Ежеквартальный отчет, Открытое акционерное общество «Деревообрабатывающий комбинат № 7» (стр. 5 )

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии с Уставом Эмитента:
13.1 Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.
14.1 Высшим органом управления Общества является общее собрание его акционеров.

Компетенции общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами): П.14.4 Устава:
1)внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение устава Общества новой редакции;
2)реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5)определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6)увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7)увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
8)увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки
объявленных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
9)увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
10)уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
11)избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
12)утверждение аудитора Общества;
13)утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, утверждение формы и срока их выплаты, убытков Общества по результатам финансового года;
14)определение порядка ведения общего собрания акционеров;
15)избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
16) принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;
17)приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала;
18)принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

19)принятие решения об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на момент принятия такого решения;
20)принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
21)утверждение и внесение изменений и дополнений в «Положение об общем собрании», «Положение о Совете директоров»; «Положение о ревизионной комиссии (ревизоре)»;
22)решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
14.5.Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и Уставом Общества к его компетенции.
14.6.Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
14.7.Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
В соответствии с Уставом Эмитента:
15.2.К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1)определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
3)утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4)определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определение даты и порядка проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
5)принятие решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций Общества за счет имущества Общества;
6)принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения обыкновенных акций, составляющих менее 25% ранее размещенных обыкновенных акций посредством открытой подписки;
7принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющих менее 25% размещенных обыкновенных акций посредством открытой подписки;
4) принятие решений о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
5) определение цены (денежной оценки) имущества Общества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;

6) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
7)определение размера оплаты услуг аудитора, а также рекомендации по размеру вознаграждений, выплачиваемых членам ревизионной комиссии (Ревизору) Общества;
7) рекомендации по размеру дивиденда и порядку его выплаты;
8) принятие решений об использовании резервного фонда и иных фондов Общества;
9) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества за исключением, внутренних документов согласно п.21 разд.14.4. Устава;
10) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Обществах и их ликвидации, а также внесение изменений в Устав Общества, связанных с принятием этих решений, утверждение положений о них, решение о назначении и освобождении от занимаемой должности руководителя филиала или представительства;
11) принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, составляющего менее 50% балансовой стоимости активов Общества на момент принятия решения;
12) принятие решений о покупке и/или продаже недвижимого имущества, в том числе передача в аренду на срок более одного года и/или передача в залог недвижимого имущества;
13) принятие решений о заключении договоров на получение и предоставления займов и/или кредитов;
14) принятие решений о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с главой XI Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
15) утверждение итогов размещения дополнительных акций;
16) предварительное утверждение годового отчета Общества;
17) распоряжение приобретенными и выкупленными акциями, а также акциями, поступившими в распоряжение Общества в силу неисполнения покупателем обязательств по их приобретению;
18) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2), 6), 7), 8), 9), 18-21) п. 14.4. Устава;
19) назначение Генерального директора, прекращение полномочий генерального директора, досрочное расторжение контракта с Генеральным директором;
20) внесение в устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества;
21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
22) принятие решения об участии Общества в других хозяйственных обществах;
29) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и «Положением о Совете директоров».

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
В соответствии с Уставом Эмитента:
16. Генеральный директор
16.2.Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.
16.3.Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, заключает сделки от имени Общества, утверждает штатные расписания, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
16.4.Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью определяются правовыми актами России, настоящим Уставом и Договором.
16.6. Генеральный директор Общества:
-обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
-распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
-представляет интересы Общества, как в РФ, так и за ее пределами;
-выдает доверенности от имени Общества;
-утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров;
-утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, от в эго бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
-в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, общим собранием акционеров и Советом директоров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
-утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
-организует бухгалтерский учет и отчетность;
-обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров;
-исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, крепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом за другими органами управления Обществом.

-На предприятии кодекс корпоративного поведения (управления) отсутствует.
-На предприятии внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления и контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Эмитента не разработаны.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: нет данных

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО:

(председатель)

Год рождения: 1959

Образование:
высшее
Наименование учебного заведения: Рязанский радиотехнический институт
Специальность: инженер-системотехник
Период обучения: год окончания - 1981

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность
с	по
2006	2006	ЗЕНИТ	Начальник финансового департамента
2006	2009	банк ВЕСТА	Председатель Правления
2009	настоящее время	Компания Ринтаун Энтерпрайзис Лимитед	Директор
2009	2010	ЗАО "М. О.Р. Е-Плаза"	Член Совета Директоров
2010	2011	ЗАО "Фили Девелопмент"	Генеральный директор
2010	2011	ЗАО "Московская обувная фабрика им.	Член Совета Директоров
2010	2011	ЗАО "Бизнес центр "Кронштадский"	Член Совета Директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Год рождения: 1966

Образование:
высшее
Наименование учебного заведения: Казанское высшее танковое Краснознаменное училище ин. Президиума Верховного Совета ТАССР
Специальность: Командная тактическая танковых войск. Квалификация – инженер по эксплуатации бронетанковой и автомобильной техники.
Период обучения:1984 г.- 1988 г.

Наименование учебного заведения: Военная академия бронетанковых войск им. Маршала Советского Союза
Специальность: командно-штабная оперативно-тактическая танковых войск. Квалификация – офицер с высшим военным образованием
Период обучения: 1993 г. – 1997 г.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность
с	по
2001 г	настоящее время	ООО "ЧОП "ОРТ"	заместитель Генерального директора по лицензионно-разрешительной и кадровой работе

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Год рождения: 1978

Образование: высшее
Наименование учебного заведения: Самарский государственный технический университет.
Специальность: "Информатика и управление в технических системах"
Период обучения: г.

Наименование учебного заведения: Оренбургский государственный университет.
Специальность: "Экономика и управление на предприятии" .
Период обучения:

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность
с	по
2005	2007	России	кредитный инспектор
2007	настоящее время	ЗЕНИТ	начальник отдела по работе с девелоперами департамента корпоративного бизнеса

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:

Год рождения: 1960

Образование:
Среднее профессиональное
Наименование учебного заведения: Московский станкостроительный техникум
Специальность: Техник-технолог
Период обучения: 02.07.1990

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность
с	по
2003	наст время	ООО "Частное охранное предприятие "ОРТ"	Старший охранник
13.09.2010	наст время	ОАО "ДОК-7"	Генеральный директор (совместительство)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось