Герой битвы за Днепр (стр. 12 )

Дата рождения – 07 мая 1975 г.

Сведения об образовании: Московский Государственный Горный Университет

14.2.

– Заместитель Главного бухгалтера

Дата рождения - 10 июля 1972 г.

Сведения об образовании: Московский Государственный Университет Коммерции;

Московский  Коммерческий Университет.

Вышеперечисленные члены Правления Банка акциями Банка в течение 2013 года не владели.

15. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ, ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ, ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ БАНКА.

Председатель Правления и члены Правления Банка являются работниками Банка. С ними заключаются трудовые договоры, которые определяют размеры выплачиваемого Председателю Правления и членам Правления вознаграждения.

Размер  вознаграждения Председателя Правления и членов Правления, устанавливается в трудовых договорах на основании должностных окладов, указанных в утвержденном Банком штатном расписании.

Начисления, компенсации, субсидии и иные дополнительные выплаты Председателю Правления и членам Правления производятся в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Члены Совета директоров Банка в состав работников Банка не входят, за исключением членов  Совета директоров , и , которые являются соответственно Председателем Совета директоров, Председателем Правления и Заместителем председателя Правления.

Члены Совета директоров Банка осуществляют свои функции на безвозмездной основе, вознаграждение им Банком не выплачивается. Размер выплачиваемого вознаграждения , , устанавливается в трудовом договоре на основании должностного оклада, указанного в утвержденном Банком штатном расписании.

Члены Ревизионной комиссии Банка в состав работников Банка не входят. Члены Ревизионной комиссии Банка осуществляют свои функции на безвозмездной основе, вознаграждение им Банком не выплачивается.

16. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ БАНКОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Эффективность корпоративного управления является одним из важнейших условий обеспечения стабильности Банка.

Корпоративное управление – понятие, охватывающее разнообразные действия, связанные с управлением Банком, в том числе общее руководство деятельностью Банка, осуществляемое его общим собранием акционеров, Советом директоров и включающее комплекс их отношений (как регламентированных внутренними документами, так и неформализованных) с Председателем правления, Правлением и иными заинтересованными лицами в части:

определения стратегических целей деятельности Банка, путей достижения указанных целей (включая порядок образования органов управления, наделения их полномочиями и осуществления управления текущей деятельностью Банка), а также контроля за их достижением; создания стимулов трудовой деятельности, обеспечивающих выполнение органами управления и служащими Банка всех действий, необходимых для достижения стратегических целей его деятельности; достижения баланса интересов (компромисса) участников (акционеров), членов Совета директоров  и исполнительных органов Банка, его кредиторов, вкладчиков и иных заинтересованных лиц; обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов Банка, а также принципов профессиональной этики, принимаемых банковскими союзами, ассоциациями и (или) иными саморегулируемыми организациями и (или) определяемых внутренними документами.

Основными направлениями корпоративного управления в Банке являются:

распределение полномочий, вопросов компетенции и подотчетности между органами управления, организация эффективной деятельности Совета директоров  и исполнительных органов; определение и утверждение стратегии развития деятельности Банка и контроль за ее реализацией (включая построение эффективных систем планирования, управления банковскими рисками и внутреннего контроля); предотвращение конфликтов интересов, которые могут возникать между участниками (акционерами), членами Совета директоров и исполнительными органами, служащими, кредиторами, вкладчиками, иными клиентами и контрагентами; определение правил и процедур, обеспечивающих соблюдение принципов профессиональной этики; определение порядка и контроль за раскрытием информации о Банке.

Корпоративное управление основано на уважении прав и законных интересов его Участников и способствует эффективной деятельности Банка, в том числе увеличению стоимости активов и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Банка. Основой эффективной деятельности и инвестиционной привлекательности Банка является доверие между всеми Участниками Корпоративного управления.

Структура и принципы корпоративного управления

Участники Корпоративного управления – органы управления Банка, сотрудники Банка, акционеры Банка и иные лица, действия которых как-либо связаны с управлением Банком.

Корпоративное управление основано на уважении прав и законных интересов его участнков. Принципы Корпоративного управления являются основными началами, которыми надлежит руководствоваться всем Участникам Корпоративного управления. Данные принципы сформулированы с учетом принципов корпоративного управления ОЭСР, международной практики в сфере корпоративного поведения, а также опыта, накопленного в России со времени принятия Закона.

1. Практика Корпоративного управления обеспечивает акционерам Банка реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в управлении Банком. Банк обеспечивает надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также гарантирует соблюдения прав акционеров  при отчуждении принадлежащих им акций.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Банком путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Банка на Общем собрании акционеров. Для осуществления этого права Банк обеспечивает:

организацию порядка сообщения о проведении Общего собрания акционеров таким образом, чтобы у акционеров была возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем; предоставление возможности акционерам, владеющим необходимым в соответствии с Законом количеством акций, ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров; определение места, даты и времени проведения Общего собрания таким образом, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие; реализацию права акционеров требовать созыва Общего собрания и вносить предложения в повестку дня Общего собрания; возможность каждого акционера реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

Акционерам предоставляется возможность участвовать в распределении прибыли Банка.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение достоверной информации о Банке. Это право реализуется путем:

предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке Общего собрания акционеров; включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности Банка за год; предоставления акционерам свободного и необременительного доступа к информации о Банке, в том числе путем размещения информации на официальном сайте Банка; своевременного раскрытия достоверной информации о Банке, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, о структуре управления, а также о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Банка, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Акционеры не вправе злоупотреблять предоставленными им правами. Не допускаются действия акционеров, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другим акционерам или Банку, а также иные злоупотребления правами акционеров.

Банк обеспечивает равное отношение ко всем акционерам. Акционеры вправе рассчитывать на получение от Банка защиты своих прав акционеров в случае их нарушения.

Совет директоров отвечает за стратегическое управление деятельностью Банка и эффективный контроль за деятельностью исполнительных органов Банка с учетом требований действующего законодательства РФ.

Совет директоров определяет стратегию развития Банка, а также обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка. С этой целью Совет директоров утверждает:

приоритетные направления деятельности Банка; стратегию развития Банка на очередной год и более длинные периоды; положение о Службе внутреннего контроля и план её работы.

Состав Совета директоров обеспечивает надлежащее осуществление возложенных на него функций.

Исполнительным органам Банка обеспечивается возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Банка осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Банка.

Единоличным исполнительным органом Банка является Председатель Правления, который осуществляет текущее руководство деятельностью Банка. В Банке создан и функционирует коллегиальный исполнительный орган – Правление, к компетенции которого относится решение наиболее сложных вопросов руководства текущей деятельностью Банка.

Председатель Правления и Правление обеспечивают надлежащее осуществление функций, возложенных на исполнительные органы.

Исполнительные органы Банка действуют в соответствии с утвержденной Стратегией развития Банка.

Практика корпоративного поведения Банка обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка осуществляется органами управления, ревизионной комиссией (ревизором), структурными подразделениями и независимой аудиторской организацией (аудитором) Банка. В Банке создана и функционирует Служба внутреннего контроля, осуществляющая контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка в рамках проводимых проверок. В систему ежедневного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка входят подразделения и служащие, осуществляющие указанный контроль в рамках своей компетенции и предоставленных полномочий в соответствии с внутренними документами Банка и должностными инструкциями.

В Банке разграничена компетенция органов и лиц, осуществляющих разработку, утверждение, применение и оценку системы внутреннего контроля. Разработка процедур внутреннего контроля возложена на структурные подразделения в соответствии с направлениями деятельности и их компетенцией, при координации данной деятельности Службой внутреннего контроля, которая в пределах своей компетенции участвует в разработке внутренних документов Банка в части контроля за соблюдением требований действующего законодательства, требований Банка России, обеспечением необходимого уровня контроля при осуществлении банковских операций. Утверждение процедур внутреннего контроля возложено на уполномоченных лиц Банка.

В своей деятельности Банк  стремится следовать и иным принципам, указанным в Кодексе корпоративного поведения.

Председатель Правления         подпись         

И. о. Главного бухгалтера  подпись