Наименование и местонахождение общества (стр. 4 )

1). Определение приоритетных направлений деятельности общества;

2). Созыв годового и внеочередного общих собраний;

3). Утверждение повестки дня общего собрания;

4). Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

5). Увеличение уставного капитала общества путём размещения обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных;

6). Определение цены (денежной оценки) имущества; цены размещения и выкупа ценных эмиссионных бумаг;

7). Приобретение размещённых обществом акций;

8). Рекомендации по размеру выплаты дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

9). Использование резервного фонда и иных фондов общества;

10). Определение размера оплаты услуг аудитора;

11). Утверждение внутренних документов общества;

12). Создание филиалов и открытие представительств;

13). Одобрение крупных сделок;

14). Одобрение сделок, в совершении которой имеется заинтересованность;

15). Предварительное утверждение годовых отчётов общества;

16). Утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия генерального директора.

17

17). Другие вопросы, предусмотренные законом.

СТАТЬЯ 19

Заседание совета директоров.

19.1. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества, генерального директора.

19.2. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совет директоров общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания и председательствует на них, организует ведение протокола.

В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров общества.

19.3. При определении наличия кворума и результатов голосования, возможен учёт письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров, по вопросам повестки дня, а так же возможно принятие решений советом директоров заочным голосованием.

Кворум заседания должен быть не менее половины от числа избранных членов совета директоров.

В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего кворум, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров.

Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров обладает одним голосом.

Передача права голоса членом совета директоров иному лицу не допускается.

В случае равенства голосов членов совета директоров при принятии решений, право решающего голоса остаётся за председателем совета директоров.

18

19.4. На заседании совета директоров общества ведётся протокол. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее трёх дней после его проведения.

СТАТЬЯ 20

Генеральный директор.

20.1. Руководство текущей деятельности осуществляется исполнительным единоличным органом общества – генеральным директором. Генеральный директор подотчётен совету директоров и общему собранию акционеров.

К компетенции исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельности, за исключением вопросов, отнесённых к компетентности общего собрания или совета директоров.

Генеральный директор общества организует выполнение решений общего собрания и совета директоров, представляет интересы акционерного общества, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени общества.

Права и обязанности генерального директора общества осуществляются в соответствии с Уставом, Положением о генеральном директоре акционерного общества и договора (контракта) заключаемым с ним. От имени общества договор подписывается председателем совета директоров общества, либо представителем государства.

Генеральный директор общества одновременно не может быть председателем совета директоров. Совмещение функций генерального директора и должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на четыре года.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора.

Если по каким либо причинам, генеральный директор не может исполнять свои обязанности, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного исполнительного единоличного органа и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора. Такие решения принимаются в три четверти голосов членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

19

СТАТЬЯ 21

Ответственность членов совета директоров и генерального директора.

21.1. Члены совета директоров и генеральный директор должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед обществом за убытки, причинённые обществу их виновными действиями (либо бездействием).

При этом в совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

21.2. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров и генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

21.3. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций общества, в праве обратиться в суд с иском к члену совета директоров, генеральному директору о возмещении убытков, причинённых обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены другими федеральными законами.

21.4. Представители государства в совете директоров несут предусмотренную законом ответственность наряду с другими членами совета директоров общества.

СТАТЬЯ 22

Выкуп акций обществом по требованию

акционеров.

22.1. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

-  реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрений указанной сделки, либо не принимали участие в голосовании по этим вопросам;

20

-  внесения изменений и дополнений в Устав общества или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права,

если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

22.2. Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определённой советом директоров общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком

без учёта её изменения в результате действий общества, повлёкших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

22.3. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, в нём указывается место жительства (место нахождения) акционера и количество акций, выкупа которых он требует.

Общество, по истечению 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10% стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло у акционеров возникновение права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учётом установленного ограничения, то они выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

22.4. Акции, выкупленные обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

Акции, выкупленные обществом в иных предусмотренных законом случаях, поступают в распоряжение общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчёте голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа.

СТАТЬЯ 23

Определение рыночной стоимости имущества.

23.1. В случае, когда цена (денежная оценка имущества) имущества, а так же цена размещения акций общества определяются решением совета директоров, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

21

Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется советом директоров, является членом совета директоров, цена

имущества определяется решением членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

23.2. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечён независимый оценщик.

СТАТЬЯ 24

Крупные сделки.

24.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заём, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определённой по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, за исключением сделок, совершенных в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.