Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя

2010, 6 мес.

ИТОГО Оборотные активы

3

Запасы

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

1

Краткосрочные финансовые вложения

Денежные средства

Прочие оборотные активы

343

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Собственные источники Общества, кредиты банков.

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Собственные источники Общества, кредиты банков. Возможное ощутимое снижение потребления газетной бумаги на рынке, что может привести к снижению рентабельности Эмитента, недостаточности оборотных средств и, как следствие, к переходу на финансирование оборотных средств с собственных источников на кредитные ресурсы. Вероятность появления такого фактора не значительна. Привлечение кредитных ресурсов возможно, также для финансирования в значительных объемах реконструкции и технического перевооружения предприятия.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и /или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно указанных факторов.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная (восстановительная) стоимость

Сумма начисленной амортизации

Товарный знак

49

13

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
ФЗ “О бухгалтерском учете” от 01.01.2001 года , Положение о ведении бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденное Приказом Минфина России от 01.01.2001 года № 34н.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Для повышения эффективности производственно – хозяйственной деятельности работает в тесном контакте с научно-исследовательскими институтами, внедряя в работу новые разработки и рекомендации.
Прочные длительные связи комбинат имеет с Санкт - Петербургским государственным технологическим университетом растительных полимеров, а также с проектными отраслевыми институтами г. Москвы и г. Санкт - Петербурга.
Внедрение современных технологий продиктовано желанием предприятия улучшить качество вырабатываемой продукции с целью расширения рынка сбыта газетной бумаги и снижением затрат на производство.
При участии Сыктывкарского института биологии разработана и запущена в эксплуатацию автоматизированная система «Фотоскан» – установка обмера древесины, которая позволяет увеличить точность измерения, ускоряет процесс обработки информации (грузопоток, документооборот) и, кроме того, сводит к минимуму ошибки, вызванные человеческим фактором. Принцип работы системы основан на компьютерной обработке изображения пачек, фиксируемых с помощью регистрирующих модулей.
Среди других проектов – внедрение новой технологии производства газетной бумаги пониженной массы квадратного метра и научные разработки в области охраны окружающей среды.
Продолжается проработка вопроса модернизации бумагоделательной машины № 8, с целью увеличения скорости машины до м/мин.
В 2008 году сдана в эксплуатацию котельная установка для утилизации коры, шлама и древесных отходов.
В 2009 г. начата реализация проекта модернизации бумагоделательной машины № 6 с целью улучшения качества бумаги, выпускаемой данной машиной.
Прорабатывается вопрос использования макулатуры для производства газетной бумаги.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента: не было.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности: патенты на изобретения, на полезную модель и на промышленный образец Эмитенту не выдавались.
Эмитент зарегистрировал товарный знак (знак обслуживания).
Дата регистрации 30.01.2008г.
Срок действия регистрации 06.10 2016г.
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 000 выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов интеллектуальной собственности: зарегистрированный товарный знак используется для маркировки своей продукции, наносится на официальные деловые бланки Эмитента и другие элементы и атрибуты, представляемые в различные инстанции от имени Эмитента.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: такие риски у Эмитента отсутствуют.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

В 2009 г. российскими целлюлозно-бумажными предприятиями было выпущено 2,01 млн. тонн газетной бумаги, темп роста производства газетной бумаги к прошлому году составил 1 %, то есть имеет место увеличение годового уровня производства

Основные объемы отечественного производства газетной бумаги приходятся на четырех производителей: , , и ОАО "Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК". Этими предприятиями было выработано в 2008 г. 1,897 млн. тонн газетной бумаги, в 2009 г. – 1,946 млн. тонн.

- данные по производству газетной бумаги в Российской Федерации в 2009 г. (млн. тонн):

2005

2006

2007

2008

2009

Производство газетной бумаги

1,98

1,99

1,98

1,99

2,01

Темп роста, %

0

0,5

-0,6

0,5

1,0

- данные по российскому производству газетной бумаги в2009 г. (в процентах от общего объема):

2005

2006

2007

2008

2009

………………………………

28

27

28,5

28,6

28,2

…………………………

35

36

36,2

37,1

37,3

………………

24

22

20,5

20,3

22,1

Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК»

9

9

9,6

9,4

9,4

Прочие производители ……………………

2004

6

5,2

4,6

3,0

Итого ……………………………………….

100

100

100

100

100

- сведения о производстве газетной бумаги в 2009 г. основными Российскими производителями (тыс. тонн):

2005г.

2006г.

2007г.

2008 г.

2009 г.

555,4

536,1

564,6

568,4

565,1

701,3

725,8

716,8

737,7

748,8

472,9

446,1

406,8

404,0

443,1

ОАО "Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК"

180,0

179,7

190,3

187,1

188,9

Цены на бумажную продукцию, в особенности на газетную бумагу (спрос на нее напрямую связан с состоянием индустрии рекламы), очень чувствительны к изменениям общего состояния экономики. Прибыльность производителей газетной бумаги зависит главным образом от возможностей по сокращению издержек и занимаемой доли рынка. А их возможности по увеличению цен на свою продукцию достаточно ограничены.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и /или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена исполнительного органа эмитента относительно представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация, объясняющая его позицию: нет

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности.
На деятельность Эмитента могут оказывать влияние колебания спроса на газетную бумагу на рынке, изменение цен и тарифов на энергоресурсы, древесное сырье, целлюлозу.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.
Продолжительность действия вышеуказанных факторов прогнозировать трудно.
Действия, предпринимаемые эмитентом и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. Приверженность к долгосрочным договорным отношениям с потребителями газетной бумаги. Постоянная работа по снижению затрат на производство продукции.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.
Других способов Эмитент не предусматривает.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).
Дальнейшее повышение цен и тарифов на энергоресурсы, древесное сырье, целлюлозу.
Снижение спроса на газетную бумагу в условиях системного экономического кризиса.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, вероятность их наступления, а также продолжительность действия.
Наличие постоянного спроса на газетную бумагу.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Основные существующие конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:
ОАО "Волга" является одним из трех крупнейших Российских производителей газетной бумаги. На внутреннем рынке основными конкурентами являются ОАО "Кондопога" и ОАО "Соликамскбумпром", особенно по регионам Ленинградской и Московской областей. Основными производителями газетной бумаги, определяющими уровень мировых цен на газетную бумагу, являются производители из США и Канады и Азии. Сильными конкурентами являются также производители газетной бумаги из Европы и Скандинавии, большая часть продукции которых потребляется на местных рынках.
Предполагаемые конкуренты эмитента:
Деятельность ОАО "Волга" на внешнем рынке по продаже газетной бумаги связана с конкурентной борьбой за рынки сбыта с производителями Финляндии и Канады: Norske Skog, Enso-Stora, Upm Kymmene, Abitibi Consolidated. Предполагаемые конкуренты на внутреннем рынке – Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК».

Факторы конкурентоспособности эмитента и степень их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
В результате модернизации производства на ОАО "Волга", разрывная длина бумажного полотна значительно выше, чем на ОАО "Кондопога" и ОАО "Соликамскбумпром".
имеет более выгодное расположение с точки зрения близости к транспортным артериям и потребителям продукции.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии п.9.1. ст.9 Устава Эмитента органами управления Общества являются:
- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) учредительными документами Эмитента не предусмотрен.

Высшим органом управления эмитента является общее Собрание акционеров.
В промежутках между общими Собраниями акционеров высшим органом управления Эмитента в пределах полномочий в соответствии с Уставом является Совет директоров, состоящий из пяти членов.
Управление текущей деятельностью Эмитента осуществляется Генеральным директором.

Компетенция общего Собрания акционеров (участников) Эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», за исключением случаев, когда принятие таких решений отнесено законом или уставом к компетенции Совета директоров Общества;
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
21) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
22) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению этого собрания;
23) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Компетенция Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Планирование деятельности Общества:
1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) Утверждение инвестиционной программы Общества;
3) Утверждение стратегии развития Общества;
4) Утверждение бюджетов (в т. ч. инвестиционных) Общества с возможностью ежеквартальной (или в любое время по необходимости) корректировки указанных бюджетов Советом директоров самостоятельно, в том числе по итогам представления квартального отчета об исполнении бюджета;
5) Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества (ежеквартальные отчеты генерального директора об исполнении бюджета и инвестиционной программы Общества);
6) Утверждение организационной структуры Общества, а также изменений и дополнений к ней;
7) Предварительное утверждение годового отчета Общества.

Общие собрания акционеров:
8) Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" и уставом Общества общее собрание акционеров может быть созвано в ином порядке;
9) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
10) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
11) Вынесение на повестку дня общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных законом и Уставом.

Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги:
12) Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
13) Определение цены размещения и выкупа акций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
14) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом и уставом;
15) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
16) Принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона и настоящего Устава;
17) Утверждение решений о выпуске, проспектов, отчетов об итогах выпуска, а также отчетов об итогах приобретения Обществом ценных бумаг Общества;
18) Принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;
19) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

Управление Обществом и третьими лицами:
20) Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размера его вознаграждения и компенсаций;
21) Предварительное утверждение кандидатур на должности заместителей генерального директора Общества, на должность руководителей филиалов и представительств, на должность главного бухгалтера и на должность руководителя правового подразделения Общества; предварительное одобрение досрочного прекращения полномочий заместителей генерального директора, руководителей филиалов и представительств, полномочий главного бухгалтера и руководителя правового подразделения;
22) Утверждение перечня лиц, имеющих право первой и второй подписи для совершения операций по счетам Общества в банках и других кредитных организациях;
23) Утверждение кандидатов, выдвигаемых Обществом на должность единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров, члена коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии, аудитора юридического лица, участником (акционером) которого является Общество;
24) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
25) Использование резервного фонда и иных фондов Общества, предусмотренных уставом Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования предусмотренных уставом фондов Общества;
26) Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также утверждение положений о филиалах и представительствах; предварительное утверждение кандидатур на должности руководителя филиала, представительства и предварительное одобрение досрочного прекращения полномочий указанных руководителей;
27) Выдача поручений единоличному исполнительному органу Общества по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров.
28) Определение основных направлений и стратегии развития дочерних и зависимых обществ;
29) Одобрение проекта коллективного договора с работниками Общества, а также изменений и дополнений к нему.

Сделки:
30) Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции общего собрания акционеров;
31) Одобрение сделок, предусмотренных главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции общего собрания акционеров;
32) Принятие решения о передаче, в том числе по доверенности, единоличным исполнительным органом своих полномочий в части заключения сделок или нескольких взаимосвязанных сделок от имени Общества на сумму свыше 1 Одного миллиона) рублей в отношении одного лица – контрагента или группы взаимосвязанных лиц – контрагентов Общества независимо от характера таких сделок (под «группой взаимосвязанных лиц» в настоящем Уставе понимается группа лиц, являющаяся таковой в соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции»);
33) Одобрение сделок по привлечению или выдаче займов, кредитов, сделок лизинга, сделок, связанных с приобретением или передачей векселей (за исключением передачи беспроцентных векселей третьих лиц в счет прекращения обязательств Общества на сумму не менее номинальной стоимости передаваемых векселей), сделок по уступке принадлежащих Обществу прав или переводу долга в пользу третьих лиц, а также перевод долгов от третьих лиц независимо от сумм таких сделок, а также дополнений к сделкам, которыми вносятся изменения в условия одобренных или подлежащих одобрению сделок;
34) Одобрение сделки в отношении одного лица – контрагента или группы взаимосвязанных лиц – контрагентов Общества, содержащей условия о предоставлении рассрочек и/или отсрочек на сумму свыше 3 Трех миллионов) рублей по сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам по реализации Обществом товаров (включая права), работ или услуг (за исключением бумаги и бумажных изделий, выпускаемых Обществом), а также дополнений к сделкам, которыми вносятся изменения в условия одобренных или подлежащих одобрению сделок;
35) Одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в отношении одного лица – контрагента или группы взаимосвязанных лиц – контрагентов Общества по отчуждению (включая временное владение и/или пользование) Обществом недвижимого имущества, основных средств, а также дополнений к сделкам, которыми вносятся изменения в условия одобренных или подлежащих одобрению названных в данном пункте сделок (за исключением сделок по отчуждению, включая временное владение и/или пользование, недвижимого имущества, основных средств Общества на срок менее 1 (Одного) года и балансовой стоимостью менее 1 (Одного миллиона) рублей, а также сделок по найму жилых помещений);
36) Одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму свышеТридцати миллионов) рублей в отношении одного лица – контрагента или группы взаимосвязанных лиц – контрагентов Общества независимо от характера таких сделок (за исключением сделок по реализации бумаги и бумажных изделий, выпускаемых Обществом, и сделок по приобретению древесины, электроэнергии, целлюлозы и газа, используемых Обществом в процессе производства бумаги), а также дополнений к сделкам, которыми вносятся изменения в условия одобренных или подлежащих одобрению сделок;
37) Одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по реализации основной продукции, выпускаемой Обществом, на сумму болееШестидесяти миллионов) рублей в отношении одного лица – контрагента или группы взаимосвязанных лиц – контрагентов Общества, а также изменений и дополнений, вносимых в условия одобренных или подлежащих одобрению сделок в части предмета, условий платежа или снижения цен, за исключением случаев, когда совершаемые сделки или вносимые изменения и дополнения не выходят за рамки условий, согласованных Советом директоров;
38) Одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по приобретению древесины, электроэнергии, целлюлозы и газа, используемых Обществом в процессе производства продукции, сумма платежей по которым составит болееВосьмидесяти миллионов) рублей в отношении одного лица – контрагента или группы взаимосвязанных лиц – контрагентов Общества, а также изменений и дополнений, вносимых в условия одобренных или подлежащих одобрению сделок в части предмета, качества вышеперечисленных товаров, условий платежа или повышения цен, за исключением случаев, когда вносимые изменения и дополнения не выходят за рамки условий, согласованных Советом директоров.
39) Принятие решения о выставлении претензий (требований) на суммы свышеПятидесяти миллионов) рублей и о признании претензий (требований) на суммы свыше 3 Трех миллионов) рублей в отношении одного лица или группы взаимосвязанных лиц;
40) Принятие решений о безвозмездной передаче или обязательстве передать другой стороне имущества, принадлежащего Обществу либо имущественного права (требования) к Обществу или к третьему лицу либо освобождении или обязательстве освободить их от имущественной обязанности перед Обществом или перед третьим лицом на сумму болееПятидесяти тысяч) рублей (включая благотворительную деятельность);
41) Одобрение предоставления Обществом гарантий, поручительств, предоставления иных форм обеспечения по обязательствам Общества и\или третьих лиц независимо от суммы сделки а также дополнений, которыми вносятся изменения в условия одобренных или подлежащих одобрению сделок;
42) Одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в отношении одного лица – контрагента или группы взаимосвязанных лиц – контрагентов Общества по приобретению товаров (включая права), работ или услуг, по которым Обществом предварительно (до выполнения контрагентом обязательств по сделке) производится встречное исполнение на сумму свыше 3 Трех миллионов) рублей, а также дополнений, которыми вносятся изменения в условия одобренных или подлежащих одобрению сделок.

Прочие вопросы:
43) Утверждение банков и других кредитных организаций, в которых Общество вправе открывать расчетные и иные счета;
44) Принятие решений об инициировании Обществом судебных, арбитражных или третейских разбирательств на суммы свышеДесять миллионов) рублей в отношении одного лица или группы взаимосвязанных лиц, включая иски (заявления), неблагоприятные решения по которым влекут для Общества не получение (или передачу, уплату) денежных средств (или иного имущества) в размере, превышающем названную сумму;
45) Одобрение сделок по привлечению третьих лиц для представления интересов Общества при рассмотрении споров на сумму свышеДесять миллионов) рублей, включая споры, не имеющие денежной оценки, но неблагоприятные решения по которым влекут для Общества не получение (или передачу, уплату) денежных средств (или иного имущества) в размере, превышающем названную сумму, определение условий найма таких представителей и объема предоставляемых им полномочий в части отказа от иска, признания иска, заключения мировых соглашений, обжалования судебных решений, предъявления исполнительного листа к взысканию и получения исполнения;
46) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества. В том числе к компетенции Совета директоров относится утверждение:
- документа, содержащего этические правила деятельности Общества;
- документа, содержащего правила и подходы Общества к раскрытию информации;
- положения о дивидендной политике Общества;
- положения о ценообразовании в Обществе;
- документа, определяющего кредитную политику Общества;
- документа, определяющего порядок подготовки и согласования заключаемых Обществом договоров;
- документа, определяющего подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- документа, определяющего критерии формирования управленческого персонала;
- документа, регламентирующего процедуры управления рисками при принятии управленческих решений;
- документа, содержащего требования и подходы к системам, методам мотивации и стимулирования персонала;
- документа, регламентирующего тендерные процедуры, проводимые Обществом.
47) Принятие решения о выдаче ссуд или материальной помощи работникам Общества, за исключением случаев, когда выдача ссуд или материальной помощи работникам Общества предусмотрена коллективным договором;
48) Согласование совмещения генеральным директором Общества должностей в органах управления иных организаций;
49) Утверждение образцов товарных знаков Общества, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества;
50) Создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, определение их полномочий и утверждение персонального состава и положений об этих структурных образованиях;
51) Определение цены (денежной оценки) имущества в случаях, предусмотренных законом,
52) Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
• осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
• организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
• представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
• заключает сделки, в пределах своей компетенции, установленной Уставом и действующим законодательством;
• принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций);
• утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
• выдает доверенности от имени Общества;
• открывает в банках расчетные счета Общества;
• организует ведение бухгалтерского учета;
• издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
• издает (утверждает) внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
• ежемесячно представляет Совету директоров Общества отчет о деятельности Общества;
• имеет право первой подписи финансовых документов;
• выполняет иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ, уставом Общества, внутренними документами Общества и иными документами, принятыми в соответствии с действующим законодательством, уставом Общества;
• исполняет другие функции для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и уставом.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www. *****

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Бреус Шалва Петрович

(председатель)

Год рождения: 1957

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

2003

2005

"Ост Вест Груп"

Председатель Совета директоров

2004

наст. вр.

ОАО "Волга"

Председатель Совета директоров

2007

наст. вр.

Культурный Фонд "АртХроника"

Президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Год рождения: 1955

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

2003

2008

ЗАО "Илим Палп Энтерпрайз"

Главный управляющий директор по развитию лесопромышленного бизнеса

2008

2010

ОАО "Волга"

Генеральный директор

2008

2009

ООО "Волга-Строй"

Член Совета директоров

2008

2009

ООО "Волга-Сервис"

Член Совета директоров

2010

наст. вр.

ОАО "Волга"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Год рождения: 1954

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

2004

2005

ОАО "Волга"

Заместитель Генерального директора по экономике.

2005

2005

ООО "Инициатива"

Финансовый директор.

2005

2006

ООО "Инициатива"

Генеральный директор

2006

2007

ООО "Инициатива"

Первый Заместитель Генерального директора по экономике и финансам.

2009

наст. вр.

УК "Флеминг Фэмили энд Партерс"

член Совета директоров

2008

наст. вр.

ОАО "Волга"

член Совета директоров, Заместитель Председателя Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Год рождения: 1972

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

2003

2005

ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт"

Начальник Управления правового обеспечения корпоративной и договорно-правовой деятельности

2005

2008

ООО "Инициатива"

Заместитель Генерального директора - директор по правовым вопросам

2007

2008

ООО "Талинское"

Генеральный директор

2008

наст. вр.

ООО "ОВК"

Генеральный директор

2007

наст. вр.

ОАО "Волга"

член Совета директоров.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Год рождения: 1971

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

2003

2005

ОАО "Щелковский витаминный завод"

Начальник управления финансового контроля и анализа

2005

2008

ООО "Инициатива"

Директор финансового департамента, финансовый директор

2008

наст. вр.

ОАО "Волга"

Заместитель Генерального директора ОАО "Волга" по контроллингу

2009

наст. вр.

ОАО "Волга"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Год рождения: 1957

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период

Наименование организации

Должность

с

по

2004

2005

компания "Ост Вест Груп"

Генеральный директор

2005

2007

ООО "Стилкрафт"

Исполнительный директор

2007

2008

ЗАО "Прокат Реклама Авто"

Генеральный директор

2008

наст. вр.

ООО "УК "ГМС"

Директор Дирекции стратегических инвестиций

2009

наст. вр.

ОАО "Волга"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7