6) увеличение уставного капитала Корпорации путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 6 пункта 15.2 настоящего Устава;
7) уменьшение уставного капитала Корпорации путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Корпорацией части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Корпорацией акций;
8) избрание членов Ревизионной комиссии Корпорации;
9) утверждение аудитора Корпорации;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Корпорации, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и убытков Корпорации по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) приобретение Корпорацией размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Корпорации;
20) утверждение размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров, Ревизионной комиссии Корпорации;
21) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Корпорации.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Корпорации, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
В пункте 14.6 Устава «Трансстрой» определено, что решения по вопросам, указанным в подп, 5 и 17 п. 14.3 Устава, принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Корпорации.
Решения Общего собрания акционеров по другим вопросам, поставленным на голосование, принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Корпорации.
Решения по вопросам, указанным в подп. 2, 6 ип. 14.3 Устава Корпорации, принимаются Общим собранием только по предложению Совета директоров Корпорации.
П.4.5 Устава «Трансстрой» предусмотрено, что внесение в Устав «Трансстрой» изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств «Трансстрой» и их ликвидацией (закрытием), осуществляется на основании решения Совета директоров «Трансстрой».
П. 6.14 Устава «Трансстрой» предусмотрено, что внесение в Устав Корпорации изменений и дополнений, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Корпорации, осуществляется по результатам размещения акций Корпорации на основании решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Корпорации или решения Совета директоров в случае, когда в соответствии с настоящим Уставом Совету директоров принадлежит право принятия такого решения, на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, иного решения, на основании которого осуществляется размещение акций и размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с федеральным законом процедура эмиссии не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг.
П. 6.15 Устава «Трансстрой» предусмотрено, что внесение в Устав Корпорации изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Корпорации путем приобретения акций Корпорации в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Корпорации отчета об итогах приобретения акций. Внесение в Устав Корпорации изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Корпорации путем погашения принадлежащих Корпорации собственных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Корпорации отчета об итогах погашения акций.
В подпункте 6 пункта 15.2 Устава «Трансстрой» определено, что увеличение уставного капитала «Трансстрой» путем размещения посредством открытой подписки:
1) обыкновенных акций, составляющих не более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций;
2) конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие не более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций осуществляется по решению Совета директоров, принятому в соответствии с Уставом «Трансстрой» и Федеральным законом "Об акционерных обществах". Кодекс Корпоративного поведения «Трансстрой» находится в стадии разработки.
Действующие редакции Устава (с изменениями и дополнениями), внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, - Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о генеральном директоре и Положения о Ревизионной комиссии, размещены на сайте эмитента в Интернете.
В отчетном квартале внеочередным общим собранием акционеров «Трансстрой», которое состоялось 06.07.2007, была утверждена новая редакция Устава «Трансстрой» № 7 (Устав зарегистрирован 23.07.2007 № ).
В отчетном квартале были внесены изменения в Устав «Трансстрой» по созданию Сочинского филиала «Трансстрой» (изменения зарегистрированы 10.09.2007 № ).
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой размещен полный текст действующей редакции Устава «Трансстрой», изменений в Устав и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.transstroy.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Совет директоров
Компетенция
Основные положения, регулирующие деятельность Совета директоров «Трансстрой», изложены в статье 15 Устава.
Совет директоров Корпорации осуществляет общее руководство деятельностью Корпорации, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Корпорации относятся следующие вопросы (п.15.2. Устава Корпорации:
1) определение приоритетных направлений деятельности Корпорации;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Корпорации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Корпорации в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6 ип. 14.3 настоящего Устава;
6) увеличение уставного капитала Корпорации посредством открытой подписки согласно п. 6.6 настоящего Устава;
7) размещение Корпорацией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) приобретение размещенных Корпорацией акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Корпорации вознаграждений и компенсаций. Определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Корпорации;
13) утверждение внутренних документов Корпорации, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Корпорации, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора Корпорации;
14) принятие решений об участии и о прекращении участия Корпорации в других организациях (в том числе в некоммерческих), за исключением случаев, предусмотренных подп. 18 п. 14.3 настоящего Устава;
15) утверждение организационной структуры и схем должностных окладов Корпорации;
16) назначение Генерального директора Корпорации и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора с ним;
17) согласование кандидатур на должности финансового директора, первых заместителей и заместителей генерального директора, главного бухгалтера Корпорации и утверждение условий трудовых договоров с указанными в настоящем подпункте лицами;
18) принятие решений о создании и ликвидации филиалов, открытии и закрытии представительств Корпорации, утверждение положений о них, утверждение кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств и условий трудовых договоров, заключаемых с названными в настоящем подпункте лицами;
19) установление в Корпорации соответствующей политики в области вознаграждения Генерального директора, финансового директора, первых заместителей, заместителей генерального директора и главного бухгалтера, принятие решений о выплате премий, поощрений, надбавок и других поощрительных выплат названным в настоящем подпункте лицам, а также принятие решений о привлечении к материальной и дисциплинарной ответственности Генерального директора;
20) определение условий трудового договора с секретарем Совета директоров, включая размер вознаграждения;
21) утверждение по представлению Генерального директора годовых и ежеквартальных бюджетов Корпорации с определением планируемых доходов и расходов по каждому из направлений деятельности Корпорации;
22) заслушивание регулярных отчетов Генерального директора Корпорации о деятельности Корпорации и ее финансовом положении;
23) предварительное утверждение годового отчета Корпорации;
24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
25) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
26) принятие решений об использовании любых прав, предоставляемых принадлежащими Корпорации акциями (паями, долями в уставном (складочном) капитале) других юридических лиц, включая, но не ограничиваясь: внесение Корпорацией предложений в повестку дня общих собраний акционеров (участников, членов), определение позиции Корпорации как акционера (участника, члена) других юридических лиц для целей голосования на общих собраниях акционеров (участников, членов), выдвижения кандидатов в органы управления таких юридических лиц;
27) принятие решения о заключении (совершении) Корпорацией любых сделок (договоров), связанных с приобретением, отчуждением, обременением и иным распоряжением недвижимым имуществом (включая объекты незавершенного строительства), в том числе решение о заключении (совершении) Корпорацией односторонних сделок в отношении недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства);
28) принятие решения о передаче принадлежащих Корпорации акций иных юридических лиц на хранение в депозитарий, утверждение такого депозитария и условий договора с ним, внесение изменений в договор с депозитарием и его расторжение, а также утверждение списка лиц, уполномоченных давать инструкции депозитарию;
29) принятие решений о совершении Корпорацией сделок, связанных с выдачей или получением Корпорацией займов, кредитов;
30) принятие решения о совершении Корпорацией вексельной сделки, в том числе о выдаче (акцепте) Корпорацией векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей;
31) принятие решений о совершении сделок по предоставлению Корпорацией обеспечения по обязательствам третьих лиц;
32) принятие решения о совершении Корпорацией любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, в случае если совокупная денежная сумма, подлежащая уплате по такой сделке (сделкам) Корпорацией или в пользу Корпорации, в т. ч. потенциально с учетом установленных неустоек за нарушение обязательств стороной сделки, составляет более 150 млн. рублей;
33) принятие решения о совершении Корпорацией любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, в случае если балансовая стоимость имущества, являющегося предметом сделки (сделок) составляет более 1 млн. рублей;
34) принятие решения о заключении (совершении) Корпорацией любых сделок (договоров), связанных с приобретением, отчуждением, обременением и иным распоряжением акциями (долями, паями) в уставных (складочных) капиталах других юридических лиц, в том числе решение о заключении (совершении) Корпорацией односторонних сделок в отношении акций (долей, паев) в уставных (складочных) капиталах других юридических лиц;
35) принятие решения о совершении любых сделок, связанных с безвозмездным отчуждением Корпорацией какого-либо имущества;
36) принятие решения о заключении Корпорацией договора о совместной деятельности или договора простого товарищества с любым третьим лицом;
37) принятие решения о совершении Корпорацией сделок, предметом которых являются объекты интеллектуальной собственности;
38) принятие решений о заключении Корпорацией договоров, возлагающих на нее какие-либо ограничения на совершение каких-либо действий, которые она могла бы свободно совершать в отсутствие такого договора, включая, но, не ограничиваясь, соглашения об эксклюзивности;
39) определение банков и иных кредитных организаций, в которых могут быть открыты банковские счета Корпорации;
40) принятие решений о выдаче Корпорацией доверенностей, в том числе утверждение кандидатур представителя Корпорации по доверенности, за исключением доверенностей на совершение действий от имени Корпорации, связанных с реализацией сделок, одобренных Советом директоров, на совершение действий и оформление необходимых документов, связанных со сдачей-приемкой выполненных работ, оказанных услуг по договорам подряда (генерального подряда, субподряда), оказания услуг, на получение материальных ценностей стоимостью не свыше 1 миллиона рублей, подачу и получение документов, необходимых для осуществления обычной финансово-хозяйственной деятельности.
41) утверждение Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг;
42) утверждение итогов размещения дополнительных акций (Отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг);
43) утверждение формы требования акционера о выкупе Корпорацией акций и формы заявления акционера о продаже Корпорации акций;
44) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами Корпорации требований о выкупе принадлежащих им акций;
45) утверждение регистратора Корпорации и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;
46) утверждение итогов приобретений акций на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Корпорации;
47) распоряжение размещенными акциями Общества, находящимися на балансе Общества;
48) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Корпорации.
15.4. Члены Совета директоров Корпорации избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
Избрание членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров не является основанием для отказа от рассмотрения вопроса об избрании Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров, даже если внеочередное Общее собрание акционеров состоялось в сроки, установленные для проведения годового собрания акционеров.
15.5. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.
15.6. Количественный состав Совета директоров Корпорации составляет 6 человек.
15.7. Выборы членов Совета директоров Корпорации осуществляются кумулятивным голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Корпорации, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав Совета директоров Корпорации считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
При избрании членов Совета директоров Корпорации кумулятивным голосованием решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Корпорации.
Лица, избранные в состав Совета директоров Корпорации, могут переизбираться неограниченное число раз.
15.8. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров и считается избранным, если за него проголосовали, по крайней мере, 4 члена Совета директоров Корпорации.
Список членов
• ФИО:
(председатель)
Год рождения: 1943
Сведения об образовании: высшее профессиональное, закончил Киевский автомобильно-дорожный институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 2000
Дата окончания работы: 2005
Наименование организации: «Трансстрой»
Должность: Первый вице-президент
• Дата начала работы: 2005
Дата окончания работы: 2007
Наименование организации: «Трансстрой»
Должность: генеральный директор
• Дата начала работы: 2007
Дата окончания работы: 2007
Наименование организации: компаний «Трансстрой»
Должность: первый вице-президент
• Дата начала работы: 2007
Дата окончания работы:
по настоящее время
Наименование организации: -строительная компания «Трансстрой»
Должность: первый заместитель генерального директора
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка и ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
К административной и уголовной ответственности за указанные правонарушения и преступления не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал.
• ФИО:
Год рождения: 1966
Сведения об образовании: высшее профессиональное, закончил Московский Горный Институт, кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 2001
Дата окончания работы: 2006
Наименование организации: «Союзметаллресурс»
Должность: Генеральный директор
• Дата начала работы: 2006
Дата окончания работы: сентябрь 2007
Наименование организации: «Базовый элемент»
Должность: Управляющий директор
• Дата начала работы: (по совместительству) с июля по август 2007
Дата начала работы: (основное место работы) сентябрь 2007
Дата окончания работы:
по настоящее время
Наименование организации: -строительная компания «Трансстрой»
Должность: Генеральный директор
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка и ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
К административной и уголовной ответственности за указанные правонарушения и преступления не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал.
• ФИО:
Год рождения: 1957
Сведения об образовании: высшее профессиональное, закончил Московский государственный университет им.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 1993
Дата окончания работы:
по настоящее время
Наименование организации: АКБ «Банк на Красных Воротах» (ЗАО)
Должность: Председатель Правления
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка и ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
К административной и уголовной ответственности за указанные правонарушения и преступления не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал.
• ФИО:
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: высшее профессиональное, Московский Государственный Университет Экономики, Статистики и Информатики
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 2000
Дата окончания работы: 2007
Наименование организации: «Базовый Элемент»
Должность: Бухгалтер
• Дата начала работы: 2007
Дата окончания работы:
по настоящее время
Наименование организации: Финанс»
Должность: Консультант по налоговому и бухгалтерскому учету
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка и ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
К административной и уголовной ответственности за указанные правонарушения и преступления не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал.
• ФИО:
Год рождения: 1957
Сведения об образовании: высшее профессиональное, закончила Московский государственный университет им. ;
послевузовское профессиональное, кандидат экономических наук, доцент
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 2001
Дата окончания работы: 2003
Наименование организации:
Должность: Финансовый директор
• Дата начала работы: 2003
Дата окончания работы: 2005
Наименование организации: «Трансстрой»
Должность: Начальник Отдела организации корпоративного управления
• Дата начала работы: 2005
Дата окончания работы: 2007
Наименование организации: компаний «Трансстрой»
Должность: Начальник Отдела организации корпоративного управления
• Дата начала работы: 2007
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: -строительная компания «Трансстрой»
Должность: Начальник Управления корпоративных отношений
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка и ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
К административной и уголовной ответственности за указанные правонарушения и преступления не привлекалась.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимала.
• ФИО: Даглас Ланд
Год рождения: 1940
Сведения об образовании: высшее профессиональное, закончил Durham University
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 1965
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: Burton Consuitant Services (on behalf of: European Development Fund)
Должность: Президент компании
В настоящем отчете по объективным причинам «Трансстрой» не имеет возможности указать всю информацию по члену Совета директоров Дагласу Ланду. Информация в полном объеме будет внесена в следующем ежеквартальном отчете.
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка и ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
К административной и уголовной ответственности за указанные правонарушения и преступления не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал.
5.2.2. Единоличный исполнительный орган
Компетенция
Основные положения, регулирующие деятельность Генерального директора «Трансстрой», изложены в статье 16 Устава Корпорации.
Руководство текущей деятельностью Корпорации осуществляется Генеральным директором Корпорации.
Генеральный директор Корпорации назначается Советом директоров Корпорации сроком на 3 года.
Генеральный директор Корпорации подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Корпорации, организует выполнение принятых ими решений.
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства деятельностью Корпорации, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Корпорации.
Генеральный директор Корпорации без доверенности действует от имени Корпорации, в том числе осуществляет оперативное руководство деятельностью Корпорации, имеет право первой подписи финансовых документов, выдает доверенности, совершает сделки от имени Корпорации и распоряжается имуществом Корпорации в пределах, установленных Уставом, представляет интересы Корпорации, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, утверждает штаты, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Корпорации, подписывает планы и бюджеты Корпорации, выполняет другие функции, необходимые для достижения целей Корпорации и обеспечения ее нормальной работы.
Генеральный директор несет ответственность за организацию и создание условий по защите государственной тайны.
Генеральный директор от имени Корпорации подписывает (утверждает, издает) внутренние документы Корпорации по вопросам, связанным с регулированием трудовых отношений в Корпорации: коллективный договор, локальные нормативные акты, устанавливающие нормы труда, независимо от их наименования (положения об оплате труда, о премировании, вознаграждении по итогам работы за год, и т. д.), штатное расписание, должностные инструкции, трудовые договоры и другие, связанные с трудовыми отношениями документы. Генеральный директор в пределах своей компетенции совершает гражданско-правовые сделки, за исключением сделок, совершение которых в соответствии с настоящим Уставом (п. п. 14.3, 15.2 Устава) и Федеральным законом «Об акционерных обществах» относится к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров Корпорации.
Финансовый директор, первые заместители и заместители генерального директора,
главный бухгалтер назначаются на должность и освобождаются от должности Генеральным директором после согласования кандидатур на названные должности Советом директоров Корпорации. Права и обязанности, названных должностных лиц, срок полномочий и порядок оплаты услуг определяются действующим законодательством и трудовыми договорами, заключаемыми с ними Корпорацией. Условия трудовых договоров с названными лицами утверждаются Советом директоров Корпорации. Трудовые договоры от имени Корпорации подписываются Генеральным директором Корпорации.
Доверенности от имени Корпорации, кроме Генерального директора Корпорации,
выдаются первым заместителем генерального директора Корпорации, исполняющим обязанности Генерального директора Корпорации в период его отсутствия (командировка, отпуск, болезнь).
Права и обязанности Генерального директора Корпорации по осуществлению руководства текущей деятельностью Корпорации определяются действующим законодательством, Уставом, Положением о Генеральном директоре Корпорации и трудовым договором, заключаемым с ним Корпорацией. Трудовой договор от имени Корпорации подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Корпорации.
На отношения между Корпорацией и Генеральным директором действие законодательства о труде распространяется только в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».
Совмещение Генеральным директором Корпорации должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.
По решению Общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему. Условия заключаемого договора утверждаются Советом директоров Корпорации.
Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.
Генеральный директор вправе в любое время расторгнуть договор, предупредив об этом Совет директоров письменно за один месяц. По истечении одного месяца со дня предупреждения Генеральный директор вправе прекратить работу, передав Корпорации -передачи все документы, имущество, а также в устной форме информацию, имеющиеся в его распоряжении в связи с осуществлением обязанностей генерального директора Корпорации. Корпорация обязана выдать Генеральному директору трудовую книжку и произвести с ним расчет.
• ФИО:
Год рождения: 1954
Сведения об образовании: высшее профессиональное, Московский институт инженеров железнодорожного транспорта
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 2001
Дата окончания работы: 2002
Наименование организации: «Трансстрой»
Должность: Заместитель начальника Управления по строительству мостов
• Дата начала работы: 2002
Дата окончания работы: 2005
Наименование организации:
Должность: Заместитель начальника Управления по строительству мостов
• Дата начала работы: 2005
Дата окончания работы: 2007
Наименование организации: «Трансстрой»
Должность: Первый заместитель генерального директора
• Дата начала работы: 2007
Дата окончания работы: по настоящее время
Наименование организации: «Трансстрой»
Должность: Генеральный директор
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка и ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
К административной и уголовной ответственности за указанные правонарушения и преступления не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Суммарный размер вознаграждений, выплаченный лицам, входившим в состав Совета директоров «Трансстрой», за последний завершенный финансовый год (2006 год):
Суммарный размер заработной платы (руб.): 2
Суммарный размер премий и поощрительных выплат (руб.): 4
Комиссионные (руб.): 0
Суммарный размер выплаченных дивидендов (руб.):
Всего (руб.): 7
Иных имущественных предоставлений, которые были выплачены эмитентом лицам, входившим в состав Совета директоров «Трансстрой», за последний завершенный финансовый год (2006 год), а также каких-либо существующих соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году, нет.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью «Трансстрой» согласно его Уставу (статья 17) осуществляет Ревизионная комиссия.
Основные положения Устава "Трансстрой", регламентирующие деятельность Ревизионной комиссии, изложенные в статье 17, приводятся ниже.
Избирается Ревизионная комиссия Корпорации в количестве 4 человек сроком на 1 (один) год (до следующего годового собрания).
Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Корпорации в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров Корпорации кандидатов в Ревизионную комиссию. Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава Ревизионной комиссии Корпорации, определенного в Уставе Корпорации.
В случае недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами в состав Ревизионной комиссии, Совет директоров Корпорации вправе включить кандидатов в список по своему усмотрению.
Правом быть выдвинутым в качестве кандидата в Ревизионную комиссию обладает любое физическое лицо.
При выборах Ревизионной комиссии голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Корпорации - один голос".
По результатам голосования избранными в состав Ревизионной комиссии являются кандидаты, набравшие большинство голосов, в пределах количественного состава Ревизионной комиссии.
Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии Корпорации определяются Положением о Ревизионной комиссии Корпорации, утверждаемым Общим собранием акционеров.
По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Корпорации в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров с учетом рекомендаций Совета директоров Корпорации по максимальному размеру указанных вознаграждений и компенсаций.
Вознаграждение не выплачивается членам Ревизионной комиссии, отсутствующим на половине ее заседаний за истекший год или не участвующим в ее работе.
Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Корпорации осуществляется по итогам деятельности Корпорации за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Корпорации, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Корпорации, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Корпорации.
Ревизионная комиссия Корпорации принимает решения большинством голосов своих членов.
При равенстве голосов решающим является голос Председателя Ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия Корпорации докладывает о результатах проверок Общему собранию акционеров. Заключение ревизионной комиссии Корпорации по годовому отчету и балансу Корпорации представляется в обязательном порядке Совету директоров Корпорации и Президенту Корпорации до даты предварительного утверждения годового отчета.
По требованию Ревизионной комиссии Корпорации лица, занимающие должности в органах управления Корпорации, обязаны представить все необходимые документы и пояснения по вопросам финансово - хозяйственной деятельности Корпорации.
Ревизионная комиссия Корпорации вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случае возникновения угрозы экономическим интересам Корпорации или выявления злоупотреблений допущенных ее работниками.
Член Ревизионной комиссии Корпорации не может одновременно являться членом Совета директоров Корпорации, а также занимать иные должности в органах управления Корпорации.
В случае избрания члена Ревизионной комиссии в другой орган управления Корпорации, он должен принять решение, в каком из органов управления Корпорации он останется работать. До принятия им указанного решения полномочия этого члена Ревизионной комиссии приостанавливаются.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Корпорации или лицам, занимающим должности в органах управления Корпорации, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Корпорации.
Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Корпорации.
В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится 2 и менее, Совет директоров Корпорации обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров Корпорации для дополнительного избрания членов Ревизионной комиссии до полного состава.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО Корпорация «Трансстрой».
Функции внутреннего контролера исполняет Дирекция по внутреннему контролю -строительная компания «Трансстрой».
Внутренний документ «Трансстрой», устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, находится в стадии разработки.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Список членов Ревизионной комиссии «Трансстрой», избранных на годовом общем собрании акционеров 27 апреля 2007 г.
• ФИО:
Год рождения: 1955
(председатель)
Сведения об образовании: высшее профессиональное, закончил Московский университет потребкооперации
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:
• Дата начала работы: 2000
Дата окончания работы:
по настоящее время
Наименование организации: -консалтинговая фирма «ПромСтройФинанс»
Должность: генеральный директор
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка и ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
К административной и уголовной ответственности за указанные правонарушения и преступления не привлекался.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал.
|
Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
