Функционально-технические требования к системе электронного документооборота (стр. 1 )

Приложение

к Договору № --- от "---"-------------- 2016г.

ВЕРСИЯ 1.3

МОСКВА

2016

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Заказчик (владелец) информационной системы. Куратор проекта. Куратор проекта по ИТ. Единое ответственное лицо по проекту. Руководитель проекта.

История изменений

ВЕРСИЯ	ДАТА	КОММЕНТАРИИ	АВТОР	УТВЕРЖДЕН
1	2	3	4	5

Документ утвержден

КТО УТВЕРДИЛ	ФИО	ДАТА	ПОДПИСЬ
1	2	3	4
Со стороны Заказчика

Документ согласован

КТО СОГЛАСОВАЛ	ФИО	ДАТА	ПОДПИСЬ
1	2	3	4
Со стороны Заказчика

СОДЕРЖАНИЕ

1.        ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ        5

2.        ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ        6

3.        ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ        8

3.1.        ОГРАНИЧЕНИЯ И ДОПУЩЕНИЯ        8

3.2.        ОПИСАНИЕ РАМОК ПРОЕКТА        8

3.3.        ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ        8

3.3.1.        КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ        8

3.3.2.        АВТОМАТИЗИРУЕМЫЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ        8

3.3.3.        ОПИСАНИЕ НЕДОСТАТКОВ СУЩЕСТВУЮЩЕГО БИЗНЕС-ПРОЦЕССА        10

3.4.        ЗАФИКСИРОВАННЫЕ БИЗНЕС-ТРЕБОВАНИЯ        10

3.4.1.        ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ        10

3.4.2.        ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИЯМ, РЕАЛИЗУЕМЫМ В СИСТЕМЕ        11

4.        ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКТУ        28

4.1.        ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АРХИТЕКТУРЕ        28

4.2.        ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТУПНОСТИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ        29

4.3.        ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ        30

4.4.        ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗАЦИИ        31

4.4.1.        ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗАЦИИ        31

4.5.        ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМИРОВАНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ СРЕДЫ        31

4.6.        ТРЕБОВАНИЯ К ДАННЫМ        32

4.7.        СВЯЗЬ С СУЩЕСТВУЮЩИМ ОКРУЖЕНИЕМ И ИНТЕГРАЦИЯ        32

4.8.        ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕНОСУ ДАННЫХ        33

4.9.        ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМУ ИНТЕРФЕЙСУ        35

4.10.        ТРЕБОВАНИЯ К НАЛИЧИЮ ОТЧЁТОВ        35

4.11.        ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ        36

4.12.        ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ОБУЧЕНИЯ        38

5.        ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ        38

5.1.        ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЕДЕНИЮ ПРОЕКТА        38

5.2.        ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПОДРЯДЧИКОМ        39

5.3.        УПРАВЛЕНИЕ ОТКЛОНЕНИЯМИ И ИЗМЕНЕНИЯМИ        40

6.        ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ        40

6.1.        ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ        40

6.2.        СОСТАВ РАБОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ        42

6.3.        ТРЕБОВАНИЯ К СРОКАМ РЕАЛИЗАЦИИ        43

6.4.        ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ        43

ПРИЛОЖЕНИЕ 1        45

ПРИЛОЖЕНИЕ 2        46

Локальные Нормативные документы        46

(ДАЛЕЕ – «Модуль ЛНД»)        46

раздел «план-график разработки / актуализации ЛНД общества»        47

раздел «согласование проектов лнд компании и общества»        49

РАЗДЕЛ «ХРАНЕНИЕ ЛНД»        49

РАЗДЕЛ «СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ»        49

РАЗДЕЛ «ГЛОССАРИЙ»        49

РАЗДЕЛ «ОТЧЕТНОСТЬ ПО РАБОТЕ С ЛНД»        49

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Основные понятия и определения представлены в документе «Функциональные и технические требования «Общие разделы» и корпоративном глоссарии Компании, а также в таблице 1.

Таблица 1

Основные понятия и определения

№	Используемый термин	Определение
1	2	3
Аккредитация	Процедура оценки финансово-экономического состояния поставщиков с целью определения их соответствия минимальным требованиям, предъявляемым заказчиком к участникам закупочных процедур в соответствии с ЛНД Компании
БД	База данных
ДОУ	Документационное обеспечение управления
СЭД/Система	Система электронного документооборота
ЗИ	Запрос на изменение
ИС	Информационная система
Контрольная процедура (КП)	Мероприятие, направленное на предотвращение возникновения риска, либо на минимизацию/устранение последствий возникновения риска
И	Исполнитель, Подрядчик	Организация, выполняющая работы в рамках договора с -Аэро» по внедрению Решения
ЕОЛ	Единое ответственное лицо по проекту
ПО	Программное обеспечение
ТМЦ	Товарно-материальные ценности
ЛНД	Локальный нормативный документ
П	Подход	Состав работ организации Исполнителя в рамках проекта
Матрица рисков и КП (Контрольных Процедур)	Систематизированная информация об операционных рисках с указанием контрольных процедур, минимизирующих или устраняющих тот или иной риск
Модель бизнес-процессов	Совокупность структурированных и взаимосвязанных диаграмм бизнес-процессов - упорядоченных и целенаправленных видов деятельности, которые производят результат, значимый для потребителя
ОЗУ	Оперативное запоминающее устройство
МТР	Материально-технические ресурсы
Компания	ПАО НК «Роснефть»
Общество, Заказчик	ООО “РН-Аэро”
ТЗ	Проектное техническое задание
Операционный риск	Негативное с точки зрения бизнеса компании событие или последствие событий, связанных с выполнением компанией бизнес-функций, включая риски мошенничества и внешних событий
Проект	Проект разработки и внедрения Системы
Модуль системы	Набор функций, к которым пользователь имеет доступ в соответствии со своей ролью в Системе.
Э	ЭЦП	Электронно-цифровая подпись
ЦОД	Центр обработки данных
ФТТ	Функционально-технические требования
ОРД	Организационно-распорядительный документ
ОПЭ	Опытно-промышленная эксплуатация
СУБД	Система управления базами данных

ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

Под Системой Электронного Документооборота (далее – СЭД) понимается совокупность программно-технических элементов, обеспечивающих автоматизацию работы с документами на всех этапах их жизненного цикла (подготовки проекта, регистрации, исполнения, контроля, учета и хранения) и функционирующих на основе единой программно-технической среды.

Система предназначена для организации делопроизводства в электронном виде и автоматизации процессов документооборота, включая процессы подготовки проекта, согласования, подписания, регистрации, передачи, рассмотрения, выдачи поручений, исполнения, контроля, списания в дело, передачи на архивное хранение.

Кроме того, Система обеспечивает надежное хранение данных, разграничение доступа к информации для всех участников процессов делопроизводства, в том числе географически распределенных.