Ежеквартальный отчет, открытое акционерное общество Корпорация «Трансстрой», за 2 квартал 2008 г (стр. 11 )

Срок, установленный годовым общим собранием акционеров «Трансстрой» для выплаты дивидендов: 31 декабря 2006 г.

Дивиденды выплачивались в безналичной денежной форме.
По привилегированным акциям выплачены все начисленные дивиденды.
По обыкновенным акциям дивиденды были выплачены не в полном объеме. Группа акционеров не предоставляет держателю реестра акционеров «Трансстрой» сведений о своем местонахождении и реквизитах, что является нарушением статьи 44 Федерального закона «Об акционерных обществах», в связи, с чем эмитент не имеет возможности перечислять им начисленные дивиденды.

На заседании Совета директоров «Трансстрой» 04.10.2006 принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2006 финансового года.
(протокол ).

Внеочередным общим собранием акционеров от 01.01.2001 утверждено решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2006 финансового года.
Эмитентом начислено:
На обыкновенные акции всего: 199,5 млн. руб.
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию: 320 % номинальной стоимости одной акции, что составляет 3 руб. 20 коп.
Дивиденды выплачивались в безналичной денежной форме.
Дивиденды выплачены не в полном объеме. Группа акционеров не предоставляет держателю реестра акционеров «Трансстрой» сведений о своем местонахождении и реквизитах, что является нарушением статьи 44 Федерального закона «Об акционерных обществах», в связи, с чем эмитент не имеет возможности перечислять им начисленные дивиденды.

На заседании Совета директоров «Трансстрой» 03.04.2007 принято решение о выплате (объявлении) дивидендов (протокол ).

Годовым общим собранием акционеров от 01.01.2001 утверждено решение о выплате дивидендов. Дивиденды выплачиваются по итогам работы за 2006 год.
Эмитентом начислено:
На обыкновенные акции всего: 244,4 млн. руб., в том числе

начисленных дивидендов по итогам 9 месяцев 2006 финансового года, в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 25.10.2006 г. – 199,4 млн. руб.;

начисленных дивидендов за 2006 года за вычетом суммы дивидендов, выплаченных по итогам 9 месяцев 2006 финансового года – 45,0 млн. руб.
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию: 392 % номинальной стоимости одной акции, что составляет 3 руб. 92 коп.

Размер дивиденда, выплачиваемого на одну обыкновенную акцию по решению годового общего собрания акционеров, состоявшегося 27 апреля 2007 г. с учетом дивидендов, выплаченных по итогам 9 месяцев 2006 года, составляет 0 руб. 72 коп.

На привилегированные акции (типа нет) всего: 33,9 млн. руб.
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию: 484 % номинальной стоимости одной акции, что составляет 4 руб. 84 коп.

Срок, установленный годовым общим собранием акционеров «Трансстрой» для выплаты дивидендов: 31 декабря 2007 г.

Дивиденды выплачивались в безналичной денежной форме.
Дивиденды выплачены не в полном объеме. Группа акционеров не предоставляет держателю реестра акционеров «Трансстрой» сведений о своем местонахождении и реквизитах, что является нарушением статьи 44 Федерального закона «Об акционерных обществах», в связи, с чем эмитент не имеет возможности перечислять им начисленные дивиденды.

На заседании Совета директоров «Трансстрой» 14.11.2007 принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2007 финансового года (протокол ).

Внеочередным общим собранием акционеров от 01.01.2001 утверждено решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2007 финансового года.

Эмитентом начислено:

На обыкновенные акции всего: 152,6 млн. руб.
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию: 245 % номинальной стоимости одной акции, что составляет 2 руб. 45 коп.
Дивиденды выплачивались в безналичной денежной форме.
Дивиденды выплачены не в полном объеме. Группа акционеров не предоставляет держателю реестра акционеров «Трансстрой» сведений о своем местонахождении и реквизитах, что является нарушением статьи 44 Федерального закона «Об акционерных обществах», в связи, с чем эмитент не имеет возможности перечислять им начисленные дивиденды.

На заседании Совета директоров «Трансстрой» 01.04.2008 принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2007 финансового года (протокол ).

Годовым общим собранием акционеров от 01.01.2001 утверждено решение о выплате дивидендов. Дивиденды выплачиваются по итогам работы за 2007 год.
Эмитентом начислено:
На обыкновенные акции всего: 174,6 млн. руб., в том числе

начисленных дивидендов по итогам 9 месяцев 2007 финансового года, в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 12.12.2007 – 152,2 млн. руб.;

начисленных дивидендов за 2007 год за вычетом суммы дивидендов, выплаченных по итогам 9 месяцев 2007 финансового года – 44,5 млн. руб.
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию: 281 % номинальной стоимости одной акции, что составляет 2 руб. 81 коп.

Размер дивиденда, выплачиваемого на одну обыкновенную акцию по решению годового общего собрания акционеров, состоявшегося 28 апреля 2008 г. с учетом дивидендов, выплаченных по итогам 9 месяцев 2007 года, составляет 0 руб. 36 коп.

На привилегированные акции (типа нет) всего: 20,4 млн. руб.
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию: 291 % номинальной стоимости одной акции, что составляет 2 руб. 91 коп.

Срок, установленный годовым общим собранием акционеров «Трансстрой» для выплаты дивидендов: 31 декабря 2008 г.

Дивиденды выплачивались в безналичной денежной форме.
Дивиденды выплачены не в полном объеме. Группа акционеров не предоставляет держателю реестра акционеров «Трансстрой» сведений о своем местонахождении и реквизитах, что является нарушением статьи 44 Федерального закона «Об акционерных обществах», в связи, с чем эмитент не имеет возможности перечислять им начисленные дивиденды.

На заседании Совета директоров «Трансстрой» 19.05.2008 принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2008 финансового года (протокол ).

Внеочередным общим собранием акционеров от 01.01.2001 утверждено решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2008 финансового года.

Эмитентом начислено:

На обыкновенные акции всего: 119,9 млн. руб.
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию: 193 % номинальной стоимости одной акции, что составляет 1 руб. 93 коп.
Дивиденды выплачиваются в безналичной денежной форме.
Срок, установленный внеочередным общим собранием акционеров «Трансстрой» для выплаты дивидендов: 31 декабря 2008 г.

8.10. Иные сведения

Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами эмитента: Отдел организации корпоративного управления «Трансстрой».
Место нахождения: 107217 г. Москва, ул. Садовая-Спасская, дом 21/1
Номер (номера) телефона, факса: Тел.: (4; (4; Факс: (4
Адрес электронной почты
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) размещается информация для акционеров: www. *****

Для сведения акционеров «Трансстрой».

В «Трансстрой» в отчетном квартале состоялись два внеочередных Общих собрания акционеров 18.04.2008 и 26.06.2008, а 28.04.2008 состоялось годовое Общее собрание акционеров.

Подробная информация представлена на сайте «Трансстрой».

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) размещается информация для акционеров: www. *****. Раздел – «Акционерам», рубрика «Собрания акционеров».

18 апреля 2008 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров «Трансстрой».

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о решениях, принятых на собраниях акционеров: www. *****.

Внеочередное Общее собрание акционеров «Трансстрой», состоявшееся 18 апреля 2008 года:

Форма проведения общего собрания: внеочередное собрание в форме заочного голосования.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Об одобрении крупных сделок.

1.1. Руководствуясь статьями 78, 79 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку по участию «Трансстрой» в открытом аукционе на право заключения государственного контракта на выполнение строительно-монтажных и прочих работ по объекту: «Транспортная развязка Ленинградского и Волоколамского шоссе в районе станции метро «Сокол». Первый пусковой комплекс. Первый этап».

стороны договора:

Государственный заказчик: Департамент экономической политики и развития города Москвы;

Участник размещения заказа: «Трансстрой»;

предмет договора: Участник размещения заказа передает Государственному заказчику денежные средства в обеспечение заявки на участие в открытом аукционе (далее – Аукцион) в размере 1 535 539 603 (Один миллиард пятьсот тридцать пять тысяч пятьсот тридцать девять миллионов шестьсот три) рубля путем перечисления денежных средств на банковский счет Государственного заказчика;

- в случае победы на конкурсе – заключение Государственного контракта на выполнение строительно-монтажных и прочих работ по объекту: «Транспортная развязка Ленинградского и Волоколамского шоссе в районе станции метро «Сокол». Первый пусковой комплекс. Первый этап» на следующих условиях:

- Государственный заказчик – Департамент экономической политики и развития города Москвы;

- наименование исполнителя: «Трансстрой»;

- начальная (максимальная) цена контракта: 30 710 792 070 (тридцать миллиардов семьсот десять миллионов семьсот девяносто две тысячи семьдесят) рублей, в т. ч. НДС-18 %, цена включает в себя все уплачиваемые и взимаемые налоги и пошлины;

- размер обеспечения исполнения Государственного контракта: 3 071 079 207 (три миллиарда семьдесят один миллион семьдесят девять тысяч двести семь) рублей, что составляет 10 % от начальной (максимальной) цены контракта, в форме страхования ответственности исполнителя на период исполнения контракта;

- срок выполнения работ: 24 месяца;

«за» - 57 023 652 голоса, «против» - 59 088 голосов, «воздержался» - 11 832 голоса, признаны недействительными нет.

1.2. Руководствуясь статьями 78, 79 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку по участию «Трансстрой» в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта с Департаментом экономической политики и развития города Москвы на выполнение работ по объекту: «Участок магистрали 4-го транспортного кольца от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе, Восточный административный округ. 2-й пусковой комплекс. Заказ № 06-004».

стороны договора:

Государственный заказчик: Департамент экономической политики и развития города Москвы;

Участник размещения заказа: «Трансстрой»;

предмет договора: Участник размещения заказа передает Государственному заказчику денежные средства в обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе (далее – Конкурс) путем перечисления денежных средств на банковский счет Государственного заказчика;

- в случае победы на конкурсе – заключение Государственного контракта на выполнение работ по объекту: «Участок магистрали 4-го транспортного кольца от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе, Восточный административный округ. 2-й пусковой комплекс. Заказ № 06-004» на следующих условиях:

- Государственный заказчик – Департамент экономической политики и развития города Москвы;

- наименование исполнителя: «Трансстрой»;

- начальная (максимальная) цена контракта: 60 407 шестьдесят миллиардов четыреста семь миллионов триста шестьдесят четыре тысячи семьсот двадцать) рублей в текущем уровне цен февраля 2007 года (по заключению Москомэкспертизы № 7П 1/07 МГЭ от 01.01.2001);

- размер обеспечения исполнения Государственного контракта: от 10 % до 30 % от начальной (максимальной) цены контракта, в форме страхования ответственности исполнителя на период исполнения контракта;

- срок выполнения работ: 96 месяцев (8 лет);

«за» - 57 094 572 голоса, «против» - 59 088 голосов, «воздержался» -голоса, признаны недействительными нет.

1.3. Руководствуясь статьями 78, 79 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» дать согласие на заключение сделок между «Трансстрой» (Заемщик) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) (Кредитор), связанных с получением кредитных ресурсов, на следующих условиях:

- совокупный (общий) лимит договоров: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;

- срок действия Генерального соглашения об открытии рамочной кредитной линии: 3 года.

«за» - 52 голосов, «против» - нет, «воздержался» нет, признаны недействительными нет.

2. Об одобрении сделок с заинтересованностью.

2.1. Руководствуясь статьями 81, 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» дать согласие на заключение договоров о предоставлении поручительства между «Трансстрой» и , в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с предоставлением (Поручитель) поручительства при получении «Трансстрой» (Заемщик) кредитных ресурсов в Сбербанке России (Кредитор), на следующих условиях:

- совокупный (общий) лимит договоров  000 000 (Три миллиарда) рублей;

- срок действия генерального соглашения об открытии рамочной кредитной линии - 3 года.

«за» - 3 793 368 голосов, «против» - 542 896 голосов, «воздержался» нет, признаны недействительными 6 780.

2.2. Руководствуясь статьями 81, 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» дать согласие на заключение договоров о предоставлении поручительства между «Трансстрой» и , в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с предоставлением (Поручитель) поручительства при получении «Трансстрой» (Заемщик) кредитных ресурсов в Сбербанке России (Кредитор), на приведенных ниже условиях:

- совокупный (общий) лимит договоров  000 000 (Три миллиарда) рублей;

- срок действия генерального соглашения об открытии рамочной кредитной линии - 3 года.

«за» - 3 796 564 голосов, «против» - 542 896 голосов, «воздержался» нет, признаны недействительными 3 584.

2.3. Руководствуясь статьями 81, 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» дать согласие на заключение договоров о предоставлении поручительства между «Трансстрой» и , в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с предоставлением «Трансстрой» (Поручитель) поручительства при получении (Заемщик) кредитных ресурсов в Сбербанке России (Кредитор), на приведенных ниже условиях:

- совокупный (общий) лимит договоров  000 000 (Три миллиарда) рублей;

- срок действия генерального соглашения об открытии рамочной кредитной линии - 3 года.

«за» - 3  голосов, «против» - голосов, «воздержался» нет, признаны недействительными нет.

2.4. Руководствуясь статьями 81, 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» дать согласие на заключение договоров о предоставлении поручительства между «Трансстрой» и , в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с предоставлением «Трансстрой» (Поручитель) поручительства при получении (Заемщик) кредитных ресурсов в Сбербанке России (Кредитор), на приведенных ниже условиях:

- совокупный (общий) лимит договоров  000 000 (Три миллиарда) рублей;

- срок действия генерального соглашения об открытии рамочной кредитной линии - 3 года.

«за» - 3  голосов, «против» - голосов, «воздержался» нет, признаны недействительными нет.

2.5. Руководствуясь статьями 81, 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» дать согласие на заключение договоров поручительства между «Трансстрой» (Поручитель) и Сбербанком России (Банк), в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с предоставлением поручительства при получении (Заемщик) кредитных ресурсов на следующих условия:

- совокупный (общий) лимит договоров  000 000 (Три миллиарда) рублей;

- срок действия генерального соглашения об открытии рамочной кредитной линии - 3 года.

«за» - 3  голосов, «против» - голосов, «воздержался» нет, признаны недействительными нет.

2.6. Руководствуясь статьями 81, 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» дать согласие на заключение договоров поручительства между (Поручитель) и Сбербанком России (Банк), в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с предоставлением поручительства при получении «Трансстрой» (Заемщик) кредитных ресурсов на следующих условиях:

- совокупный (общий) лимит договоров  000 000 (Три миллиарда) рублей;

- срок действия генерального соглашения об открытии рамочной кредитной линии - 3 года.

«за» - 3  голосов, «против» - голосов, «воздержался» нет, признаны недействительными нет.

2.7. Руководствуясь статьями 81, 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» дать согласие на заключение договоров поручительства между «Трансстрой» (Поручитель) и Сбербанком России (Банк), в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с предоставлением поручительства при получении (Заемщик) кредитных ресурсов на следующих условиях:

- совокупный (общий) лимит договоров  000 000 (Три миллиарда) рублей;

- срок действия генерального соглашения об открытии рамочной кредитной линии - 3 года.

«за» - 3  голосов, «против» - голосов, «воздержался» нет, признаны недействительными нет.

2.8. Руководствуясь статьями 81, 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» дать согласие на заключение договоров поручительства между (Поручитель) и Сбербанком России (Банк), в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с предоставлением поручительства при получении «Трансстрой» (Заемщик) кредитных ресурсов на следующих условиях:

- совокупный (общий) лимит договоров  000 000 (Три миллиарда) рублей;

- срок действия генерального соглашения об открытии рамочной кредитной линии - 3 года.

«за» - 3  голосов, «против» - голосов, «воздержался» нет, признаны недействительными нет.

2.9. Руководствуясь статьями 81, 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемую «Трансстрой» в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности по заключению Договора с на выполнение комплекса работ по строительству эстакады на участке от опоры 18н до опоры 22н на объекте: «Транспортное пересечение Ленинградского с Головинским шоссе для застройки территории водного стадиона «Динамо»; стоимость выполняемых работ по Договору, с учетом предполагаемых дополнительных соглашений, не должна превышать 300 000 000 (триста миллионов) рублей (в ценах, согласованных Сторонами, на дату одобрения данной сделки), предполагаемый срок окончания работ по Договору – декабрь 2009 г.

«за» - 4 272 124 голосов, «против» -голосов, «воздержался» нет, признаны недействительными нет.

3. О досрочном прекращении полномочий членов Счетной комиссии «Трансстрой» и избрании новых членов счетной комиссии «Трансстрой».

Досрочно прекратить 21 апреля 2008 года полномочия членов Счетной комиссии «Трансстрой» и избрать с 22 апреля 2008 года членами Счетной комиссии «Трансстрой» следующих кандидатов: , ,

Внеочередное Общее собрание акционеров «Трансстрой», состоявшееся 26 июня 2008 года:

Форма проведения общего собрания: внеочередное собрание в форме заочного голосования.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2008финансового года.

Утвердить следующий размер дивиденда на одну именную обыкновенную бездокументарную акцию «Трансстрой» по результатам первого квартала 2008 финансового года - 1 руб. 93 коп.

Форма выплаты дивидендов - денежные средства.

Срок выплаты дивидендов: не позднее 31 декабря 2008 года.

2 .Об одобрении сделок с заинтересованностью.

По данному вопросу был одобрен ряд сделок, совершаемых «Трансстрой» или предполагаемых к совершению в текущем году в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности с предельной стоимостью услуг Корпорации в размере 11 % от общих объемов работ по каждой сделке.

3. Об одобрении крупных сделок.

По данному вопросу были одобрены крупные сделки, совершаемые «Трансстрой» или предполагаемые к совершению в г. г. в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности.

4.Утверждение аудитора «Трансстрой» .

Утвердить аудитором общества - консалтинговая фирма «ПромСтройФинанс».

Годовое Общее собрание акционеров «Трансстрой», состоявшееся

28 апреля 2008 года:

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие для обсуждения вопросов, включенных в повестку дня.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) за 2007 год, и основных направлений деятельности Корпорации на 2008 год. Распределение прибыли «Трансстрой» за 2007 год.

Утвердить годовой отчет.

«за» -55 голос, «против» -голосов, «воздержался» -, признаны недействительными нет.

Утвердить годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков)

«за» -55 голос, «против» -голосов, «воздержался» -, признаны недействительными нет.

Утвердить основные направления деятельности «Трансстрой» на 2008 год

«за» -55 голос, «против» -голосов, «воздержался» -, признаны недействительными нет.

Утвердить следующее распределение прибыли «Трансстрой» за 2007 год:

№№	Наименование показателя	Значение показателя млн. руб.
1.	Чистая прибыль отчетного года	203,9
2.	Начислено дивидендов по обыкновенным акциям по итогам 9 месяцев 2007 финансового года	152,3
3.	На выплату дивидендов за 2007 год за вычетом суммы дивидендов, выплаченных по обыкновенным акциям по итогам 9 месяцев 2007 финансового года, всего	44,5
по привилегированным акциям	20,4
по обыкновенным акциям	22,4
4.	На поощрение Генерального директора «Трансстрой»	7,1

«за» -54 голос, «против» - голосов, «воздержался» -, признаны недействительными нет.

2. О выплате (объявлении) дивидендов за 2007 финансовый год.

Утвержден следующий размер дивидендов на одну обыкновенную акцию Корпорации «Трансстрой»:

2 руб. 81 коп. на одну акцию.

Срок выплаты дивидендов: не позднее 31 декабря 2008 года.

3. Избрание членов Совета директоров «Трансстрой».

Считать избранными членами Совета директоров «Трансстрой Ицкова Е. В., ,

4. Избрание членов Ревизионной комиссии.

Считать избранными членами ревизионной комиссии «Трансстрой» , ,