Наименование и местонахождение общества (стр. 3 )

12.2. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно, если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещённых голосующих акций общества.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания лица, имеющие право на участие в собрании, определяются в соответствии со

12

списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

12.3. Право на участие в общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер в праве в любое время заменить своего представителя на общем собрании или лично принять участие в нём.

Представитель акционера действует на основании доверенности, которая должна быть оформлена в соответствии с законом РФ.

В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включённое в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать в соответствии с указаниями приобретателя акций.

СТАТЬЯ 13

Решение общего собрания акционеров.

Голосование бюллетенями.

13.1. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают, акционеры – владельцы обыкновенных акций общества. Все обыкновенные акции общества являются голосующими и представляют акционеру – её владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

13.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

13.3. Решение по следующим вопросам принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в собрании:

-  внесение изменений и дополнений в Устав, утверждение его в новой редакции;

-  реорганизация и ликвидация общества;

-  определение количества, номинальной стоимости, категории объявленной акции;

-  приобретение обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных законом.

13.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросам, не включённым в повестку дня собрания, а так же изменять повестку дня.

13.5. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований закона и Устава, в случае если он не принимал участия в общем собрании акционеров, либо

13

голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

13.6. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

Бюллетень для голосования должен быть вручён под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (либо его представителю, зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

-  полное фирменное наименование и место нахождения общества;

-  дата, место, время проведения общего собрания акционеров;

-  формулировка решений по вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

-  варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

-  упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

13.8. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень содержит несколько вопросов, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечёт за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

СТАТЬЯ 14

Счётная комиссия.

14.1.Для подсчёта голосов при голосовании на общем собрании акционеров создаётся счётная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. В составе счётной комиссии не может быть менее трёх человек. В счётную комиссию не могут входить члены совета директоров, члены ревизионной комиссии, генеральный директор, а так же лица выдвигаемые кандидатами на эти должности.

14.2. Счётная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в собрании, определяет кворум, разъясняет порядок

14

голосования, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передаёт в архив бюллетени для голосования.

Протокол об итогах голосования должен быть подписан всеми членами счётной комиссии.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

СТАТЬЯ 15

Протокол общего собрания акционеров.

14.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарём общего собрания акционеров.

14.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

-  место и время проведения общего собрания акционеров;

-  общее количество голосов, которыми обладают акционеры;

-  количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

-  председатель, секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

СТАТЬЯ 16

Внеочередное общее собрание акционеров.

16.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, а так же акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

16.2. Созыв внеочередного собрания осуществляется советом директоров общества. Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

15

Если предлагаемая повестка внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании совета директоров, то такое

собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования.

16.3. В требовании о проведении внеочередного собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. Если требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, то в нём должны быть указаны все, предусмотренные законом, сведения о кандидатах.

16.4. В случае если требование о созыве внеочередного собрания исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать их имена (наименования), требующих созыва такого собрания, и указание количества, принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного собрания подписывается лицами (либо лицом), требующими созыва.

В течение пяти дней с даты предъявления требования, совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного собрания либо об отказе в его созыве.

16.5. Решение совета директоров, общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трёх дней с момента принятия такого решения.

СТАТЬЯ 17

Совет директоров.

17.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесённых к компетенции общего собрания акционеров.

Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

Количественный состав совета директоров общества 5 человек.

17.2. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов советов директоров.

17.3. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Избрание членов совета директоров проводиться большинством голосов акционеров присутствующих на собрании.

Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов акционеров, участвующих в голосовании.

16

17.4. Лица, избранные в состав директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров, полномочия любого члена совета директоров могут быть прекращены досрочно.

В случае избрания членов совета директоров общества кумулятивным голосованием, решение общего собрания акционеров о

досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

СТАТЬЯ 18

Компетенция совета директоров.

18.1. В компетенцию совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества.

К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы: