3.4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового и внеочередного общего собрания;
3.5. Определение даты представления акционерам бюллетеней для заочного голосования и иной информации (материалов);
3.6. Определение даты окончания приема обществом бюллетеней для заочного голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
4. Выдача рекомендаций общему собранию акционеров по выплате (объявлению) дивидендов, их размере и форме выплаты по акциям каждой категории (типа):
4.1. определение порядка выплаты дивидендов;
4.2. составление списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
5. Вынесение на общее собрание акционеров вопроса о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.
5.1. Избрание генерального директора общества, досрочное прекращение его полномочий.
6. Утверждение условий договора с генеральным директором.
7. Расторжение договоров с генеральным директором.
8. Избрание и переизбрание председателя совета директоров общества.
9. Установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых генеральному директору.
10. Рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии.
11. Определение размера оплаты услуг аудитора.
12. Решение о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также о размещении обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
13. Принятие решения о создании филиалов и открытии представительств общества, утверждение положений о них.
14. Внесение в настоящий устав изменений и дополнений, связанных:
- с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
- по результатам размещения акций общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества;
15. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
16. Одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества на последнюю отчетную дату.
17. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах».
18. Использование резервного и иных фондов общества.
19. Принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионной комиссией.
20. Распоряжение размещенными акциями общества, зачисленными на баланс общества.
21. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
22. Принятие решения о вынесении на решение общего собрания вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 9 и 15-20 п. 11.1.2 настоящего устава.
23. Приобретение размещенных обществом акций (кроме случаев приобретения акций для уменьшения уставного капитала), облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим уставом;
Решение о приобретении обществом размещенных им акций может быть принято, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от уставного капитала общества.
Приобретенные обществом по решению совета директоров общества акции не предоставляют голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости остальных акций за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала.
24. Приостановление полномочий генерального директора, управляющей организации или управляющего;
25. Назначение временно исполняющего обязанности генерального директора в случае досрочного прекращения или приостановлении его полномочий;
26. Утверждение условий договора с коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим) на исполнение функций единоличного исполнительного органа общества.
27. Расторжение договора с управляющей организацией или управляющим.
28. Принятие решения об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пп. 18 п. 11.1.2. настоящего устава).
29. Решение иных вопросов, связанных с деятельностью общества и предусмотренных федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим уставом.
По состоянию на дату окончания отчетного квартала в соответствии с п. 1 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» полномочия совета директоров прекращены за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
УСТАВ -Лизинг», п. 13.1. – 13.2.:
13.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров общества.
13.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и компетенции совета директоров общества.
В рамках руководства деятельностью Общества Генеральный директор, в частности, издает приказы, обязательные для исполнения работниками Общества и утверждает:
- структуру и штаты Общества;
- положения о структурных подразделениях общества;
- положения о межструктурных комитетах по вопросам основной деятельности Общества;
- должностные инструкции работников Общества;
- иные документы, регламентирующие порядок и организацию работы в Общества.
Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров.
Генеральный директор несет персональную ответственность за:
- организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе;
- несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) или иного аналогичного документа: внутренний документ, устанавливающий правила корпоративного поведения (управления) эмитента не принимался.
Внутренние документы эмитента, регулирующие деятельность его органов:
1) Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Финансовая Лизинговая Компания» (утв. Общим собранием акционеров 22 ноября 2005 г. (Протокол № 26))
2) Положение о Генеральном директоре Открытого акционерного общества «Финансовая Лизинговая Компания» (утв. Общим собранием акционеров 22 ноября 2005 г. (Протокол № 26))
3) Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Финансовая Лизинговая Компания» (утв. Общим собранием акционеров 22 ноября 2005 г. (Протокол № 26))
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: Полный текст действующей редакции устава Эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Эмитента, размещен на сайте www. f*****.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены Совета директоров эмитента:
Год рождения: 1964
Образование: высшее (Московский государственный педагогический институт иностранных языков им. Мориса Тореза, 1986 год)
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период:
Организация: Открытое акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии»
Должность: коммерческий директор
Период:
Организация: Федеральное агентство воздушного транспорта
Должность: заместитель руководителя
Период: 2007 – 2008
Организация: Федеральное агентство воздушного транспорта
Должность: руководитель
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал должности в органах управления коммерческих организаций в указанный период
2)
Год рождения: 1959
Образование: высшее (Украинский институт инженеров водного хозяйства – 1981 год, Всесоюзная ордена Дружбы народов Академия Внешней Торговли – 1992 год)
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2001 – 2004
Организация: Акционерное общество закрытого типа «Компания ФТК»
Должность: Президент
Период: 20
Организация: Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут»
Должность: Вице-президент, Старший Вице-президент по планированию и развитию бизнеса, Первый Вице-президент
Период: 2005 – наст. Время
Организация: Некоммерческое партнерство «Объединенный Авиастроительный Консорциум»
Должность: Президент
Период: 2007 – наст. Время
Организация: Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»
Должность: Исполнительный вице-президент
Организация: НП «Объединенный авиастроительный консорциум»
Должность: президент (по совместительству)
Членство в органах управления других организаций в настоящее время:
Период: 2005 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут»
Должность: член совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал должности в органах управления коммерческих организаций в указанный период
3)
Год рождения: 1963
Образование: высшее (Военный институт МО СССР – 1985 г.)
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002 – 2005
Организация: Открытое акционерное общество «Финансовая Лизинговая Компания»
Должность: Советник Генерального директора – первый Вице-президент
Период: 2005 – 2009
Организация: Открытое акционерное общество «Финансовая Лизинговая Компания»
Должность: Первый заместитель Генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал должности в органах управления коммерческих организаций в указанный период
4)
Год рождения: 1952
Образование: высшее (Московский авиационный институт)
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период:
Организация: Открытое акционерное общество «Финансовая Лизинговая Компания»
Должность: заместитель генерального директора
Период: 2007 – 2008
Организация: Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»
Должность: Директор дирекции программ гражданской авиации
Период: 2008 – наст. Время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью компания «ОАК-Гражданские самолеты»
Должность: Заместитель генерального директора по управлению программами.
Членство в органах управления других организаций в настоящее время:
Период: 2009 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Авиационный комплекс им. »
Должность: член совета директоров
Период: 2008 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Казанское авиационное производственное объединение им. »
Должность: член совета директоров
Период: 2008 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Туполев»
Должность: член совета директоров
Период: 2009 – наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Авиастар-СП"
Должность: член совета директоров
Период: 2009 – наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "АэроКомпозит"
Должность: член совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал должности в органах управления коммерческих организаций в указанный период
5)
Год рождения: 1968
Образование: высшее (Ташкентский ордена Дружбы Народов институт народного хозяйства – 1992 год)
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002 – 2006
Организация: Открытое акционерное общество «Финансовая Лизинговая Компания»
Должность: заместитель генерального директора
Период: 2007 – наст. Время
Организация: Открытое акционерное общество «Финансовая Лизинговая Компания»
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Членство в органах управления других организаций в настоящее время:
Период: 2008 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»
Должность: член правления
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал должности в органах управления коммерческих организаций в указанный период
6)
Год рождения: 1975
Образование: высшее (Международный университет в Москве, 1998 год)
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: гг.
Организация: сеть 36,6»
Должность: директор по корпоративным финансам и отношениям с инвесторами
Период: 20
Организация: Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»
Должность: директор департамента корпоративных финансов
Период: 2009- наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»
Должность: вице-президент по корпоративным финансам
Членство в органах управления других организаций в настоящее время:
Период: 2008- наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»
Должность: член совета директоров
Период: 2008- наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко»
Должность: член совета директоров
Период: 2008 – наст. Время
Организация: Открытое акционерное общество «Туполев»
Должность: член совета директоров
Период: 2008 – наст. Время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью компания «ОАК – Гражданские самолеты»
Должность: член совета директоров
Период: 2009 – наст. Время
Организация: Открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты»
Должность: член совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал должности в органах управления коммерческих организаций в указанный период
7)
Год рождения: 1971
Образование: высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2004 – 2006
Организация: Открытое акционерное общество «Силовые машины»
Должность: Начальник отдела управления ликвидов
Период: 2005 – 2006 (по совместительству)
Организация: Открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко»
Должность: Советник генерального директора
Период: 2005 – 2006
Организация: Открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»
Должность: Заместитель генерального директора по финансам
Период: 2006 – 2006
Организация: Открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»
Должность: Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам
Период: 2006 – 2007
Организация: Некоммерческое партнерство «Объединенный Авиастроительный Консорциум»
Должность: Директор по организации планирования, учета и отчетности
Период: 2007 – наст. Время
Организация: Открытое акционерное общество «Объединённая авиастроительная корпорация»
Должность: Директор департамента экономики и планирования
Членство в органах управления других организаций в настоящее время:
Период: 2009 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»
Должность: член совета директоров
Период: 2009 – наст. Время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью компания «ОАК – Гражданские самолеты»
Должность: член совета директоров
Период: 2009 – наст. Время
Организация: Открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты»
Должность: член совета директоров
Период: 2009 – наст. Время
Организация: Закрытое акционерное общество "Авиастар-СП"
Должность: член совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал должности в органах управления коммерческих организаций в указанный период
8)
Год рождения: 1975
Образование: высшее (Нижегородский государственный технический университет, 1997 год; Академия налоговой полиции Федеральной службы налоговой полиции, 2001 год)
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период:
Организация: Министерство имущественных отношений Российской Федерации
Должность: заместитель начальника управления имущества промышленности и строительства – начальник отдела имущества строительного комплекса и учреждений
Период: 2004 – 2006
Организация: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Должность: начальник отдела имущества организаций транспорта и связи
Период: 2006 – 2008
Организация: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Должность: заместитель начальника управления имущества организаций коммерческого сектора
Период: 2008 – наст. Время
Организация: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Должность: начальник управления имущества организаций коммерческого сектора
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал должности в органах управления коммерческих организаций в указанный период
9)
Год рождения: 1954
Образование: высшее (Иркутский политехнический институт – 1974 год, Бизнес школа Университета штата Оклахома (США),1989 год)
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 1998 – 2004
Организация: Открытое акционерное общество «Корпорация «Иркут»
Должность: президент
Период: 2004 – 2006
Организация: Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ»
Должность: генеральный директор – генеральный конструктор
Период: 2006 – наст. Время
Организация: Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»
Должность: президент, председатель правления
Период: 2009 – наст. Время
Организация: Некоммерческое партнерство «Союз авиапромышленности»
Должность: президент
Членство в органах управления других организаций в настоящее время:
Период: 2008 – наст. Время
Организация: Открытое акционерное общество «Авиационная холдинговая компания «Сухой»
Должность: председатель совета директоров
Период: 2009 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко»
Должность: председатель совета директоров
Период: 2005 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут»
Должность: председатель совета директоров
Период: 2008 – наст. Время
Организация: Открытое акционерное общество «Туполев»
Должность: председатель совета директоров
Период: 2008 – наст. Время
Организация: Открытое акционерное общество «Казанское авиационное производственное объединение им. »
Должность: председатель совета директоров
Период: 2008 – наст. Время
Организация: Открытое акционерное общество «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ»
Должность: председатель совета директоров
Период: 2008 – наст. Время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью компания «ОАК – Гражданские самолеты»
Должность: председатель совета директоров
Период: 2009 – наст. Время
Организация: Открытое акционерное общество «ОАК – Транспортные самолеты»
Должность: председатель совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал должности в органах управления коммерческих организаций в указанный период
Единоличный исполнительный орган эмитента:
Генеральный директор -
Год рождения: 1968
Образование: высшее (Ташкентский ордена Дружбы Народов институт народного хозяйства – 1992 год)
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002 – 2006
Организация: Открытое акционерное общество «Финансовая Лизинговая Компания»
Должность: заместитель генерального директора
Период: 2007 – наст. Время
Организация: Открытое акционерное общество «Финансовая Лизинговая Компания»
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Членство в органах управления других организаций в настоящее время:
Период: 2008 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»
Должность: член правления
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к административной и уголовной ответственности не привлекался
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал должности в органах управления коммерческих организаций в указанный период
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Члены Совета директоров в течение г. г. года вознаграждения не получали.
Соглашения относительно выплат в текущем финансовом году отсутствуют.
Заработная плата членов совета директоров, являющихся одновременно работниками эмитента (руб.):
|
2008 год |
Оклад |
5 887 336,16 |
|
Командировки |
1 656 700, 89 | |
|
Всего |
7 544 037,05 | |
|
1 полугодие 2009 года |
Оклад |
1 013 694,10 |
|
Командировки |
335 097,55 | |
|
Всего |
1 348 791,65 |
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельности эмитента и их компетенция в соответствии с уставом эмитента:
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
УСТАВ ОАО "Финанс-Лизинг", п.10.2.:
10.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества является ревизионная комиссия.
Компетенция органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
УСТАВ ОАО "Финанс-Лизинг", п. п.14.2 – 14.4.:
14.2. Ревизионная комиссия осуществляет проверки по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по поручению общего собрания акционеров, по собственной инициативе, по решению Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности свыше 10% акций.
14.3. Ревизионная комиссия общества вправе требовать от должностных лиц общества предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.
14.4. Ревизионная комиссия общества представляет результаты проверок общему собранию акционеров.
Обществом создано управление внутреннего контроля, которое призвано осуществлять превентивный, текущий и последующий контроль деятельности Общества и его подразделений и сотрудников. Управление внутреннего контроля действует на постоянной основе из числа сотрудников общества в составе 3 человек. Начальник управления подотчетен генеральному директору.
В рамках своих полномочий и обязанностей управление внутреннего контроля взаимодействует с исполнительными органами управления и советом директоров общества.
Управление внутреннего контроля осуществляет комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности общества, контроль за состоянием бухгалтерского учета с учетом замечаний и рекомендаций внешнего аудитора общества.
Деятельность данного управления с взаимодействием внешнего аудитора помогает найти наиболее эффективные методы работы.
Второй основной целью деятельности Управления является организация контроля в целях реализации требований законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках: указанная служба по состоянию на дату окончания отчетного квартала не сформирована. Утверждено Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью (Протокол №77 от 01.01.01 года).
Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- контроль за основными направлениями финансово-хозяйственной деятельности Общества, анализ результатов указанной деятельности;
- контроль за соблюдением финансовой дисциплины в Обществе и выполнением решений органов управления Общества;
- обеспечение достаточной уверенности в отношении достоверности финансовой отчетности Общества и соблюдения процедур её подготовки, а также соблюдения требований ведения бухгалтерского учета в Обществе;
- контроль за соответствием внутренних документов и проектов решений органов управления Общества финансово-хозяйственным интересам Общества;
- контроль за соответствием соглашений Общества с третьими лицами финансово-хозяйственным интересам Общества.
- составление и контроль за исполнением бюджета Общества в целом и его структурных подразделений.
Отдел внутреннего контроля:
- сообщает Комитету Совета директоров по аудиту и Генеральному директору Общества о нарушениях, выявленных при проведении процедур внутреннего контроля.
- по поручению Генерального директора или Совета директоров Общества рассматривает проекты решений органов управления на предмет их соответствия финансово-хозяйственным интересам Общества;
- ежегодно предоставляет Комитету Совета директоров по аудиту и Генеральному директору Общества отчет по итогам работы Отдела за год.
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: отдел внутреннего контроля анализирует результаты аудиторских проверок Общества, осуществляет контроль за разработкой и выполнением планов мероприятий, по устранению нарушений, выявленных в ходе аудиторских проверок.
Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: Положение по использованию информации о деятельности -Лизинг», о ценных бумагах -Лизинг» и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг -Лизинг» (утв. Решением Совета директоров (Протокол №77 от 01.01.01 года)).
Адрес страницы в сети «Интернет»: www.f-l-c.ru
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Персональный состав ревизионной комиссии:
Год рождения: 1979
Образование: высшее (Санкт-Петербургский государственный университет (филологический факультет), 2001 год; Санкт-Петербургский государственный университет (экономический факультет), 2006 год)
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: гг.
Организация: Общество с ограниченной ответственностью К»
Должность: бухгалтер
Период: гг.
Организация: Закрытое акционерное общество «КПМГ»
Должность: аудитор
Период: гг.
Организация: Открытое акционерное общество «Филипп Моррис Сэйлз энд Маркетинг»
Должность: старший финансовый аналитик
Период: 2008- наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»
Должность: менеджер Департамента корпоративных финансов
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Родственные связи с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров, а также лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: нет
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к административной и уголовной ответственности не привлеклась
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала должности в органах управления коммерческих организаций в указанный период
Год рождения: 1976
|
Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |
