Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2007 г. Открытое акционерное общество "Татнефть" имени (стр. 4 )

3.6.1. Основные средства

Отчетная дата	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
31.12.2002г.	119	7
31.12.2003г.	122	6
31.12.2004г.	136	6
31.12.2005г.	139	6
31.12.2006г.	151	6

По состоянию на 01.01.2003 года.

N п/п	Наименование группы основных средств	Полная стоимость до проведения переоценки, тыс. руб.	Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки, тыс. руб.	Полная стоимость после проведения переоценки, тыс. руб.	Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки, тыс. руб.
На 31.12.2002г.	На 01.01.2003г.
	Всего основных фондов:	119	45	110	42
	В том числе:
1	Здания	4	3	4	2
2	Сооружения	62	19	58	18
3	Передаточные устройства
4	Машины и оборудование	40	15	36	13
5	Транспортные средства	2	1	2	1
6	Инструмент
7	Производст. И хоз. инвентарь
8	Рабочий скот
9	Многолетние насаждения	537	507	537	507
10	Земельные участки	5 256	5 256	5 256	5 256
11	Прочие основные фонды
12	Другие, не перечисленные выше виды материальных основных фондов
13	Основные фонды других отраслей, производящих товары	1		1
14	Основные фонды других отраслей, оказывающих услуги	6	5	6	5

По состоянию на 01.01.2004 г.

N п/п	Наименование группы основных средств	Полная стоимость до проведения переоценки, тыс. руб.	Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки, тыс. руб.	Полная стоимость после проведения переоценки, тыс. руб.	Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки, тыс. руб.
На 31.12.2003г.	На 01.01.2004г.
	Всего основных фондов:	122	48	127	48
	В том числе:
1	Здания	8	6	8	6
2	Сооружения	66	22	69	22
3	Передаточные устройства
4	Машины и оборудование	43	16	44	16
5	Транспортные средства	2	1	2	1
6	Производст. И хоз. инвентарь и другие, не перечисленные выше виды материальных основных фондов	1	1	1	1
7	Рабочий скот	13 973	12 277	13 973	12 277
8	Многолетние насаждения	580	540	580	539
9	Земельные участки

По состоянию на 01.01.2005 г.

N п/п	Наименование группы основных средств	Полная стоимость до проведения переоценки, тыс. руб.	Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки, тыс. руб.	Полная стоимость после проведения переоценки, тыс. руб.	Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки, тыс. руб.
На 31.12.2004г.	На 01.01.2005г.
	Всего основных фондов:	136	53	136	52
1	Здания	10	7	9	7
2	Сооружения	75	26	73	26
3	Передаточные устройства
4	Машины и оборудование	46	16	48	16
5	Транспортные средства	2		2
6	Рабочий и продуктивный скот	18 525	15 469	18 525	15 469
7	Многолетние насаждения	842	791	842	791
8	Земельные участки
9	Производственный и хозяйственный инвентарь и другие не перечисленные выше виды материальных основных фондов	1	1	1	1
10	Нематериальные основные фонды	1 723	1 546	1 723	1 546

По состоянию на 01.01.2006 г.

N п/п	Наименование группы основных средств	Полная стоимость до проведения переоценки, тыс. руб.	Полная стоимость после проведения переоценки, тыс. руб.
На 31.12.2005г.	На 01.01.2006г.
	Всего основных фондов:	139	145
1	Здания	10	10
2	Сооружения	78	83
3	Передаточные устройства
4	Машины и оборудование	45	47
5	Транспортные средства	2	2
6	Рабочий и продуктивный скот	34 705	34 705
7	Многолетние насаждения	856	856
8	Земельные участки
9	Производственный и хозяйственный инвентарь и другие не перечисленные выше виды материальных основных фондов	1	1
10	Нематериальные основные фонды	1 498	1 662

По состоянию на 01.01.2007 г.

N п/п	Наименование группы основных средств	Полная стоимость до проведения переоценки, тыс. руб.	Полная стоимость после проведения переоценки, тыс. руб.
На 31.12.2006г.	На 01.01.2007г.
	Всего основных фондов:	151	159
1	Здания	10	11
2	Сооружения	89	94
3	Передаточные устройства
4	Машины и оборудование	47	49
5	Транспортные средства	2	2
6	Рабочий и продуктивный скот	40 878	40 878
7	Многолетние насаждения	417	417
8	Земельные участки
9	Производственный и хозяйственный инвентарь и другие не перечисленные выше виды материальных основных фондов	1	1
10	Нематериальные основные фонды	1 636	1 636

Переоценка группы однородных объектов основных средств производилась:

по состоянию на 1 января 2003 года согласно приказа № 000 от 01.01.01 года;

по состоянию на 1 января 2004 года согласно приказа № 000 от 9 сентября 2003 года;

по состоянию на 1 января 2005 года согласно приказа № 000 от 01.01.01 года;

по состоянию на 1 января 2006 года согласно приказа № 000 от 01.01.01 года;

по состоянию на 1 января 2007 года согласно приказа № 000 от 01.01.01 года.,

путем пересчета первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) и суммы амортизации по документально подтвержденным рыночным ценам для приведения их балансовой стоимости в соответствие с действующими ценами и условиями производства.

Переоценка осуществлялась структурными подразделениями с привлечением лицензированных оценщиков.

Перечень объектов основных средств, подлежащих переоценке:

1.  Подраздел «Здания (кроме жилых)»:

а) здания

2.  Подраздел «Сооружения»:

а) трубопроводы

б) нефтепроводы

в) водоводы

3.  Подраздел «Машины и оборудование»:

а) силовые машины и оборудование

б) рабочие машины и оборудование

в) станки-качалки

г) штанги, НКТ

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя:	31.12.2002	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.03.2007
Выручка, тыс. руб	х	х	х	х	х	37
Валовая прибыль, тыс. руб	х	х	х	х	х	12
Чистая прибыль(нераспределнная прибыль (непокрытый убыток)) тыс. руб	х	х	х	х	х	6
Коэффициент чистой прибыльности, %	х	х	х	х	х	17,6
Рентабельность активов, %	х	х	х	х	х	3,3
Рентабельность собственного капитала, %	х	х	х	х	х	3,7
Рентабельность продукции (продаж), %	х	х	х	х	х	25,4
Оборачиваемость капитала	х	х	х	х	х	0,2
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	х	х	х	х	х	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	х	х	х	х	х	0

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Выручка общества от продажи товаров, продукции, услуг в 1-м квартале 2007 г. увеличилась по сравнению с 4-м кварталом 2006 года с 33,6 млрд. руб. до 37,9 млрд. руб.

Валовая и чистая прибыль общества также увеличилась по сравнению с предыдущим кварталом, в основном за счет увеличения выручки.

Непокрытого убытка на 31.03.2007 общество не имеет.

4.2. Ликвидность эмитента

Наименование показателя:	31.12.2002	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.03.2007
Собственные оборотные средства, руб.	х	х	х	х	х	83
Коэффициент автономии собственных средств	х	х	х	х	х	0,888
Индекс постоянного актива:	х	х	х	х	х	0,552
Текущий коэффициент ликвидности:	х	х	х	х	х	5,712
Коэффициент быстрой ликвидности:	х	х	х	х	х	4,925

Высокий размер собственных оборотных средств (83,3 млрд. руб.), свидетельствует о достаточном наличии собственных оборотных средств у общества, необходимых для обеспечения его финансовой устойчивости. Увеличение собственных оборотных средств по сравнению с 4-м кварталом 2006 года на 4,5 млрд. руб. произошло в большей степени за счет полученной в 1 квартале чистой прибыли.

Коэффициенты (квартальные) чистой прибыльности и рентабельности продукции (продаж) по сравнению с предыдущим годом снизились незначительно: с 20,5% до 17,6% и с 29,6% до 25,4% соответственно.

Текущий коэффициент ликвидности также превышает минимально допустимое значение (2) в течение всего отчетного периода и свидетельствует о достаточном наличии оборотных средств у общества для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств.

Быстрый коэффициент ликвидности имеет достаточное значение для признания общества платежеспособным в части возможности быстро погасить свои срочные обязательства наиболее ликвидными средствами, имеющимися в распоряжении.

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Наименование показателя:	31.12.2002	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.03.2007
Уставный капитал, тыс. руб.	х	х	х	х	х	2
Резервный капитал, тыс. руб.	х	х	х	х	х	1
Добавочный капитал, тыс. руб.	х	х	х	х	х	22
Нераспределенная чистая прибыль, тыс. руб.	х	х	х	х	х	151
Средства целевого финансирования, тыс. руб.	х	х	х	х	х
Общая сумма капитала и резервов, тыс. руб.	х	х	х	х	х	178

Размер уставного капитала, отраженный в отчетности общества, соответствует учредительным документам общества.

На 31.03.2007 собственных акций, выкупленных у акционеров, общество не имеет.

Общая сумма капитала и резервов общества на 31.03.2007 составила 178,6 млрд. руб. и включает в себя накопленную прибыль в сумме 151,8 млрд. руб. Увеличению капитала общества в отчетном периоде способствовала чистая прибыль за квартал в размере 6,7 млрд. руб.

Размер капитала и резервов общества достаточен для исполнения краткосрочных обязательств общества .

Размер оборотных средств общества (105,8 млрд. руб.) достаточен для покрытия текущих операционных расходов.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

По состоянию на 31.12.2006 г. все финансовые вложения составляют 78 тыс. руб.; 10% составляет 7 тыс. руб.

На указанную дату общество не имеет финансовых вложений, превышающих 10% от общей суммы.

В 2006г. Общество создало резерв под обесценение ценных бумаг в сумме 83 547 тыс. руб.

По состоянию на 31.03.2007 г. все финансовые вложения составляют 79 тыс. руб.; 10% составляет 7 тыс. руб.

По отдельным направлениям финансовых вложений в разрезе контрагентов и в рамках отдельного договора сумм, превышающих 10% от общей стоимости, на балансе не числится.

На 31.03.2007 г. создан резерв под обеспечение ценных бумаг в сумме 83 547 тыс. руб. В финансовой отчетности стоимость финансовых вложений отражена с учетом созданного резерва.

Расчеты, отраженные в настоящем пункте, произведены в соответствии с ПБУ 19/02, утв. Приказом МФ РФ от 10.12.002 г. № 000н.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

за 2006г. (тыс. руб.)

Показатель	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	33 966	5 314	(3 922)	35 358
в том числе: у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	7 618	3 996	(2 682)	8 932
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	25 258	40	(1 240)	24 058
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	0	0	( 0 )	0
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	1 090	1 278	( 0 )	2 368
у патентообладателя на селекционные достижения	015	0	0	( 0 )	0
Организационные расходы	020	3	0	( 0 )	3
Деловая репутация организации	030	0	0	( 0 )	0
Прочие	040	28 540	0	( 5 110 )	23 430

Показатель	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
наименование	код
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов – всего	050	39 274	38 365
в том числе:

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Отчетная дата: 2006г. Итого:	58791	38365
Отчетная дата: 2005г. Итого:	62509	39274
Отчетная дата: 2004г. Итого:	60244	35820
Отчетная дата: 2003г. Итого:	100868	60534
Отчетная дата: 2002г. Итого:	107240	56872

Сведения по нематериальным активам на 01.04.2007 г.	Полная стоимость, тыс. руб.	Величина начисленной амортизации, тыс. руб.
58 945	39 695

Порядок бухгалтерского учета нематериальных активов регулируется Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000 г., утвержденным Приказом Минфина России от 01.01.01 года №91.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

В отчетном квартале получено 205 патентов на изобретения.

Подано 155 заявок на предполагаемые изобретения.

Заключено договоров:

- НИОКР на сумму 36,6 млн. руб.;

- научно-технологических услуг на сумму 48,04 млн. руб.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Итоги работы топливно-энергетического комплекса России за последние 5 лет ( гг.) свидетельствуют о его устойчивом развитии – наращиваются уровни добычи и производства топливно-энергетических ресурсов.

Важнейшим внешним фактором, оказавшим воздействие на развитие нефтяной и газовой промышленности России за последние годы, является рост мировых цен на нефть. Начавшийся еще в 2001 году рост цен на нефть на мировом рынке преодолел планку в 60 долларов за баррель нефти марки Brent в августе 2005 года.

Возникший дефицит в мировом нефтеснабжении (начало американской военной компании в Ираке в марте 2003 г., события в Венесуэле, Нигерии, природные катаклизмы в Мексиканском заливе) был восполнен в основном Саудовской Аравией и Россией, которые до сих пор сменяют друг друга в качестве мирового лидера нефтедобычи.

Увеличив добычу с 2001 по 2005 год на 34,4%, Россия обеспечила самый высокий прирост производства нефти в мире за этот период.

Добыча нефти с газовым конденсатом в 2005 году в России составила 467,6 млн. тонн, в том числе нефти - 452,3 млн. тонн. Добыча природного газа в РФ за рассматриваемый период увеличилась на 7,6% и составила в 2005 году 593,4 млрд. куб. м. При этом в 2005 году добыча нефтяного газа в России достигла 42,6 млрд. куб. м,, рост по отношению к 2001 году составил 42%.

Однако следует отметить, что в 2005 году наблюдалось замедление темпов прироста добычи нефти. Если в 2004 году добыча нефти увеличилась на 8,6%, то в 2005 году – на 2,2% по сравнению с предыдущим годом, что объясняется, в первую очередь состоянием сырьевой базы.

В настоящее время предпринимается ряд законодательных мер (прежде всего, по изменению системы налогообложения – дифференциации налога на добычу полезных ископаемых, а также принятие нового Закона «О недрах»), направленных на избежание стагнации в добыче нефти.

Высокие цены на нефть стимулируют прогресс в области энергетики. В разработку вводятся отдаленные и малорентабельные при других условиях месторождения (прежде всего на глубоководных шельфах). Повышение коэффициента нефтеизвлечения, активное применение новых технологий нефтедобычи – первоочередные задачи нефтегазового комплекса РФ.

Конъюнктура цен на мировом рынке нефти и нефтепродуктов, экономические и военно-политические процессы в крупнейших регионах – производителях и потребителях нефти, а также процессы, происходящие в собственной экономике (изменения налоговой нагрузки, инфляционные процессы), будут оказывать влияние на развитие нефтегазового комплекса России в предстоящий период.

В нефтеперерабатывающей промышленности России за рассматриваемые 5 лет наблюдается положительная динамика объемов первичной переработки и выпуска основных видов продукции.

В 2005 году переработано 45,9% добытой в Российской Федерации нефти или 207,4 млн. тонн, что на 15,9% больше показагода и на 6,2% больше, чем в 2004 году. В целом предприятия отрасли обеспечили внутренний спрос на нефтепродукты, а также экспортные поставки. Причем в 2005 году на внутреннем рынке сложилась ситуация, когда реализация нефтепродуктов внутри России экономически была более выгодна, чем экспортные поставки нефти.

Глубина переработки за рассматриваемый период выросла незначительно: с 71% в 2001 году до 71,5% в 2005 году.

Выпуск автомобильного бензина увеличился на 15,8% по сравнению с 2001 годом и составил 31,97 млн. тонн (107,8% по отношению к 2004 году).

Доля высокооктанового бензина в общем производстве автомобильного бензина выросла с 46,7% в 2001 году до 57,2% в 2005 году.

Выпуск дизельного топлива увеличился за 5 лет на 19,7% и составил 60,1 млн. тонн в 2005 году (прирост на 8,5% по сравнению с 2004 годом).

Выросло производство топочного мазута на 12,5% по сравнению с 2001 годом и на 5,7% относительно 2004 года (2005 год – 56,6 млн. тонн).

За рассматриваемые 5 лет переработка нефти в отрасли в основном осуществлялась из давальческого сырья, доля которого составляла около 90%.

В настоящее время приоритетной задачей в области нефтепереработки является улучшение качества выпускаемых нефтепродуктов, приближение их к европейским стандартам качества. В частности, правительством принято решение о поэтапном переходе на европейские стандарты качества моторного топлива.

При подготовке вышеуказанной информации настоящего пункта использовались оперативные данные Росстата.

Своими основными конкурентами в сегментах своей профильной деятельности считает все другие крупные российские нефтяные компании, включая в частности Роснефть», ЛУКОЙЛ», , нефть», ТНК-ВР. Общество конкурирует с этими и другими нефтяными компаниями за право снабжать клиентов в России и на международном рынке, преимущественно – сырой нефтью.

В нефтехимическом секторе Компания конкурирует на рынках шин России и СНГ, главным образом, с другими российскими производителями шин, такими как ярославский, омский («Сибур»), воронежский («Амтел») заводы. К факторам, обеспечивающим высокую конкурентоспособность, относятся:

- развитие собственных нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств;

- применение прогрессивных технологий, обеспечивающих рентабельность разработки запасов и высокий уровень нефтеотдачи месторождений при сохранении конкурентоспособного уровня затрат;

- наличие в структуре холдинговой компании сервисных подразделений, занимающихся геологоразведкой, бурением, строительством скважин, транспортным обеспечением, машиностроением и научными исследованиями, что повышает эффективность управления и контроль над капитальными и операционными затратами.

Существенные собы­тия/факторы, которые могли улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.

1.В рамках работы по разработке, внедрению и подготовке к сертификации интегрированной системы экологического менеджмента, менеджмента профессионального здоровья и безопасности в соответствии с требова­ниями международного стандарта ISO 14001:2004 и спецификации ОНSAS 18001:1999.

Разработаны, утверждены и опубликованы «Экологическая поли­тика и «Политика в области промышленной безопасности и охраны труда».

2. Сертифицирована интегрированная система экологического менеджмента, менеджмента профессионального здоровья и безопасности им. , включая исполнительный аппа­рат при генеральном директоре и НГДУ «Альметьевнефтъ», в соот­ветствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2004 и спецификации ОНSAS 18001:1999.

Область сертификации: «Добыча, подготовка, транспортировка, перевалка нефти, нефтепродуктов, природного и попутного газа и газового конденсата». За истекший период признано лауреатом конкурса «Сто лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент».

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов

эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной

деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Органы управления ОАО "Татнефть":

Высшим органом управления Общества является общее собрание его акционеров. Один раз в год Общество проводит общее годовое собрание не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Кроме общего годового собрания могут созываться внеочередные собрания акционеров.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества и принимает решения по всем вопросам деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством к компетенции общего собрания акционеров. Совет директоров состоит из 15 человек. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Члены Совета директоров избираются, а также их полномочия прекращаются, общим собранием акционеров.
Генеральный директор и Правление осуществляют руководство текущей деятельностью общества. Подотчетны Совету директоров и общему собранию акционеров. Генеральный директор и члены правления осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и Уставом.

Правление общества является коллегиальным исполнительным органом общества.

Генеральный директор является председателем Правления.

К компетенции общего собрания акционеров, согласно действующему законодательству и Уставу, относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (включая вопросы об изменении Устава, связанные с увеличением уставного капитала, переданные в компетенцию Совета директоров Общества, в случае если Совет директоров единогласно не принял вносимые изменения);

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций, если соответствующее решение единогласно не принимается Советом директоров в пределах объявленных акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) утверждение годовых отчётов, бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

10.1)выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

11) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

14) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

Компетенция Совета директоров Общества в соответствии с Уставом:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, утверждение кандидатуры председателя общего собрания акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

14) одобрение сделок, предусмотренных главами X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах», и иных сделок в соответствии с внутренними документами Общества;

15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16) принятие решения о внесении в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, иного решения, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций;

17) определение порядка представления всех счетов, отчетов, заявлений, системы расчета прибылей и убытков, включая правила, относящиеся к амортизации имущества;

18) утверждение первых заместителей генерального директора;

19) назначение и освобождение секретаря Совета директоров, определение его функциональных обязанностей;

20) утверждение иных, помимо предусмотренных в 8.4.настоящего Устава, внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества;

21)формирование комитетов Совета директоров и утверждение соответствующих положений о комитетах;

22)принятие Кодекса корпоративного управления и внесения изменений в него;

23)утверждение критериев оценки работы и определения вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления.

24)Утверждение сметы затрат на содержание Совета директоров;

25) иные вопросы, не отнесенные к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Генеральный директор и Правление.
Полномочия Генерального директора, составляющие его компетенцию:
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, определенных Уставом Общества и действующим законодательством;
- представляет Совету директоров кандидатов на избрание в состав Правления;

- утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления;
- распределяет обязанности между членами Правления;
- организует работу Правления, председательствует на заседаниях Правления, обеспечивает ведение протоколов заседаний Правления;
- подписывает все документы, утверждаемые Правлением;
- утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. Генеральный директор вправе внести внутренние документы на утверждение Совета директоров или Правления Общества;
- определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств, утверждает должностные оклады;
- утверждает должностные инструкции;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- вносит на Совет директоров предложения по кандидатурам на должность первых заместителей генерального директора;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- устанавливает размер вознаграждения и компенсаций членам Правления;
- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки;
- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- руководит разработкой и представлением Совету директоров проекта годового отчета;
- совместно с Правлением обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- принимает решение по вопросам, относящимся к компетенции участника дочернего общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

Правление под руководством генерального директора (председателя Правления) Общества обеспечивает решение следующих вопросов:
- участие в разработке программы деятельности Общества, перспективных текущих планов деятельности Общества, а также подготовка отчетов об их выполнении;
- участие Общества в коммерческих и некоммерческих организациях;
- реализация программы финансовой и инвестиционной деятельности Общества в пределах полномочий, полученных от Совета директоров;
- привлечение дополнительных отчислений от дочерних обществ для финансирования целевых производственных, научно-исследовательских, социальных и природоохранных программ;
- реализация акций и иных ценных бумаг Общества;
- определение порядка доступа к информации, хранящейся в реестре акционеров Общества;
- представление Совету директоров предложений о порядке распределения прибылей и убытков;
- определение внутренней и внешней ценовой политики Общества;
- взаимное согласование производственных программ (при необходимости с внешними предприятиями) и балансов дочерних и зависимых обществ;
- утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции Правления, и иных документов, внесенных генеральным директором;
- разработка и представление Совету директоров годовых планов работы Общества, годовых балансов, счетов прибылей и убытков и других документов отчетности;
- регулярное информирование Совета директоров о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел Общества;
- предоставление необходимой информации ревизионной комиссии и аудитору Общества;
- организационно-техническое обеспечение деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров, ревизионной комиссии;
- анализ, обобщение работы отдельных служб и подразделений Общества, а также совершенствование их структуры.
Правление решает и другие вопросы, не входящие в компетенцию Общего собрания акционеров, Совета директоров и генерального директора Общества.

Адрес страницы в сети «Интернет» на которой размещен полный текст устава, внутренние документы, Кодекс корпоративного управления - http://www. *****

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Совет директоров

Председатель:

Члены совета директоров:

Год рождения: 1957

Образование: Послевузовское профессиональное.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 - наст. время

Организация: Кабинет Министров Республики Татарстан

Должность: Премьер-министр

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей: Нет

Год рождения: 1946

Образование: Послевузовское профессиональное.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 - наст. время

Организация: ОАО "Татнефть"

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0.1165%

Доля обыкновенных акций эмитента: 0,12%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей: Нет

Год рождения: 1947

Образование: Высшее профессиональное.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 - наст. время

Организация: Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Татарстан

Должность: Министр

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей: Нет

Год рождения: 1950

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 - наст. время

Организация (фирма): «Вейгуд Лимитед»

Должность: Директор

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента: долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей: Нет

Год рождения: 1955

Образование: Высшее профессиональное.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2

Организация: Компания "Эрнст энд Янг"

Должность:

Период: 2004 - наст. время

Организация: Компания "Бренткросс Лтд"

Должность: Директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента: долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Характер родственных связей: Нет

Год рождения: 1964

Образование: Высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 - наст. время

Организация: Министерство финансов Республики Татарстан