Трансстрой", обратив особое внимание на развитие проектной работы - первоосновы строительства.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами Корпорации "Трансстрой" можно считать строительные и дорожно-эксплуатационные организации: ООО "Мост", ОАО "Центродорстрой", ОАО "Мостоотряд-19", ОАО "ДСК "Автобан", ОАО "Мостоотряд-10", ОАО "Волгомост", ООО "ИФСК АРКС", ООО "НПО "Космос", ОАО "Гордорстрой", ОАО "Мосинжстрой", ОАО "Мостотрест", ОАО "Дормост", ЗАО "Ингеоком", ОАО "ГСК" и другие.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления «Трансстрой» согласно его Уставу (ст. 13) являются:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
Положения, регламентирующие порядок осуществления акционерами своих прав на общем собрании акционеров, изложены в статье 14 "ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ КОРПОРАЦИИ" Устава «Трансстрой» и приводятся ниже. В тексте используется сокращенное обозначение эмитента, как Корпорация.
Высшим органом управления Корпорации является Общее собрание акционеров Корпорации.
Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Корпорации определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом, а также Положением об Общем собрании акционеров Корпорации.
Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Корпорации на дату, устанавливаемую Советом директоров Корпорации.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. А в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» - более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Корпорацией в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
По требованию любого заинтересованного лица Корпорация в течение трех дней обязана предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие Общем собрании акционеров.
Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься Советом директоров только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Корпорации, за исключением случаев, предусмотренных п. 4.5, 6.14, 6.15 Устава, или утверждение Устава Корпорации в новой редакции;
2) реорганизация Корпорации;
3) ликвидация Корпорации, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Корпорации, избрание его членов и принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Корпорации;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Корпорации путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 6 пункта 15.2 Устава;
7) уменьшение уставного капитала Корпорации путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Корпорацией части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Корпорацией акций;
8) избрание членов Ревизионной комиссии Корпорации;
9) утверждение аудитора Корпорации;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Корпорации, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и убытков Корпорации по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) приобретение Корпорацией размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Корпорации;
20) утверждение размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров, Ревизионной комиссии Корпорации;
21) в случае получения Корпорацией добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Корпорации, одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждением Корпорацией прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Корпорации, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Корпорации или не были совершены до получения Корпорацией добровольного или обязательного предложения;
22) в случае получения Корпорацией добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Корпорации принятие решения об увеличении вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Корпорации, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий;
23) в случае получения Корпорацией добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Корпорации – приобретение Корпорацией размещенных акций;
24) решение иных вопросов, предусмотренных Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Корпорации.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Корпорации, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
п. 4.5 статьи 4 Устава Корпорации предусмотрено, что внесение в Устав Корпорации изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Корпорации и их ликвидацией (закрытием), осуществляется на основании решения Совета директоров Корпорации.
п. 6.11 статьи 6 Устава Корпорации предусмотрено, что внесение в Устав Корпорации изменений и дополнений, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Корпорации, осуществляется по результатам размещения акций Корпорации на основании решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Корпорации или решения Совета директоров в случае, когда в соответствии с Уставом Совету директоров принадлежит право принятия такого решения, на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, иного решения, на основании которого осуществляется размещение акций и размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с федеральным законом процедура эмиссии не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг.
п. 6.12 статьи 6 Устава Корпорации предусмотрено, что внесение в Устав Корпорации изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Корпорации путем приобретения акций Корпорации в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Корпорации отчета об итогах приобретения акций. Внесение в Устав Корпорации изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Корпорации путем погашения принадлежащих Корпорации собственных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Корпорации отчета об итогах погашения акций.
Основные положения, регулирующие деятельность Генерального директора Корпорации, изложены в статье 16 Устава Корпорации.
Руководство текущей деятельностью Корпорации осуществляется Генеральным директором Корпорации.
Генеральный директор Корпорации назначается Советом директоров Корпорации сроком на 3 года.
Генеральный директор Корпорации подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Корпорации, организует выполнение принятых ими решений.
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства деятельностью Корпорации, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Корпорации.
Генеральный директор Корпорации без доверенности действует от имени Корпорации, в том числе осуществляет оперативное руководство деятельностью Корпорации, имеет право первой подписи финансовых документов, выдает доверенности, совершает сделки от имени Корпорации и распоряжается имуществом Корпорации в пределах, установленных Уставом, представляет интересы Корпорации, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, утверждает штаты, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Корпорации, подписывает планы и бюджеты Корпорации, выполняет другие функции, необходимые для достижения целей Корпорации и обеспечения ее нормальной работы.
Генеральный директор несет ответственность за организацию и создание условий по защите государственной тайны.
Генеральный директор от имени Корпорации подписывает (утверждает, издает) внутренние документы Корпорации по вопросам, связанным с регулированием трудовых отношений в Корпорации: коллективный договор, локальные нормативные акты, устанавливающие нормы труда, независимо от их наименования (положения об оплате труда, о премировании, вознаграждении по итогам работы за год, и т. д.), штатное расписание, должностные инструкции, трудовые договоры и другие, связанные с трудовыми отношениями документы.
Генеральный директор в пределах своей компетенции совершает гражданско-правовые сделки, за исключением сделок, совершение которых в соответствии с Уставом (п. п. 14.3, 15.2 Устава) и Федеральным законом «Об акционерных обществах» относится к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров Корпорации.
Первые заместители и заместители генерального директора, главный бухгалтер назначаются на должность и освобождаются от должности Генеральным директором после согласования кандидатур на названные должности Советом директоров Корпорации. Права и обязанности, названных должностных лиц, срок полномочий и порядок оплаты услуг определяются действующим законодательством и трудовыми договорами, заключаемыми с ними Корпорацией. Условия трудовых договоров с названными лицами утверждаются Советом директоров Корпорации. Трудовые договоры от имени Корпорации подписываются Генеральным директором Корпорации.
Доверенности от имени Корпорации, кроме Генерального директора Корпорации, выдаются первым заместителем генерального директора Корпорации, исполняющим обязанности Генерального директора Корпорации в период его отсутствия (командировка, отпуск, болезнь).
Права и обязанности Генерального директора Корпорации по осуществлению руководства текущей деятельностью Корпорации определяются действующим законодательством, Уставом, Положением о Генеральном директоре Корпорации и трудовым договором, заключаемым с ним Корпорацией. Трудовой договор от имени Корпорации подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Корпорации.
На отношения между Корпорацией и Генеральным директором действие законодательства о труде распространяется только в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».
Совмещение Генеральным директором Корпорации должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.
По решению Общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему. Условия заключаемого договора утверждаются Советом директоров Корпорации.
Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.
Генеральный директор вправе в любое время расторгнуть договор, предупредив об этом Совет директоров письменно за один месяц. По истечении одного месяца со дня предупреждения Генеральный директор вправе прекратить работу, передав Корпорации -передачи все документы, имущество, а также в устной форме информацию, имеющиеся в его распоряжении в связи с осуществлением обязанностей Генерального директора Корпорации. Корпорация обязана выдать Генеральному директору трудовую книжку и произвести с ним расчет.
Действующая редакция Устава (с изменениями и дополнениями) размещена на сайте эмитента в Интернете.
За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
На годовом Общем собрании акционеров "Трансстрой", состоявшемся 28 мая 2010 года была утверждена новая редакция № 8 Устава, которая в настоящее время зарегистрирована МИ ФНС № 46 по г. Москве.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www. *****
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО:
(председатель)
Год рождения: 1964
Образование:
высшее профессиональное, закончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность | |
|
с |
по | ||
|
2007 |
2010 |
ЗАО "Инжтрансстрой" |
Генеральный директор (по совместительству) |
|
2008 |
н/в |
ООО "Проектно-строительная компания "Трансстрой" |
Генеральный директор |
|
2010 |
н/в |
ЗАО "Инжтрансстрой" |
Первый заместитель генерального директора (по совместительству) |
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0146
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0163
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО:
Год рождения: 1957
Образование:
высшее профессиональное, закончила Московский государственный университет им. .
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность | |
|
с |
по | ||
|
2003 |
2005 |
"Трансстрой" |
Начальник Отдела организации корпоративного управления |
|
2005 |
2007 |
ООО "Группа компаний "Трансстрой" |
Начальник Отдела организации корпоративного управления |
|
2007 |
н/в |
ООО "Проектно-строительная компания "Трансстрой" |
Начальник Управления корпоративных отношений |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО:
Год рождения: 1970
Образование:
высшее профессиональное, закончил Московский инженерно-физический институт; Институт промышленной собственности и инноватики; Ивановская государственная архитектурно-строительная академия; Профессиональная переподготовка в Межотраслевом институте повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов в Рос-сийской экономической академии им. .
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность | |
|
с |
по | ||
|
2000 |
2005 |
ОАО "Центродорстрой" |
Заместитель генерального директора по экономическим и финансовым вопросам |
|
2005 |
03.2009 |
ЗАО "Трансмонолит" |
Заместитель генерального директора |
|
04.2009 |
н/в |
"Трансстрой" |
Заместитель генерального директора |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шингареев Фаих Фаизович
Год рождения: 1956
Образование:
высшее профессиональное, закончил Горьковскую высшую школу МВД СССР.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность | |
|
с |
по | ||
|
2002 |
2007 |
ДЭБ МВД России |
Начальник отдела ГУБЭП |
|
2007 |
2008 |
Деп УР МВД России |
Начальник 9 отдела по борьбе с преступными посягательствами на культурные ценности и антиквариат |
|
2008 |
н/в |
ООО "Проектно-строительная компания "Трансстрой" |
Заместитель генерального директора по защите ресурсов |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО:
Год рождения: 1965
Образование:
высшее, закончила Московский государственный университет экономики, статистики и информатики; Калининский государственный университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность | |
|
с |
по | ||
|
12.2004 |
10.2005 |
Корпорация "Научно-производственная инвестиционная группа "ИНТЕРПАЙП" |
Заместитель директора Ферросплавной дирекции по финансам и экономике |
|
11.2005 |
03.2006 |
ООО "ПромАудит" |
Заместитель Генерального директора |
|
03.2006 |
02.2009 |
ОАО "Моспромстройматериалы" |
Первый вице-президент по финансам |
|
02.2009 |
н/с |
ЗАО "Главстрой-менеджмент" |
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО:
Год рождения: 1963
Образование:
высшее, окончил ВМА им. Кузнецова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность | |
|
с |
по | ||
|
03.11.2005 |
29.12.2006 |
ЗАО "Главстрой-менеджмент" |
Директор департамента защиты ресурсов |
|
01.01.2007 |
09.04.2008 |
ОАО "ГЛАВСТРОЙ" |
Директор по экономической безопасности |
|
10.04.2008 |
06.03.2009 |
ЗАО "Главстрой-менеджмент" |
Зам. Генерального директора по экономической безопасности |
|
10.03.2009 |
16.10.2009 |
ООО "БазЭл недвижимость" |
Директор по экономической безопасности |
|
19.10.2009 |
н/с |
ЗАО "Главстрой-менеджмент" |
Исполнительный директор |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО:
Год рождения: 1969
Образование:
высшее, окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации; Иркутский государственный технический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность | |
|
с |
по | ||
|
07.2002 |
01.2007 |
ОАО "ГАЗ" |
Заместитель управляющего директора - директор по экономике и финансам |
|
01.2007 |
11.2009 |
ООО "УК "Группа ГАЗ" |
Заместитель Председателя Правления по операционной деятельности |
|
11.2009 |
н/в |
ООО "Проектно-строительная компания "Трансстрой" |
Заместитель генерального директора по экономике и финансам |
|
01.02.2010 |
н/в |
ООО "Группа компаний "Трансстрой" |
Президент |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Основные положения, регулирующие деятельность Совета директоров «Трансстрой», изложены в статье 15 Устава.
Совет директоров Корпорации осуществляет общее руководство деятельностью Корпорации, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Корпорации относятся следующие вопросы (п. 15.2. Устава Корпорации:
1) определение приоритетных направлений деятельности Корпорации;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Корпорации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Корпорации в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6 ип. 14.3 настоящего Устава;
6) увеличение уставного капитала Корпорации посредством открытой подписки согласно п. 6.6 настоящего Устава;
7) размещение Корпорацией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) приобретение размещенных Корпорацией акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Корпорации вознаграждений и компенсаций. Определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Корпорации;
13) утверждение внутренних документов Корпорации, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Корпорации, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора Корпорации;
14) принятие решений об участии и о прекращении участия Корпорации в других организациях (в том числе в некоммерческих), за исключением случаев, предусмотренных подп. 18 п. 14.3 настоящего Устава;
15) утверждение организационной структуры и схем должностных окладов Корпорации;
16) назначение Генерального директора Корпорации и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора с ним;
17) согласование кандидатур на должности первых заместителей и заместителей генерального директора, главного бухгалтера Корпорации и утверждение условий трудовых договоров с указанными в настоящем подпункте лицами;
18) принятие решений о создании и ликвидации филиалов, открытии и закрытии представительств Корпорации, утверждение положений о них, утверждение кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств и условий трудовых договоров, заключаемых с названными в настоящем подпункте лицами;
19) установление в Корпорации соответствующей политики в области вознаграждения Генерального директора, первых заместителей, заместителей генерального директора и главного бухгалтера, принятие решений о выплате премий, поощрений, надбавок и других поощрительных выплат названным в настоящем подпункте лицам, а также принятие решений о привлечении к материальной и дисциплинарной ответственности Генерального директора;
20) утверждение по представлению Генерального директора годовых и ежеквартальных бюджетов Корпорации с определением планируемых доходов и расходов по каждому из направлений деятельности Корпорации;
21) заслушивание регулярных отчетов Генерального директора Корпорации о деятельности Корпорации и ее финансовом положении;
22) предварительное утверждение годового отчета Корпорации;
23) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
24) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
25) принятие решений о порядке осуществления прав акционера/участника в обществах, где Корпорация владеет акциями (паями, долями в уставном (складочном) капитале) по следующим вопросам:
1) предварительное согласование списка кандидатур для выдвижения в члены Советов директоров (Наблюдательные советы), Ревизионную комиссию (Ревизоры), Аудиторы и исполнительные органы обществ;
определение позиции по голосованию:
2) по вопросу одобрения заключения крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность такими обществами;
3) по вопросу о реорганизации или ликвидации общества;
4) по вопросу о внесении изменений в Устав или заключении Устава общества в новой редакции;
5) по вопросу об уменьшении/увеличении уставного капитала общества;
26) принятие решения о заключении (совершении) Корпорацией любых сделок (договоров), связанных с приобретением, отчуждением, обременением и иным распоряжением недвижимым имуществом (включая объекты незавершенного строительства), в том числе решение о заключении (совершении) Корпорацией односторонних сделок в отношении недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства);
предварительное принятие решения о заключении Корпорацией договора аренды недвижимого имущества, если годовой размер арендной платы превышает 10 миллионов рублей;
28) принятие решений о совершении Корпорацией сделок с аффилированными лицами, связанных с выдачей или получением Корпорацией займов или кредитов на сумму свыше 500 млн. рублей, получением банковских гарантий на сумму свыше 500 млн. рублей;
29) принятие решения о совершении Корпорацией вексельной сделки, в том числе о выдаче (акцепте) Корпорацией векселей со сторонними организациями – на сумму более 50 млн. рублей, а с аффилированными лицами – на сумму более 500 млн. рублей по одному векселю/по нескольким векселям в рамках одной сделки;
30) принятие решений о совершении сделок по предоставлению Корпорацией обеспечения по обязательствам аффилированных лиц – на сумму свыше 500 млн. рублей, принятия решений о совершении сделок по предоставлению Корпорацией обеспечения по обязательствам сторонних организаций – на сумму более 50 млн. рублей;
31) принятие решения о совершении Корпорацией любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, в случае если совокупная денежная сумма, подлежащая уплате по такой сделке (сделкам) Корпорацией или в пользу Корпорации, в т. ч. потенциально с учетом установленных неустоек за нарушение обязательств стороной сделки, составляет более 500 млн. рублей (для сделок с аффилированными лицами), а для сделок со сторонними организациями на сумму более 50 млн. рублей;
Принятие решения об участии в аукционах/конкурсах/отборах/конкурентных переговорах с начальной (стартовой) ценой аукционов/конкурсов/отборов/конкурентных переговоров в размере более 5 млрд. рублей;
32) принятие решения о заключении (совершении) Корпорацией любых сделок (договоров), связанных с приобретением, отчуждением, обременением и иным распоряжением акциями (долями, паями) в уставных (складочных) капиталах других юридических лиц, в том числе решение о заключении (совершении) Корпорацией односторонних сделок в отношении акций (долей, паев) в уставных (складочных) капиталах других юридических лиц;
33) принятие решения о совершении любых сделок, связанных с безвозмездным отчуждением Корпорацией какого-либо имущества;
34) принятие решения о заключении Корпорацией договора о совместной деятельности или договора простого товарищества с любым третьим лицом;
35) принятие решения о совершении Корпорацией сделок, предметом которых являются объекты интеллектуальной собственности, стоимость которых составляет более 100 тыс. рублей;
36) утверждение Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг;
37) утверждение итогов размещения дополнительных акций (Отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг);
38) утверждение формы требования акционера о выкупе Корпорацией акций и формы заявления акционера о продаже Корпорации акций;
39) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами Корпорации требований о выкупе принадлежащих им акций;
40) утверждение Регистратора Корпорации и условий договора с ним, а также расторжение договора с Регистратором;
41) утверждение итогов приобретений акций на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Корпорации;
42) распоряжение размещенными акциями Общества, находящимися на балансе Общества;
43) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Корпорации.
15.4. Члены Совета директоров Корпорации избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
15.5. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.
15.6. Количественный состав Совета директоров Корпорации составляет 7 человек.
15.7. Выборы членов Совета директоров Корпорации осуществляются кумулятивным голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Корпорации, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав Совета директоров Корпорации считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Лица, избранные в состав Совета директоров Корпорации, могут переизбираться неограниченное число раз.
По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Корпорации могут быть прекращены досрочно.
15.8. Если годовое собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 14.7. статьи 14 Устава, полномочия Совета директоров Корпорации прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
15.9. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Корпорации.
Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
Генеральный директор Корпорации не может быть одновременно Председателем Совета директоров Корпорации.
|
Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
