Наименование и местонахождение общества (стр. 2 )

9.5. Держатель реестра акционеров общества, по требованию акционера, обязан подтвердить его права на акции путём выдачи выписки из реестра, которая не является ценной бумагой.

СТАТЬЯ 10

Общее собрание акционеров

10.1. Высшим органом управления является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в срок, назначаемый советом директоров, но не раннее чем через два месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Проводимые, помимо годового общего собрания, другие собрания акционеров являются внеочередными.

10.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1). внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции;

2). реорганизация общества;

3). ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4).определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5).определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6).увеличение уставного капитала общества путём увеличения номинальной стоимости акций ;

7).уменьшение уставного капитала общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных обществом акций;

8).избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;

9).утверждение аудитора общества;

10).утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе

8

выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

11).определение порядка ведения общего собрания акционеров;

12).избрание членов счётной комиссии;

13).дробление и консолидация акций;

14).избрание генерального директора общества, досрочное прекращение его полномочий;

15).принятие решений об одобрении сделок, в случаях предусмотренных Уставом общества;

16).приобретение обществом размещённых акций, в случаях предусмотренных законом;

17).принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных коммерческих организациях;

18).утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.

Вопросы, отнесённые к компетенции общего собрания, не могут быть переданы на решение совету директоров и исполнительному органу- генеральному директору.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым к его компетенции.

СТАТЬЯ 11

Подготовка к проведению общего собрания

11.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров (наблюдательный совет) общества определяет:

-  форму проведения общего собрания акционеров;

-  дату, место, время проведения общего собрания акционеров;

-  дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем, собрании акционеров;

-  повестку дня общего собрания акционеров;

-  порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

-  перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок её предоставления;

-  форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

11.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем, собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров и содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные о количестве

9

акций с правом голоса, которым и оно обладает, данные необходимые для его идентификации.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем, собрании акционеров, должна быть установлена советом директоров не менее чем за 7 дней до даты проведения общего собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц включённых в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем, собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включённых в указанный список на дату его составления или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

11.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за двадцать дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в случае если предполагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов совета директоров, должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в районной газете, либо направленно каждому акционеру заказным письмом или отдано под роспись.

В сообщении обязательно указывается:

-  полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;

-  форма проведения общего собрания акционеров;

-  дата, место, время проведения общего собрания;

-  дата составления списка лиц, имеющих право на участие;

-  повестка дня общего собрания;

-  порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, адрес по которому с ней можно ознакомиться.

К информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, относятся годовая бухгалтерская отчётность, заключение ревизионной комиссии, сведения о кандидатах в исполнительные органы, совет директоров, ревизионную комиссию, проекты изменений и дополнений в Устав общества, или проект Устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов, проекты решений общего собрания акционеров.

10

Информация в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении акционерного общества. Указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

11.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества, в праве внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора. Такие предложения должны поступить в общество не позднее, чем за 30 дней после окончания финансового года.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров, количества принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложения о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - фамилию, имя, отчество

каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания, в который он предлагается.

Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленного срока. Вопросы, предложенные акционерами (акционером), не подлежат включению в повестку дня ровно, как и выдвинутые кандидаты, если не соблюдены установленные законом сроки, предложение не соответствует требованиям закона и акционеры (акционер), вносившие предложения обладают менее чем двумя процентами голосующих акций, либо вопрос, предложенный для внесения в повестку дня не отнесён к компетенции общего собрания акционеров.

Об отказе во включение предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров совет директоров выносит мотивированное

11

решение и направляет его акционерам (акционеру), внёсшим вопрос или выдвинувшим кандидата не позднее трёх дней с даты его принятия.

11.5. Помимо вопросов предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества в праве включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

СТАТЬЯ 12

Кворум общего собрания. Порядок участия акционеров в общем собрании.

12.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нём принимают участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций общества.

Принявшие участие в общем собрании считаются акционеры зарегистрировавшиеся для участия в нём и принимающие участие в голосовании по вопросам повестки дня.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосования по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно при этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.