Открытое акционерное общество «Государственное акционерное общество «Всероссийский выставочный центр», годовой отчет за 2010 год (стр. 2 )

ВВЦ» представляет собой группу компаний, ведет выставочную и риэлтерскую деятельность, осуществляет стратегическое управление и контроль деятельности ДЗО

 

----

дочерние общества ВВЦ»:

Выставочная деятельность Риэлтерская деятельность

Дом ВВЦ» (100%)

ВВЦ» (60,9%)

выставочный комплекс ВВЦ» (100%)**

Обслуживающие виды деятельности

ВВЦ «Культура» (100%)

управление ВВЦ» (100%) (механизированная и ручная уборка территории и помещений, вывоз ТБО, ремонтно-строительные работы)

 

технической эксплуатации ВВЦ» (100%) (предоставление коммунальных услуг)

-информационное агентство ВВЦ» (услуги по размещению рекламы)

 

----

(21,7%)

зависимое общество ВВЦ»:

*Здесь и далее на схеме в скобках указывается доля в уставном капитале ДЗО, принадлежащая ВВЦ». ВВЦ» и -информационное агентство ВВЦ» принадлежат ВВЦ» через ВВЦ «Цветоводство и озеленение».

** В 2010 г. выставочный центр» изменено название на выставочный комплекс ВВЦ».

Формирование оптимальной организационной структуры

В рамках реализации этой задачи в 2010 году была продолжена работа по консолидации и сокращению непрофильных активов Общества. ОАО «ГАО ВВЦ» вышло из состава участников ООО «Рекламное агентство ВВЦ». В процессе ликвидации находится дочернее общество -ЭКСПО».

Решением учредителей от 01.01.2001 было ликвидировано технологический центр» (г. Вена), являвшееся зависимым обществом ВВЦ» (доля в уставном капитале 25,5%).

Реформирование организационной структуры будет продолжено с целью достижения следующих целевых установок:

§  четкое структурирование бизнеса по направлениям деятельности;

§  консолидация денежных потоков и повышение уровня управления финансовыми ресурсами путем создания единого расчетного центра;

§  экономия на издержках за счет исключения дублирования функций;

§  единое для всех юридических лиц, входящих в группу, информационное и правовое пространство, а также единая система планирования, учета и отчетности;

§  создание условий для повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности Компании и расширения масштабов ее деятельности в целом.

Корпоративное управление

Соблюдение принципов корпоративного управления

ОАО «ГАО ВВЦ» уделяет большое внимание формированию эффективной системы корпоративного управления, призванной обеспечить защиту прав акционеров, экономическую эффективность деятельности и, как результат, усиление конкурентоспособности Компании на рынке выставочных услуг, рост стоимости ее активов и повышение инвестиционной привлекательности.

Формирование и совершенствование системы корпоративного управления и контроля в ОАО «ГАО ВВЦ» осуществляется в соответствии с передовыми стандартами в этой области, в том числе закрепленными в российском Кодексе корпоративного поведения.

Функционирование системы корпоративного управления ОАО «ГАО ВВЦ» строится на следующих основных принципах:

§  Уважение и соблюдение прав и законных интересов акционеров.

§  Обеспечение реальных возможностей для акционеров осуществлять свои права, связанные с участием в Компании.

§  Осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Компании и эффективный контроль с его стороны за работой исполнительных органов, а также подотчетность членов Совета директоров акционерам Компании.

§  Регулярность и оперативность раскрытия информации о Компании, обеспечение доступности такой информации для акционеров и иных заинтересованных сторон, достоверности и полноты ее содержания, соблюдение разумного баланса между открытостью Компании и защитой ее коммерческих интересов.

§  Эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности с целью защиты активов Компании и капиталовложений ее акционеров.

Совершенствование практики корпоративного управления

В рамках совершенствования системы корпоративного управления менеджментом ВВЦ в 2010 году осуществлялись мероприятия по формированию оптимальной организационной структуры группы компаний ОАО «ГАО ВВЦ», реформированию корпоративной системы финансового планирования, учета и отчетности, созданию централизованной системы управления финансовыми ресурсами и формированию системы оценки результатов деятельности структурных подразделений и мотивации персонала.

Общее собрание акционеров

В соответствии с Уставом ОАО «ГАО ВВЦ» Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Компетенция и порядок организации и проведения Общих собраний акционеров регламентируется Федеральным законом  «Об акционерных обществах», Уставом и Порядком (регламентом) ведения Общего собрания акционеров ВВЦ».

В течение 2010 года было проведено два Общих собрания акционеров ВВЦ».

Дата проведения Общих собраний акционеров	Наиболее важные решения, принятые на собраниях акционеров.
10.03.2010  внеочередное Общее собрание акционеров	Одобрены сделки Общества по организации и проведению российской экспозиции на Всемирной универсальной выставке «ЭКСПО – 2010» (без учета денежных средств, полученных Обществом по Государственному контракту от 01.01.2001 /Д12) в пределах утвержденной Советом директоров Общества сметы расходов по проекту ЭКСПО-2010, в том числе установлен общий лимит расходов по смете в размере 1 525 млн. руб., а также лимиты по целевым статьям расходования средств. В случае превышения установленного сметой лимита расходования средств финансирование расходов может осуществляться исключительно за счет привлеченных спонсорских средств, с последующим обязательным информированием Совета директоров и акционеров Общества.
28.06.2010  годовое Общее собрание акционеров	1.  Утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2009 г., принято решение о распределении прибыли по результатам финансового года, в том числе о выплате дивидендов, а также выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества по итогам 2009 года членам Совета директоров – негосударственным служащим. 2.  Избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия Общества, утвержден аудитор ВВЦ» на 2010 г.

Совет директоров

В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом ОАО «ГАО ВВЦ» к компетенции Общего собрания акционеров. Ключевая роль Совета директоров заключается в осуществлении стратегического управления Обществом и контроле деятельности его менеджмента.

Основные функции и порядок организации работы Совета директоров регламентируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и Положением о Совете директоров ВВЦ», которое утверждено Общим собранием акционеров 06.11.2009 (протокол ).

Состав Совета директоров ВВЦ»

(избран на годовом Общем собрании акционеров 28.06.2010)

Ф. И.О., год рождения	Занимаемая должность
, 1972, Независимый директор[5]	Управляющий партнер Альтера Капитал (Altera Capital)
, 1959, Независимый директор	Первый заместитель директора некоммерческого партнерства «Российский институт директоров»
, 1971	Заместитель декана, профессор факультета права ГОУ ВПО «Государственный университет – Высшая школа экономики»
, 1948	Заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом
, 1944	Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента науки и промышленной политики города Москвы
, 1949	Префект Северо-Восточного административного округа города Москвы
, 1954	Первый заместитель Мэра Москвы в правительстве Москвы
, 1967	Директор по корпоративным отношениям Общества с ограниченной ответственностью «X 5 Ритейл групп»
, 1975	Директор Департамента имущественных отношений Министерства экономического развития Российской Федерации

Ни один из членов Совета директоров не владеет акциями ВВЦ».

Ни один из членов Совета директоров не имеет родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ГАО ВВЦ».

Состав Совета директоров ВВЦ»

(действовавший до 28.06.2010 с момента избрания на годовом Общем собрании акционеров 26.06.2009)

Ф. И.О., год рождения	Занимаемая должность
	Заместитель руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации, Председатель Совета директоров ВВЦ»
	Первый заместитель директора некоммерческого партнерства «Российский институт директоров»
	Заместитель декана, профессор факультета права ГОУ ВПО «Государственный университет – Высшая школа экономики»
	Заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом
	Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента науки и промышленной политики города Москвы
	Префект Северо-Восточного административного округа города Москвы
	Первый заместитель Мэра Москвы в правительстве Москвы
	Вице-президент -ВР Менеджмент»
	Директор Департамента имущественных отношений Министерства экономического развития Российской Федерации

Отчет Совета директоров

В течение 2010 года состоялось 5 заседаний Совета директоров, на которых был обсужден и принят ряд принципиальных решений, направленных на создание необходимых условий для дальнейшего развития ОАО «ГАО ВВЦ».

Дата проведения заседаний Совета директоров	Наиболее важные решения, принятые на заседаниях Совета директоров
03.02.2010	1.  Утверждена смета расходов Общества по организации и проведению российской экспозиции на Всемирной универсальной выставке «ЭКСПО-2010», без учета денежных средств, полученных Обществом по Государственному контракту от 01.01.2001 /Д12 на осуществление ВВЦ» функций выставочного оператора, при этом в случае превышения установленного сметой лимита расходования средств финансирование расходов может осуществляться исключительно за счет привлеченных спонсорских средств, с последующим обязательным информированием Совета директоров и акционеров Общества. 2.  Одобрены сделки Общества по организации и проведению российской экспозиции на Всемирной универсальной выставке «ЭКСПО – 2010» в пределах утвержденной сметы расходов по проекту ЭКСПО-2010, без учета денежных средств, полученных Обществом по Государственному контракту от 01.01.2001 /Д12. 3.  Принято решение о созыве 10.03.2010 внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня: об одобрении сделок Общества по организации и проведению российской экспозиции на Всемирной универсальной выставке «ЭКСПО – 2010» в пределах утвержденной Советом директоров сметы расходов по проекту ЭКСПО-2010. 4.  Рассмотрены предварительные итоги финансово-экономической деятельности группы компаний ВВЦ» в 2009 году. 5.  Утвержден консолидированный бюджет группы компаний ВВЦ» на 2010 год. 6.  Утверждены Положения о комитетах Совета директоров по аудиту, стратегическому развитию, кадрам и вознаграждениям, а также избран персональный состав и председатели данных комитетов. 7.  Рассмотрено обращение Госкорпорации «Росатом» в отношении пристройки (строение 457) к объекту недвижимого имущества, расположенного на территории Всероссийского выставочного центра – павильон «Атомная энергия» (строение 71) 8.  Рассмотрены предложения акционеров в повестку дня годового Общего собрания акционеров ВВЦ» и списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
21.05.2010	1.  Дано поручение менеджменту Общества о разработке плана мероприятий, направленных на сохранение российского национального павильона в г. Шанхае по окончании Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2010». 2.  Утвержден План первоочередных мероприятий по совершенствованию корпоративного управления ВВЦ». 3.  Приняты решения о выходе ВВЦ» из состава участников агентство ВВЦ» и ликвидации -ЭКСПО». 4.  Одобрены взаимосвязанные сделки Общества по привлечению кредита в России». 5.  В рамках подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ГАО ВВЦ»: ­  предварительно утвержден годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность, ОАО «ГАО ВВЦ» за 2009 год, выработаны рекомендации по вопросам распределения прибыли Общества по результатам 2009 года, в том числе выплаты дивидендов, а также утверждению аудитором на 2010 год ООО «ИнтерЭкспертиза»; ­  рассмотрены и внесены на одобрение Общего собрания акционеров Общества предложения по выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим
26.10.2010	1.  Избраны Председатель и секретарь Совета директоров Общества. 2.  Утверждены персональный состав и председатели комитетов Совета директоров по аудиту, стратегическому развитию, кадрам и вознаграждениям ВВЦ» 3.  Внесены изменения с состав Правления Общества. 4.  Одобрен план работы Совета директоров на IV квартал 2010 года. 5.  Рассмотрен проект Концепции развития Всероссийского выставочного центра, подготовленный компанией TCN на основе обобщения всех ранее разработанных концепций. 6.  Рассмотрен вопрос о ходе работы российского национального павильона на Всемирной универсальной выставке «ЭКСПО-2010» и предложения по его дальнейшему использованию 7.  Рассмотрен вопрос о возможности приобретения прав оператора выставочного павильона №75 в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 8.  Одобрен Договор залога имущества (ипотеки), заключенный в целях обеспечения кредитных договоров с России». 9.  Определена максимальная цена услуг аудитора ВВЦ» на годы.
07.12.2010 (заочное голосование)	1.  В соответствии с требованием акционера Общества – Департамента имущества города Москвы принято решение о проведении 10.02.2011 внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня: 1) о досрочном прекращении полномочий состава Совета директоров ВВЦ»; 2) избрание нового состава Совета директоров Общества.
15.12.2010	1.  Рассмотрен вопрос об итогах участия Российской Федерации во Всемирной универсальной выставке «ЭКСПО-2010» и предварительных финансово-экономических результатах деятельности ВВЦ» в качестве национального выставочного оператора. 2.  Рассмотрен вопрос о предварительных итогах финансово-хозяйственной деятельности группы компаний ВВЦ» в 2010 году и утвержден консолидированный бюджет группы компаний ВВЦ» на 2011 год. 3.  Одобрены действия менеджмента по совершенствованию практики корпоративного управления ВВЦ», в частности: утверждены положения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и об информационной политике ВВЦ». 4.  Уточнены существенные условия кредитного договора между ВВЦ» и России» по предоставлению второй кредитной линии, одобренного Советом директоров 21.05.2010 и договоры залога имущества (ипотеки), заключенные в целях обеспечения кредитного договора с России» по предоставлению второй кредитной линии. 5.  Одобрен проект плана работы Совета директоров на I полугодие 2011 года с учетом дополнений, высказанных в ходе состоявшегося обсуждения.

Комитеты Совета директоров

В 2009 году было принято решение о создании трех комитетов Совета директоров для предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Совета директоров:

§  Комитет по аудиту – обеспечивает фактическое участие Совета директоров в осуществлении контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества.

§  Комитет по кадрам и вознаграждениям – обеспечивает фактическое участие Совета директоров в повышении эффективности кадровой политики и мотивации персонала Общества.

§  Комитет по стратегическому развитию – обеспечивает фактическое участие Совета директоров в разработке стратегии развития Общества и контроля ее исполнения.

Советом директоров утверждены 03.02.2010 (протокол ) положения о соответствующих комитетах, а также сформирован количественный и персональный состав.

Составы комитетов Совета директоров ВВЦ»

(избраны Советом директоров 26.10.2010)

I.	Состав комитета Совета директоров ВВЦ» по аудиту:
1.		первый заместитель директора НП «Российский институт директоров», член Совета директоров ВВЦ», председатель Комитета;
2.		финансовый директор ВВЦ»;
3.		генеральный директор -Налоги-Аудит-Консалтинг»;
4.		заместитель декана, профессор факультета права ГОУ ВПО «Государственный университет – Высшая школа экономики», член Совета директоров ВВЦ»;
5.		генеральный директор Консалтинговая Группа «2К Аудит-Деловые консультации.
II.	Состав комитета Совета директоров ВВЦ» по стратегическому развитию:
1.	Медведев Юрий Митрофанович	заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом, председатель Совета директоров ВВЦ», председатель Комитета;
2.	Андросов Кирилл Геннадьевич	член Совета директоров ВВЦ»;
3.	Антосенко Олег Дмитриевич	первый заместитель Генерального директора ВВЦ»;
4.	Бабкин Дмитрий Александрович	заместитель руководителя Департамента – начальник Управления проектов стратегического развития Департамента стратегического развития ВВЦ»;
5.		заместитель Генерального директора ВВЦ»;
6.	Иванов Эдуард Александрович	заместитель декана, профессор факультета права ГОУ ВПО «Государственный университет – Высшая школа экономики, член Совета директоров ВВЦ»;
7.	Кабанов Владимир Леонидович	руководитель Департамента архитектуры и градостроительного развития ВВЦ»;
8.	Малахов Иван Павлович	генеральный директор ВВЦ»;
9.	Росляк Юрий Витальевич	заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, член Совета директоров ВВЦ»;
10.	Сусов Михаил Валерьевич	директор по корпоративным отношениям компании Х5 Retail Group N. V., член Совета директоров ВВЦ».
III.	Состав комитета Совета директоров ВВЦ» по кадрам и вознаграждениям:
1.	Уваров Алексей Константинович	директор Департамента имущественных отношений Минэкономразвития России, член Совета директоров ВВЦ», председатель Комитета;
2.	Попов Игорь Николаевич	руководитель Департамента правового обеспечения ВВЦ»;
3.		и. о. префекта Северо-восточного административного округа города Москвы, член Совета директоров ВВЦ»;
4.	Сусов Михаил Валерьевич	директор по корпоративным отношениям компании X5 Retail Group N. V., член Совета директоров ВВЦ»;
5.	Цой Владимир Александрович	руководитель Аппарата ВВЦ».

Составы комитетов Совета директоров ВВЦ»

(действовавшие до 26.10.2010 с момента избрания Советом директоров 03.02.2010)

I.	Состав комитета Совета директоров ВВЦ» по аудиту:
1.		первый заместитель директора Некоммерческого партнерства «Российский институт директоров», член Совета директоров ВВЦ», председатель Комитета;
2.		заместитель декана, профессор факультета права ГОУ ВПО «Государственный университет – Высшая школа экономики», член Совета директоров ВВЦ»;
3.		финансовый директор ВВЦ»;
4.		генеральный директор -Налоги-Аудит-Консалтинг»;
5.		генеральный директор Консалтинговая Группа «2К Аудит-Деловые консультации.
II.	Состав комитета Совета директоров ВВЦ» по стратегическому развитию:
1.	Андросов Кирилл Геннадьевич	заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации, председатель Совета директоров ВВЦ», председатель Комитета;
2.	Антосенко Олег Дмитриевич	первый заместитель Генерального директора ВВЦ»;
3.	Генисаретский Олег Игоревич	действительный член Академии гуманитарных наук, заместитель директора Института человека Российской академии наук, главный научный сотрудник Института философии РАН, проектный аналитик Института муниципального и регионального партнерства;
4.	Глазычев Вячеслав Леонидович	профессор кафедры теории и истории Московского архитектурного института, Президент Института развития территорий, Генеральный директор издательства «Европа»;
5.	Иванов Эдуард Александрович	заместитель декана, профессор факультета права ГОУ ВПО «Государственный университет – Высшая школа экономики, член Совета директоров ВВЦ»;
6.	Комаров Максим Сергеевич	руководитель Департамента стратегического развития ВВЦ», секретарь Комитета;
7.	Неклесса Александр Иванович	заместитель директора Института экономических стратегий (ИНЕС) Отделения общественных наук Российской академии наук;
8.	Песков Дмитрий Николаевич	начальник управления стратегических разработок Департамента стратегического развития ВВЦ»;
9	Руга Владимир Эдуардович	вице-президент -ВР Менеджмент», член Совета директоров ВВЦ»;
10.		первый заместитель Генерального директора ВВЦ».
III.	Состав комитета Совета директоров ВВЦ» по кадрам и вознаграждениям:
1.	Медведев Юрий Митрофанович	заместитель Руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом, член Совета директоров ВВЦ», председатель Комитета;
2.	Иванов Эдуард Александрович	заместитель декана, профессор факультета права ГОУ ВПО «Государственный университет – Высшая школа экономики, член Совета директоров ВВЦ»;
3.	Попов Игорь Николаевич	руководитель Департамента правового обеспечения ВВЦ»;
4.		префект Северо-восточного административного округа города Москвы, член Совета директоров ВВЦ»;
5.	Цой Владимир Александрович	руководитель Аппарата ВВЦ».

В 2010 году состоялось 4 заседания Комитета Совета директоров Общества по аудиту:

Дата проведения заседаний	Вопросы, рассмотренные на заседании
19.02.2010 (протокол )	1. Организационные вопросы деятельности Комитета Совета директоров ВВЦ» по аудиту. 2. Об итогах аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ВВЦ» за период с 1 января по 30 сентября 2009 года включительно.
19.05.2010 (протокол )	1. О годовом отчете ВВЦ» по результатам работы за 2009 год, годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной по РСБУ за 2009 год. 2. Об оценке заключения внешнего аудитора Общества по годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности ВВЦ», подготовленной по РСБУ за 2009 год. 3. Об аудиторе ВВЦ» на 2010 год. 4. О рекомендациях Совету директоров по вопросу распределения прибыли (убытков) ВВЦ» по результатам 2009 года, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов Общества.
23.11.2010 (протокол )	1. О выполнении рекомендаций внешнего аудитора , изложенных в аудиторском заключении по бухгалтерской (финансовой) отчетности ВВЦ» за 2009 год. 2. О выполнении рекомендаций внешнего аудитора -Налоги-Аудит-Консалтинг» дочерними обществами ВВЦ», изложенных в аудиторских заключениях по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2009 год. 3. О выборе аудитора Общества на года. 4. О составе, принципах разработки и формирования Положения системы внутреннего контроля ВВЦ».
13.12.2010 (протокол )	1. О рассмотрении предложения менеджмента ВВЦ» об уточнении существенных условий кредитного договора между ВВЦ» и России» по предоставлению второй кредитной линии, одобренного Советом директоров 21.05.2010. 2. О рассмотрении предложения менеджмента ВВЦ» об одобрении договоров залога имущества (ипотеки), заключенных в целях обеспечения кредитного договора с России» по предоставлению второй кредитной линии.

Вознаграждение

На годовом Общем собрании акционеров принято решение о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества по итогам 2009 года членам Совета директоров – негосударственным служащим. В отчетном году осуществлялась разработка Положения о вознаграждении членов Совета директоров – негосударственных служащих.

Правление

Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство его деятельностью в пределах компетенции, установленной Уставом и Положением о Правлении ОАО «ГАО ВВЦ». Председателем Правления является Генеральный директор ВВЦ».

Генеральный директор ВВЦ» является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство его текущей деятельностью.

Деятельность исполнительных органов Общества регламентируется Положением о Генеральном директоре и Положением о Правлении ОАО «ГАО ВВЦ».

Состав Правления ВВЦ»

(избран Советом директоров 26.10.2010)

Ф. И.О., год рождения	Занимаемая должность
, 1953	Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «ГАО ВВЦ»
, 1959	Первый заместитель Генерального директора ВВЦ»
, 1976	Финансовый директор ВВЦ»
, 1952	Заместитель Генерального директора по выставочной деятельности ВВЦ»
, 1956	Заместитель Генерального директора по общим вопросам ВВЦ»
, 1955	Заместитель Генерального директора по коммерческой работе ВВЦ»
, 1964	Руководитель Департамента правового обеспечения ВВЦ»
, 1958	Руководитель Аппарата ВВЦ»
, 1953	Руководитель Департамента безопасности ВВЦ»

Ни один из членов Правления не владеет акциями ВВЦ».

Ни один из членов Правления не имеет родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ГАО ВВЦ».

Состав Правления ВВЦ»

(действовавший до 26.10.2010 с момента избрания Советом директоров 09.10.2009)

Ф. И.О., год рождения	Занимаемая должность
, 1953	Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «ГАО ВВЦ»
, 1956	Заместитель Генерального директора по коммерческой работе ВВЦ»
, 1959	Первый заместитель Генерального директора ВВЦ»
, 1976	Финансовый директор ВВЦ»
, 1952	Заместитель Генерального директора по выставочной деятельности ВВЦ»
, 1964	Руководитель Департамента правового обеспечения ВВЦ»
, 1969	Первый заместитель Генерального директора ВВЦ»
, 1958	Руководитель Аппарата ВВЦ»
, 1953	Руководитель Департамента безопасности ВВЦ»

В отчетном году было проведено 8 заседаний Правления ВВЦ»:

Дата проведения заседаний Правления	Решения, принятые на заседаниях Правления
13.01.2010	1.  Принято решение премировать работников Общества по итогам работы за 2009г. 2.  Принято решение произвести оплату второго этапа работ по договору между ВВЦ» и дизайн» /09/28 в соответствии с графиком финансирования (приложение № 3 к договору) в сумме 200 (двести) млн. рублей из денежных средств, полученных по договору .3401400.0/09/12) о предоставлении субсидии ВВЦ» для обеспечения участия Российской Федерации во Всемирной универсальной выставке «ЭКСПО-2010».
26.01.2010	1.  Одобрены итоги финансово-экономической деятельности ВВЦ» и группы компаний ВВЦ» в 2009 году. 2.  Предварительно утверждены проекты бюджета ВВЦ» и консолидированного бюджета группы компаний ВВЦ» на 2010год.
09.02.2010	1.  Одобрен проект Коллективного договора ВВЦ» на годы.
26.03.2010	1.  Принято решение о проведении 29.03.2010 внеочередного общего собрания акционеров ВВЦ» с повесткой дня: 1) Об утверждении Устава ВВЦ» в новой редакции. 2.  Принято решение о проведении внеочередных общих собраний акционеров ЗАО «Международный выставочный центр»: 2апреля 2010 г. с повесткой дня: 1) Об освобождении от должности президента Мухина. 2)  О назначении на должность президента Федчукова. 3) О внесении изменений в ЕГРЮЛ. 2.2. Принято решение о проведении 12 апреля 2010г. с повесткой дня: 1) Об изменении наименования юридического лица. 2)  Об изменении местонахождения Общества. 3) Об изменении наименования единоличного исполнительного органа Общества. 4) Об утверждении устава Общества в новой редакции.
22.04.2010	1.  Одобрено заключение ВВЦ» Договора об открытии возобновляемой кредитной линии с России», № 000. 2.  Принято решение о проведении 23.04.2010 внеочередного общего собрания акционеров ВВЦ» с повесткой дня: 1)Об одобрении сделки по предоставлению поручительства к договору ВВЦ» с России» об открытии возобновляемой кредитной линии, как крупной сделки и сделки с заинтересованностью. 3.  Принято решение о проведении 23.04.2010 годового общего собрания участников Дом ВВЦ» с повесткой дня: 1)Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год. 2)О распределении чистой прибыли Общества, в том числе выплате дохода на долю по результатам 2009 года. 3)Об избрании ревизора Общества. 4) Об утверждении аудитора Общества. 4.  Принято решение о проведении 22.04.2010 годового общего собрания участников с повесткой дня: 1)Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год. 2)О распределении чистой прибыли Общества, в том числе выплате дохода на долю по результатам 2009 года. 3)Об избрании ревизора Общества.
21.07.2010	1.  Принято решение о проведении 22.07.2010 внеочередных общих собраний акционеров ВВЦ», ВВЦ «Цветоводство и озеленение» и внеочередного общего собрания участников ВВЦ» с повесткой дня: «Об одобрении крупной сделки – предоставлении поручительства по договору об открытии возобновляемой кредитной линии, заключаемому между ВВЦ» и Сбербанком России ОАО».
13.11.2010	1.  Принято решение о проведении 15.11.2010 внеочередных общих собраний акционеров ВВЦ», ВВЦ «Цветоводство и озеленение» и внеочередного общего собрания участников ВВЦ» с повесткой дня: «Об одобрении крупной сделки – предоставлении поручительства по кредитному договорумежду ВВЦ» и ОАО КБ «ЕвроситиБанк».
22.12.2010	1.  Принято решение о проведении 24.12.2010 внеочередных общих собраний акционеров ВВЦ», ВВЦ «Цветоводство и озеленение» и внеочередного общего собрания участников ВВЦ» с повесткой дня: «Об одобрении крупной сделки – предоставлении поручительства в обеспечение исполнения обязательств ВВЦ» по Договору от 15 ноября 2010 г. № 000 об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между ВВЦ» и России».

Вознаграждение

Вознаграждения Генеральному директору и членам Правления выплачиваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, внутренними нормативными актами ОАО «ГАО ВВЦ» и трудовыми договорами.

В связи с сокращением доходных поступлений в бюджет ВВЦ», решением Совета директоров от 01.01.2001 была приостановлена выплата вознаграждения членам Правления Общества в IV квартале 2010 года.

Ревизионная комиссия

В соответствии с Уставом и Положением о Ревизионной комиссии ВВЦ», Ревизионная комиссия осуществляет функции внутреннего финансово-хозяйственного контроля деятельности Общества, его структурных подразделений.

Состав Ревизионной комиссии ВВЦ»

(избран на годовом Общем собрании акционеров 28.06.2010)

Ф. И.О.	Занимаемая должность
	Консультант отдела управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом
	Заместитель начальника управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом
	Советник отдела управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом

Состав Ревизионной комиссии ВВЦ»

(действовавший до 28.06.2010 с момента избрания на годовом Общем собрании акционеров 26.06.2009 г.)

Ф. И.О.	Занимаемая должность
	Начальник отдела Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению государственным имуществом
	Консультант отдела Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению государственным имуществом
	Заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве

Вознаграждение

Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии в ОАО «ГАО ВВЦ» не предусмотрена.

Акционерный капитал

Уставный капитал ОАО «ГАО ВВЦ» составляет 64 431 700 (Шестьдесят четыре миллиона четыреста тридцать одна тысяча семьсот) рублей и разделен на 644 317 (Шестьсот сорок четыре тысячи триста семнадцать) именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

Обыкновенные именные бездокументарные акции Общества прошли государственную регистрацию 01.09.1995 за № .

Информация о совершенных сделках

В 2010 году Общим собранием акционеров ОАО «ГАО ВВЦ» одобрены сделки, признаваемые в соответствии с главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах» крупными сделками. Все сделки относятся к реализации проекта организации национального павильона Российской Федерации на Всемирной универсальной выставке «ЭКСПО-2010». Информация об указанных сделках, включая их существенные условия, прилагается к настоящему годовому отчету и предоставляется акционерам в составе материалов к годовому Общему собранию акционеров ОАО «ГАО ВВЦ».

Советом директоров ОАО «ГАО ВВЦ» в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» в 2010 году были одобрены сделки Общества по организации и проведению российской экспозиции на Всемирной универсальной выставке «ЭКСПО-2010» в пределах утвержденной сметы расходов по проекту ЭКСПО-2010, без учета денежных средств, полученных Обществом по Государственному контракту от 01.01.2001 /Д12, сделки по привлечению кредита в России», а также одобрен договор залога имущества (ипотеки), заключенный в целях обеспечения кредитных договоров с России». Информация об указанных сделках и заключенных договорах, включая их существенные условия, прилагается к настоящему годовому отчету и предоставляется акционерам в составе материалов к годовому Общему собранию акционеров ОАО «ГАО ВВЦ».

Выплата дивидендов

Положение о дивидендной политике ОАО «ГАО ВВЦ», регулирующее порядок определения размера дивидендов и порядок их выплаты, разработано в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и рекомендациями Минимущества России от 01.01.2001 г. №СК-13/16667 и утверждено Общим собранием акционеров 02.11.2004 г.

Положением установлено, что на выплату дивидендов следует направлять не менее 30% чистой прибыли Общества по итогам отчетного года. Оставшуюся часть чистой прибыли следует направлять на финансирование инвестиционных проектов (производственное развития и создание нового имущества, техническое перевооружение, НИОКР), а также на содержание объектов социальной сферы, выплату вознаграждений работникам и мероприятия по охране здоровья и организации отдыха трудового коллектива.

В 2010 году по решению годового Общего собрания акционеров 28.06.2010 г.  было принято решение о направлении на выплату дивидендов по результатам 2009 года 3 665 тыс. руб. Выплата дивидендов акционерам была осуществлена в полном объеме в срок до 30.07.2010 г.:

§  в Федеральный бюджет перечислено 2 558 тыс. руб. платежным поручением № 000 от 01.01.2001 г.;

§  в бюджет города Москвы перечислено 1 107 тыс. руб. платежным поручением № 000 от 01.01.2001 г.

Динамика дивидендных выплат по итогам гг., тыс. руб.

	2007*	2008*	2009
Дивиденды по итогам года, в т. ч.:	5 590,8	7 706	3 665
в бюджет РФ	3 901,8	5 378	2 558
в бюджет г. Москвы	1 689	2 328	1 107

* В соответствии с решениями годовых Общих собраний акционеров ВВЦ» от 01.01.2001 г. и 26.06.2009 г. объем выплачиваемых дивидендов по итогам 2007 и 2008 гг. был сокращен с 30 до 10% от размера чистой прибыли в связи с необходимостью финансирования инвестиционных предпроектных разработок по развитию территории ВВЦ.

По итогам работы в 2010 году ВВЦ» получена чистая прибыль в размере 1033 тыс. руб.

На годовом Общем собрании акционеров Общества рекомендуется рассмотреть вопрос о выплате дивидендов по итогам 2010 года в размере 651,3 тыс. руб., что составляет 63% от полученной ОАО «ГАО ВВЦ» чистой прибыли за отчетный год. Дивидендные выплаты будут распределены между акционерами в следующей пропорции: в Федеральный бюджет – 454,5 тыс. руб. и в бюджет Москвы – 196,8 тыс. руб.

Управление рисками и внутренний контроль

Риски

В процессе осуществления своей деятельности в 2010 г. ОАО «ГАО ВВЦ» продолжало сталкивается с различными рисками, поэтому необходимыми компонентами процесса управления в Обществе являлось выявление различных типов рисков, оценка степени их влияния на бизнес и размера возможного ущерба, а также выработка мер по предотвращению или снижению вероятности реализации этих рисков и минимизации возможных потерь.