Ежеквартальный отчет, открытое акционерное общество “Канашский автоагрегатный завод” (стр. 2 )

3.1. История создания и развития эмитента.

3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента.

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Канашский автоагрегатный завод"

Сокращенное наименование: ОАО "КААЗ"

Введено: 21.07.1997г.

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество открытого типа "Канашский автоагрегатный завод"

Сокращенное наименование: АООТ "КААЗ"

Введено: 20.09.1993г.

Основание: постановление главы администрации г. Канаша о регистрации предприятия № 000 от 01.01.2001г.

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Канашский автоагрегатный завод"

Сокращенное наименование: ОАО "КААЗ"

Введено: 21.07.1997г.

Текущее наименование введено: 21.07.1997г. – переименовано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 208-ФЗ от 01.01.2001г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.

Акционерное общество открытого типа "Канашский автоагрегатный завод»

АООТ "КААЗ"

Зарегистрировано постановлением Администрацией г. Канаш за № 000 от 209.09.1993

Открытое акционерное общество "Канашский автоагрегатный завод»

ОАО "КААЗ"

Зарегистрировано постановлением Администрацией г. Канаш за № 000 от 01.01.2001г

Основной государственный регистрационный номер юридического лица:

Дата государственной регистрации эмитента: 13.09.2002

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №4 по Чувашской Республике.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.

ОАО “Канашский автоагрегатный завод” - один из ведущих российских изготовителей продукции для автомобилестроения.

Предприятие основано в 1944 году на базе небольшой мастерской. Завод тогда насчитывал три десятка единиц оборудования и персонал, численность которого едва достигала сорока человек. Со временем завод стал реконструироваться. Завод начинает специализироваться на выпуске тормозных узлов и деталей колесно-ступичной группы для грузовых и легковых автомобилей ЗИЛ, ГАЗ “Волга”, УАЗ, автотракторных прицепов и полуприцепов. В 1992 году Канашский автоагрегатный завод акционируется, а через год осваивает выпуск передней оси автобусов ПАЗ-3205. Шесть лет спустя завод приступает к серийному производству заднего ведущего моста 22.2400012 к автобусу ЛиАЗ-5256, а затем – ведущих мостов для экскаваторов.

Компактная, глубоко продуманная планировка основного производства, оптимальное размещение оборудования располагает к устойчивой ритмичности и гибкой управляемости производства, обеспечивает высокую ресурсосберегаемость. А местонахождение ОАО “КААЗ” располагает к экономическому высокоэффективному взаимному партнерству.

На сегодня основную номенклатуру ОАО “КААЗ” составляют детали и узлы колесно-ступичной группы, тормоза пневмогидравлические с клиновым и кулачковым механизмами разжима колодок, передние оси и ведущие мосты – для автобусов, оси автотранспортных прицепов.

Предприятие все прочнее завоевывает рынок сбыта среди российских изготовителей продукции автомобилестроения. На заводе создана мощная высококвалифицированная конструкторская служба. Таким потребителям, как ООО “ПАЗ”, ООО “ЛиАЗ”, , ОАО “КААЗ” поставляет комплектующие и детали.

Нынешнюю техническую политику ОАО “КААЗ” определяет принцип гибкой технологии, позволяющей с незначительной переналадкой и заменой инструмента обрабатывать на одном и том же оборудовании широкую номенклатуру деталей и сборочных единиц.

3.1.4. Контактная информация.

Место нахождения: Российская Федерация, Чувашская Республика,

Почтовый адрес: Российская Федерация, Чувашская Республика,

Контактные телефоны: Управляющий директор (835 факс [phone]

Адрес электронной почты

Контактное лицо:

Специалист по управлению собственностью с функциями юрисконсульта

Тел.: 8 (835Факс: [phone]

Адрес электронной почты

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www. gazgroup.ru/about/factories/kaaz/financial-information/

Подразделение по работе с акционерами: юридическое бюро

Телефон/Факс: 8 (835

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.

Филиалов и представительств не имеется.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.

Коды основных направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

346551.550.30

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основным видом хозяйственной деятельности ОАО “Канашский автоагрегатный завод» является Производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей.

Выручка от хозяйственной деятельности составила:

2007 г.

Наименование показателя	Объем выручки, тыс. руб.	Доля от общего объема %
Реализация ТМЦ	36853	3,9
Реализация услуг	8792	0,9
ИТОГО	45645	4,8

1 квартал 2008 г.

Наименование показателя	Объем выручки, тыс. руб.	Доля от общего объема %
Реализация ТМЦ	9622	3,3
Реализация услуг	804	0,2
ИТОГО	10426	3,5

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.

2007г.

№ п/п	Поставщик	Доля объема в поставках за отчетный период, %
1	Компания «Группа ГАЗ» г. Н. Новгород	17,7
2	дом «Русские Машины» г. Н. Новгород.	37,7
3	М» г. Москва	10

1 квартал 2008г.

№ п/п	Поставщик	Доля объема в поставках за отчетный квартал
1	Компания «Группа ГАЗ» г. Н. Новгород	17,4
2	дом «Русские Машины» г. Н. Новгород.	39,4
3	М» г. Москва	10,2

3.2.4. Рынки сбыта продукции эмитента.

Основные потребителями являются:

Общество с ограниченной ответственностью автобусный завод»

Общество с ограниченной ответственностью автобусный завод»

Общество с ограниченной ответственностью «Русские автобусы»

Общество с ограниченной ответственностью

Фактором, который может негативно повлиять на сбыт продукции, является качество продукции, которое уступает производителю аналогичной продукции фирмой «RABA» (Венгрия). Для обеспечения качества процессов, протекающих на внедрена Система Менеджмента Качества соответствующая требованиям МС ИСО 9000:2000. Разработан и поэтапно внедряется план мероприятий по повышению качества выпускаемой продукции на 2007 год. Изучаются эксплуатационные свойства изделий непосредственно в эксплуатирующих агрегаты организациях. На основе анализа информации разрабатываются план-график, модернизация изделий с целью улучшения потребительских свойств изделий и увеличения гарантийного срока эксплуатации.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

1)ЧЕБ 01375 ВЭ на добычу подземных вод водозаборными скважинами и последующее их использование на производственно-технические нужды, выдана ФГУ “Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды” 22.07.2004г, сроком по 15.06.2014г;

2)№ 2/04812 от 01.01.2001 выдана Главным управлением Государственной противопожарной службы на производство работ по монтажу и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, сроком до 24.10.2008г. Бланк лицензии № 000;

3) № ЭВ (КС) от 01.01.2001г., выдана Управлением по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Чувашской Республике на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов, сроком до 29.03.2010г.;

5) № ЧЕБ 00261 БРИВХ от 01.01.2001г., выдана Верхне - Волжское бассейновое водное управление на сброс сточных вод до 15.12.2008г.

4) № ОТ-44-000от 01.01.01г. выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на осуществлении деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов, сроком до 01 июня 2012г.

5) Разрешение №43 от 01.01.01г. выдано Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Чувашской Республике – Чувашии на осуществление выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, до 01 января 2011 года.

.

3.2.6 Совместная деятельность эмитента.

Нет данных.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами.

Сведения не указываются для данного эмитента, так как Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, а также ипотечным агентом.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

Сведения не указываются, т. к. основной деятельностью Эмитента, а также дочерних и зависимых обществ Эмитента, не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.

Сведения не указываются, т. к. основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента.

Перспективы развития общества

Увеличение объемов выпуска маш. комплектов под автобусы модели ПАЗ-4234 для ООО “Павловский автобусный завод”. Увеличение объемов выпуска маш. комплектов под автобусы КАВЗ-4235 и КАВЗ-4238 для ООО “КАВЗ”

Организация производства комплектующих для оси с дисковыми тормозами фирмы “RABA” Венгрия (локализация производства комплектующих).

Организация производства по выпуску маш. комплекта под автобусы ПАЗ-3237 для ООО “Павловский автобусный завод”

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

Эмитент не участвует в каких-либо промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

3.5. Дочерние и зависимые общества эмитента.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТехСервисКААЗ"

Место нахождения: Россия, Чувашская Республика, г. Канаш

Почтовый адрес: Россия, Чувашская Республика,

Основание признания Общества дочерним или зависимым: преобладающее участие в уставном капитале Общества.

Размер доли эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет.

Основной вид деятельности: деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта

Доля в уставном капитале эмитента -отсутствует

Коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен уставом Общества

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Директор

Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ремстрой"

Место нахождения: Россия, Чувашская Республика, г. Канаш

Почтовый адрес: Россия, Чувашская Республика,

Основание признания Общества дочерним или зависимым: преобладающее участие в уставном капитале Общества.

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет.

Основной вид деятельности: строительство зданий и сооружений

Доля в уставном капитале эмитента - отсутствует

Коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен уставом Общества

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Директор

Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.

3.6.1. Основные средства.

Состав, структура и стоимость основных средств - 2007г.

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) ст-ть руб.	Сумма начисленной амортизации руб.
Здания	70 485 121,96	19 ,11
сооружения	15 203 022,56	8 909 870,02
Передаточные устройства	8 733 112,35	4 582 045,66
Машины и оборудование	177 021 553,70	139 111 220,12
Транспортные средства	6 143 083,33	4 801 161,17
Инструмент	25 924 084,78	10 598 654,17
инвентарь	4 472 689,87	1 896 046,12
ИТОГО, руб.	307 982 668,55	189 444 988,37

Состав, структура и стоимость основных средств на 31.03.2008г.

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) ст-ть руб.	Сумма начисленной амортизации руб.
Здания	70 485 121,96	19 706 470,74
сооружения	15 203 022,56	8 971 607,11
Передаточные устройства	8 733 112,35	4 463 710,00
Машины и оборудование	177 638 702,95	140 795 787,30
Транспортные средства	6 727 745,35	4 789 856,00
Инструмент	26 688 762,24	11 331 446,51
инвентарь	4 ,85	1 993 924,56
ИТОГО, руб.	310 220 934,26	192 052 802,22

Способ начисления амортизационных отчислений – по всем группам основных средств амортизация начисляется по каждому объекту ежемесячно линейным способом.

В отчетном периоде переоценка основных фондов не проводилась.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя	2003г.	2004г.	2005г.	2006г.	2007г.	1 квартал 2008г.
Выручка, руб.	373649	465736	589573	766056	956214	295949
Валовая прибыль, руб.	60399	50397	62082	121368	134062	31380
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль непокрытый убыток), руб.	98	-26809	-3528	15143	4020	-34126
Рентабельность собственного капитала, %	0,08	-27,69	-3,77	13,93	3,57	-43,48
Рентабельность активов, %	0,05	-13,85	-1,56	5,65	1,27	-11,14
Коэффициент чистой прибыли, %	0,02	-5,76	-0,59	1,97	0,42	-11,53
Рентабельность продукции, %	5,33	1,46	4,67	7,54	5,34	2,41
Оборачиваемость капитала	2,82	4,03	4,75	5,9	8,44	3,74
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	-	-	-	-	-	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	-	-	-	-	-	-

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров и прибыли эмитента от основной деятельности.

По сравнению с аналогичным периодом предшествующего года (1 квартал 2007 года) чистая прибыль за 1 квартал 2008 года уменьшилась натыс. руб. Уменьшение прибыли произошло за счет начисления резервов по бухгалтерскому учету.

4.2. Ликвидность эмитента.

Наименование показателя	2003г.	2004г.	2005г.	2006г.	2007г.	1 квартал 2008г.
Собственные оборотные средства, руб.	3211	-2431	-6217	1021	-7946	-41500
Индекс постоянного актива	0,97	1,03	1,07	0,99	1,07	1,53
Коэффициент текущей ликвидности	1,18	1,47	1,75	1,37	0,96	0,85
Коэффициент быстрой ликвидности	0,41	0,56	0,48	0,31	0,2	0,25
Коэффициент автономии собственных средств	0,59	0,50	0,41	0,41	0,36	0,26

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.

Размер уставного капитала эмитента:руб.

В течение отчетного периода увеличение уставного капитала не производилось и соответствует Учредительным документам.

В течение отчетного периода эмитентом собственные акции не выкупались.

Размер резервного капитала эмитента: руб.

Размер добавочного капитала: 98  руб.

Размер нераспределенной чистой прибыли: -

Общая сумма капитала эмитента: 78 341 тыс. руб.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента.

Ценные бумаги эмитента не допущены к обращению на организаторах торговли.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента.

Отчетная дата – 2007 год.

№ п./п.	Наименование группы объектов нематериальных активов	.
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации руб.
1.	Организационные расходы	667,04	667,04
2.	Компьютерные программы	178 271,20	161 682,60
	ИТОГО:	178 938,24	162 349,60

Отчетная дата – 1 квартал 2008г.

№ п./п.	Наименование группы объектов нематериальных активов	.
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации руб.
1.	Организационные расходы	667,04	667,04
2.	Компьютерные программы	178 271,20	164 554,67
	ИТОГО:	178 938,24	165 221,71

Нематериальные активы отражены в бухгалтерской отчетности согласно Приложения к приказу об учетной политике.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.

Работы, проводимые в I квартале 2008 года в области научно-технического развития:

• Проведение подготовки производства по созданию гаммы осей и мостов для комплектации автобусов ПАЗ-4230, ПАЗ-4234 (автобусы первого класса) под колеса 19,5".

Ведется внутренняя технологическая подготовка производства согласно графику. Ведется внешняя технологическая подготовка производства отливок и поковки цапфы.

• Подготовка производства перспективных передней управляемой оси и заднего ведущего моста под комплектацию пневморессорной и рессорной подвесками под автобусы КАвЗ-4235, КАвЗ-4238 и ПАЗ-4234

Техническое задание согласовано, технический проект разработан и проходит этапы согласования. Разработана документация на балку.

• Организация производства опытной партии мостов на базе моста 22. с главной парой фирмы «ZF»

Техническое задание согласовано, конструкторская документация разработана и согласована «ZF» и . Идет согласование договора поставки опытной партии.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.

Основные тенденции развития агрегатного производства для автобусов.

1.  Внедрение дисковых тормозов на осях и мостах.

2.  Повышение гарантийного пробега до первого технического обслуживания до 150 тыс. км (для больших автобусов) и заявленного ресурса моста в 1 млн. км. Для агрегатов трансмиссии малых автобусов типа ПАЗ - заявленный ресурс до 750 тыс. км.

3. Повышение спроса на прицепные оси.
Результаты деятельности:

1. Частично выведены мощности по производству осей передних 2, осей передних 161.3 мостов ведущих 231.2400012. Введены дополнительные мощности по производству осей передних 16.3 мостов ведущих 23.2400012 и мостов средних 25.2500010.

2. Осваивается производство маш. комплектов под автобусы модели ПАЗ- 4238, КАВЗ-4235.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках эмитента.

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.

Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;

- Совет директоров;

- единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных п. п. 2 – 5 ст.12 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

  2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

  5) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

6)определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

7) увеличение уставного капитала Общества:

7.1.) путем увеличения номинальной стоимости акций;

7.2.) путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

7.3.) путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций.

8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

9)  утверждение аудитора Общества;

10)  утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

11)  определение порядка ведения общего собрания акционеров;

12)  дробление и консолидация акций Общества;

13)  принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

14)  принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона “Об акционерных обществах”:

14.1.) решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

14.2.) решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случае неполучения единогласного решения Совета директоров по вопросу об одобрении сделки;

15)  утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества: Положения об общих собраниях акционеров, положения о Совете директоров, положения о ревизионной комиссии;

16)  определение размера вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением своих функций, членам Совета директоров Общества;

17)  принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров в случае, установленном п.8 ст.55 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

18)  определение размера вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением своих обязанностей, членам Ревизионной комиссии Общества;

19)  принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20)  принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в связи с уменьшением уставного капитала Общества в целях сокращения их общего количества;

21)  принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и досрочном прекращении их полномочий;

22) принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в обыкновенные именные акции, посредством закрытой подписки, а также принятие решения о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные именные акции эмиссионных ценных бумаг Общества, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

23)принятие решения о проведении проверки (ревизии) финансово - хозяйственной деятельности Общества;

24)решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1)  определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2)  созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона “Об акционерных обществах” и п.10.33. настоящего Устава;

3)  утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4)  определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и настоящего Устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5)  увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

6)  размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных, конвертируемых в акции, за исключением случаев, отнесенных пп.23 п.10.2. настоящего Устава Общества к компетенции общего собрания акционеров;

7)  определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;

8)  приобретение размещенных Обществом акций;

9)  образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора с единоличным исполнительным органом Общества;

10)  рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

11)  рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12)  использование резервного и иных фондов Общества;

13)  утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом “Об акционерных обществах” к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

14)  создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация, утверждение Положений о филиалах и представительствах;

15)  одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

16)  утверждение годовых бизнес-планов Общества и отчетов об их выполнении;

17)  предварительное утверждение выносимых на годовое общее собрание акционеров годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества;

18)  одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с гл. XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;

19)  утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

20)  принятие решения о даче согласия на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций;

21)  решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

По решению общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Генеральный директор Общества в соответствии со своей компетенцией:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;

- организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- совершает сделки от имени Общества, при этом некоторые виды сделок, установленные нормативными актами Российской Федерации или Уставом Общества, Генеральный директор совершает при наличии решения соответствующего органа управления Общества;

-  имеет право первой подписи финансовых документов;

-  открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;

-  координирует деятельность структурных подразделений Общества;

-  издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

-  представляет материалы и предложения на рассмотрение Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества;

-  утверждает штаты Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры взыскания и поощрения;

-  назначает на должность и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;

-  организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

-  выдает доверенности от имени Общества;

-  распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом Общества и действующими нормативными актами российской Федерации;

-  утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;

-  утверждает организационную структуру Общества;

-  утверждает должностные инструкции своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств Общества;

-  обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;

-  обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;

-  утверждает цены на продукцию, выпускаемую Обществом, и тарифы на услуги, оказываемые Обществом;

-  обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;

-  руководит разработкой и представлением Совету директоров Общества проекта годового отчета и годового баланса Общества;

-  обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров;

-  осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

-  выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с нормативными актами Российской Федерации и Уставом Общества.

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов:

1. Положение «Об общих собраниях акцинеров .

2. Положение «О Совете директоров .

3. Положение «О Ревизионной комиссии .

4.Положение «Об общем собрании акционеров .

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.

Персональный состав Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Председатель Совета директоров (наблюдательного совета).

Год рождения: 1952

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 – 2005

Место работы: ООО “РусАвтобусПром”

Должность: Генеральный директор

Период: 2005 – 2007

Место работы: ООО “УК “Группа ГАЗ”,

Должность: Директор Дивизиона “Автобусы”

Период: 2007 – наст. время

Место работы: ООО “УК “Группа ГАЗ”,

Должность: Председатель Правления

Должности в других организациях:

Период: июнь 2007 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Голицынский автобусный завод»
Должность: Член Совета директоров

Период: июнь 2006 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Павловский автобус»
Должность: Председатель Совета директоров

Период: май 2006 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Канашский автоагрегатный завод»
Должность: Председатель Совета директоров

Период:  июль 2006- наст. время
Организация:  GAZ International Limited
Должность: директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли нет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли нет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Организация: Открытое акционерное общество «Курганский автобусный завод»

Должность: член Совета директоров

Введенная в отношении организации процедура банкротства: конкурсное производство

Дата введения процедуры банкротства: 21.04.2004

Члены совета директоров (наблюдательного совета):

Год рождения: 1957

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: г. г.

Организация: ООО “РусПромАвто”

Должность: Директор Департамента

Период: 2005г.- по настоящее время

Организация: ООО “УК “Группа “ГАЗ” (прежнее наименование «РусПромАвто»)

Должность: Директор Департамента

Должности в других организациях:

Период: 2007 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Автодизель»
Должность: Член Совета директоров

Период: 2007 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Баранаултрансмаш»
Должность: Член Совета директоров

Период: 2007 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Ярославский завод дизельной аппаратуры»
Должность: Член Совета директоров

Период: 2007 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Арзамасский машиностроительный завод»
Должность: Член Совета директоров

Период: 2007 – наст. время
Организация: : Открытое акционерное общество «Завод корпусов»
Должность: Член Совета директоров

Период: 2007 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Заволжский завод гусеничных тягачей»
Должность: Член Совета директоров

Период: 2007 – наст. время
Организация: : Открытое акционерное общество «Тверской экскаватор»
Должность: Член Совета директоров

Период: 2007 – наст. время
Организация: : Открытое акционерное общество «Брянский арсенал»
Должность: Член Совета директоров

Период: 2007 – наст. время
Организация: : Открытое акционерное общество «Саранский завод автосамосвалов»
Должность: Член Совета директоров

Период: 2007 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Автомобильный завод «Урал»
Должность: Член Совета директоров

Период: 2007 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Павловский автобусный завод»
Должность: Член Совета директоров

Период: 2007 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Канашский автоагрегатный завод»
Должность: Член Совета директоров

Период: 2007 – наст. время
Организация: : Открытое акционерное общество «УралАЗ-Энерго»
Должность: Член Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.

Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), не занимал.

Год рождения: 1970

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 – 2005г. г.

Организация: ООО "РусПромАвто"

Должность: начальник управления

Период: 2005 – 2006г. г.

Организация: ООО "УК “РусПромАвто"

Должность: начальник управления

Период: 2006 г.– по настоящее время

Организация: ООО "УК “Группа ГАЗ”

Должность: начальник управления

Должности в других организациях:

Период: 2007 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Автодизель»
Должность: Член Совета директоров

Период: 2007 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Ярославский завод топливной аппаратуры» Должность: Член Совета директоров

Период: 2007 – наст. время Организация: Открытое акционерное общество «Ярославский завод дизельной аппаратуры» Должность: Член Совета директоров

Период: 2007 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Саранский завод автосамосвалов»
Должность: Член Совета директоров

Период: 2007 – наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество «Челябинские строительно-дорожные машины»
Должность: Член Совета директоров

Период: 2007 – наст. время Организация: Открытое акционерное общество «Заволжский завод гусеничных тягачей»
Должность: Член Совета директоров

Период: 2007 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Тверской экскаватор»
Должность: Член Совета директоров

Период: 2007 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Брянский арсенал»
Должность: Член Совета директоров

Период: 2007 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Голицынский автобусный завод»
Должность: Член Совета директоров

Период: 2007 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Автомобильный завод «Урал»
Должность: Член Совета директоров

Период: 2007 – наст. время Организация: Открытое акционерное общество «Павловский автобусный завод» Должность: Член Совета директоров

Период: 2007 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Канашский автоагрегатный завод»
Должность: Член Совета директоров

Период: 2007 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «УралАЗ-Энерго»
Должность: Член Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам эмитента: нет

Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.