Ежеквартальный отчет, открытое акционерное общество “Канашский автоагрегатный завод” (стр. 4 )

Порядок выдвижения и избрания, компетенция, ответственность членов Ревизионной комиссии, не урегулированные настоящим Уставом, определяются Положением о Ревизионной комиссии Общества

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

№	Ф. И.О. кандидата	Сведения о кандидате
1		Образование: высшее Доли участия в уставном капитале эмитента нет Родственных связей с лицами входящими в органы управления и контроля нет Начальник управления «Группа ГАЗ»
2		Образование: высшее Доли участия в уставном капитале эмитента нет Родственных связей с лицами входящими в органы управления и контроля нет И. о. директора по финансам и экономике Дивизиона «Автобусы» «Группа ГАЗ»
3		Образование: высшее Доли участия в уставном капитале эмитента нет Родственных связей с лицами входящими в органы управления и контроля нет Ведущий специалист ООО “УК «Группа ГАЗ”

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и / или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные представления членам Ревизионной комиссии ОАО “КААЗ” в 2007 году не выплачивались.

Соглашения относительно таких выплат в 1 квартале 2008г. отсутствуют.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников эмитента, а также об изменении численности сотрудников эмитента.

Наименование показателя	2007г.	1 квартал 2008г.
Среднесписочная численность работников, чел.	1120	1195
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	14,9	14,3
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.		39 145,5
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.	6077	2695
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.	143180	41840,5

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за 1 квартал 2008г. для эмитента не существенно.

Сотрудниками эмитента создан профсоюзный орган.

5.8.  Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.

Соглашений и обязательств эмитента, касающихся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале нет.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента.

Общее количество акционеров (участников): 401

Из них юридических лиц – 4

Номинальные держатели акций эмитента в реестре акционеров отсутствуют.

6.2. Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.

Владелец:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ГАЗ"

Сокращенное наименование:

Место нахождения: Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.88

Почтовый адрес: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.88

Размер доли участника эмитента: 93.14 %

Список лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций

1.Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество) – номинальный держатель

Сокращенное наименование: «Сбербанк России» ОАО

Место нахождения: Российская Федерация,

Доля в уставном капитале эмитента: 60,9044%

2.Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно - Клиринговая Компания» - номинальный держатель

Сокращенное наименование:

Место нахождения: Российская Федерация, , стр. Б.

Доля в уставном капитале эмитента: 21,2160%

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права (“золотой акции”).

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''):

В приложении № 7 к Республиканской программе приватизации государственного имущества и основам приватизации муниципального имущества в Чувашской Республике в перечень открытых акционерных обществ, в отношении которых принято решение и используется специальное право ("Золотая акция") в управлении обществами, входит ОАО "Канашский автоагрегатный завод".

Срок действия: бессрочное право

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.

Уставом эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

Законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.

Иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале эмитента нет.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.

По состоянию на 22.04.2002 г.

Наименование: ХАУЗ»

Доля в уставном капитале эмитента: 69,6 %

Доля от общего числа обыкновенных акций: 69,6%

Наименование:

Доля в уставном капитале эмитента: 19,9 %

Доля от общего числа обыкновенных акций: 19,9%

По состоянию на 22.05.2003 г.

Наименование: ХАУЗ»

Доля в уставном капитале эмитента: 69,6 %

Доля от общего числа обыкновенных акций: 69,6%

Наименование:

Доля в уставном капитале эмитента: 19,9 %

Доля от общего числа обыкновенных акций:19,9%

По состоянию на 01.01.2006г.

Наименование:

Доля в уставном капитале эмитента: 89,6 %

Доля от общего числа обыкновенных акций: 89,6%

По состоянию на 10.03.2006г.

Наименование:

Доля в уставном капитале эмитента: 93,14 %

Доля от общего числа обыкновенных акций: 93,14%

По состоянию на 30.04.2007г.

Наименование:

Доля в уставном капитале эмитента: 93,14 %

Доля от общего числа обыкновенных акций: 93,14%

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

Указанные сделки не имели места.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.

Вид дебиторской задолженности	2007 год
До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	11869
в том числе просроченная, тыс. руб.	2356
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.	19389
в том числе просроченная, тыс. руб.	1263
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	8845
в том числе просроченная, тыс. руб.	3203
Итого, тыс. руб.	40103
в том числе просроченная, тыс. руб.	6822

Вид дебиторской задолженности	1 квартал 2008 года
До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	25078
в том числе просроченная, тыс. руб.	3302
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.	19211
в том числе просроченная, тыс. руб.
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	10485
в том числе просроченная, тыс. руб.
Итого, тыс. руб.	54774
в том числе просроченная, тыс. руб.	3302

В составе дебиторской задолженности эмитента за 1 квартал 2008 года имеются дебиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы дебиторской задолженности:

Полное фирменное наименование Сокращенное фирменное наименование Место нахождения:	Общество с ограниченной ответственностью автобус» автобус» Московская обл., г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д.1
Сумма дебиторской задолженности	456 563,74 руб.
Размер условия просроченной дебиторской задолженности	456 563,74 руб. Виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
Данный кредитор является аффилированным лицом эмитента
Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица, %	0
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %	0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу, %	0

Полное фирменное наименование Сокращенное фирменное наименование Место нахождения:	Закрытое акционерное общество «Техартком» г. Челябинск, пр. Ленина, д.2
Сумма дебиторской задолженности	1 433,93 тыс. руб.
Размер условия просроченной кредиторской задолженности	1 433,93 тыс. руб. В соответствии с договором поставка: за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.

Бухгалтерский баланс на 31.12.2007г. (форма №1) Отчет о прибылях и убытках на 31.12.2007г. (форма №2) Отчет об изменениях капитала за 2007 год (форма №3) Отчет о движении денежных средств за 2007 год (форма №4) Приложение к бухгалтерскому балансу за 2007 год (форма №5)

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал. – прилагается

·  Бухгалтерский баланс на 01.04.2008г. (форма №1)

·  Отчет о прибылях и убытках на 01.04.2008г. (форма №2)

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год.

Сводная бухгалтерская отчетность не предоставляется.

7.4 Сведения об учетной политике эмитента

Положение «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета автоагрегатный завод» на 2008 год утверждено приказом № 000 от 01.01.01 года.

Способы ведения бухгалтерского учета, избранные Предприятием при формировании настоящей Учетной политики, являются обязательными с первого января 2008 года.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.

За отчетный квартал:

- сумма экспорта составила 7 966 тыс. руб.,

- доля экспорта в общем объеме продаж составила 2,7 процентов.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.

Стоимость недвижимого имущества на 31.03.2008 года

Наименование	Первоначальная стоимость, руб.	Амортизация, руб.
Основные фонды, всего	307 982 668,55	189 444 988,37
в том числе:
Здания и сооружения	85 688 144,52	28 678 077,85

Изменения в составе недвижимого имущества, балансовая стоимость которого превышает 5% балансовой стоимости активов – отсутствуют. Амортизация по основным средствам начисляется линейным методом.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Нет.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумаг.

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.

Уставный капитал – 78 595 рублей

Категория акций: обыкновенные

Форма акций: именные бездокументарные

Полное наименование категории/типа объявленных акций: акции обыкновенные именные бездокументарные

Номинальная стоимость (руб.): 1

Количество:шт.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.

За 5 последних завершенных финансовых лет размер уставного капитала не изменялся.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.

Размер резервного фонда по состоянию на 31 марта 2008 года составляет 19 649 рублей или 25% от уставного капитала. Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для других целей.
Общество формирует амортизационный фонд за счет амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов по нормам, определенным действующим законодательством.
Из чистой прибыли Общества может быть сформирован специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества для последующего размещения их работникам.

В отчетном квартале резервный фонд не использовался.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента.

Высшим органом управления эмитента является общее собрание акционеров.

Из статьи 10 устава:

10.1.  Общество обязано сообщить акционерам о проведении общего собрания акционеров не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования текста сообщения о проведении общего собрания акционеров в газете “Канаш”.

Сообщение иногородним акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления заказным письмом.

10.2.  В случае, если в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров внесен вопрос об избрании членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

10.3.  Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;

- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- повестка дня общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций, должно содержать сведения:

- о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;

- цене;

- порядке осуществления выкупа.

10.4.  К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, а также проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, иная информация, подлежащая представлению в соответствии с нормативными актами Российской Федерации.

10.5.  В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

10.6.  Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.7.  Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

10.8.  Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

10.9.  При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

10.10.  Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

10.11.  Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями п.10.12. настоящего Устава Общества. При этом положения п.10.13. настоящего Устава Общества не применяются. Бюллетень для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

10.12.  При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

10.13.  Голосование по всем вопросам повестки дня Общества осуществляется только бюллетенями для голосования.

При проведении общего собрания акционеров Общества бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

10.14.  Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

10.15.  Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пп.10 п.10.2. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

10.16.  Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

10.17.  Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

- Председательствующий на общем собрании акционеров – Председатель Президиума собрания;

- Президиум общего собрания акционеров;

- Секретарь общего собрания акционеров – Секретарь Президиума общего собрания акционеров;

- Счетная комиссия.

В Президиум собрания, созванного по решению Совета директоров, входят члены Совета директоров Общества.

В Президиум собрания, созванного по инициативе акционеров Общества, могут входить также акционеры или их представители.

На собрании председательствует Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия председательствующий собрания избирается Советом директоров Общества. Секретарем общего собрания акционеров – Секретарем Президиума общего собрания акционеров является Секретарь Совета директоров, или иное лицо назначенное Советом директоров Общества.

Функции Счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества.

Счетная комиссия Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Секретарь общего собрания акционеров Общества:

- составляет протокол общего собрания акционеров и подготовку необходимых выписок из него;

- передает в архив Общества протокол общего собрания акционеров и документы общего собрания.

10.18. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

10.19.Порядок принятия общим собранием акционеров Общества решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами общества, утвержденными общим собранием акционеров.

10.20. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

10.21. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных п.10.31. настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п.10.31. настоящего Устава;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.10.31. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным абз. 1, 2 п.10.32. настоящего Устава;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

10.22. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии со ст. ст. 68, 69 Федерального закона “Об акционерных обществах” совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения п. п. 10.31., 10.32. настоящего Устава.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящим пунктом порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного настоящим пунктом количества голосующих акций Общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации.

Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

В случае, если в течение установленного Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом “Об акционерных обществах и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

10.23. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание в форме совместного присутствия акционеров или заочное голосование);

- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- повестку дня общего собрания акционеров;

- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пп.10 п.10.2. настоящего Устава Общества.

10.24. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п. п. 4 и 5 ст.185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

10.25. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТехСервисКААЗ"

Место нахождения: Россия, Чувашская Республика, г. Канаш

Почтовый адрес: Россия, Чувашская Республика,

Размер доли эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ремстрой"

Место нахождения: Россия, Чувашская Республика, г. Канаш

Почтовый адрес: Россия, Чувашская Республика,

Размер доли эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.

Данные сделки не имели места.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.

Кредитный рейтинг не присвоен.

8.2. Сведения о каждой категории акций эмитента.

Сведения об акциях эмитента.

Порядковый номер выпуска: 1

Категория: обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000

Количество ценных бумаг выпуска: 55 802

Общий объем выпуска: 55 802 000

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 29.11.1993г.

Регистрационный номер: 15-1-П-133

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации

Период размещения: c 20.09.1993г. по 20.09.1993г.

Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 78 595

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: 03.12.1999г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Республике Татарстан

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):

Нет.

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:

Нет.

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:

Нет.

Порядковый номер выпуска: 1

Категория: привилегированные

Тип акций: Б

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000

Количество ценных бумаг выпуска: 22 793

Общий объем выпуска: 22 793 000

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 29.11.1993г.

Регистрационный номер: 15-1-П-133

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации

Период размещения: c 20.09.1993г. по 20.09.1993г.

Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 78 595

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: 03.12.1999 г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Республике Татарстан

На основании приказа РО ФСФР России в ПриФО от 01.01.2001г. осуществлено:

-аннулирование регистрационного номера 15-1-п-133 от 01.01.2001г., присвоенного выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций.

-данному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций присвоен государственный регистрационный номер: D от 01.01.2001г.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены.

Нет.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.

Нет.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены.

Таких выпусков и обязательств нет.

8.4. Сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям выпуска

Выпуск облигаций не производился.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.

Выпуск облигаций не производился.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.

Регистратор:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр"

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: г. Москва, Подсосенский переулок, дом 26, стр.2

Тел.: (4, ,

Адрес электронной почты

Номер лицензии: 274

Дата выдачи: 24.12.2002

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 04.10.2004

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам – не имеются

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещенным эмиссионным ценным бумагам эмитента.

Налогообложение доходов физических лиц по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента производится на основании Главы 23 Налогового Кодекса РФ.

Для физических лиц - резидентов налоговая ставка составляет 9 % в отношении доходов, полученных в виде дивидендов.

Для физических лиц – нерезидентов налоговая ставка составляет 30 % в отношении доходов, полученных в виде дивидендов.

Эмитент является налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате доходов. Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.

Эмитент перечисляет суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов эмитента в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.

Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами, и суммой дивидендов, полученных самим эмитентом за текущий отчетный (налоговый) период. В случае если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещения из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.

Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами РФ, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий.