Проспект ценных бумаг (стр. 14 )

- принятие решения о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 (двадцати) до 50 (пятидесяти) процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок (крупных сделок) в соответствии со ст. 46 Закона, в случае, если Советом директоров Общества решение не принято в соответствии с пунктом 16.2.2 Устава.

- определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий;

- избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора (ревизионной комиссии) Общества;

- утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых Участниками или принимаемыми в Общество третьими лицами;

- решение о внесении Участниками вкладов в имущество Общества;

- создание филиалов и открытие представительств Общества и утверждение положений о них; 

- решение иных вопросов, предусмотренных Законом и Уставом.

Совет директоров Общества (далее именуемый "Совет директоров") осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом и Законом к компетенции Общего собрания и Генерального директора Общества.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- подготовка необходимых документов, материалов и рекомендаций для Общего собрания;

- одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки, согласно ст. 46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью";

- одобрение сделок, в совершении        которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет два и менее процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- предоставление согласия по нижеуказанным вопросам, являющегося обязательным для Генерального директора при совершении им следующих сделок или действий:

- любой продажи, отчуждения, передачи или обременения акций или иных долей участия в любом обществе или партнерстве;

- любой покупки акций или иных долей участия в любом обществе или партнерстве или любых основных средств, имеющих стоимость свыше 10% (десяти процентов) стоимости активов Общества по последнему балансу, составленному в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;

- заключения любого договора о совместном предприятии, общая сумма которого превышает 10% (десять процентов) стоимости активов Общества по последнему балансу, составленному в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;

- утверждение:

*производственной программы Общества (плана производства продукции в разрезе основной номенклатуры);

*стратегического плана Общества (долгосрочного, не менее чем на 3 (Три) года, плана развития производственных мощностей Общества, плана выпуска и реализации продукции, включая формирование системы среднесрочных и долгосрочных договоров поставки продукции Общества, и описание основных мероприятий для их реализации);

*ежегодного и долгосрочного (не менее чем на 3 (Три) года) бюджетов Общества (сметы затрат Общества по основным элементам и источников их финансирования, включая план привлечения и погашения кредитов и займов), а также

бизнес-плана Общества, включающего в себя

**анализ ситуации в отрасли деятельности Общества с детальным анализом рынков по основной номенклатуре производимой продукции;

**анализ бизнеса Общества, структуры Общества, маркетингового анализа Общества, SWOT-анализ (систему структурирования и последующего анализа информации о событии, ситуации и т. п., базирующуюся на следующих критериях: достоинства, преимущества, (слабости, недостатки, возможности и угрозы, риски)), стратегии развития, производственно-экономической деятельности, финансовой и инвестиционной деятельности;

**прогноз производства и продажи продукции по всей товарной номенклатуре Общества, прогнозный баланс, прогнозный отчет о движении денежных средств и прогнозный отчет о прибылях и убытках не менее чем на трехлетний период с необходимым уровнем детализации;

*утверждения стратегии развития и плана исследований и разработок научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (описания основных направлений научно - исследовательских и опытно-конструкторских работ по типам новой продукции и затрат на их реализацию), включая формирование системы среднесрочных и долгосрочных договоров поставки продукции для Общества; а также

*утверждения инвестиционной программы Общества (плана капитальных вложений с разбивкой по объектам, плана долгосрочных финансовых вложений, включая приобретение акций и долей участия в третьих лицах, затраты на реализацию).

- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;

- образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

- утверждение условий договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором, в том числе в части размера вознаграждения;

- предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества;

- иные предусмотренные Законом и Уставом вопросы.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Общества (далее именуемый «Генеральный директор»)

Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества.

Генеральный директор обладает всеми полномочиями, не относящимися к компетенции Общего собрания и Совета директоров, а именно:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях, организациях как в России, так и за рубежом;

- обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

-        принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Общества, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- утверждает правила внутреннего распорядка;

- утверждает штатное расписание;

- осуществляет мероприятия по привлечению финансирования для ведения основной деятельности Общества;

- представляет на рассмотрение Совета директоров и утверждение Участников годовой бухгалтерский баланс и годовой отчет;

- осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием и Советом директоров и обеспечивает исполнение принятых ими решений;

-        осуществляет иные полномочия, не отнесенные к исключительным полномочиям Общего собрания, а также полномочиям Совета директоров и не противоречащие Уставу и действующему законодательству.

Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного документа: такой документ отсутствует.

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов управления: у Эмитента отсутствуют внутренние документы:

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия: Эмитент будет использовать следующий адрес для размещения внутренних документов общества: http://www. e-disclosure. ru/portal/company. aspx? id=37180

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор

Фамилия, Имя, Отчество:

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Наименование организации	Должность
09.04.2010	по н. в*.		Генеральный директор Член Совета директоров
2010	по н. в.	ООО "L-Ekspresis"	член Совета директоров
2011	по н. в.	ОАО "МТППК"	член Совета директоров
2011	по н. в.	ООО "Тверской экспресс"	член Совета директоров
06.07.2012	04.05.2017	ООО "Тверской экспресс"	генеральный директор
2012	2017	ОАО "Тверской Вагоностроительный Завод"	член Наблюдательного Совета
2012	2016	ОАО "Концерн "Авиационное оборудование"	заместитель Председателя Совета директоров
2012	по н. в.	Акционерное Общество «Евро Реил Транс»	Член Совета директоров
2012	по н. в.		член Совета директоров
2012	по н. в.	ОАО "Центральная Пригородная Пассажирская Компания"	член Совета директоров
01.11.2013	по н. в.	-Инвест»	Генеральный директор
21.10.2013	по н. в.		Генеральный директор Член Совета директоров
03.02.2014	15.09.2014	«Калашников»	Временный генеральный директор
28.06.2013	по н. в.	АО «Концерн «Калашников»	Член Совета директоров
16.09.2014	по н. в.	АО «Концерн «Калашников»	Генеральный директор
2016	по н. в	АО «ССЗ «Вымпел»	Член Совета директоров
25.04.2016	по н. в.	АО «ИМЗ-2»	Генеральный директор
30.06.2017	по н. в	АО «ИМЗ»	Член Совета директоров

* здесь и далее «по н. в.» означает «по настоящее время».

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет